公司代码：600959                                                  公司简称：江苏有线

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案拟定为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利0.20元（含税）向全体股东分配，截至2022年12月31日公司总股本5,000,717,686股，按每10股派发现金股利0.20元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利100,014,353.72元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　按照证监会行业划分，江苏有线属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，截至2022年底，全国有线电视实际用户1.99亿户，其中有线数字电视实际用户1.90亿户。

　　近年来，广电网络行业深入贯彻落实习近平总书记关于“推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的重要指示精神，加快推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，实现了从“一省一网”向“全国一网”转变，从有线网络向“有线+无线”网络转变，从单一的有线电视业务向数智全业务转变，逐步形成了新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网和国家移动政务专网这“四张网”的新定位。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，按照国家有关法律、法规，对江苏省广播电视传输网络实行统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现省、市、县三级网络互联互通，建设一个技术先进、性能完善、安全可靠、国内领先的有线广播电视传输平台和公共信息服务基础网络，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，为江苏省各地广播电视台提供优质服务和安全播出保障，为党和政府舆论宣传功能的发挥提供强有力支撑，为江苏社会经济发展和信息大省、文化强省建设做贡献。自2008年设立以来公司主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　1、基本销售模式。公司主要通过规划建设广电网络干线网和用户分配网取得城建配套费收入和入网费收入；通过传输节目向电视台或内容提供商收取卫星落地费或节目传输费；向用户提供电视节目收视业务、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取收视维护费和增值服务费；通过广电网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。公司有线电视业务和宽带业务主要通过实体营业厅、客服热线和网上营业厅进行销售。宽带业务与有线电视组合进行推广，同时开通有线电视和宽带业务将享受一定优惠。

　　2、业务收费模式。公司的有线电视业务和宽带业务客户对象主要为个人，传统广电网络运营商主要依靠营业厅现金的方式向用户收取基本收视维护费、数字电视增值服务费和宽带使用费。公司营业厅现金收取的管理主要依靠BOSS计费系统完成。公司现金收银系统运作良好，能够保证现金收缴业务的及时和准确。公司成立以来，一直致力于方便用户，向用户提供丰富的缴费方式，目前公司个人用户缴费方式除了营业厅现金收取外，还包括银行代扣代缴、银行终端缴费、网上营业厅和云媒体平台支付等。

　　3、传输业务模式。公司的节目传输包括中央台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道的传输。一般由省公司或者拟传输地区的分、子公司与对方电视台签订传输协议，协议期从几个月到3年不等，公司保证签约地区相关频道内容能够按照合同相关要求送达用户。公司每年根据合同约定的金额，在传输服务期内根据为其提供服务归属期计算并确认当期节目传输收入。

　　4、入网业务和城建配套业务模式。对于新建小区，开发商须在缴纳土地出让金的同时缴纳有线电视相关配套费。公司根据各地物价局批准的收费标准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费。有线电视的城建配套费主要包括从主干网至用户终端的施工工程费、材料费及其他费用，公司负责小区广电网络的建设及接入到户，待小区网络建设完毕后确认收入。

　　对于已建小区新装用户，一般由客户通过营业厅、服务电话、互联网平台等方式进行预约，公司安排专人上门安装并收取费用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。公司实现营业收入75.06亿元，与去年同比增长0.63%；利润总额4.08亿元，与去年同比增长6.81%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，与去年同比增长3.76%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-002

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月21日在南京市召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事司增辉因工作原因不能出席会议，书面委托董事姜龙出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议并通过了《江苏有线2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《江苏有线2022年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　三、审议并通过了《江苏有线2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

　　四、审议并通过了《江苏有线关于2022年度财务决算的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《江苏有线关于2023年度财务预算的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过了《江苏有线2023年度固定资产投资项目概算方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过了《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

　　八、审议并通过了《江苏有线2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2022年度内部控制评价报告》。

　　九、审议并通过了《江苏有线2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2022年度社会责任报告》。

　　十、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

　　十一、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-007）。

　　十二、审议并通过了《江苏有线2023年理财业务计划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线关于2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-008）。

　　十三、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议并通过了《江苏有线关于进一步优化总部组织机构设置的方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年6月30日（星期五）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年年度股东大会，具体召开日期将于大会召开20日前以公告方式通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议的第一至第七项、第十至第十一项内容尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-005

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　2023年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事9名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

　　公司独立董事认为：1、公司2022年度关联交易以及对2023年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。3、同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）日常关联交易2022年度完成及2023年度预计情况

　　1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

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　　2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

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　　3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

　　■

　　二、关联方的情况介绍

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　　三、关联交易定价原则

　　关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司2022年度关联交易和2023年度关联交易预计是与日常经营活动有关的日常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司独立董事专项意见。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-007

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月21日在南京市召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

　　为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，公司对公司截至2022年12月31日合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并聘请江苏华信资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备。具体情况报告如下：

　　一、合同资产减值准备

　　根据测试结果，公司本年末部分合同资产因客户信用状况及对未来经济状况等原因发生资产减值情形，计提合同资产减值171.27万元，转回32.60万元，净计提138.67万元。

　　二、存货跌价准备

　　根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资产减值情形，计提存货减值321.95万元，转回6.11万元，净计提315.84万元。

　　三、固定资产减值准备

　　根据测试结果，公司本年末部分固定资产（含在建工程）需废弃、拆除或因技术进步被淘汰，发生固定资产减值情形，计提固定资产减值准备9,247.39万元。其中，房屋及建筑物89.03万元，管道及构筑物496.51万元，有线电视系统传输网络7,588.00万元，网络设备1,062.19万元，其他设备11.66万元。

　　四、其他长期资产减值准备

　　根据测试结果，公司本年末部分其他长期资产因技术进步等原因发生资产减值情形共需计提减值准备1,085.12万元。其中，长期待摊费用发生资产减值情形，计提减值准备125.14万元；无形资产发生资产减值情形，计提减值准备959.98万元。

　　五、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年度拟计提资产减值准备合计10,787.01万元。本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度利润总额10,787.01万元。

　　六、独立董事意见

　　（一）公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）公司董事会在审议《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》时，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（三）同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-003

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监事会第八次会议于2023年4月21日在江苏省南京市召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议了《江苏有线2022年度监事会工作报告》《江苏有线2022年年度报告及摘要》等8项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　（一）通过《江苏有线2022年度监事会工作报告》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（二）通过《江苏有线2022年年度报告及摘要》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　监事会经过对公司《江苏有线2022年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

　　1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

　　2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）通过《江苏有线关于2022年度财务决算的议案》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（四）通过《江苏有线关于2023年度财务预算的议案》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（五）通过《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（六）通过《江苏有线2022年度内部控制评价报告》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　（七）通过《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　监事会经过对公司《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》的审议，发表意见如下：

　　公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

　　（八）通过《江苏有线2023年理财业务计划》。

　　同意的监事3名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-004

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股利润分配比例：每10股派发现金股利0.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2022年度实现净利润406,462,530.19元，归属于母公司股东的净利润326,912,799.22元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司按照以下方案实施利润分配：

　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为5,000,717,686股，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），本次拟利润分配100,014,353.72元，占本年度可分配利润30.59%。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《江苏有线2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司2022年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），2022年12月末公司股份总数5,000,717,686股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），本次拟利润分配100,014,353.72元。公司不进行资本公积金转增股本。

　　该利润分配预案符合公司现阶段的实际情况。

　　2、公司董事会在审议《江苏有线2022年度利润分配预案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《江苏有线2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线       公告编号：2023-006

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月21日在南京市召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年报审计和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　首席合伙人：詹从才

　　上年度末合伙人数量：44人

　　上年度末注册会计师人数：326人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

　　最近一年收入总额（经审计）：42,526.43万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：35,106.04万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：10,720.31万元

　　上年度上市公司审计客户家数：35家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：110家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,858.71万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：15,000万元

　　■

　　3.诚信记录

　　■

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　■

　　4.审计收费

　　本期审计收费280万元，其中年报审计收费235万元。

　　上期审计收费280万元，其中年报审计收费235万元。

　　二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任作为公司2023年年报审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，能够保持认真、严谨的工作作风，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2、公司董事会在审议《关于聘任江苏有线审计机构的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日在南京市召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年报审计和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600959          证券简称：江苏有线  公告编号：2023-008

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　关于2023年度委托理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。

　　●委托理财金额：任何时点委托理财产品余额合计不超过40亿元，在该额度内可滚动使用。

　　●委托理财投资类型：投资可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。

　　●委托理财期限：自江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保资金安全的前提下，为提高资金的使用效率和现金资产的收益，公司适度开展委托理财业务，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司全体股东创造更大收益。

　　（二）资金来源

　　公司进行委托理财资金，全部为公司自有闲置资金。

　　（三）委托理财产品

　　公司委托理财资金主要用于委托银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。

　　可转换债券、可交换债券、股票二级市场和金融衍生品以及监管机构禁止投资的金融产品或工具，不得列入委托理财产品计划。

　　（四）投资金额及期限

　　公司委托理财金额为：任何时点委托理财产品余额合计不超过40亿元，在该额度内可滚动使用。

　　自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司总经理，在委托理财额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司委托理财业务的开展，会严格按当年制定的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投资的金融工具或产品；严禁超过范围开展委托理财业务；会定期开展内部稽核和合规检查，监督制度落实情况，及时发现业务操作中的违规行为和风险隐患。

　　2、公司建立健全了相对集中、分级管理、权责统一的委托理财决策机制，完善了内控制度，明确了各级权责。公司注重业务人员专业化培训，完善了业务操作流程，做到了前、中、后台严格分开，并将注重委托理财业务信息化建设，能够切实降低委托理财业务的操作风险。

　　3、公司将对委托理财交易品种实行风险分类管理，按照风险程度对投资组合进行分类管理。注重交易品种与期限的合理配置，结合资金预算及流动性管理要求，以安全性为首要原则，兼顾委托理财产品的收益性与操作性，审慎合规，灵活配置资产。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　委托理财的资金投向：公司委托理财主要投资于可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类金融工具。公司委托理财业务以不影响公司日常经营和落实发展规划对资金的需求为前提条件。不得进行杠杆交易。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财受托方为银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在确保资金安全的前提下，公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

　　五、风险提示

　　公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）决策程序

　　公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议并通过了《江苏有线2023年理财业务计划》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，认真审阅会议材料，对第五届董事会第十一次会议审议的《江苏有线2023年理财业务计划》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、本次的理财业务计划符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利于公司提高资金的使用效率和现金资产的收益。不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。

　　2、公司董事会在审议《江苏有线2023年理财业务计划》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　3、同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《江苏有线2023年理财业务计划》。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　江苏省广电有线信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日