本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》，同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。上述议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2022年12月起中天运开始安排年审注册会计师变更及相关交接事宜，截至本公告披露日已经完成全部审计工作的有序交接，现签字注册会计师虞哲全程参与本次年报的审计工作。公司于2023年4月19日收到中天运发来的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师的说明》的正式通知。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字会计师的情况

　　中天运作为公司2022年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派娄新洁、祁祥为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师祁祥工作调整，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业质量控制制度相关规定，现指派娄新洁、虞哲为签字注册会计师继续为公司提供审计服务，其中娄新洁为项目合伙人，虞哲为项目签字注册会计师。

　　二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

　　1、基本信息

　　项目签字注册会计师虞哲，2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计，2021年7月开始在中天运执业，2022年3月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署其他上市公司审计报告。

　　2、独立性和诚信记录

　　项目签字注册会计师虞哲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　三、其他说明

　　截至本公告披露之日，2022年度相关审计工作安排已经全部完成有序交接，签字注册会计师虞哲全程参与本次年报的审计工作，变更事项不会对公司2022年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　中天运出具的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师的说明》。

　　特此公告。

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2023年4月21日