证券代码：002302      证券简称：西部建设     公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金较期初下降51.90%，系报告期内货币资金支付货款增长所致。

　　应收款项融资较期初下降90.10%，系报告期内票据付款增长所致。

　　预付款项较期初增长81.59%，系报告期内预付材料款增长所致。

　　其他流动资产较期初增长56.40%，系报告期内预缴税金增长所致。

　　在建工程较期初增长30.23%，系报告期内在建工程投入增长所致。

　　开发支出较期初增长31.43%，系报告期内研发资本化增长所致。

　　预收款项较期初下降38.02%，系报告期内预收款项减少所致。

　　合同负债较期初增长70.25%，系报告期内预收货款增长所致。

　　应交税费较期初下降49.14%，系报告期内支付税费增长所致。

　　其他流动负债较期初增长58.72%，系报告期内待转销项税额增长所致

　　递延所得税负债较期初增长51.92%，系报告期内确认递延所得税负债增长所致。

　　其他综合收益较期初下降58.47%，系报告期内汇率变动所致。

　　专项储备较期初增长100%，系报告期内计提安全费所致。

　　销售费用同比增长37.20%，系报告期内计提销售人员工资奖金增长所致。

　　财务费用同比增长154.26%，系报告期内计提借款利息费用增长所致。

　　其他收益同比下降45.86%，系报告期内收到的与经营活动有关的政府补助减少所致。

　　资产处置收益同比增长343.91%，系报告期内资产处置收益增长所致。

　　营业外支出同比增长40.59%，系报告期内支付的违约金增长所致。

　　所得税费用同比下降47.79%，系报告期内利润同比下降，所得税费用计提减少所致。

　　归属于母公司所有者的净利润同比下降273.37%，系报告期内主要产品市场价格下降，销售毛利率下降所致。

　　少数股东损益同比下降93.10%，系报告期内少数股东股权减少所致。

　　销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.31%，系报告期内现金收款增长所致。

　　收到的税费返还同比增长100%，系报告期内收到的增值税留底退税所致。

　　收到其他与经营活动有关的现金同比下降48.65%，系报告期内收到的保证金减少所致。

　　支付的各项税费同比增长50.11%，系报告期内支付的各项税费同比增长所致。

　　取得投资收益收到的现金同比增长100%，系报告期内收到参股公司分红所致。

　　取得借款收到的现金同比增长100%，系报告期内取得的借款增长所致。

　　偿还债务支付的现金同比下降66.67%，系报告期内偿还借款减少所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长120.47%，系报告期内支付少数股东股利增长所致。

　　支付其他与筹资活动有关的现金同比增长823.49%，系报告期内现金购买参股公司股权所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比下降426.34%，系报告期内筹资活动现金流出同比增长所致。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长49.94%，系报告期内汇率变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。

　　2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。

　　2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

　　2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

　　2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

　　2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。

　　2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。

　　2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。

　　2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。

　　公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。

　　依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

　　2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

　　2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。

　　公司本次向特定对象发行股票的方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施，能否取得深交所审核通过、中国证监会同意注册，以及最终时间均存在不确定性。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中建西部建设股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：吴志旗    主管会计工作负责人：邵举洋      会计机构负责人：高淑丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：89,425.74元，上期被合并方实现的净利润为：4,418,685.38元。

　　法定代表人：吴志旗    主管会计工作负责人：邵举洋    会计机构负责人：高淑丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月21日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2023-047

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十八次董事会会议通知于2023年4月19日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2023年4月21日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事周敬淞、王磊、李大明、张海霞、廖中新以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1.审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年4月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　2.审议通过《关于注册成立中建西部建设国际有限公司的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　具体内容详见公司2023年4月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　3.审议通过《关于2022年度内控体系工作报告的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4.审议通过《关于“合规管理深化年”工作实施方案的议案》

　　表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届二十八次董事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002302    证券简称：西部建设    公告编号：2023-048

　　中建西部建设股份有限公司

　　第七届二十二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十二次监事会会议通知于2023年4月19日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2023年4月21日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　　1. 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023年4月22日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

　　2.审议通过《关于2022年度内控体系工作报告的议案》

　　表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届二十二次监事会决议。

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002302  证券简称：西部建设  公告编号：2023-050

　　中建西部建设股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资基本情况

　　根据中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和业务发展需要，为了进一步拓展海外市场，公司在成都市以自有资金9,000万元注册成立中建西部建设国际有限公司（暂定名）。

　　2.对外投资审议情况

　　本次交易已经公司2023年4月21日召开的第七届二十八次董事会会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资设立全资子公司的基本情况

　　1.公司名称：中建西部建设国际有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

　　2.住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道科学城北路东段1659号

　　3.注册资本：9,000万元人民币

　　4.经营范围：境内外生产、销售各类水泥、预拌混凝土、砂、石、外加剂、预制构件和其他建筑相关产品和材料；提供检测服务，以及相关的技术咨询和服务业务；固体废物治理；进出口业务；建筑工程机械与设备租赁；对外派遣各类劳务人员（以工商登记机关核定经营范围为准）

　　5.股权结构及出资方式

　　■

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资符合公司战略发展和实际经营需要，有利于公司加快推进国际市场布局，推动海外业务做大做强，进一步提高公司的竞争力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资总体规模可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届二十八次董事会决议

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月22日