省级电网首次开展大型无人机规模巡检应用。公司机器人及无人机产品已实现规模化应用，其中智能巡检无人机系列产品在电网、交警等推广应用，“交警慧眼?”三维事故勘查系统通过公安部交通安全产品质量监督检测中心权威认证。研发的带电作业特种机器人，突破了机器人刚柔耦合精确控制、复杂环境目标感知与定位等关键技术难题，实现了电力特种作业机器人关键部件的国产替代。

　　报告期内，推出首款面向电力行业级长航时微型巡检无人机及配套机库并量产交付，全面支撑广东电网在全国首次实现省级电网变电站无人机自主巡检全覆盖，并部署跨专业试点。完成广铁集团广州花都牵引站无人机机库部署，实现无人机取代人工对铁路牵引变电站与供电线路进行巡检，实现首个跨行业试点应用。在带电作业机器人方面，10kV配网带电作业机器人产品通过中国电力企业联合会产品技术鉴定，完成产品定型和试生产，预计2023年投放市场。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）电力技术服务行业的新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　①储能系统技术服务

　　在国家政策大力支持和储能技术日渐成熟的共同作用下，报告期内储能行业蓬勃发展，储能市场进入了规模化发展新阶段。2021年至今多个省（市）出台新能源配置储能的政策，初步形成新能源加储能的融合发展态势，具有广阔的发展空间。

　　根据CNESA（中关村储能产业技术联盟）不完全统计，截止2022年底，新型储能累计装机规模达到12,700兆瓦。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，预计到2025年底我国新型储能累计装机规模将超过30,000兆瓦。《指导意见》发布后，各地相继发布“十四五”储能发展目标，根据CNESA（中关村储能产业技术联盟）2023年1月发布数据，全国已有26个省市规划了“十四五”时期新型储能的装机目标，总规模接近67,000兆瓦，远高于30,000兆瓦目标，则未来3年我国将新增电化学储能装机规模近54,300兆瓦。按照构建以新能源为主体的新型电力系统的要求，未来储能在实现“碳中和、碳达峰”中将发挥重要作用。

　　②试验检测及调试服务

　　试验检测服务是建设质量强国的重要组成部分，电力试验检测服务是确保新型电力系统安全稳定运行的重要手段。国家“十四五规划和2035年远景目标纲要”提出要完善国家质量基础设施，建设检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，聚焦提高产业创新力，加快发展试验检测认证等服务。党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，加快建设质量强国。

　　“碳达峰，碳中和”和“新型电力系统”等国家战略目标的提出，基于清洁火电、海上风电、核电等发电模式的试验检测及调试技术服务（含传统发电企业试验及清洁化、灵活性改造、新能源涉网试验等）、面向能源电力客户的试验检测、认证咨询服务（含面向中央企业和广大上市公司的ESG评价与咨询业务）将拥有广阔的发展空间。

　　行业调查报告指出，结合我国电力工业、电力设备行业发展来看，未来在政策扶持、新基建推动等多方面因素的影响下，我国电力市场将继续保持增长，这将推动电力设备检测行业的供需规模继续保持增长态势，预计2024年到2025年间我国电力设备检测行业的供需规模将突破 500亿元，2021年到2027年间电力设备检测行业的年均增速将分别达到7.49%和7.38%。

　　（2）智能设备的新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　①智能配用电设备

　　A.智能配电设备

　　智能配电设备未来的发展方向将以支撑分布式新能源柔性接入、实现海量设备自主灵活运维为重点，围绕新一代配网自动化终端，构建“终端+快速开关”的一二次融合成套设备技术体系，“终端+采集器+特种工具”的配电网单兵作业现场智能运维技术体系，以及适配新能源和分布式储能接入的“台区大脑+分支监测终端+可控智能开关”台区智能化技术体系，实现多元化源荷的开放接入和双向互动，促进分布式新能源高效就地消纳。

　　配网一二次融合成套设备将环保气体绝缘速断开关柜为核心，集成一二次设备，满足含新能源的配电网数据采集分析和预测、远方操控、故障定位及隔离、并网点分析及保护等业务场景需求，全绝缘、长寿命、免维修、占用土地空间小、安全可靠、不受环境影响将成为配网自动化成套设备的核心技术需求。

　　配电网智能运维场景需要适用于配电网巡检维护、故障排除、定检试验各类场景的设备本体运维工具和单兵作业运维装备来支撑，以数字化手段提升设备运维效率，具备“穿透感知、精准检修、智慧决策、协同控制、安全可信”特征的新一代配网运维工具，是实现从人工巡视定检的传统运维向智能远程运维转变的关键。

　　新型电力系统源网荷储联动场景依靠新能源并网成套设备提供实现分布式新能源接入可观可测、可调可控、可聚合可协同的技术手段和支撑设备，应对新型配电网的双向潮流变化，并满足含新能源接入的台区管理要求，将成为智能配电设备的另一个重要技术发展方向。

　　B.智能用电设备

　　2021年3月，国家《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力”。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中，提出进一步推动智能配电设备的功能和特性朝向具备自愈能力、具有更高的安全性、提供更高的电能质量、支持分布式电源的大量接入、支持与用户互动、对配电网及其设备进行可视化管理、提高配电资产利用率、提升配电管理信息化水平的方向发展。2022年5月，国家发改委、国家能源局发布《关于推进新型电力负荷管理系统的通知》，要求深化开展电力负荷管理，促进新能源消纳，保障民生和重点用电需求，保障电力供应安全。

　　“十四五”期间，电网智能化是新型电力系统建设的核心，国家电网计划对电网及相关产业投资超过6万亿元；南方电网电网建设规划投资约6700亿元，配电网规划投资达到3200亿元。智能配用电设备发展前景十分广阔。公司将积极把握机遇，发挥公司核心技术配用电终端操作系统“丝路InOS”价值，构建“丝路”应用生态，打造电力行业智能配用电设备研发应用创新引领者。具体包括：围绕“丝路”操作系统生态，以电力物联网核心模组、低压配用电可视化及AI深化应用为重点科研方向，构建基于“丝路”的系列产品，包括：核心硬件模组、嵌入式APP应用、带计量功能智能终端设备、台区智能化运维解决方案、双碳及能效监测解决方案，打破源网荷储各端信息壁垒，实现多元信息协同融合和有效应用。

　　②智能监测设备

　　智能监测设备未来发展方向将以人工智能与电气量监测传感技术深度融合，及机器视觉的深化应用为重点，构建“设备－环境－人员”相协同的立体监测技术体系，实现对发输变配用全环节设备状态、运行环境、作业人员的实时监测、安全监管和危机预警，确保电力设备可靠运行、高效运维和电力人员安全作业。

　　面向电网设备安全实时监测场景，相关设备将进一步结合生产一线单位电网运行与维护需求，重点围绕数字生产体系中电网设备智能化、生产运维智慧化开展产品研发，推进图像视频、故障定位、护层环流、塔基沉降等智能监测终端设备的深化应用，通过电网生产智能化产品支撑电网数字化转型，推动电网可感可控、设备智能运维。

　　“十四五”中后期电力系统发展迅速，现场作业面和作业数量剧增，传统“人盯人”模式愈加难以适应新形势下安全监管要求。面向人员安全的智能监测场景，相关设备将以作业现场人身风险管控为核心，以杜绝人身事故事件为目标，以“智慧安监终端+”系统应用为核心技术载体，推动触电风险辨识、高精度定位、电力图像识别、工器具全生命周期管理与安全监管业务场景的深入融合。

　　③机器人及无人机

　　根据国家《“十四五”机器人产业发展规划》，机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，“十四五”期间，国家将推进机器人应用场景开发和产品示范推广，加快医疗、养老、电力、矿山、建筑等领域机器人准入标准制订、产品认证或注册，鼓励企业建立产品体验中心。2023年1月，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用，推进机器人与能源领域深度融合，助力构建现代能源体系。机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。

　　在电力能源领域，“十四五”期间是新型电力系统建设的关键时期，国家电网和南方电网均制定了以数字化为核心的电网建设规划，加速电力企业转型升级。机器人无人机是电网生产领域数字化转型升级的重要工具，在变电设备巡视方面，要实现机器巡视为主、人工检查性巡视为辅的巡视模式，巡视工作的重心由现场人工巡视转变为远程巡视和后台数据分析，实现110kV及以上线路数字化通道建设100%覆盖，多旋翼无人机自主巡检100%覆盖。根据国家电网和南方电网的规划，电力巡检机器人将逐步从户外场站向室内巡视渗透，电力特种无人机尤其多旋翼无人机将逐步从220kV以上电压等级，渗透到10kV配网等中低压巡视领域，进一步扩大输变配一体化巡检应用，机器人和无人机的应用场景和应用规模都将得到大幅提升。

　　未来，电力能源领域巡检类机器人呈现“一高六化”（高可靠、轻量化、模块化、网格化、集群化、智能化、共融化）技术发展趋势，作业类机器人呈现“一专三化”（专业性、工具化、易用化、智能化）技术发展趋势。公司将充分利用好电网数字化转型升级的发展机遇，发挥自身在电力巡检机器人和电力特种无人机领域全技术链条的优势，加大研发攻关，聚焦核心技术，重点完成室内轻量化智能巡检机器人、模块化机库、配网带电作业机器人等产品迭代开发，实现量产和规模化应用，持续加强“慧眼”无人巡检系统生态建设，不断提升电网智能运维水平；同时，公司也将发挥产品和技术优势，持续打造海上风电、陆上风电、光伏场站等新能源场站智能运维产品和解决方案，扩大新能源智能运维市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入178,968.36万元，较上年同期增长29.20%；归属于上市公司股东的净利润为20,571.82万元，较上年同期增长43.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,347.24万元，较上年同期增长44.91%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2023-005

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.25元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币205,718,150.61元，母公司期末可供分配利润为人民币260,103,320.86元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为564,700,000股，以此计算，预计分配现金红利人民币70,587,500.00元。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润之比为34.31%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：《公司2022年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。公司董事会审议《公司2022年度利润分配方案》的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意《公司2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十二次会议。以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688248         证券简称：南网科技        公告编号：2023-006

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　●公司审计与风险委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　大信2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信审计的与南网科技公司同行业的上市公司客户14家。

　　2.投资者保护能力

　　大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

　　3.诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施1次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施27人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：朱学良

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2009年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告4份。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：曹申庚

　　拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过上市公司审计报告3份。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：冯发明

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2022年开始为南网科技公司提供审计服务，2020-2022年度复核过的上市公司审计报告有振华新材、国电电力、中国动力、大豪科技、南网储能等。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　经履行采购程序，并经招标领导小组审议通过，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，审计费用为71.4万元，包括2023年度财务报表审计和内部控制审计费用，但不包括公司新增下属企业的审计费用，审计费用较2022年度审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险委员会的履职情况

　　公司第一届审计与风险委员会第十二次（2023年第1次）会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》。审计与风险委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查。

　　经核查，审计与风险委员会认为大信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，同意继续聘任大信承办公司2023年度年报审计和内部控制审计业务，并将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本议案予以事前认可，具体如下：大信具备相关业务的执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循法律法规，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，同意将此议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2.独立董事独立意见

　　大信为公司提供了2022年财务报告和内部控制审计服务，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，经验丰富，能够满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司董事会审议《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》的程序符合《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任大信为公司2023年度财务报告审计机构，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南网科技公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司2023年4月20日召开的第一届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计与风险委员会研究并提议，董事会审议通过，同意续聘大信为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2023- 008

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，董事会将南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或南网科技）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年12月31日，公司已启动研发中心建设投资工作，共涉及15个项目的研发平台设备购置和13个课题研发项目，涉及募集资金金额共13,473.96万元，实际支付募集资金金额共2,561.71万元，实际结余募集资金金额共97,164.25万元，详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换前期已支付发行费用474.64万元（不含税）的自有资金。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

　　本公司于2022年12月28日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，由原来使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币7.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年12月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-043）。

　　截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金投资使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南网科技编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，南网科技2022年度募集资金存放与使用情况符合南网科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

　　（二）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第1-02566号）

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司                   单位：人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2023-009

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日在公司会议室召开第一届监事会第十二次会议，会议通知已于2023年4月10日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年度报告及其摘要》

　　监事会认为，公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2022年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与公司《2022年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2022年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　监事会认为，公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在公司《2023年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（四）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

　　监事会同意公司以2022年12月31日总股本564,700,000股为基础，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为564,700,000股，以此计算预计分配现金红利70,587,500.00元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　经核查，监事会认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023- 008）。

　　（六）审议通过《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为，公司追认的2022年与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议题关联监事陈志新、江生俊回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《公司2023年监事会监督计划》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688248    证券简称：南网科技   公告编号：2023-010

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是南方电网电力科技股份有限公司（以下简“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第15号”）及《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第16号”）对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更情况的概述

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2021年12月30日，财政部颁布了准则解释第15号，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部颁布准则解释第16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自 2022年11月30日起施行。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2、本次会计政策变更后，公司执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更日期

　　根据准则解释第16号的相关要求，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行。

　　根据准则解释第16号的相关要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的相关程序

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东大会批准。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2023-007

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事孙世光、薛宇伟、黄海悦回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：

　　我们认为公司追认的与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。2023年度日常关联交易预计以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

　　我们认为公司追认2022年度日常关联交易额度及预计2023年度发生的日常关联交易均是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。交易价格根据市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，预计发生的关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。因此，我们同意《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合法合规，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。孙世光委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

　　（二）2022年度日常关联交易预计、执行及超额情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1.上表中2022年度预计金额和2022年度实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

　　2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

　　3.此处关联方范畴依据《企业会计准则第36号——关联方披露》确定。

　　2022年度因电网加大智能巡检技术的推广应用，机器人及无人机等产品市场需求快速增长，致使公司与中国南方电网有限责任公司及其分子公司（以下简称“南方电网”）发生的“向关联人出售商品、提供劳务”类别日常关联交易总额比年初预计数22,000万元超出3,920.32万元，需追认与南方电网的关联交易额度3,920.32万元。

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：1.上表中2023年预计金额和2022年实际金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

　　2.以上占同类业务比例计算基数为占公司2022年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。

　　3.年度日常关联交易预计包括年初至本公告披露日前累计已发生金额。

　　4.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

　　5.此处关联方范畴依据《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》确定。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系

　　各关联方与公司关联关系如下：

　　■

　　（二）关联方基本情况

　　1、中国南方电网有限责任公司

　　法定代表人：孟振平

　　注册资本：9,020,000.00万元

　　住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，中国南方电网有限责任公司未经审计的资产总额为11,451.15亿元，净资产为4,413.25亿元，2022年度实现营业收入7,646.58亿元，净利润120.59亿元。

　　2、东方电子集团有限公司

　　法定代表人：杨恒坤

　　注册资本：19,607.8431万元人民币

　　住所：芝罘区市府街45号

　　经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务；地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售；节能技术的研发、运维、服务、转让；光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询；售电业务；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，东方电子集团有限公司（合并口径）未经审计的资产总额为112.53亿元，净资产为53.35亿元，2022年度实现营业收入57.06亿元，净利润5.13亿元。

　　3、南方电网财务有限公司

　　法定代表人：吕双

　　注册资本：700,000.00万元

　　住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，南方电网财务有限公司经审计的资产总额为736.94亿元，净资产为135.69亿元，2022年度实现营业收入28.37亿元，净利润21.28亿元。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网运营主要由国家电网和南方电网两家企业负责投资运营，公司地处广东，与南方电网控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易无异议。

　　六、其他事项说明

　　公司招股说明书依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》（以下简称“《会计准则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规对公司关联方范围进行了界定。基于信息披露一致性角度考虑，公司2021年年度报告和2022年日常关联交易预计情况亦沿用上市审核报告期做法，采用会计准则口径认定关联方。

　　根据《会计准则》，以下公司：安恒智能科技有限公司、广东信通通信有限公司、南方海上风电联合开发有限公司为南方电网及其下属公司的联营企业，广东慧氢能源科技有限公司为公司联营企业，认定为公司关联方。

　　基于《上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，上述公司不属于《上市规则》第十五章15.1（十四）条中1-8项所列的关联方范围。因此，公司本次披露2023年度日常关联交易预计情况时，不将其列入披露。后续公司若与其实际发生交易，交易定价将以公允合理为基本原则，参照市场价格协商确定；交易金额也将严格控制，在同类交易中维持较低占比，不会对上市公司及中小股东的利益造成损害，不影响上市公司独立性，上市公司亦不会因此类交易而对其产生依赖。

　　七、上网公告附件

　　1. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日