证券代码：002544            证券简称：普天科技                公告编号：2022-023

　　中电科普天科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.565元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务集中在公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大领域。

　　在公网通信领域，为电信运营商和政企客户提供通信网络产品（含5G轻量化核心网、5G小基站、5G微分布、5G行业终端、5G行业应用平台等产品）、咨询与规划设计、监理和施工总承包服务等。

　　在专网通信与智慧应用领域，为城市轨道交通、人防、公安、应急管理、电力、通信导航、水务和燃气等行业提供专网通信产品与解决方案。

　　在智能制造领域，为通信及其他领域客户提供特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件产品。

　　报告期内，主营业务方向没有发生重大的变化。

　　2022年，是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在公司党委和董事会的领导下，公司按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，抢抓网络强国、数字中国战略机遇，锚定“成为数字时代ICT融合服务的领导者”战略目标，凝心聚力开创高质量发展新局面，各项工作取得新进展新成效。公司实现新签合同额79.90亿元、同比增长3.55%，营业收入70.76亿元、同比增长7.98%，净利润2.25亿元、同比增长42.83%。

　　一是公网通信领域，保持全国最大独立第三方设计院的行业领先地位，在服务省份运营商客户数量33个。夯实运营商设计业务主阵地，其中，移动业务维持4个省份市场份额；联通业务涉及17个省，市场占有率保持第二，与广东联通、新疆联通、吉林联通签署战略合作协议；铁塔业务继续保持了相应份额。全面拓展行业信息化数字化设计市场、EPC总集业务，取得通信施工总承包一级资质。深入推进变革重塑，围绕“突破5G核心产品、扩大5G配套产品、深耕5G垂直行业”的战略部署，自主研发并形成5G行业终端+5G网络设备+5G创新应用的端网云系列化产品。重点打造场景化无线覆盖解决方案和5G+工业互联网解决方案，基于双引擎加快推进和实施5G产业化进程，助力数字经济高质量发展。在海外，缅甸子公司宽带运营业务保持了较好的发展趋势。

　　二是专网通信与智慧应用领域，在专网通信方面，轨道交通行业，城轨通信市场连续多年排名前列，公专电话产品和专用无线产品市场占有率稳居行业第一。数字交通行业，中标新乡市交通运输局非现场执法系统等多个公路及机场项目，取得交通行业数字化转型市场新突破。能源电力调度通信市场、人防信息化市场持续保持前三甲。应急行业，应急窄带指挥无线通信网市场占有率保持行业前三，中标山东、云南等省消防项目，取得了消防市场重大突破。应急救援数字化战场解决方案在“应急使命?2022”实战化演习中得到成功应用。在智慧应用方面，智慧水务业务着力重点拓展大湾区大型水务集团，成功中标粤海水务集团项目，对于开拓大型水务集团，做大做强水务市场，提高公司在水务行业影响力有重大意义；落地青铜峡灌区水利信息化项目，完成灌区信息化自主产品示范点建设，逐步打造具备行业竞争力的整体解决方案能力。云基础设施业务打造标杆重点项目，构建做深行业能力，完善行业解决方案；中标多个数据中心标杆项目，为后续拓展商业市场起到积极作用。

　　三是智能制造领域，PCB业务营业收入继续保持增长；在航空航天等特殊领域，市场份额保持稳定，进一步巩固特殊领域PCB业务最大供应商的地位。在PCB细分市场领域继续定位于高可靠性样板、中小批量市场，突破工艺种类繁多，技术要求复杂的管理难题，年度活跃客户超千家，是国内规模较大、技术领先的样板、快件，高端特殊领域PCB生产厂家。在多品种、中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求PCB细分市场具有较好的竞争优势，在细分市场处于行业第一梯队水平。成功构建以印制电路板制造业务为主，拓展布线设计和贴装业务，形成布线设计、电路板制造、电路板贴装一站式服务体系。时频器件业务持续保持市场领先，培育的特殊领域市场增长势头良好。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司进行组织架构调整。本次调整后，公司职能部门为：综合管理部、战略发展部、业务运营管理部、党群工作部、人力资源部、财务部、采购部、质量安全部、监察审计法务部、产业园建设办公室。

　　2.经公司第六届董事会第五次会议、公司2021年度股东大会审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》，同意公司投资约5.9亿元建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目。

　　3.公司收到广州市市场监督管理局 2022 年 5 月 10 日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2022】第 01202205090051 号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司对新董事进行了备案，变更注册资本（金），工商登记其它内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。

　　4.中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行专项账户38830180808988680中所存放的募集资金及其利息已使用完毕，公司已于2022年6月办理完成该账户的销户手续。公司、中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行签订的三方监管协议就此终止。

　　5.公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更公司证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意公司将公司全称变更为“中电科普天科技股份有限公司”，英文名称变更为“CETC POTEVIO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD.”。并于2022年6月办理完成工商变更，取得了广州市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司全称变更完成后，公司将证券简称变更为“普天科技”，股票代码“002544”保持不变。

　　6. 公司以现有总股本剔除已回购股份0股后的682,821,325股为基数，向全体股东每10股派1.040000元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2022年7月7日，除权除息日为：2022年7月8日。

　　7. 公司收到广州市市场监督管理局2022年12月27日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2022】第01202212270026号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司变更了注册资本（金），工商登记其它内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。公司注册资本由 682,821,325 元（陆亿捌仟贰佰捌拾贰万壹仟叁佰贰拾伍元）减少至 682,694,505 元（陆亿捌仟贰佰陆拾玖万肆仟伍佰零伍元）。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　法定代表人（总裁）：朱忠芳

　　2023年4月22日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2023-020

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月20日（星期四）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2023年4月9日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事朱忠芳、郭巍、许锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事长徐艳、董事苏晶以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总裁朱忠芳先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2022年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2022年度的主要工作、公司整体运作情况和2023年的经营计划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司董事、高级管理人员保证公司《2022年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年年度报告》（公告编号2023-022）及《2022年年度报告摘要》（公告编号2023-023）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2023]第1-02047号]。公司2022年度实现营业总收入707,552.50万元，同比增长7.98%；实现营业利润24,605.03万元，同比增长42.43%；实现利润总额24,802.43万元，同比增长44.19%；实现归属于上市公司股东的净利润21,339.30万元，同比增长50.73%；实现基本每股收益0.31元，较上年同期增长47.62%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2020年-2022年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.565元(含税)预计派发现金红利共计106,841,690元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　《2022年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治报告的议案》。

　　《2022年度环境、社会及管治报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-024）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　9、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-025）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过了《关于计划向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　同意公司向下述金融机构申请综合授信额度：

　　（1）向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币6.00亿元，额度有效期不超过三年；

　　（2）向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；

　　（3）向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过三年；

　　（4）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　（5）向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、非融资性保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　（6）向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，额度有效期不超过二年；

　　（7）向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；

　　（8）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，额度有效期不超过三年；

　　（9）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.40亿元，额度有效期不超过一年；

　　（10）向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　（11）向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　（12）向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　（13）向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，额度有效期不超过一年；

　　（14）向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币14.00亿元，额度有效期不超过一年。

　　上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号2023-026）及独立董事意见刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2023-027）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　13、 审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》。

　　《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2023-028）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力回避了此议案的表决。

　　14、 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号2023-029）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2023-2025年）〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2023-030）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、 审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于为全资子公司珠海杰赛项目贷款提供担保的公告》（公告编号2023-031）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、 审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　决定于2023年5月15日（星期一）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-032）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见；

　　4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2023-032

　　中电科普天科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月20日召开，会议决定于2023年5月15日（星期一）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2023年5月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.议案6、10需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　议案5、6、7、8、9、10为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　议案6关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2023年5月11日（星期四）、5月12日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

　　4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月12日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5.会议联系方式

　　联系人：邓晓华

　　电话号码：020-84118343     传真号码：020-84119246

　　电子邮箱：ir@chinagci.com

　　通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼

　　邮政编码：510310

　　6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）参加中电科普天科技股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                  委托人股东账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2023-021

　　中电科普天科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2023年4月20日（星期四）下午在公司1510会议室以现场表决方式召开，会议通知和资料于2023年4月9日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议由公司监事会主席秦毅主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《2022年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会认为：董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2022年度利润分配预案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易及2023年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于计划向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提的2022年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12、 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　13、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　14、 审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届监事会第十三次会议决议；

　　2. 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　中电科普天科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002544        证券简称：普天科技        公告编号：2023-025

　　中电科普天科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证