证券代码：000547                           证券简称：航天发展                        公告编号：2023-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　致同会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，其中涉及重大缺陷，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,603,685,112为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　航天发展是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2022年，公司突出强军首责、聚焦主责主业，持续发展数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。

　　1.数字蓝军与蓝军装备

　　聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求，以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引，夯实电子对抗、数字仿真、电磁安防及装备平台等业务基础，提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案，重点发展室内微波射频/光电复合仿真试验系统、室外电子蓝军各类平台系统、靶标模拟系统和复杂电磁环境建设等领域，致力于提供先进的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案；提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案；提供面向军用仿真等领域的系统平台，有效支撑作战仿真等需求。主要产品涵盖了嵌入式半实物仿真系统、射频(复合)仿真系统、作战效能评估系统、电磁环境侦察模拟设备、雷达回波模拟设备、雷达/通信信号模拟设备、雷达/通信干扰模拟设备、陆海靶标平台和空中靶标平台等。

　　主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。公司不断深入构建在复杂电磁环境下集多功能、多场景于一体的电子蓝军装备体系。

　　2.新一代通信与指控装备

　　作为航天科工集团通信网络技术核心单位，紧密围绕国家战略布局和航天科工信息技术领域战略部署，聚焦新一代通信及重点行业发展需求，坚持技术创新与系统发展理念，按照“立足军网、深耕专网、拓展公网”的产业发展思路，积极推进新一代通信产业布局。围绕军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信等三大应用产业方向，致力于军事信息系统及关键设备的研制生产，巩固现有军用通信系统根基；开发新一代信息通信技术装备，大力拓展军民两用市场。主要产品涵盖了系统、网络、有线、无线、终端五大业务门类，持续丰富并完善交换机、微波接力机、传输设备、网络电台、通控器、车载台及手持台终端设备等军网通信产品，以及小基站、电子安防、TSN交换机、工业网关等专网及公网通信关键核心产品的系列化建设。

　　主要客户包括军队、国家部委、军工科研院所、地方政府及矿山、工厂等相关行业单位。目前产品广泛应用于军事装备建设、信息安全管控、应急通信、智慧矿山、智能制造、智慧城市及商业航天等领域，作为国内军事信息装备系统核心设备提供商的同时，形成了民用专网行业通信的产业布局。

　　3.网络空间安全

　　立足国家网络空间安全战略，以公安大数据及网络安全为产业发展着力点，专注于打造“数据感知与数据治理”核心产品，致力于构建安全、高效的服务体系，夯实网络安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务等领域，主要产品涵盖了智能大数据平台、网络安全与信息技术装备等大数据产品族，数据备份与恢复、应用应急接管、副本数据管理、一键还原、灾备云等数据安全产品族，公文管理、督查督办、信息报送、会议管理等电子政务产品族，提供大数据及网络安全综合服务解决方案。

　　主要客户包括中央和国务院各大部委及企事业单位，覆盖政府部门、军队系统、民航、交通、应急、教育、医疗卫生、金融、电力、电信、能源等领域，已成为国内公安大数据及网络安全领域的骨干企业和主要设备供应商、数据安全核心供应商及国内信创产品重要提供商。

　　4.微系统

　　聚焦微系统产业发展需求，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、微系统先进工艺等方向，提供从芯片到复杂微系统的一体化解决方案，支撑新一代电子系统设计、制造、集成和测试验证能力提升，推进航天装备、卫星通讯、综合射频、物联网等业务领域全方位发展。主要产品及在研产品为数模混合SoC、相控阵微阵列、天线一体化集成微系统、微波组件等。主要客户包括科研院所和电子行业相关单位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告，请见公司于2022年5月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　2、关于发行股份购买资产并募集配套资金项目新增股份部分解除限售的提示性公告，请见公司于2022年7月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　3、关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告，请见公司于2022年7月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　公司在报告期内生产经营情况和其他重大事项，请阅读公司《2022年年度报告》。

　　航天工业发展股份有限公司

　　法定代表人：胡庆荣

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-008

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《公司2023年度财务预算报告》

　　根据公司发展战略及2023年度经营计划，以经过审计的2022年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制2023年度的财务预算。 董事会认为公司《2023年度财务预算报告》符合公司的经营情况和财务状况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后103,507,781.37元，按净利润的10%提取法定盈余公积6,419,578.04元，加上年初未分配利润574,161,167.09元，减去2022年实施的利润分配37,807,932.18元，本年度实际可供股东分配的利润633,441,438.24元。

　　公司以截至2022年12月31日总股本1,603,685,112.00股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,128,978.92元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、审议通过《公司2023年度项目投资计划》

　　根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2023年投资重点工作，公司编制了2023年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2023年公司投资项目汇总表如下：

　　■

　　2023年度股权投资资金计划为42,000万元；产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为43,596万元。该投资计划为公司及子公司2023年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　七、审议通过《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司日常经营需要，公司2023年度日常关联交易预计金额为62,300万元，占公司最近一期经审计净资产的6.98%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　八、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于支付2022年度审计费用的议案》

　　根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度审计费用人民币152万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于支付2022年度内部控制审计费用的议案》

　　根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《公司董事会关于2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《公司董事会关于2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》

　　“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”当下市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响。公司认为该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《公司信息披露事务管理制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《公司投资者关系管理制度》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2023-009

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电话及短信方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后103,507,781.37元，按净利润的10%提取法定盈余公积6,419,578.04元，加上年初未分配利润574,161,167.09元，减去2022年实施的利润分配37,807,932.18元，本年度实际可供股东分配的利润633,441,438.24元。

　　公司以截至2022年12月31日总股本1,603,685,112.00股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,128,978.92 元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》

　　公司监事会经认真审议，认为：“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。后续公司将根据外部环境变化以及自身实际情况确定“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的后续实施计划。全体监事一致同意本次募投项目暂缓实施事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　通过认真审阅《公司2022年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司所处行业等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2023-012

　　航天工业发展股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

　　公司第十届董事会第四次会议于2023年4月20日召开，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　本次2023年度日常关联交易预计金额为62,300万元，占公司最近一期经审计净资产的6.98%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：上述上年发生金额为经审计数据。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司

　　法定代表人：袁洁

　　注册资本：187亿元

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号

　　主要经营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　　2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院

　　法定代表人：宋晓明

　　开办资金：100,664万元

　　住所：北京市海淀区永定路50号31号楼

　　主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。

　　3、关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院

　　法定代表人：王长青

　　开办资金：99,913万元

　　注册地址：北京市丰台区云岗北区西里1号

　　主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。

　　4、关联人名称：中国航天科工运载技术研究院

　　法定代表人：冯杰鸿

　　注册资本：616,770万元

　　注册地址：湖北省武汉市东西湖金山大道9号

　　主要经营业务：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中国航天科工集团有限公司为公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则，构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　(一) 公司独立董事事前认可意见

　　独立董事认真审阅了公司提交的《2023年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易各方资信良好,且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，同意将《2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易发表的独立意见

　　独立董事认为公司2023年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第十届董事会第四次会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-013

　　航天工业发展股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的2011年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，本公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。

　　上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所 [2011]第C-002号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,468.59万元（含利息收入），其中募集资金永久补充流动资金16,400.00万元。尚未使用的金额为1,968.62万元（全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　2022年度，公司以募集资金永久补充流动资金1,984.83万元（含利息收入）。

　　综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入62,453.42万元（含利息收入），其中募集资金永久补充流动资金18,384.83万元，尚未使用的金额为0.83万元（全部为专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费的结余）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》,在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

　　3、公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　4、公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限公司北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2022年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　2、截至2022年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,409.41万元（其中2022年度利息收入11.29万元，已扣除手续费5.38万元（其中2022年度手续费0.18万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年度，公司2011年非公开发行股票募集资金投入使用金额共计1,984.83万元，其中以募集资金永久补充流动资金1,984.83万元。

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区64亩地缩减为44亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2015年12月31日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出2,133.14万元，公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

　　2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目，并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

　　2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044.00万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766.00万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740.00万元，剩余未使用的募集资金18,414.00万元(含利息收入388.00万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：

　　（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542.00万元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为11,547.29万元。截至2019年12月31日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”已终止，终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

　　（2）“无刷同步发电机项目”投资额为5,000.00万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2021年12月31日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为5,366.08万元。

　　（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872.00万元（含利息收入388.00万元）。截至2019年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元，该项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为1,016.33万元，未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

　　2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为2,550.00万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550.00万元。

　　2017年10月23日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》，公司目前业务板块之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后，两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。

　　3、公司于2018年11月30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500.00万元（含6,500.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　截至2019年12月31日止，募集资金临时补充流动资金5,408.00万元均已归还。

　　4、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止2011年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。

　　公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已在2020年办理完成，公司已于2020年4月1日收到最后一笔尾款，全部用于永久补充流动资金。

　　截至2021年12月31日，公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为16,400.00万元。

　　5、公司于2022年4月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行的股票“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余募集资金16,398,577.41元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。

　　截至2022年12月31日，公司已将“配套用地和厂房建设项目”剩余募集资金1,656.20万元用于永久补充流动资金，并于2022年12月28日注销募集资金专项账户。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

　　■

　　（二）对外转让或置换的收益情况

　　2018年12月28日，经公司第四次临时股东大会审议通过，公司终止“投资设立恒容电子公司项目”，并出售子公司北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“恒容电磁”）全部51%股权，股权转让款将用于永久补流的议案。2019年3月25日、4月2日，公司分别与交易对方签订《关于航天恒容电磁科技有限公司之股权转让协议》与《产权交易合同》。截至2020年4月1日，公司陆续收齐交易对方转回的股权转让价款2,555.10万元。

　　（三）对外转让或置换的运行情况

　　公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已在2020年办理完成，公司已于2020年4月1日收到最后一笔尾款，全部用于永久补充流动资金。

　　六、募集资金投资项目变更用途以及永久补流情况

　　（一）截至2021年12月31日，公司“收购仿真公司股权项目”募集资金节余金额为人民币3,278,878.12元（累计利息收入），“无刷同步发电机项目”募集资金节余金额为人民币8,746.12元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见，其使用情况应当在年度报告中披露。

　　截至2022年12月31日，公司已将“收购仿真公司股权项目”节余募集资金328.63万元用于永久补充流动资金，并于2022年12月29日注销募集资金专项账户。公司已于2023年1月将“无刷同步发电机项目”节余募集资金8,310.61元用于永久补充流动资金，并于2023年1月16日注销募集资金专项账户。

　　上述节余募集资金用于永久补充流动资金的情况已于公司2022年年度报告中披露。

　　（二）公司于2022年4月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行的股票“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余募集资金16,398,577.41元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。

　　截至2022年12月31日，公司已将“配套用地和厂房建设项目”剩余募集资金1,656.20万元用于永久补充流动资金，并于2022年12月28日注销募集资金专项账户。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　附表1：  

　　2022年度募集资金使用情况对照表 

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-014

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告(2018年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入2,587.07万元，尚未使用的金额为27,461.75万元（其中募集资金27,412.93万元，专户存储累计利息扣除手续费48.82万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：

　　以募集资金直接投入募投项目4,166.04万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,753.11万元。

　　综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入6,753.11万元，尚未使用的金额为24,193.56万元（其中募集资金23,246.89万元，专户存储累计利息扣除手续费946.67万元）。

　　（三）本年度募集资金项目建设情况说明

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目：公司于2021年12 月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整，该项目建设周期延长至2025年12月。

　　截至2023年4月20日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。

　　3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入南京壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。

　　4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：

　　■

　　5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。

　　6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

　　■

　　（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

　　■

　　7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：

　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

　　■

　　该项目建设周期延长至2025年12月。

　　8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制信息科技有限公司提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至南京壹进制募集资金专户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2022年12月31日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，存在受限资金6,927.07万元（已于2023年1月解除受限），已计入募集资金专户利息收入50.83万元（其中2022年度利息收入1.05万元），已扣除手续费1.65万元（其中2022年度手续费0.53万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　2、截至2022年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司南京壹进制有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1.63万元（其中2022年度利息收入1.63万元），已扣除手续费0.04万元（其中2022年度手续费0.04万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、本次部分募集资金投资项目进度放缓的情况

　　募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定，目前不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

　　截至2023年4月20日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂未投入资金。当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无

　　六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　■

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2023-010

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于利润分配预案的基本情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后103,507,781.37元，按净利润的10%提取法定盈余公积6,419,578.04元，加上年初未分配利润574,161,167.09元，减去2022年实施的利润分配37,807,932.18元，本年度实际可供股东分配的利润633,441,438.24元。

　　公司以截止2022年12月31日总股本1,603,685,112.00股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,128,978.92 元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、董事会、监事会审议情况

　　2022年度利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策及股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意上述利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-016

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于计提2022年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2022年度各类应收款项、合同资产、存货、商誉、非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具体情况如下：

　　一、计提减值准备的资产范围和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　信用减值损失较上年增加主要原因为应收账款余额上升，公司按照会计准则要求使用信用损失模型测算计提坏账准备，较上年同期有所增加。资产减值损失主要由于公司基于谨慎原则对长账龄存货单独计提了跌价准备、对存在减值风险的商誉计提了减值准备。

　　二、计提减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值准备的计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

　　1.预期信用损失的计量

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　2.应收票据、应收账款和合同资产信用减值损失的计提方法

　　对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　（1）应收票据

　　应收票据组合1：银行承兑汇票

　　应收票据组合2：商业承兑汇票-军品单位

　　应收票据组合3：商业承兑汇票-其他单位

　　（2）应收账款

　　应收账款组合1：数字蓝军与蓝军装备

　　应收账款组合2：新一代通信与指控装备

　　应收账款组合3：网络空间安全

　　应收账款组合4：海洋信息装备

　　应收账款组合5：微系统及其他

　　（3）合同资产

　　合同资产组合1：产品销售

　　合同资产组合2：工程施工

　　对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　3.其他应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1：社保等代收付项目

　　其他应收款组合2：资产出售款

　　其他应收款组合3：备用金及业务借款

　　其他应收款组合4：保证金、定金等

　　其他应收款组合5：往来及其他

　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4.长期应收款信用减值损失的计提方法

　　本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款。本公司依据信用风险特征将应收分期收款销售商品款在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于应应收分期收款销售商品款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　除应收分期收款销售商品款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货减值准备的计提方法

　　本公司存货分为原材料、在产品及自制半成品、周转材料、发出成品、库存商品、合同履约成本等。

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　（三）长期资产减值准备的计提方法

　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　三、与会计师沟通的情况

　　本次计提资产减值准备相关数据已经公司2022年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司与会计师事务所关于本次计提资产减值准备事项不存在分歧。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的资产减值准备金额已计入公司2022年损益，剔除所得税影响，减少2022年度净利润100,608,495.73元。

　　五、关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2022年12月31日公司财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-015

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“航天发展”)于2023年4月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。

　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字〔2019〕01540002号《验资报告》验证。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据募集资金项目实施计划，航天发展将使用募集资金用于南京壹进制信息科技有限公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、航天开元信息科技有限公司面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用，剩余部分自筹。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　目前南京壹进制云备份容灾系统项目已开展建设，航天开元1.29亿元未投入使用。

　　三、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因

　　1.暂缓实施的基本情况

　　截至2023年3月31日，公司募集资金投资项目“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”尚未开始投入使用。

　　2.暂缓实施的原因

　　“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”当前市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动该项目的实施。

　　四、部分募集资金投资项目重新论证情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”进行了重新论证。

　　近年来，随着对云平台服务业务理解的不断深化，以及市场对云服务业务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

　　五、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

　　公司本次对部分募集资金投资项目暂缓实施，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上避免造成募集资金浪费，有利于公司更好地合理使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”。

　　六、相关审议和审批程序

　　1.董事会审议情况

　　2023年4月20日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，董事会认为：“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”当下市场环境、技术方案与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响。公司认为该项目是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

　　2.监事会审议情况

　　2023年4月20日，公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，监事会认为：“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。后续公司将根据外部环境变化以及自身实际情况确定“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的后续实施计划。全体监事一致同意本次募投项目暂缓实施事项。

　　3.独立董事的独立意见

　　独立董事认为，公司对“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”进行重新论证并暂缓实施，是根据市场环境变化、需求调研情况做出的审慎决策，符合公司实际情况以及未来发展战略，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项履行了必要的审议程序，且审议该事项的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意《关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的议案》。

　　七、中介机构的核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：航天发展重新论证并暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次暂缓实施是根据项目当前市场情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际发展需要，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司重新论证并暂缓实施“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第三次会议决议；

　　3.公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4.中信证券股份有限公司关于暂缓实施2018年非公开发行的部分募集资金项目的核查意见。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日