附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600916   证券简称：中国黄金    公告编号：2023-013

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）等相关文件规定进行的相应变更；上述会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次会计政策变更事项已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2022年12月13日发布的财会〔2022〕31号文件《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》。解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据准则要求，公司已于2022年度开始执行上述规定，并将依据上述规定对相关会计政策进行变更。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行准则解释16号的相关定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：经我们审慎查验，公司本次会计政策变更充分考虑财政部等相关管理部门的要求与规定，并结合公司实际经营情况而实施。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916    证券简称：中国黄金     公告编号：2023-015

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年4月27日(星期四)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　会议召开方式：网络方式。

　　问题征集方式：投资者可于2023年4月22日(星期六)至4月26日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com进行提问。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回答。

　　公司已于2023年4月22日（星期六）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》全文及摘要，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》上刊登了《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2023年4月27日（星期四）上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题，在信息披露允许范围内进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会通过网络方式召开，公司将针对业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月27日（星期四）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　（三）会议召开方式：网络方式。

　　三、参加人员

　　公司董事长陈雄伟先生、总会计师魏浩水先生、董事会秘书陈军先生、独立董事闫梅女士将参加本次会议（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjzb@chnau99999.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许范围内进行回答。

　　（二）投资者可在2023年4月27日(星期四)上午10:00-11:30，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陈紫庭

　　电话：18695104010

　　邮箱：chenziting@chnau99999.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916  证券简称：中国黄金   公告编号：2023-016

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险（以下简称“责任险”）。现将有关事项公告如下：

　　一、 董监高责任险方案

　　1、投保人：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元（具体金额以保险合同约定为准）

　　4、保费支出：不超过人民币100.00万元（具体金额以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

　　二、 独立董事意见

　　独立董事认为：经我们审慎查验，公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其继续投保董监高责任保险符合《上市公司治理准则》的有关规定，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　综上，我们同意议案并同意提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2023-008

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年4月20日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　（六）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2023年度银行授信额度的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事方浩回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事陈雄伟、王琪、魏浩水、李晓东、贺强、闫梅对本议案回避表决。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事、高级管理人员所承担的职责。每位董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2022年年度报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过《关于2023年度公司开展黄金延期交收业务的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司<2023年投资计划报告>的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

　　因公司全体董事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2023年5月12日以现场结合网络形式召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916   证券简称：中国黄金       公告编号：2023-009

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知于2023年4月10日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2023年4月20日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2022年度内部控制报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。因此，我们同意该利润分配预案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王万明对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司预计2023年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（八）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

　　（九）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事王万明对本议案回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事所承担的职责，2022年度，公司全体监事的具体薪酬详见公司《2022年年度报告》。

　　关联监事蒋云涛、李伟东对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中华人民共和国财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关文件的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　（十三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因公司全体监事为本次责任险的被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事对对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-016）。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金    公告编号：2023-010

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，利润分配时，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案拟定如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年期初未分配利润（合并口径，下同）为2,290,328,922.54元，2022年度公司实现归属于上市公司普通股股东净利润765,332,976.62元，提取盈余公积17,537,165.54元，支付2021年度现金股利403,055,671.16元。截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为2,635,069,062.46元，比期初数增加344,740,139.92元。经公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度拟以分红派息股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计支付现金504,000,000.00元（根据截至本预案公告披露日的总股本1,680,000,000.00股计算），占2022年度归属于上市公司普通股股东净利润的65.85%，剩余未分配利润结转至以后年度。分红完成后母公司可供分配利润余额为481,067,317.23元。本次利润分配不实施送股和资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经我们审慎查验，公司2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十九次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意该利润分配预案。

　　三、相关风险说明

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

　　2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；

　　3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916         证券简称：中国黄金       公告编号：2023-011

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于公司2023年年度日常关联交易

　　及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　2023年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准成立的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及公司子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及公司子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。

　　公司2023年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月20日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司2023年日常关联交易的预计金额为0.92亿元，与财务公司存款不超过100亿元，金融业务相关的收取利息关联交易金额为0.45亿元。累计关联交易总额不超过101.37亿元。关联董事陈雄伟先生、王琪女士、王雯女士、魏浩水先生回避表决。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见

　　（1）事前认可意见如下：

　　经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

　　本次日常关联交易预计符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司2023年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》提交至公司董事会及股东大会审议。

　　（2）独立意见如下：

　　经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害广大中小股东的利益。

　　综上，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会审计委员会核查意见

　　公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

　　（单位：万元）

　　■

　　2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

　　（单位：万元）

　　■

　　3.其他关联交易

　　3.1其他关联交易——承租

　　（单位：万元）

　　■

　　3.2其他关联交易——金融业务

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）2023年度预计日常关联交易的预计金额和类别

　　1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

　　（单位：万元）

　　■

　　2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　（单位：万元）

　　■

　　3.其他关联交易

　　3.1其他关联交易——承租

　　（单位：万元）

　　■

　　3.2其他关联交易——金融业务

　　结合公司实际资金情况，预计2023年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

　　（1）2023年度公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元；

　　（2）2023年公司及公司子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

　　（3）2023年公司及公司子公司收取财务公司存款利息约为人民币0.45亿元；

　　（4）2023年公司及公司子公司支付财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系

　　(单位：万元)

　　■

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、定价政策和定价依据

　　（一）日常关联交易

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　■

　　（二）金融业务关联交易

　　存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

　　2. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》；

　　3. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》；

　　4. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十次会议事项的独立意见》；

　　5. 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2023-017

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　（一）2023年第一季度，公司增加的直营店面情况如下：

　　■

　　（二）2023年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下：

　　■

　　（三）2023年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下：

　　■

　　二、报告期公司拟增门店情况

　　（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：

　　■

　　（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：

　　■

　　三、2023年第一季度主要经营数据

　　（一）按经营行业分类的情况

　　■

　　（二）按地区分类的情况

　　■

　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

　　华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

　　华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

　　华中地区：河南、湖北、湖南；

　　西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2023年4月22日