证券代码：600048            证券简称：保利发展

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二)公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　(三)第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一） 公司一季度简要经营情况

　　2023年一季度，国民经济企稳回升，房地产行业部分指标有所改善。全国商品房销售面积2.99亿平方米，同比下降1.80%，销售金额3.05万亿元，同比增长4.10%，为13个月以来首次回正；全国房地产开发投资2.60万亿元，同比下降5.80%；全国房屋新开工面积2.41亿平方米，同比下降19.20%；竣工面积1.94亿平方米，同比增长14.70%。在“房住不炒”的政策基调下，中央重申房地产行业在国民经济中的重要地位，多措并举引导行业重回平稳健康发展轨道。各地政府在供需两端出台政策，促进刚性及改善性住房需求持续释放，销售市场热度有所回升。

　　报告期内，公司实现签约金额1141.30亿元，签约面积630.84万平方米，同比增加25.84%和13.90%，销售规模同比增速明显。购房者看房情绪提升，公司一季度月均来访量为历史同期高位。新增容积率面积92万平方米，总获取成本185亿元，其中38个核心城市拓展金额占比98%。一季度新开工面积198万平方米，竣工面积516万平方米。截至报告期末，公司共有在建拟建项目674个，在建面积11285万平方米，待开发面积6398万平方米。

　　报告期内，公司实现营业总收入399.89亿元，归属于上市公司股东的净利润27.21亿元，同比分别增长19.17%、7.52%；毛利率为21.93%，与2022年全年基本持平。2023年第一季度，公司实现销售回笼1033亿元，回笼率为91%；期末货币资金余额1518.04亿元。截至报告期末，公司总资产为14480.25亿元，较上年度末下降1.53%，归属于上市公司股东的净资产为1980.59亿元，较上年末增长0.91%。资产负债率为77.85%，较上年度末下降0.24个百分点。

　　（二）公司债券及短期融资券发行情况

　　■

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：刘平主管会计工作负责人：王一夫会计机构负责人：黎波

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用 □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　特此公告

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展       公告编号：2023-041

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于提供担保进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。

　　●担保金额：公司2023年度对外担保新增加95.24亿元。

　　●反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。

　　●不存在对外担保逾期。

　　●特别风险提示：公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者充分关注。

　　在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：

　　一、担保情况概述

　　截至2023年3月31日，公司及其控股子公司2023年度新增担保95.24亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保280.73亿元，对外担保余额1837.68亿元。按照担保主体及被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况、财务状况及新增担保金额详见附表1。

　　单位：亿元

　　■

　　二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为1837.68亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产93.63%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为1652.77亿元（含子公司间相互担保；2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产84.21%。无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　附表1：2023年度新增担保事项及被担保人情况（2023年1月1日至2023年3月31日）

　　■

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2023-039

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年4月20日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举刘平为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》。

　　同意选举公司第七届董事会专门委员会如下：

　　1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、於骁冬、李非，刘平为召集人；

　　2、提名委员会：章靖忠、刘平、陈育文、李非、戴德明，章靖忠为召集人；

　　3、审计委员会：戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠，戴德明为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：李非、戴德明、章靖忠，李非为召集人。

　　上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据公司董事长刘平的提名，同意聘任周东利为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　简历及独立董事意见详见附件。

　　四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

　　根据公司总经理周东利的提名，同意聘任张伟、潘志华、张艳华、刘颖川、唐翔、陈刚为公司副总经理，聘任王一夫为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　简历及独立董事意见详见附件。

　　五、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长刘平的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　简历及独立董事意见详见附件。

　　六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2023年第一季度报告全文的议案》。

　　《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　附件：

　　一、简历

　　周东利，工商管理硕士研究生，正高级会计师。1995年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，海南旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师，本公司总会计师。现任本公司董事、总经理，兼任保利和润房地产投资顾问有限公司董事长。

　　张伟，文学学士。1998年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团有限公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。现任本公司副总经理。

　　王一夫，经济学硕士，会计师、经济师，中国注册会计师协会非执业会员及英国特许公认会计师协会资深会员，并持有中国法律职业资格证书。1998年参加工作，历任中国水利投资公司项目经理，中国保利集团有限公司财务部项目经理、高级经理，保利财务有限公司总审计师、副总经理、董事，保利国际控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

　　黄海，工商管理硕士。1997年参加工作，历任深圳沃发医学新技术发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部经理及证券事务代表，保利发展证券部副总经理、董秘办主任，保利物业董事长。现任公司董事会秘书，兼任保利(横琴)创新产业投资管理有限公司董事长。

　　潘志华，管理学博士，高级经济师。2001年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理。现任本公司副总经理，兼任保利商旅产业发展有限公司董事长。

　　张艳华，工学博士，高级工程师，国家一级注册建筑师，注册城市规划师。2001年参加工作，历任上海黄海建筑设计有限公司建筑师，同济大学国家历史文化名城研究中心规划师，上海同济城市规划设计研究院四所规划师，美国GETTY研究所高级访问学者，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心（上海）助理主任，保利置业集团运营管理中心、产品管理中心总经理。现任本公司副总经理，兼任国铁保利设计院有限公司副董事长。

　　刘颖川，工学学士，高级工程师。1995年参加工作，历任广州科学城房地产开发有限公司工程技术部部门经理，保利（重庆）投资实业有限公司计划管理部部门副经理、副总经理、常务副总经理，保利（福建）房地产投资有限公司总经理，广东保利房地产开发有限公司总经理，河南保利发展有限公司董事长、河北保利房地产开发有限公司董事长、陕西保利房地产开发有限公司董事长、保利（甘肃）实业投资有限公司董事长。现任本公司副总经理。

　　唐翔，建筑学学士。2006年进入保利发展工作，历任保利发展技术研发中心副总经理、总经理，保利华南实业有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总经理、浙江保利城市发展有限公司董事长、保利浙南房地产开发有限公司董事长。

　　陈刚，工商管理硕士。2007年进入保利发展工作，历任浙江保利房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，保利浙南房地产开发有限公司董事长。现任本公司副总经理，兼任保利华南实业有限公司董事长。

　　二、独立董事意见

　　根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对聘任公司高级管理人员发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，发表以下意见：

　　公司拟聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定。同意聘任周东利为公司总经理，聘任张伟、潘志华、张艳华、刘颖川、唐翔、陈刚为公司副总经理，聘任王一夫为公司财务总监，聘任黄海为公司董事会秘书。

　　独立董事：李非、戴德明、章靖忠

　　二○二三年四月二十日

　　证券代码：600048         证券简称：保利发展        公告编号：2023-040

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年4月20日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举孔峻峰为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致，自监事会审议通过之日起生效。

　　二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》，并对公司2023年第一季度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

　　《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十二日