公司代码：600312                                                  公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度利润分配预案拟定为：以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.55元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2022年度股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电力工业是国民经济发展、关系国计民生的重要基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

　　中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测》显示：2022年，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为经济社会发展提供了坚强电力保障。全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6%、2.5%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%；全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。全口径非化石能源发电量同比增长8.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。重点调查企业电力完成投资同比增长13.3%，其中电源完成投资同比增长22.8%，电网完成投资增长2.0%。

　　2022年全国完成跨区输送电量7654亿千瓦时，同比增长6.3%，其中8月高温天气导致华东、华中等地区电力供应紧张，电网加大了跨区电力支援力度，当月全国跨区输送电量同比增长17.3%。全国完成跨省输送电量1.77万亿千瓦时，同比增长4.3%。2023年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。

　　在“双碳”目标指引下，以风电、光伏为代表的新能源迅猛发展，2022年全国风电、太阳能装机分别新增37.63、87.41GW，累计装机分别达到3.65、3.93亿千瓦，同比分别增长11.2%、28.1%。然而我国大部分风光资源位于西北地区，远离东南负荷中心，消纳问题一直是制约新能源发展的关键因素，随着我国西北地区大批新能源项目特别是国家规划的风光大基地项目持续集中快速投产，本地消纳能力有限，外送需求迫切。随着新能源装机快速提升及多地电力供需不平衡加剧，特高压建设重要性快速提升，发展空间广阔。

　　配电网是联系能源生产和消费的关键枢纽，作为新型电力系统的重要一环，配网建设将迎来发展新机遇。国家发改委、国家能源局印发的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》指出，要完善适应可再生能源局域深度利用和广域输送的电网体系。整体优化输电网络和电力系统运行，提升对可再生能源电力的输送和消纳能力。大力推进高比例容纳分布式新能源电力的智能配电网建设，鼓励建设源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统和微电网。

　　（一）主要业务

　　公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。主要产品为40.5千伏～1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、40.5千伏～1100千伏SF6罐式断路器、12千伏～1100千伏SF6瓷柱式断路器、直流场成套设备、12千伏～1100千伏交流隔离接地开关、10千伏～1120千伏直流隔离开关及接地开关、72.5千伏～550千伏隔离断路器、220千伏～1100千伏气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)，10千伏～40.5千伏真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备，10千伏～220千伏车载移动式变电站、预制舱式模块化变电站、电极式电锅炉设备和综合解决方案和充电桩设备及控制系统等。公司还具备输变电设备在线监测装置，互感器、避雷器、绝缘件、复合绝缘子、穿墙套管、SF6气体回收净化装置、真空灭弧室等核心配套零部件的研发、制造以及机械加工、热处理、表面处理等工序加工，能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

　　（二）主要经营模式

　　1．采购模式公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。

　　2．生产模式公司围绕以精益生产为基础、智能制造为方向的大生产体系架构建设，迭代优化安全、生产、质量、服务管理模式，推进立足全球视野的现代（智慧）供应链构建，大力推动客户需求与制造共享式集成、自动化处理，设计与制造数字化融合，制造过程高度自动化、部分智能化，实现资源调配灵活，“人”“物”协同，“物”“物”互联，产品流、信息流、工艺流端到端集成、融合、贯通。

　　3．营销模式公司围绕装备制造业务、系统集成及增值服务业务、新兴业务，持续完善营销网络，构建电网市场、网外市场和国际市场的全球化业务布局。持续强化整体营销思维，夯实营销规划、营销执行和营销管理，通过设定市场目标，制定营销组合策略，组建高效能的市场团队，快速响应客户需求，构建业务范围全覆盖、多层级协同的市场营销体系。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实党委、董事会和股东大会的决策部署，精诚团结、攻坚克难，旗帜领航、争先进位，成功打赢了拓市场、优产业、推改革、提质效等一系列硬仗，各项工作取得新成绩。报告期内，特高压、超高压等重点项目陆续履约交付，收入发生结构性变化，同时公司贯彻精益管理、精益生产理念，立足技术创新、管理效率提升，降本增效成果显著，综合毛利率同比提升。2022年公司实现营业收入92.74亿元，同比增加0.01%；归属于母公司的净利润2.12亿元，同比增长199.68%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600312  股票简称：平高电气   编号：临2023-019

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月19日在公司本部召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

　　公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

　　公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

　　公司董事会2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2022年审计工作总结及2023年工作计划的汇报》；

　　十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》：

　　公司董事会审计委员会2022年度履职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》：

　　公司独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2022年度信用减值及资产减值准备的公告》。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司2022年度社会责任（ESG）报告》；

　　公司2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》：

　　关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临2023-020

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月19日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　1.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　2.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

　　我们认真审查了公司2022年年度报告全文及摘要，认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2022年年度报告从各方面客观地反映了公司2022年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。

　　4、在公司2022年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　3.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

　　我们认真审查了公司2023年第一季度报告，认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2023年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2023年1-3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4、在公司2023年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　4.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　5.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》：

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　6.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度社会责任（ESG）报告》

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312        编号：临2023-021

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.55元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润401,160,029.78元。根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，当年可供分配利润为361,044,026.80元。2022年末累计可供股东分配利润为2,180,401,872.42元。经第九届董事会第二次会议审议，本次利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）74,630,672.00元，现金分红比例为35.19%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表意见：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票代码：600312  股票简称：平高电气  编号：临2023-022

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于计提2022年度信用减值

　　及资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

　　为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2022年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2022年共计提6,565万元。其中应收账款计提坏账准备1,431万元，其他应收款计提坏账准备364万元，应收票据转回坏账准备134万元，合同资产计提资产减值5,335万元，其他非流动资产转回资产减值431万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2022年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备2,777万元。

　　（三）无形资产减值准备

　　为践行“双碳”目标，服务新型电力系统建设，公司持续推动绿色低碳能源和智慧电气装备技术研究及设备研制工作。为提升现有产品竞争力，2022年公司加快了环保开关、绿色制造等方面技术升级和设备换代工作。2022年聘请北京中天和资产评估机构对无形资产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备4,759万元。

　　二、上述计提对公司财务状况的影响

　　本次计提的资产减值准备减少公司2022年度合并报表利润总额1.41亿元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

　　三、审核意见

　　公司于2023年4月19日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司基于谨慎性原则，计提2022年度信用减值及资产减值准备。

　　公司独立董事认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票代码：600312   股票简称：平高电气        编号：临2023-023

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2.投资者保护能力。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　（2）签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性。

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用共计172万元，其中财务报告审计费137万元，内部控制审计费35万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量等与天职国际会计师事务所确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事就拟续聘天职国际予以了事前认可，并出具了独立意见：认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：600312   证券简称：平高电气  公告编号：2023-024

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月9日9点30分

　　召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4．出席会议登记时间：2023年6月2日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1．与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南平高电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600312  股票简称：平高电气 编号：临2023-025

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更对公司财务报表不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，自2022年1月1日起施行(以下简称“施行日”)。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022]31号)，解释16号三个事项的会计处理中:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月31日颁布的《企业会计准则解释第15号》( 财会[2021] 35号)和2022年12月13日发布《企业会计准则解释第16号》 (财会2022131号)相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

　　变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务报表不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日