证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2023-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司按照“十四五”战略规划，不断强化科技引领和协同融合，优化资源配置，推动战略转型、业务转型和商业模式转型，重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块。

　　1、设计咨询与工程承包

　　（1）国际工程承包

　　自成立以来，公司在海外设立了70余家驻外机构，构建起了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域。

　　（2）国内工程总承包

　　依托公司设计技术优势，在医疗建筑、能源、物流、生态环境、民用建筑、工业工程等领域完成了一系列项目，为业主提供全面、系统的工程建设服务。

　　（3）设计咨询

　　公司可为客户提供前期咨询、工程设计、规划设计、技术经济、造价咨询、工程专项设计、项目管理、全过程咨询等服务，涉及医疗建筑、能源环保、现代物流、文旅商业及工业与科学工程等领域，在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家，并主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范，是行业标准的制定者和技术引领者。

　　（4）贸易与服务

　　贸易业务依托公司国内外市场优势，围绕国际产能合作，积极对接国内制造业出海，聚焦机电产品、农副产品贸易等领域，形成了稳定的产品资源和客户资源。公司先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务，在海外工程物流领域积累了一定的行业经验。

　　2、先进工程技术装备开发与应用

　　（1）关键核心装备研发与制造

　　公司装备制造板块主要包括客运索道、自动化物流仓储、起重机械和散料运输。客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一，北起院产品“客运脱挂架空索道”入选工信部第七批制造业单项冠军产品名单；自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅；起重机械业务主要为垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备，细分市场占有率第一；物料输送业务主要涉及各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”。

　　（2）先进工程技术的研发与应用

　　“十四五”期间，公司将强化科技引领，着力加强设计咨询优势领域技术研发，聚焦产业化和应用化目标，积极研发特色高技术产品，促进数字化、信息化技术与业务深度结合，推进工程技术行业的数字化转型。保持在智慧医院、绿色建筑、绿色能源等技术领域处于行业领先地位，使数字化建造、信息化管理技术在公司承建的工程承包项目得到广泛应用。

　　3、工程投资与运营

　　公司先后开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目。中工环境科技作为公司在环保领域重点布局的平台，除现有投资、建设、运营的污水处理厂以外，积极拓展市政供排水、工业废水治理、固体废弃物处置行业等业务领域，加大市场开拓力度，投资运营资产已初具规模。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，坚持转型发展、融合发展和高质量发展。围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设，积极抢抓市场机遇，持续做好项目履约和市场开发，设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块全面实现稳增长；强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营措施，全方位开展能力建设，有效激发内部活力，公司“二次创业”改革成效凸显，市场布局显著优化，国际国内两个市场实现均衡发展。2022年，公司经营业绩持续向好，实现营业收入97.17亿元，同比增长12.47%；实现归属于上市公司股东净利润3.34亿元，同比增长18.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，同比增长154.20%。

　　报告期内，公司经营管理情况等重要事项详见《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2023－017

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2022年年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、存货和固定资产，拟计提资产减值准备合计金额为17,430.20万元，本期未发生资产减值准备转回的情况，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。

　　本次计提资产减值准备计入的报告期为2022年度。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）应收款项坏账准备

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。公司在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

　　分为两类组合：

　　a.按账龄划分组合。

　　b.按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。

　　按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：

　　a.账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：

　　■

　　注1：三年以上的有保兑的含延期付款条件的应收账款，按期末余额的10%或按未投保（或未获保兑）的比例提取，其提取的坏账准备金额不超过出口保险公司不可赔付金额或保兑银行未保兑金额。

　　b.风险特征与其他市场显著不同的业务组合按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为15%。

　　对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。

　　根据上述标准，公司计提应收款项坏账准备15,137.17万元，占期末应收款项原值的2.27%。

　　（二）合同资产减值准备

　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具减值测试方法及会计处理。

　　公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

　　根据上述标准，公司计提合同资产减值准备1,676.73万元，占期末合同资产原值的5.07%。计提的合同资产跌价准备中，主要为下属子公司中国中元国际工程有限公司的已履约未结算资产减值。

　　（三）存货跌价准备

　　公司期末存货计价采取成本与可变现净值孰低计价，按账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按以下原则确认：积压的库存商品按同类产品的市场价值作为可变现净值；对在港口准备出运或已经出运、尚未结转成本或发出商品的库存商品，如无证据表明不符合客户或工程要求，可变现净值按准备或已经报关的价值确认；发出商品的可变现净值按预计的可收汇金额扣减相关的税费后确定。

　　根据上述标准，公司本年提存货减值准备616.17万元，占期末存货原值的0.16%。

　　（四）固定资产减值准备

　　公司固定资产是指使用期限在一年以上且原值在5,000.00元以上，为公司生产商品、提供劳务或经营管理而持有的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等。

　　期末各项固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，逐项计提固定资产减值准备，各项资产的期末市价由实物资产管理部门提供。

　　根据上述标准，公司计提固定资产减值准备0.13万元。

　　（五）无形资产减值准备

　　无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司在期末时对无形资产进行逐项检查，按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

　　根据上述标准，公司未计提无形资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计金额为17,430.20万元，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润17,337.15万元，减少归属于上市公司所有者权益17,337.15万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002051     证券简称：中工国际    公告编号：2023－018

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度利润分配预案情况如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现利润总额468,649,320.11元，归属母公司所有者的净利润为334,015,345.71元，其中母公司净利润为220,951,868.86元，加上年初母公司未分配利润5,770,910,377.20元，提取盈余公积14,234,228.21元，减去2021年度已分配股利123,740,893.70元，公司2022年度母公司可供股东分配利润为5,853,887,124.15元。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

　　公司2022年度现金分红总额为148,489,072.44元，占2022年合并归属于母公司所有者净利润的比例为44.46%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

　　二、董事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的相关规定。2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　三、监事会意见

　　公司董事会提出和审核2022年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

　　四、独立董事意见

　　公司董事会提出的2022年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021-2023年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。

　　五、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、中工国际工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2023－020

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。

　　2、公司未变更会计师事务所。

　　3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月21日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2023年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司，预计审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：中审众环创立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　首席合伙人：石文先

　　截止2021年末，中审众环合伙人数量 199 人，注册会计师数量 1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

　　中审众环 2021 年度业务收入 216,939.17 万元，其中，审计业务收入 185,443.49 万元，证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度中审众环上市公司审计客户家数 181 家，审计收费 18,088.16 万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。与公司同行业（土木工程建筑业）上市公司的审计客户共5家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

　　（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘晓丽，2007年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为中工国际提供审计服务。刘晓丽女士从事证券业务13年，先后为多家大型央企、上市公司提供审计服务，为1家公司提供IPO审计服务，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：宿金英，2011年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为中工国际提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。宿金英女士已从事证券服务业务 10 年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：孙晓娜，2001年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为中工国际提供审计服务，最近3年复核6家上市公司审计报告。孙晓娜女士已从事证券服务业务 25 年，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，没有因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计费用

　　2022年，公司财务报告审计费用合计为140万元，预计2023年财务报告审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司。审计费用系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　审计委员会通过对中审众环独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2022年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘中审众环作为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司事前就拟向第七届董事会第三十三次会议提交的《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为，中审众环具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘中审众环为2023年度审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意继续聘请中审众环为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开了第七届董事会第三十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和部分境外子公司，预计审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会2023年第二次工作会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际     公告编号：2023－022

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2022年度股东大会审议。

　　一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理体系，提升公司治理能力，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修改：具体修改内容详见表格中的粗体字部分。

　　■

　　二、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际     公告编号：2023－025

　　中工国际工程股份有限公司

　　2023年第一季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营情况如下：

　　一、主要经营数据

　　2023年第一季度，公司国际工程业务新签重要合同2个，新签合同额为6.53亿美元。截至2023年3月末，公司国际工程业务主要在执行项目36个，在手合同余额为97.61亿美元。

　　2023年第一季度，国内工程承包业务新签合同额为1.88亿元，咨询设计业务新签合同额为6.15亿元。具体情况如下：

　　■

　　2023年第一季度，公司装备制造业务新签合同额为2.95亿元。截至2023年3月末，公司装备制造业务累计已签约未完工项目合同额为53.72亿元。

　　二、重大项目情况

　　2023年第一季度，公司无新签重大项目注。报告期内，公司在执行的重大项目2个，情况如下：

　　（1）伊拉克九区原油中央处理设施项目，合同金额593,584,975美元。该项目设计进展顺利，长周期设备正在生产，设备基础和构筑物的土建施工正在进行，管道和罐体安装施工正逐步展开。

　　（2）伊拉克九区天然气中央处理设施项目，合同金额411,935,438.83美元。该项目设计进展顺利，长周期设备采购已经下单，正在进行设备基础施工。

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2023年修订）》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2023－016

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年4月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2023年4月21日上午9:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣、独立董事辛修明以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－017号公告。

　　公司监事会、独立董事对公司计提资产减值准备发表了意见。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－018号公告。

　　公司监事会、独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了明确同意的意见。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年风险管理报告》。

　　有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－019号公告。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2023年向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、北京银行、上海银行、江苏银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过410亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（1）董事长王博的董事薪酬：关联董事王博回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（2）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（3）外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（4）独立董事李旭红的独立董事津贴：关联董事李旭红回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（5）独立董事辛修明的独立董事津贴：关联董事辛修明回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（6）独立董事马超英的独立董事津贴：关联董事马超英回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（7）原外部董事张福生、原独立董事王德成、李国强的董事薪酬：以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司独立董事发表了独立意见：2022年度公司董事薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，有利于更好地激发董事的积极性和创造性。在议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　12、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于2022年度高管人员考核和薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　（1）董事、总经理李海欣的考核和薪酬：关联董事李海欣回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（2）其他高管人员考核和薪酬：以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　公司独立董事发表了独立意见：根据《中工国际高管薪酬管理办法》和任期制契约化工作的相关要求，结合公司2022年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员2022年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－020号公告。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　14、关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案》。

　　《国机财务有限责任公司2022年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见：经审阅《国机财务有限责任公司2022年度风险评估报告》、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报表，以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中工国际工程股份有限公司在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2022年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年内部审计工作计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，内部审计部门编制了2023年内部审计工作计划。

　　16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－021号公告。

　　17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－022号公告。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　19、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司对外担保管理办法》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　20、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司合规管理办法》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　21、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任审计风控部负责人的议案》。由于工作变动原因，林常洁女士不再担任公司审计风控部负责人。经董事会审计委员会审查和提名，董事会同意聘任许美蓉女士为公司审计风控部负责人。

　　22、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－023号公告。

　　附件：审计风控部负责人简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　审计风控部负责人简历

　　许美蓉女士：43岁，硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国机械工业集团有限公司审计稽查部职员，中国机械设备工程股份有限公司审计部职员、审计部督查处处长。现任本公司审计风控部副总经理（主持工作）。

　　许美蓉女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2023－023

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开日期、时间：2023年5月12日（周五）下午2:00。

　　2、网络投票时间：2023年5月12日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月5日。

　　（七）出席对象：

　　1、2023年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次会议审议的议案9为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2023年3月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023 年度日常关联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

　　2、披露情况

　　上述议案的具体内容详见2023年3月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023 年度日常关联交易预计公告，2023年4月22日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第三十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告、关于2022年度利润分配预案的公告、《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》及摘要、关于2023年度续聘会计师事务所的公告和关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。

　　上述议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案4、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司现金分红政策方面等事项向投资者征求意见。本次征求意见日期为2023年4月22日-2023年5月4日，投资者可将意见通过“三、会议登记等事项”中的“联系方式”以文字方式反馈至公司董事会办公室，投资者向公司提交反馈意见时，请提供姓名、身份证号码及股东账号。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2023年5月9日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。

　　（二）登记时间：2023年5月8日、5月9日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。

　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

　　（四）联系方式：

　　联系人：徐倩、陆燕泥

　　电话：010-82688405，82606936

　　传真：010-82688582

　　邮箱：002051@camce.cn

　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　持股数：股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2023年月日

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际    公告编号：2023－024

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年4月21日上午11：00在公司10层多功能厅召开，应到监事三名，实到监事三名，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。

　　本次会议以举手表决审议了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－017号公告。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

　　监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2022年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－018号公告。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度公司内部控制评价报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年公司风险管理报告》。

　　有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2023－019号公告。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中工国际工程股份有限公司2023年第一季度报告》全文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－021号公告。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　修订后的《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2023年4月22日