证券代码：002676                                                    证券简称：顺威股份                  公告编号：2023-012

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造—高效低噪塑料风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一，公司自创立以来在行业细分领域一直是龙头地位。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

　　风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

　　公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了各类高性能风叶、改性塑料、汽车零部件、模具开发的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。同时，公司改性塑料研发、设计生产与加工制造业务及精密组件的设计生产与加工制造业务亦是公司主营业务的重要组成部分。

　　公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。受国内外多重因素的持续影响，如果未来宏观经济增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司通过聚焦风叶主导产品，已逐步向汽车零部件、新材料、智能制造等高盈利成长性领域拓展，加快汽车零部件的多品类、多基地配套布局，实现公司主营业务领先化、业务多元化，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用(不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份  公告编号：2023-010

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年4月9日以邮件及书面送达等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》；

　　2022年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2022年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　3、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二二年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、 审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2023）第04069号审计报告确认，按母公司会计报表2022年度母公司实现的净利润5,423,796.25元，根据《公司法》等相关规定，以2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金542,379.63元，加上期初未分配的利润132,331,519.25元，截至2022年12月31日累计可供投资者分配的利润为137,212,935.87元。

　　2023年，公司在继续发力塑料风叶业务的同时，还将持续深入挖掘汽车零部件业务的增长点，为满足业务需求、实现智能高效生产、提升公司业绩及盈利能力，公司拟对生产设备的更新改造及信息化建设进行投入，上述所需资金量大。鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。

　　本次利润分配预案符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

　　2022年度拟不进行利润分配的原因，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、 审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　8、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、 审议通过了《关于2023年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币46亿元的议案》；

　　为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及下属子公司2023年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币46亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁、外汇套期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：

　　■

　　上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过46亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项相关授信的业务，公司可根据实际运营需要对各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）的授信额度进行调剂，以及对各综合授信金融机构（包含新增综合授信金融机构）的授信额度进行调剂，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

　　上述银行授信额度期限自2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的议案》；

　　为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司2023年度拟向子公司提供总额不超过等值人民币7.06亿元的担保，对资产负债率未超过70%的子公司提供3.93亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供3.13亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币300万元；其余担保额度均为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

　　■

　　上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

　　在不超过7.06亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2022年度股东大会通过之日起到2023年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司向子公司提供不超过等值人民币7.06亿元担保的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、 审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》；

　　同意公司及下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，共享不超过5亿元的集团票据池额度，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

　　公司及下属子公司在开展集团票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

　　在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。

　　由于公司部分子公司的资产负债率高于70%，且开展集团票据池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，该事项还需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展集团票据池业务的公告》（公告编号：2023-016）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　13、 审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

　　为了有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

　　《外汇套期保值业务管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　14、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　根据公司境外业务规模及实际需求情况，同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元（或等值外币），主要占用公司在合作金融机构的综合授信额度。上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。为规范本公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由财务负责人负责签署相关法律文件。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　同时，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，以及公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述文件均详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　15、 审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划>的议案》；

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，《公司未来三年（2023-2025年度）分红回报规划》及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

　　17、 审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　18、 审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2023年5月16日（星期二）14：30召开公司2022年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2023年5月9日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十九次会议决议

　　2、 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年度报告相关事项的独立意见

　　3、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

　　4、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2022年度内部控制审计报告

　　5、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002676  证券简称：顺威股份  公告编号：2023-016

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于开展集团票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》，同意公司及其下属子公司与合作金融机构开展额度不超过人民币5亿元的票据池业务，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年，期限内额度可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、 集团票据池业务情况概述

　　1. 业务概述

　　票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及其下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2. 合作金融机构

　　公司拟开展集团票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3. 实施主体

　　集团票据池业务实施主体为公司及其下属子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享票据池额度情况。

　　4. 业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。

　　5. 实施额度

　　公司及其下属子公司共享不超过人民币5亿元的集团票据池额度，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。公司及其下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度，开展集团票据池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额度不超过5亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。

　　6. 担保方式

　　在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过5亿元。

　　二、 开展票据池业务的目的

　　1. 降低管理成本

　　通过开展票据池业务，公司及其下属子公司可将收到的票据存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

　　2. 票据资源集中调配，实现利益最大化

　　通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。

　　3. 提高资金使用效率

　　公司及其下属子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

　　4. 强化票据风险防控、推进票据电子化

　　票据池系统为公司提供票据真伪审验、纸票保管服务，实现纸票电子化，公司及其下属子公司可实时、直观统计查询票据明细。票据到期前系统自动办理托收，避免出现延误收款的风险。

　　三、 票据池业务的风险与风险控制

　　1. 流动性风险

　　开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司及其下属子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2. 担保风险

　　公司及其下属子公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司及其下属子公司开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，进行跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况以及安排新收票据入池，保证票据池的安全性和流动性。

　　四、 决策程序和组织实施

　　1. 决策程序

　　本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。由于公司部分子公司的资产负债率高于70%，且开展票据池业务涉及公司合并报表范围内公司之间的担保，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，该事项还需提交公司2022年度股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　2. 组织实施

　　在上述票据池业务额度及期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等，并由公司财务部门负责具体组织实施。

　　公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；公司内审部负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、 独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司及其下属子公司通过开展集团票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司票据管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。董事会对该事项的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及其下属子公司开展不超过人民币5亿元额度的集团票据池业务，开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第五届董事会第十九次会议决议

　　2. 公司独立董事对第五届董事会第十九次会议及2022年年报相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2023-021

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2022年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2023年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议议案

　　■

　　公司独立董事将在本次2022年度股东大会上进行年度述职。

　　议案5、8、9需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、8、9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2023年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 本次股东大会现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月15日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2023年5月15日17:00之前送达公司。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处霍翠欣收，并请注明“股东大会”字样。）

　　四、 参与网络投票的股东的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式

　　联系人：霍翠欣

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十九次会议决议

　　2、 公司第五届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362676。

　　2、投票简称：顺威投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表

　　截止2023年5月9日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2022年度股东大会。

　　■

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2022年度股