公司代码：688119                                                  公司简称：中钢洛耐

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,125,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税），占2022年度实现归属于母公司所有者的净利润之比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在实施权益分派股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金红利总额。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　1.公司主要业务及主要产品

　　公司依托人才和技术优势，先后承担了国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”、“863”、“973”、科技支撑计划等诸多的国家科技攻关计划项目，获得多项科研成果。公司致力于通过技术集成，为高温工业提供全方位、全过程、个性化和精益化服务，是中国先进的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商。

　　公司的核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品8个系列，200多个品种的耐火产品，广泛应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥、玻璃、电力、环保和国防军工等多个高温领域。报告期内，公司主要业务及产品种类未发生重大变动。

　　公司生产的耐火材料按外观形状可以分为定形耐火制品和不定形耐火制品，定形耐火制品包括标型砖、异型砖、特异型砖和管、器皿、坩埚功能型耐火制品等，不定形耐火材料包括浇注料、捣打料、投射料、喷涂料、可塑料、耐火泥浆以及预制件等，主要应用于冶金、建材、有色金属、化工、军工和环保等高温工业。具体如下：

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　　2.其他产品和服务

　　（1）多个品种的高温检测仪器、齿科设备及新材料生产。高温检测仪器主要有耐火材料力学性能、热学性能、使用性能、结构性能等检测设备；齿科设备主要有自动可编程真空烤瓷炉、纯钛铸造机及氧化锆研磨仪等；新材料主要有硬质材料加工工具、新能源用窑具材料等，性能优异。

　　（2）工程设计、工程咨询、各类工业窑炉设计、制造、施工安装和技术培训的专业技术服务。项目涉及高温隧道窑、梭式窑、回转窑、推板窑、气化炉、矿热炉、铁合金炉、热处理炉等多种高温设备。公司在炉型结构设计、炉衬材料选型配置、窑炉施工等方面具有相对独特的创新技术，并拥有多项专利，尤其在节能环保、施工自动化、优化建设成本等方面具有一定的优势。

　　（3）公司拥有先进技术实力和技术优势，可为耐火材料生产企业、耐火材料用户提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、人才培训等众多服务。

　　（4）公司拥有国家耐火材料质量监督检验中心，通过ISO、ASTM、DIN、EN等国际先进标准检测能力认证，是国内耐火材料行业检验业务范围最广的质检中心。

　　(二) 主要经营模式

　　公司拥有独立完整的研发、采购、生产与销售体系。公司主要通过从事耐火材料的研究开发、生产制造和市场销售，实现销售收入和利润。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于定形耐火材料、不定形耐火材料与预制件的销售。公司主要经营模式为研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

　　1.研发模式

　　公司围绕解决高温工业新工艺、新技术及重要装备用先进耐火材料的关键问题，通过制度、人才、激励等一系列机制创新，打造技术研发和科技成果转化两级创新平台，构筑面向高温工业需求、行业技术进步和自身良性发展三个层面的科技创新体系，形成了“创建一个体系、构建两级平台，着力三个面向”的科技创新研发模式。研发过程中，公司充分发挥制度、人才、技术优势，保障研发投入，集中科研资源，推动关键核心技术突破，促进科技成果转化，提升公司在高温工业领域的核心竞争力。

　　公司技术研发主要通过4大类研发项目实施，分别是纵向项目、自主项目、横向项目和科技成果转化项目。其中，纵向项目是指向国家、省、市的科技部（厅、局）、工信部（厅、局）、发改委等申请立项的科研项目；自主项目是指根据市场需要和技术需求，由公司内部自主设立的科研项目；横向项目是指根据用户企业新工艺、新技术对耐火材料的新要求，与之签订的“四技”（即技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）合同；科技成果转化项目是指为推动科技成果从实验室走向工程化，实现经济效益，由公司内部自主设立的专项项目。

　　2. 采购模式

　　公司已形成成熟的采购模式，配合生产模式运行，根据生产计划、结合安全库存管理，采购部门根据原料产品特性、供货周期以及市场价格波动等因素，决定采购行为。公司制定了合格供应商管理制度，通过竞争性谈判、询价采购、招标的方式，建立了由采购部门、采购招标部门、技术部门、质量管理部门、生产单位等多部门共同参与、相互制衡的采购控制体系。公司采购部门负责对供应商进行管理和优化，规范组织确定合格供应商名录。采购部门根据公司发展规划、年度生产经营计划、物资消耗定额、合理库存和使用单位用料计划等内外部因素制定物资采购计划，并会同采购招标部门、生产单位、财务部门、生产管理部门等部门，按照公司《招标比价管理办法》，在合格的供应商范围内通过公开招标、比价方式确定供应商。采购商品进入公司后，由质量管理部门与生产单位共同进行外观检查，并由技术部门进行性能检测；采购部门仓库管理人员对到达公司的原、燃料数量、包装进行查验核实。

　　3. 生产模式

　　公司坚持以市场为导向的生产模式，主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式。公司生产管理部门负责每月生产计划的编制、传递及管理，其主要根据已有订单及对市场需求预判，安排生产计划并组织各生产单位实施。营销部门、外贸部门每月将订单合同传递至生产管理部门及相关单位，生产管理部门据此及库存情况编制每月生产计划。生产单位按生产管理部门编制、传递的月生产计划组织生产。生产完工后，由生产单位对产品外观进行初级检选，质量管理部门按照合同要求对产品进行检验，符合客户标准要求的产品交由储运部入库管理。营销部门、外贸部门依据客户的交货要求下达发货通知，储运部组织发运交付。

　　4. 销售模式

　　公司营销分为市场管理和销售业务两个功能，其中市场管理主要负责公司销售战略的研究制定与实施、公司产品的市场推广策划，包括产业政策、行业竞争环境的信息收集和分析、参与战略研讨和年度经营计划的制订、公司长短期营销发展规划的制定等；销售业务部门主要负责国内外客户的开发与维护，包括销售计划的制订与实施、产品销售全流程管理、产品市场销售情况分析以及客户关系管理等。公司目前存在4种销售模式，一是产品直接销售模式，以一般直销为主，通过贸易商销售为辅，包括一般直销和通过贸易商销售；二是吨钢结算模式，公司负责客户所需耐火材料整体的从生产销售、使用维护、用后处理等工作，为客户提供高温设备运行所需的耐火材料和服务，使用结束后再按照客户产品产量乘以合同约定的吨产品耐材消耗单价进行结算；三是工程和技术服务模式，公司为客户提供耐火材料工程设计、工程咨询、各类工业窑炉设计、制造、施工安装和技术培训等工程服务，以及为耐火材料生产企业和用户提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、人才培训等技术服务；四是外购产品直接销售模式，公司向其他耐材企业外购部分产品后直接向客户销售。

　　报告期内，对公司经营模式产生影响的因素主要有行业特性、产业政策和公司资源要素等。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，公司的经营模式未发生变化。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业的发展阶段

　　公司所在行业为耐火材料行业，主要依据下游高温工业生产需要进行耐火材料的研发设计、生产制造及现场应用服务。

　　耐火材料下游行业为高温工业，主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。耐火材料主要用作高温装备的内衬结构材料、耐高温元件和部件材料，支撑高温工业的顺利运行，是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料，对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。近几年，耐火材料行业整体产品产量与下游行业产品产量配比较为平稳，趋势较为一致。耐火材料行业产量和需求与下游钢铁、建材、有色等行业的产量关系较为紧密，均保持较为平稳的趋势。

　　随着消费者对健康以及绿色消费意识的加强，耐火材料产品升级换代成为趋势所在，开发无铬、无公害的环保耐火材料将成为行业发展的一个主流趋势。从世界耐火材料的长远发展趋势来看，环保型耐火材料必将成为行业的潮流。

　　（2）行业基本特点

　　① 原料资源丰富

　　中国是耐火原料资源大国，作为耐火材料基础原料的铝矾土、菱镁矿和石墨储量丰富,上述原料已探明储量居世界前列，具有发展耐火材料产业得天独厚的资源优势。

　　② 下游行业需求拉动

　　耐火材料主要应用于钢铁、建材、有色金属、石化、化工、电力等基础工业，同时在军工、航空航天、电子、储能等先进高端领域的应用也逐步增加，其中钢铁工业消耗耐火材料约占60%～70%。我国是一个发展中的大国，地区发展不平衡，在相当长时期内对钢铁、建材等仍有较大需求，钢铁、建材等对耐火材料处于一个最大量需求的状态。我国的钢产量、水泥玻璃等建材产量、有色金属产量等继续保持稳定，对耐火材料的需求也将保持稳定。同时，我国工业也处于从量的快速增长到追求质的提升阶段，未来钢铁、建材等用户工业优化产品结构，将会推动对高品质、多功能、长寿命耐火材料需求的增加。电力、航空航天、新能源、电子、储能等新技术领域的发展也对耐火材料的发展产生巨大的推动作用，将给具有科技创新优势的耐火材料企业带来发展机遇。

　　③ 国家政策大力支持、产业结构不断升级

　　近年来，国家相关部门相继发布了《工业和信息化部关于促进耐火材料产业健康可持续发展的若干意见》《耐火材料产业发展政策》《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2012年版）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等一系列法规和政策，针对耐火材料产业的未来发展方向、产业规模、淘汰落后产能、产业结构等方面提出了具体的要求，为耐火材料行业的发展提供了有力的支持。一些生产工艺落后、产量小、采用有毒有害原料的传统耐火材料企业将逐渐被行业和市场淘汰，耐火材料产业结构将有所调整，未来将以绿色、高效耐火材料新产品为导向。同时，《产业结构调整指导目录（2021年修订版）》也将“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”、“玻璃熔窑用高档耐火材料”列为鼓励类项目。

　　（3）主要技术门槛

　　生产技术和工艺是决定耐火材料原料及其制品的质量、性能的重要因素。高纯耐火材料原料生产工艺复杂、技术难度大，从生产装备到工艺参数的确定及其控制技术的应用，以及原料的配方、熔化参数的确定等涉及多项技术，均需大量实验室研究和中间生产试验，部分技术含量高的产品从研发、试制、技术鉴定到最终产业化均需要大量的投入和长期的技术积累。不同的技术与生产工艺对产品质量、生产的效率和安全性等方面均会产生重大影响，能否掌握这些工艺和技术，是进入本行业的主要障碍。在生产过程中还需要进行持续的技术创新才能提高产品质量、提升市场竞争力。此外，随着下游高温工业的产业结构调整、新技术和新工艺的开发应用，以及节能减排减碳等政策的深入落实，对具有高效、长寿、绿色、节能等功能一体化的战略性新型耐火材料的需求量将日益提升，企业是否具备开展新型耐火材料开发及生产能力将成为影响其核心竞争力乃至于生存能力的关键。只有具备较强的研发平台、研发人才、研发技术积累等综合性资源优势，并具有完善的研发管理体系和持续的研发投入，才能支撑耐火材料企业不断适应下游高温工业高质量发展需求和节能环保政策要求，实现可持续发展。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是我国耐火材料行业技术、学术、信息和服务中心，建有先进耐火材料国家重点实验室、国家工程研究中心、国家地方联建实验室和国家耐火材料质量监督检验中心等科研创新平台；拥有各类专业技术人员，组成多支专业结构完整的高素质协同创新团队，设有院士工作站、中原学者科学家工作室和博士后科研工作站。先后承担多项国家、部（省）级课题，取得多项科研成果，21世纪以来，公司围绕耐火材料功能化、长寿化、轻量化、节能环保、资源化利用、应用模拟、表征方法及标准研究等方向开展研究，获得科技成果鉴定60余项，不断为高温工业绿色制造、可持续发展提供耐火材料解决方案，以创新引领行业技术发展，为高温工业创造价值。

　　公司长期专注高温工业领域新技术、新工艺、新装备对耐火材料的新需求，多年来始终坚持自主研发路线，通过科技创新和实践探索，已经掌握了高温材料节能环保和功能长寿化设计与制备技术、冶金功能耐火材料关键服役性能协同提升技术、高性能碳化硅材料制备技术、高性能优质硅砖及焦炉热修补技术、新型煤气化装置用自保护关键材料制备及应用集成技术、铝加工高温装置用关键材料制备及应用技术、高纯优质长寿化碱性材料制备及应用技术、长寿多复合尖晶石材料制备技术、超高温功能氧化锆陶瓷材料制备技术、垃圾焚烧发电用特种碳化硅材料制备技术、火箭发射工位用特种材料制备与施工技术等一系列核心技术，并应用于公司主要产品的生产过程，多项技术达到行业先进水平。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）产业集中度进一步提高

　　近几年，国家陆续出台关于加强环保、安全监督的相关政策，设定多种门槛淘汰落后产能，多家小型落后耐火材料企业关闭，为优势耐火材料企业集中市场资源提供了条件。预计未来我国耐火材料行业将进一步通过产业升级、并购重组等方式不断提升行业集中度，优化行业竞争环境。

　　（2）优质高效、高性能的耐火材料发展迅速

　　随着耐火材料技术的持续进步，产品品种将不断更新，产品质量也将稳定提高。同时，随着下游行业低效落后产能的进一步退出，耐火材料低端市场需求会急剧减少，低档耐火材料的市场空间将不断萎缩。

　　高温窑炉是高温工业生产中的主要损耗设备，其高温炉衬损耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及机电企业中的热加工过程中，工业窑炉的炉衬的损耗可占总损耗的90%。在当今能源紧缺的社会中，优质高效、高性能的新型耐火材料的开发与有效应用显得极为重要，具有较好的发展前景和应用意义。

　　（3）紧跟用户行业走出去，扩大海外市场

　　国家倡议的“一带一路”等政策为国内的工业行业走出国门，拓展国际市场创造了条件，也为我国耐材企业的发展提供了重大市场机遇，《产业结构调整指导目录（2021年本）》等也给耐火材料产业自身工艺、装备的提升指明了方向。钢铁、有色、建材、石化行业已经开始大力拓展海外市场，进军非洲、中东、东南亚等地，也为我国耐火材料行业企业开拓海外市场开辟了新的途径。耐火材料企业将紧跟下游行业的发展步伐，扩大海外市场营销。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本节“一、经营情况讨论与分析”

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688119     证券简称：中钢洛耐     公告编号：2023-009

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币232,551,259.80元，2022年末母公司可供分配利润为人民币261,546,499.09元。经董事会审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,125,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税），占2022年度实现归属于母公司所有者的净利润之比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配现金红利总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年度经营情况，综合考虑公司日常经营和可持续发展的资金需要及对股东的合理回报，制定了2022年度利润分配预案，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688119      证券简称：中钢洛耐      公告编号：2023-010

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》相关要求，现就2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司通过保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66元，已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。

　　上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至 2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　■

　　注：上表中“实际使用募集资金支付发行费用”及“置换以自筹资金预先支付的发行费用”之和与“（一）实际募集资金金额、资金到位情况”中“减除其他发行费用”的差异，由实际缴纳印花税的尾差引起。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

　　根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”）、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2022年12月31日，公司共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户，募集资金余额946,608,036.96元，其中账户活期金额846,608,036.96元，存储情况如下：

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年度，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募集资金的情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况

　　2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币87,849,833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　截至2022年12月31日，公司已使用存放于募集资金专户的人民币95,794,192.38元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

　　2022年度，公司使用超募资金和暂时闲置资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用其他情况

　　2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目、年产1万吨金属复合新型耐火材料项目4个募投项目进行延期。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢洛耐2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项鉴证，认为：中钢洛耐募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中钢洛耐2022年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　中信建投作为中钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：截至2022年12月31日，中钢洛耐募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。截至2022年12月31日，中信建投证券对中钢洛耐募集资金使用与存放情况无异议。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司2022年1-12月

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”“本年度投入金额”及“截至报告期末累计投入金额”均包含已使用募集资金置换的前期自筹资金投入金额。

　　注3：“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次披露的达到预定可使用状态日期为准。

　　证券代码：688119      证券简称：中钢洛耐      公告编号：2023-011

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及

　　追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计差错更正影响《2022年半年度报告》及《2022年第三季度报告》资产负债表相关科目。

　　●本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。

　　一、会计差错更正概述

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）经查发现两个事项导致会计差错：一是公司合并报表内部关联往来票据抵消不充分；二是公司将应在“应收票据”中列报的非“6+9”银行背书转让的银行承兑汇票在“应收款项融资”项目中列报。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，公司对前期会计差错进行更正。

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，全体董事及监事均一致同意该议案，公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、前期会计差错更正的原因和内容

　　（一）2021年度子公司之间开具或背书转让的银行承兑汇票未完全抵消，致使应收款项融资多计列 595万元，应付票据多计列545万元，其他流动负债多计列50万元。2022年度合并财务报表期初数反映的对应报表项目及资产总额、负债总额存在会计差错，对上述会计差错的相关内容予以更正。

　　（二）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）附件二中“二、4应收款项融资项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等”、新金融工具准则中规定的“在‘应收款项融资 ’项目中列报的应收账款及应收票据应满足‘既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标’的管理模式”、证监会发布的《监管规则适用指引--会计类第2号》中“2-10金融资产管理业务模式中‘出售’的判断标准：金融资产管理业务模式中‘出售’，应当是满足会计终止确认条件下的金融资产出售行为”的规定。将非“6+9”银行承兑汇票由“应收款项融资”调至“应收票据”。

　　三、具体的会计处理

　　（一）2022年合并资产负债表期初抵消应收款项融资5,950,000.00元，抵消应付票据5,450,000.00元、其他流动负债500,000.00元。

　　（二）2022年合并资产负债表期初应收款项融资453,080,875.56元调整至应收票据。

　　2022年母公司资产负债表期初应收款项融资268,254,576.92元调整至应收票据。

　　（三）2022年半年报合并资产负债表期末应收款项融资288,371,075.90元调整至应收票据。

　　2022年半年报母公司资产负债表期末应收款项融资158,120,379.70元调整至应收票据。

　　（四）2022年第三季度报告合并资产负债表期末应收款项融资289,285,710.16元调整至应收票据。

　　四、前期会计差错更正的影响

　　（一） 对比较期间合并报表财务状况和经营成果的影响

　　1. 对2022年期初数财务状况和经营成果的影响

　　金额单位：元

　　■

　　本次差错更正对公司合并的所有者权益、营业收入、利润总额、净利润、现金流量均没有影响。

　　2. 对2022年半年报期末数财务状况和经营成果的影响

　　金额单位：元

　　■

　　本次差错更正对公司合并的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、利润总额、净利润、现金流量均没有影响。

　　3. 对2022年第三季度报告期末数财务状况和经营成果的影响

　　金额单位：元

　　■

　　本次差错更正对公司合并的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、利润总额、净利润、现金流量均没有影响。

　　（二）对比较期间母公司报表财务状况和经营成果的影响

　　1. 对2022年期初数财务状况和经营成果的影响

　　金额单位：元

　　■

　　本次差错更正对母公司的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、利润总额、净利润、现金流量均没有影响。

　　2. 对2022年半年报期末数财务状况和经营成果的影响

　　金额单位：元

　　■

　　本次差错更正对母公司的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、利润总额、净利润、现金流量均没有影响。

　　针对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，公司对《2022年半年度报告》及《2022年第三季度报告》进行同步更正，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告》（更正版）和《2022年第三季度报告》（更正版）。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：本次前期差错更正是必要的、合理的，更正后的信息不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东的合法权益。同意公司根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司相关定期报告的前期会计差错进行更正及追溯调整。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合公司实际经营和财务状况，不会导致公司已披露的定期报告报表出现盈亏性质的改变，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。公司董事会关于此次前期会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688119     证券简称：中钢洛耐      公告编号：2023-012

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2023年4月20日（星期四）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王守业先生主持。

　　此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　2022年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益，有效提升公司治理和运营管理水平，推动公司持续稳健发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过关于公司监事2022年度报酬情况的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　公司2022年度财务决算报告对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了客观分析，同意公司2022年度财务决算报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　公司本着积极稳健的原则，在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司2023年度经营目标和战略发展规划，制定了2023年财务预算报告。同意2023年度财务预算报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,125,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税），占2022年度实现归属于母公司所有者的净利润之比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　公司按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。

　　7. 审议通过关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

　　公司于内部控制评价报告基准日按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。

　　8. 审议通过关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的相关情况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过关于《公司2023年第一季度报告》的议案

　　公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。

　　10. 审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688119    证券简称：中钢洛耐    公告编号：2023-013

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月11日9 点 30分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经过公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间 2023年5月9日下午17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

　　5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2023年5月9日（星期二）（上午9:00-12:00,下午14:30-17:00）。

　　信函登记时间：截至2023年5月9日（星期二）下午17:00。

　　（三）登记地点

　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计1天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

　　2、联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中钢洛耐科技股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。