公司代码：688066                                                  公司简称：航天宏图

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期可供分配利润为人民币238,849,079.08元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配预案、资本公积转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　公司2022年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　国家陆续发布国民经济和社会发展“第十四个五年规划”、“2035年远景目标纲要”、“数字中国建设整体布局规划”，自然资源、气象、农业、水利、城市治理等领域也相继发布了数字化、信息化建设规划，航天宏图牢牢抓住数字经济的发展机遇，深度挖掘行业需求，为应急管理、智慧城市、智慧农业、智慧水利等多个行业领域提供了前沿技术解决方案。公司基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台，构建了数字地球形态的空天信息孪生体，汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据，面向各级政府部门、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域，不同需求的客户，提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务。同时，公司积极推动全产业链布局进程，加快发展“第二增长曲线”，业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化，通过建设分布式干涉雷达卫星星座计划和无人机产线建设，构建空天地全息感知体系，为不同行业提供智能决策，更加直观、精细、实时、动态地管理生产和生活，助力国家数字经济建设，并可逐步开拓B端、C端市场。

　　公司根据产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代，结合不同行业应用场景，同时向产业链上下游探索延伸，陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线，具体情况如下：

　　（1）空间基础设施规划与建设产品线

　　空间基础设施是为广大用户提供遥感信息支持、通信广播、导航定位以及其他产品与服务的空天地一体化工程设施，由功能配套、持续稳定运行的天基系统、地面系统及关联系统组成，是信息化、智能化的战略性基础数据设施，是支撑防灾减灾、环境保护、社会治理、民生改善、国家安全的重要国家服务基础设施，在卫星应用产业链中处于关键核心位置。随着“新基建”的有关规划持续推进，空间基础设施产品线内涵进一步丰富，围绕《数字中国建设整体布局规划》公司加快发展以数据获取能力为核心的空天信息感知融合体系；建设以数据要素储存运营为核心的数据中心等新型基础设施建设。订单类别持续丰富，订单数量持续放量。在原有的基础上，公司逐步承担国家信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施建设的新任务。主要内容包括：

　　1）空间基础设施规划设计服务

　　重点围绕国家民用空间基础设施建设规划以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，面向相关国家重点、重大专项建设，开展涵盖卫星运营中心、卫星星座、数据中心、重大对地观测基础设施，产业创新基础设施、站网设施等“新基建”范畴的方案论证和咨询设计服务。报告期内，公司在已有的卫星地面应用系统论证设计服务基础上，陆续开展了涵盖卫星运营中心、行业大数据处理中心、空天地一体化治理平台等专项能力建设在内的咨询设计论证服务。

　　2）空间基础设施系统建设

　　空间基础设施系统建设业务主要是围绕高效的空天数据处理、多维度立体化的时空大数据分析，多行业深层次综合应用和服务，提供观测数据分析、云端算力基础，高效算法模型、信息可视化产品于一体的一站式服务，同时挖掘数据深层价值，为产品提供二次赋能、探索提高服务质量的方式方法。公司自主研发的智慧地球云服务平台“PIE-Engine”获得行业内权威专家认可，具有国际先进水平，是一套包容性强、普适性广的成熟产品集。在实际应用中得到了包括政府部门、科研院所、企业用户等各类客户的高度评价。该平台集成了公司自主开发的光学、微波、光谱、雷达等多种数据算法，在支撑大气海洋环境，陆地资源环境，陆海空导航等卫星应用方面发挥重要作用，实现了关键领域核心技术的国产化替代。

　　（2）PIE+行业产品线

　　公司拥有可对标Google Earth谷歌地球平台的PIE-Engine。随着公司业务向平台化发展，融合接入的细分行业逐渐增多，PIE-Engine平台作为公司经营发展的核心产品，已从单一的多源遥感数据处理工具，发展成为承载海量地球观测数据、开展时空智能分析、实现物理世界孪生建模的新一代智慧地球平台；基于平台形成的解决方案覆盖自然资源、应急管理、生态环境、气象海洋、农业林业、环境咨询、水文水利、防灾减灾、城市规划等十多个行业，为政府实现信息化综合治理及国防信息化建设提供空天大数据分析利器。公司秉持“深度挖掘需求，自上而下推广”市场发展战略，凭借兼容性强的平台型产品，依托成熟的营销网络体系，快速推动PIE平台及解决方案在全国省、市、县等单位的落地应用，精准对接地方部门的遥感应用服务市场。同时，公司在持续拓展气象海洋、生态环境、自然资源等优势行业应用的基础上，重点提升了特种行业、应急管理等领域卫星应用服务热点市场的深度和广度。

　　（3）云服务产品线

　　PIE-Engine平台现已覆盖超过20多个领域，数据总量近20PB，数据集个数达到160多种，覆盖了更广阔的行业领域和用户群体。在产品方面大幅增强了可视化、交互式的数据分析能力，实现了遥感AI场景分类任务从样本标注到模型训练、发布、解译的全流程能力，增加了超过20个航空航天AI模型以及20万+样本数据，智能化水平得到进一步提升；针对大数据分析和知识挖掘业务需求，平台研发了Knowledge知识图谱产品，实现了从本体构建到语料标注、模型训练到知识抽取、图谱构建到图谱应用的全链路工具集，并在此基础上初步建立了气象、地震、自然资源等领域的典型图谱库。

　　云服务能力方面，PIE-Engine增加了面向金融、农业、林业、能源和建筑工程、智慧园区的无人机服务能力，可向中小型园区提供SaaS化的无人机巡检和精准施工监管服务；发布了订阅式的面向全国地面沉降和大型基础设施形变监测的SAR雷达数据SaaS服务，形成了30多个全国重点区域沉降监测产品，完成了200多个用户订单的生产，将专业化的时序InSAR处理技术以极低的成本赋能行业应用。

　　当前，PIE-Engine已初步形成“平台+SaaS应用”、“软件+数据”的服务模式，同时适配了信创名录下多家国产软硬件环境，为用户提供公有云、私有云、混合云环境下的安全、自主、丰富的服务能力。

　　(二) 主要经营模式

　　“研发驱动经营、技术是竞争之本”是公司经营的核心理念。公司致力于空间信息处理分析软件国产化，打破国内市场常年被国外垄断的格局，为国家提供自主可控，高效稳定的卫星应用服务基础支撑平台。经历多年行业深耕积累，形成了覆盖研制、产品规划、运营推广等全周期研发管理模式，始终保持技术先进性和架构稳定性，保障公司的技术和产品对行业需求的高度覆盖，满足各行业对空间信息的深度需求。随着《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家民用空间基础设施中长期发展规划》，高分专项实施等国家重要政策，国家重大战略工程推动支持，公司软件从基础图像处理软件升级成面向多行业、多领域的功能型软件平台。推出“一云、一球、一工具集”的云化产品集，建立集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系。公司进军产业链上游，围绕星座建设开展在轨处理、星间链路、通导遥一体融合等前沿技术研发。在产业链下游，以挖掘用户的多样化需求为核心，开展空间信息服务系统与MR/VR/AR等承载平台的跨领域技术研发融合。综合研发实力处于行业领先。研发成果带动公司空间信息综合应用服务和产品迭代更新。公司空间信息综合应用服务的业务围绕用户的多样化需求展开，主要包括咨询论证、方案设计、数据生成与处理、系统开发、产品交付等阶段内容。公司秉持空间信息赋能各行各业的理念，深入挖掘行业特点，融合专业理论，开发高效稳定的行业通用/专用产品，并最终将标杆性产品上云，为更广大的客户提供高时效性、高精确性、方便快捷的服务。公司布局自主可控的SAR卫星星座，为客户提供通用、定制化的数据产品及信息服务。卫星在轨运行后，将结合现有数据逐步建立数据库，为客户提供数据查询、数据调取等服务。同时依据客户定制化需求及卫星过境情况、需求冲突情况等启动整体编程摄影服务，生成卫星成像任务、地面站测控任务、星地数传任务、地面接收任务。在轨卫星完成拍摄后将原始数据传至地面站接收系统，数据中心依托地面处理系统对卫星原始数据进行处理得到雷达卫星遥感数据产品，在独有数据资源上为客户提供深度分析，信息挖掘，信息融合等服务。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　2022年，围绕国家《数字经济》规划大纲，多部委陆续发布相关“十四五”产业规划，提出加快新型基础设施建设，优化升级数字基础设施，提高有限资源的普惠化水平，满足多样化个性化需要的数字经济理念。国家数据局宣布成立标志着国家加快推动大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等。涉及智慧城市、智慧农业、数字流域、智慧气象、生态红线、双碳监测等诸多领域。强调促进数字技术与实体经济深度融合，数字经济转向深化应用，赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式。公司在发展历程中，始终秉承扎根于时空大数据应用产业，以平台软件为核心驱动，加快推进航天科技与实体经济的紧密结合，按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代，结合多源时空数据与不同行业应用场景，打造产业信息化、数字化、智慧化新模式。随着国家政策的指引，数字经济成为社会经济发展的核心，公司加快发展数据要素在业务中的指引作用，逐渐向以数据+需求为指引的业务模式，全面提升空天信息数据在各产业中的服务能力和应用范围，推动传统产业转型升级，提升数据赋能实体经济的效能，全面促进数字经济高质量发展。，具体情况如下：

　　(1)政府需求规模涌现，卫星商业化成本显著降低

　　我国在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，提出打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造。明确十四五期间加快遥感应用产业发展，地方积极引进并落地卫星应用产业链，卫星数据产品获得政府采购上的优先支持。鼓励政府各部门和市属国有企业根据业务管理和社会服务需求，优先使用卫星技术，采购相关数据及产品；在遥感应用方面，着力推进一体化动态遥感体系的建设，加强在国土规划、城市管理、环境保护、城市安全、防灾救灾、水务监测、气象服务、资产管理等领域的卫星应用。航天宏图将紧紧抓住数字化转型发展机遇，面向经济社会发展和大众多样化需求，加大航天成果转化和技术转移，丰富应用场景，创新商业模式，推动空间应用与数字经济发展深度融合。通过拓展卫星遥感、北斗产业应用广度深度，为各行业领域和大众消费提供更先进更经济的优质产品和便利服务。

　　与此同时，国内外商业航天产业也进入蓬勃发展期，随着卫星组件化、频谱化、批量化生产工艺持续优化变革，以及可重复回收火箭技术日趋成熟，卫星发射制造成本将显著降低，单星价格有望在未来2-4年内进一步下降，这将极大的促进对地观测体系时效性和精度指标大幅提升，而数据成本进一步下降，有望为下游行业应用持续提供廉价数据源，从而出现“天基数据更丰富、价格更便宜、应用更广泛”的行业黄金发展期。

　　(2)新兴业务方兴未艾，市场前景初具潜力

　　2022年中央经济工作会议再次强调加快建设现代化产业体系，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，勇于开辟新领域、制胜新赛道。加强数字基础设施建设，以新一代信息技术为核心的新技术不断突破，向各产业、各领域广泛传播和渗透融合，数字要素正不断赋能新产业，重塑产业竞争新格局，并将深刻改变产业发展模式和运行效率，也不断催生新模式、新业态、新产业。数字经济浪潮涉及的领域以及对农业、气象、水利、工业、公共服务等传统产业改造升级所产生的市场需求，为以遥感、北斗、无人机技术为代表的空间信息产业带来极大的市场机遇与发展空间。

　　随着卫星数据成本不断降低，数据源种类丰富、多源数据融合技术成熟，遥感数据服务颗粒度更高，更加精细化，智能化，遥感结合行业的应用场景不断下沉。在行业应用端，遥感数据已经成为必须的感知手段。遥感数据从“能看”变成“能用”,从基本的视觉图像变为可实现高精度、全要素提取的时空信息承载体，从辅助分析的定性研判逐步转变为制定决策的量化依据。产业数字化转型稳步推进新业态、新模式竞相发展，数字技术与各行业加速融合，客户群体类别加速扩展，企业级客户开始利用遥感、北斗技术进行商业化服务，知识性分析，将来新兴行业应用将不断诞生新场景、新业态，遥感终将服务于大众市场。

　　(3)感知手段快速丰沛，服务模式重新定义

　　数字化技术赋能传统行业，新兴信息技术更迭传统行业服务模式，全球范围内新一轮的科技革命正在颠覆我们对传统行业的认知，也对社会发展提出了新的考验。围绕新基建发展政策，国家推行更多的仍是数字化基础设施建设。遥感数据作为数据量大、信息熵高的对地观测数据，正是新一代信息技术的重要组成部分之一。在社会应用方面，通过固移融合、宽窄结合，融合各领域数据，形成泛在感知网络，为用户提供资源共享、多维度分析支持的服务模式，在新基建、新技术手段跨界融合的发展趋势推动下，以遥感科技为核心技术的时空大数据信息服务领域必将成为社会经济的重要支柱。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是国内首批从事卫星应用与时空大数据赋能行业的平台化公司，通过深度参与国家民用空间基础设施建设，扎根于空天数据赋能行业，已形成“核心系统平台+行业深度应用+产业数字化、信息化服务”的商业模式，是国内领先、国际先进的智慧地球时空大数据服务商。

　　公司自成立以来保持较高的研发投入、持续迭代底层核心软件设计、完善平台化系统开发，核心基础平台PIE整体达到国际先进水平，部分技术国际领先。在测绘遥感领域，公司自主研发的“PIE-Engine时空遥感云服务平台”已经完成与国内外知名云厂商适配，并获得了中国测绘学会颁发的测绘科技进步一等奖；在人工智能领域，多次参与某部门组织的权威赛事“天智杯”比赛，获得多个科目冠军。接入新一代国产化人工智能软件百度文心一言，打造卫星遥感人工智能全系产品服务；基于自主知识产权PIE-Engine遥感云服务平台开发的“基于多源遥感大数据的天空地一体化减污降碳协同监管SaaS服务”获得“气象科技创新奖”一等奖，为该领域首个SaaS服务奖项；为了引进高水平人才，推动核心产品快速迭代以及应用场景迅速落地，保持行业先进性，近年来公司维持了较高强度的研发投入。在国产化遥感数据基础软件、工程化软件平台、多源数据采集及融合应用与服务、仿真推演与模拟训练平台、虚拟世界孪生建模引擎、分布式干涉 SAR 卫星星座工程、星间链路技术与星上处理技术等方面具有一定的技术优势和行业影响力，为加快构建数据资源体系，推动数字中国建设注入强劲的创新动能。

　　特种领域方面，公司竞争力显著提升，成为少数具备承担研制总体能力的民营企业。同时公司在专项装备软件适配，国产保密软件开发，联合协同保障系统建设、模拟仿真推演平台建设等方面都取得了耀眼的成绩，整体科研服务能力得到了较高的评价。

　　民用方面，在卫星产业中游，公司深度参与“十四五”陆海卫星工程建设，高分专项工程建设，并承接国家重点对地观测项目工程建设，参与部分新型基础设施建设标准制定，整体实施能力处于行业领先地位。卫星产业下游各行业应用领域，公司承接多个国家重大专项，在应急管理部全国自然灾害综合风险普查专项中，参与国家首个试点项目，营销与技术服务能力下沉至区县，综合市场占有率为全国第一；在实景三中国维建设专项，深度参与国家级标准编制，推出实景三维模型制作与发布系统PIE-TDModeler，已具备实景三维中国建设全方面支撑能力；在生态环境与环保领域，公司基于核心产品PIE，运用遥感技术掌握全球温室气体分布时空格局，对收支过程进行精准的量化监测跟踪，为碳达峰、碳中和赋能增绿过程提供了多方面助力；国际业务方面，公司作为牵头单位承担国家科技部重点研发计划，与参与方中国科学院空天信息创新研究院、北京建筑大学、首都师范大学一同，基于各方优势，针对GEO（地球观测组织）对地观测资源共享服务需求，构建企业-高校-研究机构-国际组织产学研国际合作，推广所研发的一站式遥感大数据在线分析平台和相应的对地观测数据在防灾减灾、粮食安全与可持续农业、生态环境变化监测、生物多样性保护等可持续发展领域的业务化应用，为公司业务国际化发展打下坚实基础。公司经过多年行业应用经验积累，现已拥有突出的产业化、规模化应用优势。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　一、遥感技术不断突破、卫星精度持续提高

　　近年来，遥感技术不断突破，遥感卫星发射数量快速增长，整体对地物、地表观测能力大幅提升，基本实现全天候、全天时、全谱段、全覆盖的遥感卫星体系。随着我国卫星技术水平的不断提高，遥感卫星数据的空间和时间分辨率、重访率及精度稳步提升，带动空间信息服务能力大步提升。促使社会空间对地理信息资源的开发和利用的知度水平不断提高，需求逐步旺盛。随着商业遥感卫星逐渐增多，遥感数据的应用场景与定制化市场逐步打开，遥感数据包含的信息和潜在的价值也将不断增加。随着相关技术的进一步发展，遥感数据应用市场的规模将持续扩大。在数据量扩张及各级主管部门政策的支持下，遥感卫星应用方向逐步增多。卫星遥感数据可用于自然资源调查监测（实景三维中国建设）、灾害预警与灾情评估（应急管理体系建设）、生态环境治理与保护（数字孪生流域）、气象预报与服务、海洋环境调查、农业监测与估产、特殊区域环境信息保障等社会经济和国防安全，卫星遥感已经成为政府精细监管、社会协同治理以及国家安全不可或缺的技术手段，在我国国土资源大调查、西气东输、南水北调、三峡工程等重大工程建设和重大任务中发挥了不可替代的作用。

　　二、数据获取手段泛在化，实现数字赋能场景

　　数字经济已成为经济发展的一个核心引擎，数据成为数字经济的核心要素。目前时空数据来源不仅局限于卫星数据，还包含空、天、地、电磁等不同感知信息。在泛在遥感的大趋势下，遥感的数据量增速明显，成本降低，促进应用和产业更新迭代不断加快。随着泛在感知带来的大量数据，遥感的用户群体从以政府为主转向政府、企业和大众并重，规模不断扩大。时空大数据加快构建智慧高效的生态环境信息化体系。运用时空信息数据结合数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，完善自然资源三维立体“一张图”推进数字基础设施建设是打造数字未来的坚实底座，也是国土空间智慧治理和治理创新的重要途径。在数字中国建设背景下，需要运用数字化技术融合时空大数据，打造数字国土空间，并通过人机、AI等技术实现协同治理、要素融合，最终实现数字赋能场景。

　　三、SAAS化推动新的服务模式

　　海量对地观测遥感数据的不断涌现，对数据存储和计算能力提出了很高的要求，传统桌面端遥感处理平台难以满足大规模遥感数据快速处理与分析的需求。遥感云计算平台的快速发展为突破传统遥感技术算力要求高，数据储存成本大的瓶颈提供有效途径，显著降低本地硬件投入成本。PIE-Engine遥感云平台基于云计算、物联网、大数据和人工智能等技术研制，依托云平台基础环境，对PIE各产品及多项行业应用成果进行标准化集成和运行，构建覆盖时空数据“采、存、算、管、用”全流程的遥感应用服务平台。为用户提供 “云+端”的遥感应用一站式服务，充分发挥高效能、低门槛、低成本、易获取等优势，在线提供多源遥感卫星影像数据服务、遥感数据生产处理服务、遥感智能解译分析服务以及面向行业的SaaS应用服务，挖掘海量遥感数据价值、助力遥感应用产业化发展。未来PIE-Engine平台将得到更多的应用和发展，为更深入理解地学规律，实现人类社会可持续发展提供科学支撑。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业收入2,457,050,433.39元，归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，系统开发实现销售收入964,890,331.02元。数据分析应用服务实现销售收入1,481,600,075.62元，自有软件销售收入10,560,026.75元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-014

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于2023年度预计为全资子公司提供授信担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　重要内容提示：

　　●被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司（以下简称“南京航天宏图”）、西安航天宏图信息技术有限公司（以下简称“西安航天宏图”）和河南航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”）；

　　●本次担保金额：合计不超过人民币50,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为8,000万元（不含本次担保）；

　　●被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

　　●本次担保尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）南京航天宏图基本情况

　　1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年3月23日

　　3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号一幢

　　4、法定代表人：管鸿德

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、文化用品、体育用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与上市公司的关系：南京航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：12,100.26万元，负债总额：10,220.11万元，净资产：1,880.15万元。2022年实现营业收入6,450.51万元，实现净利润70.46万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（二）西安航天宏图基本情况

　　1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2017年10月9日

　　3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室

　　4、法定代表人：薄一民

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　7、与上市公司的关系：西安航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：11,323.33万元，负债总额：7,858.44万元，净资产：3464.89万元。2022年实现营业收入10,302.63万元，实现净利润1,094.16万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（三）河南航天宏图信息技术有限公司

　　1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司

　　2、成立日期：2020年11月12日

　　3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口1号楼3层

　　4、法定代表人：王宇杰

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、经营范围：许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网信息服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、与上市公司的关系：河南航天宏图为上市公司全资子公司

　　8、2022年度主要财务数据（经审计）：经致同会计师事务所审计，截止2022年12月31日，资产总额：2,544.01万元，负债总额：1,269.34万元，净资产：1,274.67万元。2022年实现营业收入1,420.69万元，实现净利润184.84万元。

　　9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　担保授信金额：不超过人民币50,000万元

　　担保方式：信用

　　担保有效期：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

　　是否有反担保：无

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。

　　五、相关意见

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》。

　　董事会审核后认为：公司本次为全资子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，上述三家全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　独立董事认为：公司为全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司授信提供担保，是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

　　七、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至公司披露日，上市公司及其控股子公司不存在任何提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-015

　　债券代码：118027债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司2022年

　　年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　●本次利润分配/资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

　　一、利润分配及资本公积转增股本的预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为238,849,079.08元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配预案、资本公积转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、关于2022年度利润分配预案的说明

　　公司2022年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要基于公司所处行业情况及特点、当前发展阶段和未来资金使用方面考虑，具体如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为卫星应用行业,卫星及应用产业是国家重点发展的战略性新兴产业，具有研发难度高、投入大、周期长等特点。随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地，国内遥感及导航卫星的发射数量逐年增加，卫星应用产业得到快速发展，但我国卫星及应用产业起步较晚，与美、欧等传统发达国家和地区相比，我国空间信息产业化水平总体不高，缺乏有国际影响力的龙头企业,在此背景下，公司需把握行业发展机遇，不断完善全产业链布局，持续加大研发投入，切实加强核心产品竞争力和国际影响力，形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式，为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。

　　（二）公司当前发展阶段

　　公司当前处于成长阶段，需要通过持续的研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒；需要通过不断建设和完善营销网络，开拓各省市的卫星应用市场，提升市场空间，增强市场占有率。报告期内，研发投入为295,640,016.78元，占营业收入比例为12.03%；销售费用为236,951,274.42元，同比增长71.29%，资金整体需求较大。

　　（三）留存未分配利润的使用计划

　　结合公司所处行业情况及特点、公司当前发展阶段和公司资本结构，公司留存未分配利润将主要用于技术研发、核心平台升级和销售网络的建设、完善，通过不断提升市场竞争力和占有率来提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，公司拟定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司上述利润分配及资本公积转增股本的预案充分体现了公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-016

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券会（证监发行字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金71,587.50万元，扣除发行费用7,407.20万元后，募集资金净额为64,180.30万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币1,074.73万元后，募集资金净额为68,936.26万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　本公司2022年度实际使用首次公开发行募集资金17,211.84万元，累积已使用首次公开发行募集资金55,241.99万元。

　　公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金；公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金；公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,250.00万元用于永久补充流动资金；公司于2022年7月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金3,119.34万元用于永久补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。超募资金永久补流金额合计6,750.00万元，进项税合计426.93万元。

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　本公司2022年度实际使用向特定对象发行募集资金15,501.87万元，截止至2022年12月31日，累计已使用向特定对象发行募集资金59,900.16万元，进项税合计50.95万元。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　本公司2022年度实际使用可转债募集资金31,958.81万元，截止至2022年12月31日，累计已使用可转债募集资金31,958.81万元，进项税合计83.95万元。

　　综上，截至2022年12月31日，公司募集资金累计项目支出为154,412.79万元，募集资金专户余额应为74,721.85万元，与募集资金专户实际金额68,555.02万元差异为6,166.83万元。系募集资金用于暂时补充流动资金9,000.00万元，购买理财产品全部赎回，理财产品投资收益1,617.34万元，利息收入553.66万元，手续费支出0.69万元，尚未支付发行费662.86万元（含自筹资金预先支付93.96万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　1、2019年首次公开发行股票募集资金

　　鉴于公司“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,119.34万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见2022年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-044）。节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户。

　　截至2022年12月31日，尚未使用的首次公开超募资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　截至2022年12月31日，尚未使用的向特定对象发行募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　本公司依照规定对向特定对象发行募集资金采取了专户存储管理，开立了向特定对象发行募集资金专户，并于2021年7月15日与国信证券、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3、2022年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集资金

　　截至2022年12月31日，尚未使用的可转债募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况

　　本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　（1）2019年首次公开发行股票募集资金

　　2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金2,681.39万元，其中预先投入到募投项目的自筹资金为2,483.65万元，预先支付发行费用的自筹资金为197.74万元。上述置换符合监管要求。

　　（2）2020年度向特定对象发行股票募集资金

　　2021年8月24日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,496.34万元，独立董事对上述事项发表了同意意见。

　　（3）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　2022年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,215.85万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见。

　　3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45,000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截至2020年7月30日，本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币26,000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截至2020年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品24,000.00万元。

　　公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币45,000.00万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品8,500.00万元。

　　2022年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

　　公司使用额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品全部赎回。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月24日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过15,000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年8月18日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2022年8月22日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过12,000.00万元用于临时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年12月31日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　2022年12月13日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年12月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年9月6日，公司召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。

　　2020年12月4日，公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,250.00万元用于永久性补充流动资金。

　　2022年2月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,250.00万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国信证券对本事项出具了同意的核查意见。2022年3月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详见公司2022年3月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-014）。

　　公司超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金，鉴于公司“PIE基础软件平台升级改造项目”、“北斗综合应用平台建设项目”以及“大气海洋应用服务平台项目”均已建设完成，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金3,119.34万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金转出，并办理销户手续，注销相关募集资金账户。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　公司本年度不存在上述情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2022年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2020年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2023年4月21日，国信证券针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-017

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司副总经理职务变更情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。云霞女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　　截至本公告披露日，云霞女士直接持有公司10,000股，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

　　云霞女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和业务拓展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对云霞女士在任职期间为公司作出的贡献表示忠心的感谢！

　　二、公司副总经理聘任情况

　　为保证公司的正常运作，经公司总经理廖通逵先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更副总经理的议案》，同意聘任黄泳波先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：黄泳波先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，我们同意该议案内容。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　黄泳波先生简历

　　黄泳波先生，中共党员，1983年出生，本科学历，学士学位，2002年9至2006年7月,就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向），2006年7月2010年7月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010年8月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理。

　　黄泳波先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。黄泳波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-018

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　公司独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自2017年5月开始任职公司独立董事一职，任职6年届满。根据《上市公司独立董事规则》规定，上市公司独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此，马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士主动申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务（马永义先生：审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；李艳芳女士：审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员；王瑛女士：提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人），辞职后将不再担任公司任何职务。

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述人员简历详见附件。

　　赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　赵明宝先生、孟丽荣女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书和科创板独立董事任前培训证明；刘强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，上述人员其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若股东大会审议通过赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生当选公司独立董事，届时赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生将同时担任董事会专门委员会的相应职务（刘强先生：薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员；赵明宝先生：提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员；孟丽荣女士：审计委员会召集人、提名委员会委员），任期与公司第三届董事会同期。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　赵明宝先生，1987年8月出生，2005年9月至2009年6月，东北大学计算机科学与技术专业，本科；2009年7月至2011年8月，解放军某基地助理工程师；2011年9月至2014年6月吉林大学法学院法律硕士（法学），硕士研究生；2014年7月至2017年7月，解放军某检察院检察官；2017年8至今，北京德恒律师事务所律师，在企业合规治理、风险控制方面积累有丰富的实践经验。

　　赵明宝先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　孟丽荣女士，1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,博士后，副教授,研究生导师,中国商业会计学会理事。曾任审计署哈尔滨特派员办事处主任审计师，曾担任项目主审。现任哈尔滨商业大学会计学院教研室书记、合众资产管理股份有限公司独立董事。

　　孟丽荣女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　刘强先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006年8月至2015年12月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016年1月至2016年7月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016年8月至11月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016年12月至今，任北大资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018年2月至今，任北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。

　　刘强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-019

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年4月21日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会批准。具体如下：

　　一、公司经营范围增加情况

　　根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。

　　现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　■

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图   公告编号：2023-020

　　债券代码：118027    债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币635.96万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　●公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年7月公开发行人民币普通股41,500,000股，每股发行价格为人民币17.25元，募集资金总额为人民币715,875,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述资金于2019年7月18日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致同验字[2019]第110ZC0108号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-016）。

　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为75,103,264.15元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为635.96万元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、相关说明及承诺

　　本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。

　　公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、审批程序

　　公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币635.96万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：

　　公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》；

　　2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-021

　　债券代码：118027债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

　　重要内容提示：

　　●限制性股票拟归属数量：4万股

　　●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

　　一、本次股权激励计划批准及实施情况

　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

　　1、本次股权激励计划主要内容

　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

　　（2）授予数量：向激励对象授予253.00万股限制性股票，占激励计划草案公告时公司股本总额16,598.3333万股的1.52%。其中，首次授予233.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.40%，约占本次授予权益总额的92.09%；预留授予20.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.12%，约占本次授予权益总额的7.91%。

　　（3）授予价格：20.83元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股20.83元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

　　（4）激励人数：首次授予110人，预留授予7人。

　　（5）归属期限及归属安排

　　首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

　　■

　　预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

　　■

　　（6）任职期限和业绩考核要求

　　①激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

　　②公司层面业绩考核要求

　　首次及预留授予部分考核年度均为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

　　■

　　注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。

　　③满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

　　■

　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2020年12月4日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2020年12月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（3）2020年12月6日至2020年12月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）

　　（4）2020年12月22日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-059）。

　　（5）2020年12月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为2020年12月22日，授予价格为21元/股，向110名激励对象授予233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。

　　（6）2021年11月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　（7）2022年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　（8）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　（二）限制性股票授予情况

　　公司于2020年12月22日向110名激励对象首次授予233万股限制性股票；2021年11月26日向7名激励对象授予20万股预留部分限制性股票。

　　■

　　（三）各期限制性股票归属情况

　　1、首次授予部分限制性股票归属情况如下

　　■

　　2、预留授予部分限制性股票归属情况如下：

　　截止本公告出具日，公司2020年限制性股票激励计划预留部分尚未归属。

　　二、限制性股票归属条件说明

　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（二）关于本次激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

　　1、根据归属时间安排，激励计划预留授予部分已进入第一个归属期

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划的预留授予部分第一个归属期为“自预留授予之日起16个月后的首个交易日至预留授予之日起28个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划预留授予日为2021年11月26日，因此本计划预留授予部分已进入第一个归属期，归属期限为2023年3月27日至2024年3月26日。

　　2、符合归属条件的说明

　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

　　■

　　因此，2020年限制性股票激励计划预留授予部分中有7名激励对象达到第一个归属期的归属条件，可归属4万股限制性股票。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的7名激励对象归属4万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　（四）独立董事意见

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的7名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为4万股，归属期限为2023年3月27日至2024年3月26日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。

　　三、本次归属的具体情况

　　（一）授予日：2021年11月26日

　　（二）归属数量：4万股。

　　（三）归属人数：7人。

　　（四）授予价格：20.83元/股。

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（六）激励对象名单及归属情况

　　■

　　四、监事会对激励对象名单的核实情况

　　监事会核查后认为：本次拟归属的7名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，同意本次符合条件的7名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为4万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　本激励计划预留授予的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。

　　六、限制性股票费用的核算及说明

　　1、公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后，不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京市君泽君律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属已取得必要的批准和授权，本计划预留授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合相关法规及《计划（草案）》的规定。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066    证券简称：航天宏图    公告编号：2023-022

　　债券代码：118027       债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月12日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案十一

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六、议案八、议案九、议案十一、议案十二

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案九

　　应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2023年5月10日、2023年5月11日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2023年5月11日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室

　　邮编：100195

　　联系电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　联系人：张路平

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天宏图信息技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-023

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月21日14:30在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表公司经营层所作的2022年度总经理工作报告，认为2022年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了2022年的相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》

　　报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。

　　公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请累积不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

　　为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2022年度ESG报告〉的议案》

　　经审议，董事会认为：公司编制的《2022年度ESG报告》如实反映了公司2022年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度ESG报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　全体董事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定本方案，具体如下：

　　■

　　上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

　　关联董事王宇翔先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于变更副总经理的议案》

　　公司于近日收到副总经理云霞女士的辞职申请，云霞女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，云霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。为保证公司的日常运作，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，现拟聘任黄泳波先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司现阶段的实际情况和经营成果以及公司所处行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案，具体如下：

　　■

　　上述薪酬不包含因项目销售所获奖金，销售奖金部分按照公司相关制度执行。

　　关联董事廖通逵先生、张路平先生回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会拟提名赵明宝先生、孟丽荣女士、刘强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期结束。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司业务发展需要，拟扩大公司的经营范围。同时对《公司章程》相应条款进行修订。拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。以上经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为641,802,964.15元，其中超募资金金额为75,103,264.15元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为6,359,618.02元，占超募资金总额的比例为8.47%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-024

　　债券代码：118027债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月21日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月11日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》

　　报告期内，公司实现主营业务收入2,457,050,433.39元，较上年同比增长67.32%；实现归属于上市公司股东的净利润264,051,779.09元，较上年同期增长32.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润221,585,737.15元，较上年同期增长46.40%。

　　公司2022年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈向银行申请综合授信额度〉的议案》

　　为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请累计不超过人民币300,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行签署的协议为准。本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

　　为满足公司全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家全资子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币50,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　本决议有效期自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事会及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为264,051,779.09元。根据公司2022年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，以此计算合计拟派发现金红利24,132,716.53元（含税）。本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.14%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本185,636,281股，本次转增后，公司的总股本为259,890,793股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生变动，拟维持拟分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总数。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　全体监事认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

　　公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为4万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2023-025

　　债券代码：118027债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30

　　●会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　航天宏图信息技术股份有限公司（“本公司”）拟于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司《2022年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2022年年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。相关事项公告如下：

　　二、说明会召开时间、方式、地点

　　会议时间：2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30

　　会议方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　会议地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、公司参加人员

　　董事长：王宇翔先生

　　总经理：廖通逵先生

　　董事会秘书：张路平先生

　　财务总监：张姝雅女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2023年4月27日（周四）下午14:30-15:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，投资者可于2023年4月20日（周四）至4月26日（周三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@piesat.cn）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　联系邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-026

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开了第三届董事会第五次会议，于2022年8月10日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-054）。近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师的告知函》，公司2022年度签字注册会计师发生变更，具体情况如下：

　　一、本次变更注册会计师的情况

　　近日，公司收到致同出具的《关于更换签字会计师的告知函》。致同作为公司2022年度审计机构，原指派路静茹、张小洁作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因致同内部工作调整，为更好地完成公司2022年度审计工作，原拟签字注册会计师张小洁不再担任公司2022年度审计项目签字会计师，致同指派赵鹏、路静茹负责2022年度审计工作并签署审计报告。

　　二、本次新任签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

　　1、基本信息

　　本次新任签字会计师赵鹏先生于2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同执业，2016年至2019年期间为公司提供审计服务，2022年开始再次为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　赵鹏先生从业经历丰富，具有相应资质并长期从事证券服务，具备相应胜任能力。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　赵鹏先生从业以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　赵鹏先生不存在违反《中国注册执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图公告编号：2023-027

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据相关法律法规规定及《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份。

　　公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“宏图转债”不能转股的风险，提示如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755号”《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“宏图转债”、债券代码为“118027”。

　　（三）可转债转股期限

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月2日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年6月2日至2028年11月27日止。

　　二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、其他

　　投资者如需了解“宏图转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　电子邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日