证券代码：000821                证券简称：京山轻机                公告编号：2023-11

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）公司主营业务所属行业

　　公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用装备制造行业”。

　　（二）行业基本情况

　　1、光伏装备行业

　　(1)   全球光伏市场持续扩张，拉动行业扩产需求

　　2020年来光伏进入平价时代，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。2022年欧洲能源危机更是加速了这一过程，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年全球光伏新增装机量的CAGR达到22.00%。2022年全球新增光伏装机230GW，同比增加35.29%。从长期发展看，预计未来光伏装机量仍然会维持高增长趋势。据中国光伏行业协会预测，2023年全球光伏新增装机280-330GW，2030年全球光伏新增装机有望达到436-516GW。

　　图表：2013-2030年全球光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

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　　数据来源：中国光伏行业协会

　　在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。从应用端来看，我国已成为全球光伏装机增长的主要推动者之一，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年中国光伏装机新增装机量CAGR达25.90%，2022年中国新增装机87.41GW，同比增加59.27%，约占全球新增装机量的38%。从制造端来看，根据国际能源署（IEA）发布的《2023年能源技术展望》，中国光伏产业链在全球占比情况分别为：硅片环节占比96%，电池片环节占比85%，组件环节占比75%，继续保持全球首位。

　　图表：2013-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

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　　数据来源：中国光伏行业协会

　　作为设备企业，公司提供光伏组件及电池片制造环节的单机设备和整线产品。光伏应用端市场对装机需求的增长，将拉动光伏产业链生产企业产能扩张，进而带动对光伏设备的需求增长，使设备厂商从中受益。

　　(2)   国内外政策利好光伏装备需求

　　国内方面，支持鼓励政策不断推出，光伏产业前景良好。2022年6月国家发改委等九部委发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提到2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上。从《“十四五”可再生能源发展规划》到《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，从《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》，国家各部委出台的一系列政策为光伏产业大力发展指明了方向。

　　图表：国内光伏行业相关政策

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　　资料来源：各部门官网

　　国外方面，世界各国在碳中和背景下加快推进可再生能源替代传统能源的计划，纷纷通过立法或出台政策性文件的方式促进可再生能源发展。随着海外装机需求的不断增加，由此带动对光伏设备的需求增加。

　　图表：海外主要国家和地区光伏行业相关政策

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　　资料来源：各部门网站

　　(3)   各环节技术迭代促进设备需求

　　光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备和电池片设备。

　　图表：光伏产业链构成

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　　资料来源：中国光伏行业协会

　　作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。电池片环节，目前存在多种技术路线，2022年新投产的量产产线仍以PERC电池产线为主，但是HJT、TOPCon等新型技术发展迅速。2022年下半年部分n型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至88%，n型电池片占比合计达到约9.1%，其中n型TOPCon电池片市场占比约8.3%，异质结电池片市场占比约 0.6%。

　　图表：2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势

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　　资料来源：中国光伏行业协会

　　同时，钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低、制备工艺简单等优势，成为下一代电池路线新秀。晶硅电池实验室效率已逐渐接近理论极限29.4%，钙钛矿自2009年问世以来，仅用十多年时间实验室效率便突破至25%以上，具备较大的产业化潜力。目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，少数头部企业百兆瓦级别产线已搭建完成，正在打通量产工艺，筹备GW级产线。新技术的快速发展和产业化加速将有利于打开公司新的增长空间。

　　图表：不同类别晶硅电池与钙钛矿电池实验室认证最高效率

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　　资料来源：NREL

　　2、包装装备行业

　　(1)   行业需求短期疲软，长期向好

　　公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。

　　在多重不利因素影响下,2022年国内纸包装市场整体低迷。根据中国包装联合会数据显示，2022年全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入3045.47亿元，同比增长-5.01%。纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润113.77亿元，同比增长-15.61%。

　　长期来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%。根据国家统计局数据，2023年1-2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长3.5%。根据国家邮政局，2023年第一季度快递业务量、业务收入预计同比增速将分别为12.7%和9.9%，其中预计3月快递业务量同比增速在27.6%左右，业务收入同比增速有望超过23%。2023年以来，终端消费市场呈现复苏态势，也将带动瓦楞包装设备需求的回暖。

　　(2) 各国利好政策助力行业长远发展

　　瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。

　　图表：各国绿色包装行业相关政策

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　　资料来源：各部门网站

　　(3) 产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势

　　随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。

　　同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。

　　（三）公司所处的行业地位

　　1、光伏装备行业

　　子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商，自成立以来即涉足太阳能光伏组件装备领域。晟成光伏凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套装备及整体解决方案的少数厂家之一。公司的核心产品光伏组件流水线已经得到市场的高度认可，公司与全球主流组件生产企业均保持长期稳定的合作关系。

　　随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

　　在巩固光伏组件装备领域优势地位的同时，公司以行业快速发展和技术升级为契机，加快全产业链和新技术布局，将在前期产品验证基础上进一步在HJT、TOPCon和钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产装备上进行研发、升级和迭代，成为行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。

　　2、瓦楞包装装备行业

　　公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，同时积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，成为全球行业内为数不多的数字化、智能化智慧工厂整体解决方案供应商。

　　从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%，排名第一。公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

　　从技术水平来看，公司核心产品行业领先。公司历时两年多潜心研发的“超宽幅高速智能瓦楞纸板生产装备的开发及产业化”项目为国内首条400m/min高速、3300mm大宽幅瓦楞纸板生产线，填补了国内3300mm瓦楞纸板生产装备技术空白，打破国外企业垄断,达到了国际先进水平。项目研发过程中攻克多项瓦楞关键技术瓶颈，也获得多项知识产权，包括9项发明专利、6项外观设计、78项实用新型专利、24项软件著作权、发表期刊论文3篇。

　　从全球范围来看，国际同行的知名企业有德国BHS、意大利Fosber（东方精工子公司）、美国马贵等。随着公司高端精品战略、国际化战略和品牌化战略的逐步实施，公司营业收入逐年增长，产品质量稳步提升，公司正在向国际头部企业逐步迈进。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1、概述

　　京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

　　光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

　　2.    光伏装备业务

　　在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏单机设备和整线解决方案。

　　(1) 组件环节

　　晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等20多个国家和地区。

　　在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案。主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。

　　图表：公司光伏组件装备主要产品

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　　(2) 电池片环节

　　基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。

　　①　钙钛矿及叠层电池组件整体解决方案

　　公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，产品矩阵在不断的优化和完善中。

　　图表：公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品

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　　②　HJT及TOPCon设备

　　在HJT技术路线，公司可提供HJT制绒清洗机、HJT硅片吸杂前清洗设备、HJT电池电镀金属化设备等工艺设备；

　　在TOPCon技术路线，公司可提供PECVD＆PVD镀膜设备、制绒和清洗设备等。

　　同时，公司还提供电池片环节相关自动化设备，如制绒上下料机、在线扩散插片机、刻蚀上下料机、高速倒片机、退火/氧化插片机、PE插片机等。

　　图表：公司HJT、TOPCon技术路线主要产品

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　　3.    包装装备业务

　　京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一。京山轻机已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

　　目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，提供瓦楞纸包装行业智能工厂整体解决方案。

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　　主要产品包括瓦楞纸板生产线、智能水性印刷设备、数码印刷设备、智能仓储物流和智能软件等。

　　图表：京山轻机瓦楞包装设备主要产品

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　　在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。

　　（二）经营模式

　　公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、公司实施第三期员工持股计划的相关事项

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2022年3月3日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2022年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股（占目前公司总股本的1.42%）已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-18）。

　　二、公司以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项

　　公司于2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过10.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司于2022年5月6日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2022年4月30日和5月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2022年5月10日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购。具体内容详见公司于2022年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-34）。

　　截至2022年12月23日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,870,000股，占公司总股本的0.30%，其中最高成交价为20.30元/股，最低成交价为7.82元/股，已使用资金总额24,765,406.07元（含交易费用）。本次实际回购时间区间为2022年5月10日至2022年12月23日。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。具体内容详见公司于2022年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-72）。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-15

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

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　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　1.公司2022年度可供分配利润情况

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2022年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为301,935,816.34 元，加上年初未分配利润174,963,477.31 元，本年末可供股东分配的利润为476,899,293.65 元；2022年母公司报表实现的净利润为-33,528,177.07元，加上年初未分配利润-179,089,003.92元，本年末可供股东分配的利润为-212,617,180.99元。

　　2.公司2022年利润分配预案

　　公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司报表中可供股东分配利润为-212,617,180.99 元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中现金分红的条件。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额24,765,406.07元（含交易费用）视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、董事会审议情况

　　公司已经十届董事会第十七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，

　　董事会拟定2022年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案尚需2022年度股东大会审议通过。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序合法合规。

　　我们同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经认真审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。

　　七、备查文件

　　1.公司十届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.公司十届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-09

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十七次会议通知于2023年4月10日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次董事会会议于2023年4月20日下午15时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事谭力文先生、李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》；

　　《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-11）同时刊登于2023年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　7.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；

　　根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-13）。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　因本担保额度预计事项涉及到关联担保的情况，关联董事李健先生、方伟先生已经回避表决，本议案尚需2022年度股东大会审议通过。

　　8.关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　董事会拟定2022年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-15）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；

　　为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。

　　提供资金支持期限为自公司董事会审议通过之日起开始实行，由有需求的全资及控股子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。本事项自董事会审议通过之日起三年有效。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

　　为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-16）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-17）。

　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》；

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-18）。

　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　董事会同意根据公司目前实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及修订对照表。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》；

　　公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意提名李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士为独立董事候选人，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议并以累积投票制进行表决，任期自股东大会选举产生之日起三年。

　　具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2023-19）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

　　16.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　具体内容详见2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

　　17.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　董事会提议于2023年5月15日召开2022年年度股东大会。具体内容详见2023年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-21）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-21

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）董事会召集，经公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1.现场会议：2023年5月15日（星期一）14:30。

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年5月15日09:15至2023年5月15日15:00；

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月10日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　表一 本次股东大会提案

　　■

　　（二）公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职，该述职作为2022年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

　　特别说明事项：

　　上述议案6、7涉及到公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。

　　上述议案9属于特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案11、议案12和议案13采取累积投票方式选举董事和监事，其中选举非独立董事4人，选举独立董事3人，选举监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议登记事项

　　1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2023年5月12日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

　　3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园

　　邮编：430021

　　联系电话（传真）：027—83320271

　　联系人：陈文雯、朱玥雯

　　5.其他事项

　　会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件2为股东代理人授权委托书（样式）

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二三年四月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月15日09:15，结束时间为：2023年5月15日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码) ：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2023年   月   日

　　本单位/本人对2022年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

　　■

　　被委托人签名：                 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：