证券代码：002686                证券简称：亿利达                公告编号：2023-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　(适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 (否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以566,239,133为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）风机业务

　　公司所生产的风机从应用领域来看主要包括空调风机、建筑通风机两大类

　　1.中央空调风机业务主要模式。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成，少部分非核心工序由外协加工完成，公司目前建设有台州、江苏、广东、天津等风机生产基地。在内销方面，中央空调风机、中央空调其他配件绝大部分采用直销方式，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业。在外销方面，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经销结合的方式。目前公司在美国、印度、韩国、土耳其、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴。

　　2.建筑通风机业务主要模式。公司建筑通风机下游客户主要为工程安装公司、市政项目采购管理部门等，生产主要依托台州生产基地，考虑到下游情况的特殊性，公司的建筑通风机采用经销为主、直销为辅的销售方式。

　　2022年，公司风机业务板块（含风机配件贸易）全年实现营业收入11.03亿元，剔除浙江马尔出表因素影响，同口径同比增长9.2%。其中OEM实现销售收入68,834.62万元，同比增长3.22%；工程风机实现销售收入11,818.77万元，同比增长30.72%，成功中标华为工厂集采项目，风机多元化持续发力。风机出口实现销售收入1.87亿元，剔除浙江马尔出表因素影响，同口径同比增长23.92%。公司风机业务发展得到客户及各界的充分肯定。

　　（二）其他业务

　　1.新能源汽车零部件业务。铁城信息OBC产品主要功能自行研发设计及生产，在杭州、深圳两地设有研究院，在台州设立子公司作为生产基地，所生产的车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰的特点。经过十余年制造技术及工艺的积累，铁城信息已形成成熟的标准件软硬件平台，产品直接供应整车厂。目前已与上汽通用五菱、东风柳汽、华晨鑫源、重庆瑞驰、江西江铃、东风乘用车、东风小康、一汽奔腾、吉利、吉麦等客户建立了紧密的业务合作关系，成为2022年印尼G20峰会用车的独家OBC零部件供应商。2022年，铁城信息全年实现销售收入6.45亿元，同比增长24.90%，全年出货45.85万台，同比增长16.64%。

　　2.新材料业务。青岛海洋主要从事轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发、生产及销售，主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业，与新兴铸管、安钢永通等客户建立了紧密的业务合作关系。2022年，青岛海洋全年实现销售收入7,618.80万元，同比增长21.8%。在聚脲领域，除持续巩固管道防腐市场外，还成功开拓矿山耐磨应用领域，实现产品的多领域应用；在聚酰亚胺泡沫领域，实现民品生产从无到有的突破。2022年，青岛海洋被认定为国家级“专精特新”小巨人企业、2022年度国家知识产权优势企业、青岛市企业技术中心和2022年科技型中小企业。

　　3.铝合金压铸业务。三进科技主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域，为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件，先后成为麦格纳、潍柴、北汽等一级零部件供应商。2022年，三进科技通过人员优化、管理提升，亏损幅度有所缩窄。

　　4.特殊机会投资管理服务业务。上海朗炫主要从事特殊机会投资管理服务业务（简称“服务商业务”），主要业务内容包括但不限于：对包括金融不良资产在内的相关资产进行收购前的尽职调查和估价服务；竞价收购咨询服务；收购后的清收处置服务等。上海朗炫根据尽调、收购、清收金额获取一定比例服务费。自展业以来，通过业务撮合推荐，已协助客户实现多个项目投放。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 (否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　? 不适用

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　法定代表人：吴晓明

　　2023年4月20日

　　证券代码：002686     证券简称：亿利达     公告编号：2023-015

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于举行2022年度业绩说明会的公告

　　■

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年5月9日（星期二）下午15：00-17：00在“亿利达投资者关系”小程序举行2022年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“亿利达投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“亿利达投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“亿利达投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理兼董事会秘书翟峰先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686      证券简称：亿利达     公告编号：2023-016

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于举办投资者接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日发布了《2022年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2022年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待日：2023年5月16日（星期二）2022年度股东大会召开期间。

　　2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。

　　3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议室）。

　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

　　联系人：罗阳茜；电话：0576-82655833；传真：0576-82655758。

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　7、公司参与人员：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生，公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理兼董事会秘书翟峰先生，公司独立董事赵克薇女士(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686          证券简称：亿利达       公告编号：2023-017

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于 2023年4月21日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2022年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司及子公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要涉及应收账款、其他应收款、商誉、存货及固定资产。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度拟计提资产减值准备2,236.52万元，具体如下：

　　1、信用减值损失                                               （单位：元）

　　■

　　2、资产减值损失                                             （单位：元）

　　■

　　二、计提资产减值准备合理性的说明

　　1、计提信用减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，2022年，结合年末的应收款项、其他应收款性质、客户和风险程度等信息，根据公司的会计政策，计提应收账款信用减值损失1,657.65万元，计提其他应收款信用减值损失9.21万元。

　　2、计提资产减值损失的说明

　　（1）计提商誉减值损失的说明

　　按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2022年，公司聘请专业评估机构对包含商誉的资产组进行减值测试，根据评估机构出具的评估报告，本年度商誉减值主要对子公司青岛海洋新材料科技有限公司的商誉计提减值损失621.64万元。

　　（2）计提存货跌价损失的说明

　　按照《企业会计准则第1号-存货》的规定，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。2022年末公司根据上述原则，存货跌价准备冲回170.96万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　1、本次计提资产减值准备，预计将减少公司2022年度利润总额2,236.52万元。

　　2、本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关法律法规的规定，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提减值准备有助于更加客观和真实的反应企业的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司相关会计制度计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码:002686        证券简称:亿利达      公告编号:2023-018

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提交股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。解释第15号文“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会【2022】31号)(以下简称“解释第16号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容做了相关规定。

　　（二）变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自发布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”及解释第15号相关规定。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、16号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686       证券简称：亿利达      公告编号：2023-019

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保。资产负债率低于70%的亿利达科技、广东亿利达两家子公司之间的担保额度可以在两家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。

　　公司为下述子公司提供的担保额度如下表：

　　■

　　注：铁城信息科技（台州）有限公司系铁城信息科技有限公司之全资子公司。

　　本次担保事项有效期为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　上述担保已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提请公司2022年度股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江亿利达科技有限公司

　　1、成立日期：2010年8月27日

　　2、注册资本：26,600万元人民币

　　3、注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块

　　4、法定代表人：吴晓明

　　5、经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、销售；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，浙江亿利达科技有限公司资产总额46,017.25万元，负债总额10,343.67万元，净资产35,673.58万元，营业收入33,628.84万元，净利润1,378.14万元（已经审计）。

　　（二）铁城信息科技有限公司

　　1、成立日期：2003年12月9日

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室

　　4、法定代表人：翟峰

　　5、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2022年12月31日，铁城信息科技有限公司资产总额86,708.06万元，负债总额64,397.51万元，净资产22,310.55万元，营业收入64,517.92万元，净利润2,537.04万元（已经审计）。

　　（三）广东亿利达风机有限公司

　　1、成立日期：2004年12月24日

　　2、注册资本：3,660万元人民币

　　3、注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区

　　4、法定代表人：邓祥生

　　5、经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，广东亿利达风机有限公司资产总额23,227.9万元，负债总额7,719.48万元，净资产15,508.42万元，营业收入25,678.86万元，净利润1,085.8万元（已经审计）。

　　（四）浙江三进科技有限公司

　　1、成立日期：2005年5月23日

　　2、注册资本：3,750万元人民币

　　3、注册地址：台州市路桥区峰江路西村

　　4、法定代表人：吴剑

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；有色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司。

　　7、公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截止2022年12月31日，浙江三进科技有限公司资产总额51,996.98万元，负债总额43,650.20万元，净资产8,346.78万元，营业收入8,618.26万元，净利润-1,783.08万元（已经审计）。

　　（五）铁城信息科技（台州）有限公司

　　1、成立日期：2021年9月17日

　　2、注册资本：8,000万元人民币

　　3、注册地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨富路368号3号厂房三层

　　4、法定代表人：翟峰

　　5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　6、与上市公司的关联关系：公司全资孙公司

　　7、公司经营状况(口径为单体)：截止2022年12月31日，铁城信息科技（台州）有限公司资产总额10,648.64万元，负债总额2,755.77万元，净资产7,892.86万元，营业收入4,369.07万元，净利润-48.84万元（已经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、独立董事意见

　　1、本次被担保对象系公司全资子公司，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　2、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。

　　我们认为公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司为全资子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保情况

　　截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币50,675万元，占公司2022年经审计合并报表净资产的比例为31.72%。公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686      证券简称：亿利达      公告编号：2023-020

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）于2023年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计与关联方浙江省浙商资产管理股份有限公司（下称“浙商资产”）及其参股或控股子公司发生提供特殊机会投资管理服务金额不超过1,000万元。关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰对该议案进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次预计2023年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。具体事项如下：

　　一、关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　浙商资产系公司控股股东，公司与浙商资产及其子公司发生的特殊机会投资管理服务属于关联交易。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、与南京天加及其子公司关联交易情况说明

　　公司于2016年11月23日聘任樊高定先生担任公司独立董事。樊高定自2016年10月15日起担任南京天加环境科技有限公司（以下简称“南京天加”）的董事，自2017年8月23日起担任天津天加环境设备有限公司（以下简称“天津天加”）的董事、2017年11月3日起担任广州天加环境控制设备有限公司（以下简称“广州天加”）的董事、自2016年7月25日起担任成都天加环境设备有限公司（以下简称“成都天加”）的董事。天津天加、广州天加与成都天加均为南京天加的控股子公司（以下合称“下属子公司”），其中，南京天加持有天津天加100%股权，南京天加持有广州天加100%股权，南京天加持有成都天加70.42%股权。公司与南京天加、天津天加、广州天加及成都天加之间发生的空调风机相关产品销售属于关联交易。2023年3月16日，公司董事会完成换届选举，自此樊高定先生不再担任公司独立董事。截至2023年3月16日，公司与南京天加及其下属子公司2023年度实际已发生的交易金额1,219.77万元。考虑公司与南京天加及其下属子公司的关联关系已解除，公司2023年度不再对与南京天加及其下属子公司的交易情况进行预计。

　　4、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：浙江省浙商资产管理股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000075327358A

　　注册地址：杭州市西湖大道193号301室

　　法定代表人：孙建华

　　注册资本：710,000万元人民币

　　经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。

　　最近一期财务数据（合并口径，未经审计）：截至2022年9月30日，浙商资产的资产总额为6,982,428.38万元，负债总额为5,384,631.55万元，净资产为1,597,796.83万元，营业收入为396,349.04万元，净利润为157,422.57万元。

　　（2）关联关系

　　浙商资产系公司的控股股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙商资产为公司关联方，公司与浙商资产发生的提供特殊机会投资管理服务构成日常关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　浙商资产经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容、协议签署、定价政策和定价依据

　　1、关联交易主要内容

　　公司与浙商资产及其参股或控股子公司的交易为公司向其提供特殊机会投资管理服务。

　　2、关联交易协议签署情况

　　就上述关联交易，公司与浙商资产及其参股或控股子公司根据自愿、平等、互惠互利原则签署了相应交易合同，各方均按照交易合同的约定履行合同。

　　3、定价政策和定价依据

　　公司与浙商资产及其参股或控股子公司之间的交易按市场化原则进行，基于公司实际生产经营需要所发生，关联交易定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格并经各方充分协商确定。

　　四、关联交易对公司的影响

　　1、关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定，上述关联交易对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、公司预计2023年度与浙商资产及其参股或控股子公司发生的日常关联交易属于公司日常经营行为，关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　3、公司与浙商资产及其参股或控股子公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　1、公司独立董事事前认可意见

　　为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与浙商资产及其下属企业发生提供特殊机会投资管理服务，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提请公司第五届董事会第二次会议审议。

　　2、公司独立董事独立意见

　　上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与浙商资产及其下属企业发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。独立董事同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686     证券简称：亿利达     公告编号：2023-021

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　■

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度的审计机构。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司2023年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，是国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人、签字注册会计师1：王璟，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：贾永成，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人: 周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年支付天职国际年度审计报酬为113万元（其中：年报审计费用105万元；内控审计费用8万元），上述费用已包含审计期间的人工费、差旅费等。2023年审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对公司续聘2023年度审计机构事项出具了如下审核意见：

　　我们已对天职会计师事务所进行了审查，我们认为天职会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对公司续聘2023年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

　　1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。

　　2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　4、我们同意续聘天职会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　（三）公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司2023年度审计机构，并授权公司管理层与其签署协议并确定其2023年度的报酬。

　　（四）本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686      证券简称：亿利达      公告编号：2023-011

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二会议(以下简称“会议”)于2023年4月20日下午14:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2023年4月7日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　经审议，公司2022年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事樊高定、何元福、刘春彦向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，考虑上述三位独立董事已于2023年3月16日离任，故三位独立董事将不在股东大会上进行现场述职。

　　《2022年度董事会工作报告》与《2022年度独立董事述职报告》具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，董事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年财务信息已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2023]第15597号标准无保留意见的《审计报告》。

　　《2022年度审计报告》详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2023年度预算：全年计划实现销售收入18.97亿元，归属于母公司所有者的净利润3,692.82万元。（特别提示：上述指标为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

　　会议同意公司以总股本566,239,133股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金11,324,782.66元，结余的未分配利润全部转至下年度。不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　董事会审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会审议通过了公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》、独立董事发表的独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、翟峰回避了该议案的表决。《关于预计2023年度日常关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度授信规模额度的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　会议同意，2023年度公司及公司下属子公司向金融机构申请合计不超过25亿元人民币的综合授信额度，期限为自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止；在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　会议同意公司及子公司以合计净值不超过5.93亿元（未经审计）的自有土地、房产、厂房、在建工程、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款，实际融资金额以银行最终审批为准，期限为自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止。同时董事会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　会议同意为加强票据业务管理，盘活公司及下属控股子公司的票据资源，同时沉淀回笼应收票据的现金流量,公司与商业银行开展票据池业务，拟开展业务额度不超过人民币3亿元。票据池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权管理层根据公司经营需要按照整体利益最大化原则确定。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2022年度股东大会，现场会议召开时间为2023年5月16日（周二）下午14:00，《关于召开2022年度股东大会的通知》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002686       证券简称：亿利达      公告编号：2023-022

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2023年5月16日下午14：00召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午15：00。

　　（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午09:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（2）上述提案6、7为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、 登记时间：2023年5月10日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路  邮政编码：318056

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：翟峰、罗阳茜

　　2、联系电话：0576-82655833

　　3、联系传真：0576-82655758

　　4、邮箱地址：db@yilida.com

　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

　　6、邮政编码：318056

　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362686。

　　2、投票简称：亿利投票。

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午09:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士(身份证                      )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2023年   月   日召开的2022年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：                           股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码:002686      证券简称: 亿利达     公告编号:2023-012

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2023年4月20日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于2023年4月7日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度财务预算的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

　　经审核，监事会认为：董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司章程及企业实际。

　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　10、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　关联监事陆秋君回避了该议案的表决。《关于预计2023年度日常关联交易的公告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的事前认可和独立意见详见2023年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司监事会

　　2023年4月21日