（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　■

　　注：以上被担保公司为合盛硅业股份有限公司本公司及其全资子公司，均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　2、被担保人主要财务数据

　　1）合盛硅业股份有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额21,676,446,652.60元，净资产5,968,496,744.75元，营业收入2,714,570,948.97元，净利润19,137,335.50元。

　　2）新疆西部合盛硅业有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额8,642,366,513.33元，净资产3,368,759,436.48元，营业收入7,502,244,471.56元，净利润458,887,158.21元。

　　3）新疆东部合盛硅业有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额9,379,713,676.86元，净资产3,137,004,756.05元，营业收入8,673,624,060.32元，净利润885,217,626.35元。

　　4）合盛硅业（鄯善）有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额3,326,170,058.13元，净资产2,475,705,392.86元,营业收入2,960,844,923.82元，净利润9,468,178.67元。

　　5）云南合盛硅业有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额804,366,906.18元，净资产412,476,750.49元,营业收入10,446.90元，净利润-82,888,534.24元。

　　6) 新疆合盛硅业新材料有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额7,830,544,868.26元，净资产647,528,433.31元,营业收入2,085,232,571.81元，净利润-136,419,766.97元。

　　7) 香港美即贸易有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额894,062,590.65元，净资产828,052,431.31元,营业收入1,258,138,868.04元，净利润230,151,445.67元。

　　8)新疆西部硅材料有限公司

　　截至2022年12月31日，资产总额4,401,102,665.95元，净资产635,701,735.58元,营业收入4,012,124,153.81元，净利润135,701,735.58元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，具体担保金额以实际签署的合同为准。公司及子公司提供的担保方式为连带责任保证担保。担保期限以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1.本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为全资子公司提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　2.资产负债率为70%以上的全资子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次为公司及下属全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次预计2023年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司2023年度的 生产经营的持续发展，公司全资子公司经营良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及其控股子公司对外担保余额

　　266.72亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），其中公司对控股子公司对外担保余额224.84亿元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为111.92%、94.34%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年04月21日

　　证券代码：603260  证券简称：合盛硅业   公告编号：2023-029

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）”、“新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目”；

　　●投资金额：年产20GW光伏组件项目投资规模为2,050,000.00万元，光伏玻璃项目投资规模为445,514.47万元；

　　●风险提示：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏组件领域、光伏玻璃领域有一定的技术积累和人才储备，但仍不排除公司在项目建设及后续运营中面临市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险及外部协作风险等风险，公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　●其他事项：本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况，结合合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，为进一步完善公司全产业链布局配套，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。公司拟通过全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司（以下简称“中部合盛””）在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）内进行“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）”投资建设，项目预估总投资2,050,000.00万元；在乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）内进行“新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制作项目”投资建设，项目预估总投资445,514.47万元。

　　本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

　　（二）已履行的审议决策程序

　　2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（20GW光伏组件）》《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（光伏玻璃）》。其中，《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（20GW光伏组件）》投资项目尚需经公司股东大会审议。

　　公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：新疆中部合盛硅业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　社会信用代码：91650190MABJJMY04G

　　法定代表人：罗立国

　　注册资本：贰拾亿元人民币

　　成立时间：2021年12月7日

　　住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售;光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁;住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东信息：中部合盛为公司全资子公司。

　　财务情况：

　　■

　　三、投资标的基本情况

　　① 新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）

　　1、项目名称：新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）；

　　2、项目建设规模及主要建设内容：项目拟新征土地约 1400亩，本项目建设内容为：20GW/年单晶硅棒装置、20GW/年单晶切片装置、20GW年单晶电池片装置、20GW/年高效晶硅光伏组件装置、以及配套公用工程、辅助工程。主要建筑有单晶切片车间、组件车间、变电站、动力站、空分站、污水处理车间、仓库、清洗车间等。并配套建设铝型材装置、型材车间、配套光伏电池边框项目。

　　3、项目投资规模：2,050,000万元；

　　4、项目资金来源：公司自筹资金；

　　5、项目选址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）；

　　6、项目计划建设期：3年6个月。

　　② 新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目

　　1、项目名称：新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目

　　2、项目建设规模及主要建设内容：项目建设规模为：总占地面积742.5亩。主要建设内容为：本项目分为两期建设，其中一期为：年产150万吨新能源装置用超薄高透光伏玻璃制造项目，含有：原料、熔化、压延成型、退火、切裁、深加工等及其配套设施（公用工程、天然气调压站、余热锅炉、氧压站、制砂站等），项目为4座窑炉，分别为：全球最大的日熔化量全氧窑炉1000t/d一窑五线（两座），全球最大的日熔化量空气窑炉1200t/d一窑六线（两座）等。

　　3、项目投资规模：445,514.47万元

　　4、项目资金来源：公司自筹资金

　　5、项目选址：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）

　　6、项目计划建设期：两年

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。公司本次对外投资顺应行业发展趋势，向下游进行业务领域延伸，拓展建设光伏组件产能，进一步扩大和完善了公司在硅基新材料全产业链的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力。本次对外投资落实了公司向工业硅下游进一步拓展的整体战略规划，形成公司光伏新能源产业链一体化的格局，有利于公司打造新的盈利增长点，为公司中长期可持续发展提供保障，有利于公司产业升级。

　　为了积极响应国家加快建设节约型社会及可持续发展的战略国策，同时也为了发挥既有企业技术优势和充分利用现有资产，公司遵循市场规律和行业规划，建设2.0mm面板/背板项目。光伏玻璃项目的建设符合企业自身发展和市场需求，顺应光伏市场的发展趋势：快速高效的推进光伏项目的建设，将为新疆中部合盛硅业有限公司带来更高的经济效益和社会效益。光伏玻璃项目的建设符合地区功能定位，对当地实现经济结构调整和产业转型升级具有重要意义。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、项目风险：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。项目建设过程中会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；

　　2、经营风险：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏组件领域、光伏玻璃领域有一定的技术积累和人才储备，但后续在团队经营管理、技术研发和市场开拓方面仍存在不确定性。未来光伏行业整体将由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司还可能面临光伏行业政策及市场环境变化、需求增长缓慢、行业竞争加剧等风险；

　　3、资金风险：本次项目建设投资金额较大，会对公司现金流、偿债能力造成压力，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。

　　公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260        证券简称：合盛硅业         公告编号：2023-032

　　合盛硅业股份有限公司关于2023年度开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱、多晶硅等）；

　　●投资金额：可循环使用的保证金最高额度不超过18亿元人民币；

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议；

　　●投资目的及特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，旨在规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易，但相关套期保值业务操作仍存在市场、流动性、资金、技术、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　为有效规避原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，结合公司资金管理模式和日常业务需要，公司及子公司拟以自有资金开展期货套期保值业务。

　　一、投资情况概述

　　（一）套期保值的目的

　　为了规避原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2023年度开展期货套期保值业务。

　　（二）投入资金额度及有效期间

　　本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过18亿元人民币。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产经营相关的大宗商品材料及产品（包括但不限于工业硅、白银、甲醇、电解铜、纯碱、多晶硅等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。

　　三、期货套期保值的风险分析及风控措施

　　1、市场风险：为规避市场大宗商品价格波动带来的经营风险，作为大宗商品原材料的消费商及生产商，公司将根据实际生产经营的情况，选择合适的套期保值时机与套期保值数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常或过度保值造成重大损失。

　　2、流动性风险：公司根据生产及经营的实际情况，适时在期货市场进行保值，保值时考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约。

　　3、资金风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，规避强行平仓风险。

　　4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能。公司组建专业团队，完善业务内控流程，避免操作风险。

　　5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。公司团队专人负责，将密切关注政策动态，紧跟市场情况，适时调整操作策略，最大限度降低政策风险。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司开展大宗商品原材料及产品期货套期保值业务，主要为了规避大宗商品原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险，保障经营利润，提高经营管理水平。同时，公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　公司使用自有资金利用期货市场开展与生产经营相关的大宗商品原材料及产品套期保值业务是基于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，我们一致同意公司《关于2023年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260  证券简称：合盛硅业  公告编号：2023-033

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号文”）， 对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　2023年4月20日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　三、 独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事、监事会一致认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260       证券简称：合盛硅业        公告编号：2023-036

　　合盛硅业股份有限公司

　　2023年一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

　　注2：自用量分别为工业硅9.14万吨、110生胶1.45万吨、107胶0.35万吨、环体硅氧烷8.73万吨、气相法白炭黑0.19万吨。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年04月21日

　　证券代码：603260  证券简称：合盛硅业  公告编号：2023-038

　　合盛硅业股份有限公司关于2023年度第一季度担保情况的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）及部分全资子公司，不属于公司的关联人；

　　●本次担保金额：本次担保金额合计为1,428,000万元人民币；

　　●担保余额：截至2023年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为2,667,195万元（含本次担保，外币担保额度按2023年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率6.9进行估算，下同），均为对合并报表范围内公司提供的担保；

　　●本次是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；

　　●特别风险提示：截至2023年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产111.92%；本次被担保单位中公司控股子公司新疆中部合盛硅业有限公司资产负债率超过70%，其资信状况良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2022年4月27日、2022年5月19日召开第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司及子公司在2022年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币282.60亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

　　二、担保进展情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、  被担保人：新疆中部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

　　注册地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号

　　法定代表人：罗立国

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售;化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　注册资本：20亿元人民币

　　财务情况：

　　■    

　　2、  被担保人：新疆东部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

　　注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

　　法定代表人：严仲秋

　　经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：12.5亿元人民币

　　财务情况：

　　■

　　3、被担保人：合盛硅业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司

　　注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

　　法定代表人：代田

　　经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注册资本：11.75亿元人民币

　　财务情况：

　　■

　　上述被担保方不属于失信被执行人。

　　四、协议主要内容

　　■

　　五、担保的必要性和合理性

　　以上担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

　　六、董事会意见

　　公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　公司董事会认为：本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为2,667,195万元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为111.92%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260  证券简称：合盛硅业  公告编号：2023-024

　　合盛硅业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年4月20日上午10:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3、审议通过了《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会听取。

　　4、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。

　　公司发展阶段处于成长发展期。公司根据战略规划，积极从传统化工向硅基新材料、新能源产业协同发展转型，主要业务包含工业硅、有机硅、多晶硅、碳化硅及光伏产业下游组件产品等。

　　鉴于公司后期将陆续启动新疆光伏一体化产业园区及云南生产基地的项目建设，对资金需求较大。同时，受国内外经济环境剧烈波动影响，公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上述利润分配方案。

　　本次方案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施，预计公司仍将保持良好收益水平。

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2022年年度利润分配方案公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

　　独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（1）罗立国

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（2）罗燚

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（3）罗烨栋

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（4）浩瀚

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（5）龚吉平

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（6）张雅聪

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（7）程颖

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（8）邹蔓莉

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（9）张利萍

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（10）张少特

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（11）章金洪

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（20GW光伏组件）》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案（光伏玻璃）》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　15、审议通过了《关于向新疆中部合盛硅业有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　16、审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　18、审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件：

　　徐伟先生简历

　　徐伟，男，1987年出生，中国国籍，本科学历。2009年12月至2015年1月任浙江合盛硅业有限公司营销一部大区经理，2015年8月至2019年1月任合盛硅业股份有限公司营销中心一部（高温胶产品组）营销总监，2019年1月至今任合盛硅业股份有限公司营销中心一部营销总监。

　　截至本公告披露日，徐伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：603260                 证券简称：合盛硅业        公告编号：2023-030

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：新疆中部合盛硅业有限公司；

　　●增资金额：人民币55亿元；

　　●特别风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、本次增资情况概述

　　（一）增资的基本情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司（以下简称“中部合盛”）根据目前的经营情况及未来发展规划，公司拟以现金出资方式对中部合盛进行增资，增资金额为人民币55亿元。本次增资事项完成后，中部合盛注册资本将由人民币20亿元变更为人民币75亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于向新疆中部合盛硅业有限公司增资的议案》。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、增资标的情况

　　（一）标的公司基本情况

　　公司名称：新疆中部合盛硅业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　社会信用代码：91650190MABJJMY04G

　　法定代表人：罗立国

　　注册资本：贰拾亿元人民币

　　成立时间：2021年12月07日

　　住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售;光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁;住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（二）增资方式

　　公司拟以自有资金对中部合盛增资。

　　（三）增资前后股权结构

　　中部合盛在本次增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　（四）标的公司财务状况

　　■

　　三、增资对公司的影响

　　公司本次对中部合盛的增资，是基于中部合盛经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

　　四、增资的风险分析

　　本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对中部合盛的管控，督促其稳步推进扩产项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260                 证券简称：合盛硅业        公告编号：2023-031

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：“新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目”；

　　●投资金额：项目投资规模为1,763,093万元，企业自筹；

　　●风险提示：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏多晶硅领域有一定的技术积累和人才储备，但仍不排除公司在项目建设及后续运营中面临市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险及外部协作风险等风险，公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　●其他事项：本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　基于行业发展现状及未来市场需求不断增长的情况，公司发展战略规划，为进一步完善公司全产业链布局配套，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。公司拟通过全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司（以下简称“东部合盛”）在鄯善工业园区内进行“新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目”投资建设，项目预计投资1,763,093万元。

　　本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

　　（二）已履行的审议决策程序

　　2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》。以上投资项目尚需经公司股东大会审议。

　　公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：新疆东部合盛硅业有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　社会信用代码：91650421MA7805T80M

　　法定代表人：严仲秋

　　注册资本：壹拾贰亿伍仟万元人民币

　　成立时间：2018年05月31日

　　住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

　　经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东信息：东部合盛为公司全资子公司。

　　财务情况：

　　■

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目名称：新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目

　　2、项目建设规模及主要建设内容：项目建设规模为：建设10万吨/年多晶硅生产线各2条。主要包括硅粉装置、废盐综合利用的离子膜烧碱装置、制氢装置、冷氢化装置、精馏装置、还原装置、尾气回收装置、后处理装置、废气处理装置，配套建设循环水站、备品备件库、中控室、化验室、配电等公用工程及附属设施。

　　3、项目投资规模：总投资1,763,093万元

　　4、项目资金来源：公司自筹资金

　　5、项目选址：鄯善工业园区

　　6、项目建设期：两年

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对外投资，旨在凭借丰富的行业经验、技术积累、规模优势和客户资源，进一步提升公司的产业规模和市场综合竞争实力。本次对外投资符合公司向工业硅下游进一步拓展的整体战略规划，为公司光伏新能源业务快速发展奠定基础，有利于公司打造新的盈利增长点，为公司中长期可持续发展提供保障，有利于公司产业升级。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、项目风险：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。项目建设过程中会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；

　　2、经营风险：公司此前主要从事工业硅、有机硅的生产、研发、销售，虽然在光伏多晶硅领域有一定的技术积累和人才储备，后续在团队经营管理、技术研发和市场开拓方面仍存在不确定性。未来光伏行业整体将由规模和成本竞争转向综合实力竞争，公司还可能面临光伏行业政策及市场环境变化、需求增长缓慢、行业竞争加剧等风险；

　　3、资金风险：本次项目建设投资金额较大，会对公司现金流、偿债能力造成压力，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。

　　公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603260         证券简称：合盛硅业        公告编号：2023-034

　　合盛硅业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月11日 13点 00分

　　召开地点：浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：会议还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2023年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方法：

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东：

　　出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　2、自然人股东：

　　出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

　　（二） 现场会议出席登记时间：

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2023年5月10日8：00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三） 会议登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司董事会办公室。

　　（四） 会议登记方式：

　　股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2023年5月10日下午17时。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会办公室：0574-58011165

　　公司传真：0574-58011083

　　公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

　　办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F

　　邮编：315300

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合盛硅业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 603260    证券简称：合盛硅业    公告编号：2023-035

　　合盛硅业股份有限公司

　　2022年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022 年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

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　　注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

　　注2：自用量分别为工业硅 29.39 万吨、110生胶 5.55 万吨、107胶 0.81 万吨、环体硅氧烷 27.91 万吨、气相法白炭黑 0.62 万吨。

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

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　　注：根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》对上年同期相关科目进行追溯调整，同时调整了上年同期主要产品的价格，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-023）。

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

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　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 4 月 21 日