证券代码：601128             证券简称：常熟银行

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人庄广强、行长薛文、主管会计工作负责人尹宪柱及会计机构负责人（会计主管人员）郁敏康保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务报表未经审计

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、补充财务数据

　　(一)存贷款按产品分布情况

　　单位:千元 币种:人民币

　　■

　　注：存款总额、贷款总额均不含应计利息（下同）。

　　(二)贷款五级分类情况

　　单位:千元 币种:人民币

　　■

　　注：公司的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。

　　(三)主要财务指标

　　■

　　注：总资产收益率经年化处理。

　　(四)资本数据

　　单位:千元 币种:人民币

　　■

　　(五)杠杆率

　　单位:千元 币种:人民币

　　■

　　(六)流动性覆盖率

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　三、股东信息及报告期内投资者交流情况

　　(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)报告期内投资者交流情况

　　■

　　■

　　四、季度财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：庄广强  行长：薛文   主管会计工作负责人：尹宪柱会计机构负责人：郁敏康

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：庄广强  行长：薛文   主管会计工作负责人：尹宪柱会计机构负责人：郁敏康

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：庄广强  行长：薛文   主管会计工作负责人：尹宪柱会计机构负责人：郁敏康

　　特此公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：601128        证券简称：常熟银行       公告编号：2023-011

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第七届董事会第十七次会议于2023年4月20日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月10日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事11人，孟施何董事、杨玉光董事因公务原因未能亲自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决。全体监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、2023年第一季度报告

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2023年第一季度报告》。

　　二、提名独立董事候选人

　　1.提名范径武先生为第七届董事会独立董事候选人

　　范径武，研究生学历，高级工程师。历任恒生电子股份有限公司研发工程师、证券研发部经理、证券事业部副总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任恒生电子股份有限公司副董事长、总裁，兼任浙江省信息技术标准化委员会委员、浙江省软件行业协会专家委员会委员、中国软件行业协会理事、全国信息安全标准化技术委员会WG3工作组成员。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2.提名庞凌先生为第七届董事会独立董事候选人

　　庞凌，博士研究生学历。历任苏州市东方律师事务所律师、苏州正文人律师事务所律师，苏州大学王健法学院教师、讲师、副教授。现任苏州大学王健法学院副院长、教授，兼任民革苏州市委副主委。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3.提名周月书女士为第七届董事会独立董事候选人

　　周月书，博士研究生学历，注册会计师。历任南京农业大学经济管理学院金融学系讲师、副教授，金融学院副院长、院长。现任南京农业大学金融学院金融学教授、博士生导师，兼任江苏省重点智库金善宝农业现代化发展研究院副院长。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4.提名周梅女士为第七届董事会独立董事候选人

　　周梅，博士研究生学历。历任徐州九州职业技术学院经管系教师，江苏建筑职业技术学院经管系教师。现任常熟理工学院商学院教授，兼任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意提名范径武先生、庞凌先生、周月书女士、周梅女士为第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。范径武先生、庞凌先生、周月书女士、周梅女士的独立董事任职资格尚需取得银行保险监督管理部门的核准。

　　三、修订《股权管理办法》

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《股权管理办法》修订，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》。

　　五、召开2022年年度股东大会

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：601128    证券简称：常熟银行    公告编号：2023-012

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，本行董事会收到独立董事蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士的书面辞职报告。因连续担任本行独立董事满6年，根据监管部门和本行《章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。

　　蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士分别向本行董事会确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。因四位独立董事辞职将导致本行独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士在担任本行独立董事期间，恪尽职守，在维护中小股东权益、助力本行转型发展、村行并购重组、可转债融资、风险合规管理等方面勤勉尽责，用自己的专业为本行高质量发展发挥了积极作用。本行董事会对蒋建圣先生、张荷莲女士、袁秀国先生、吴敏艳女士任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：601128        证券简称：常熟银行       公告编号：2023-013

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第七届监事会第十一次会议于2023年4月20日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月10日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、2023年第一季度报告审核意见

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会出具如下审核意见：

　　（1）本行《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

　　（2）本行《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本项意见前，未发现参与本行《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、提名外部监事候选人

　　1.提名陈德翔先生为第七届监事会外部监事候选人

　　陈德翔，硕士研究生学历，经济师。历任江西省黎川县洵口中学教师，上海银行总行规划信息部副主任科员、总行公司金融部小企业科科长、小企业金融服务中心高级主管、浦西分行小企业金融部总经理。现任上海国际银行金融学院普惠金融研究员。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.提名高志玲女士为第七届监事会外部监事候选人

　　高志玲，硕士研究生学历，副教授。历任郑州大学西亚斯国际学院法学院教研室主任。现任常熟理工学院马克思主义学院副教授。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2022年度呆账核销专项检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、2023年一季度资产风险分类及风险管理情况检查评估报告

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：601128    证券简称：常熟银行    公告编号：2023-014

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于外部监事任期届满辞职的公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，本行收到外部监事俞晓华先生、廖远甦先生的书面辞职报告。因连续担任本行外部监事满6年，根据监管部门和本行《章程》关于外部监事任职期限的规定，俞晓华先生申请辞去外部监事以及提名与履职考评委员会主任委员的职务，廖远甦先生申请辞去外部监事以及监督委员会主任委员的职务。

　　俞晓华先生、廖远甦先生已分别确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。因两位外部监事辞职将导致本行外部监事人数低于监事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生的新任外部监事履职前，俞晓华先生、廖远甦先生将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行外部监事及监事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完成外部监事的补选工作。

　　俞晓华先生、廖远甦先生在担任本行外部监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善监事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。本行监事会对俞晓华先生、廖远甦先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：601128        证券简称：常熟银行      公告编号：2023-015

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月12日9点

　　召开地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日

　　至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取报告：

　　（1）2022年度独立董事述职报告

　　（2）2022年度关联交易专项报告

　　（3）2022年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

　　（4）2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

　　（5）2022年度监事会对监事履职情况的评价报告

　　（6）2022年度三农金融业务计划执行情况报告

　　（7）2022年度董事、监事、高管人员薪酬方案报告

　　（8）大股东评估报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　1、2、3、4、5、6议案已经本行第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，7、8、9议案已经本行第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关公告详见2023年3月24日及2023年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏白雪电器股份有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证（如有）、本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或持股凭证（如有）、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

　　3、上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

　　（二）登记时间

　　2023年5月8-9日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　（三）登记地点

　　江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：盛丽娅

　　联系电话：0512-52909021

　　传真电话：0512-52962000

　　联系地址：江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼董事会办公室

　　邮政编码：215500

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。