证券代码：002268                证券简称：电科网安                   公告编号：2023-011

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以845,876,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块，持续提升技术产品核心能力，加快推动各项业务开展。报告期内，公司充分发挥密码为基础的核心能力优势，快速完善网络安全产品体系。公司大力发展安全芯片，以芯片为基础推动密码技术和安全服务的泛在化应用。全力发展商用密码核心业务，加速推动密码与国产基础软硬件的深度融合，推进密码在电子政务、金融、能源、交通等关键基础设施行业的深度应用。快速构建信创安全产品体系，以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心，为客户提供网络安全与信息化同步规划建设的信创高安全整体解决方案。

　　1、密码顶层能力布局快速推进

　　公司紧跟行业顶层技术和市场发展动态，在政策加速驱动网络安全和密码发展、数字经济对网络安全和密码需求日益迫切的总体形势下，以行业顶层专项为抓手，牵引公司重点技术产品发展，推动行业市场开拓。公司作为主要的密码厂商参与各类密码顶层专项的申报与试点建设工作，力争通过试点项目实现在工业控制系统、新基建等新领域、新应用的新突破。

　　2、安全服务能力获得高度认可

　　公司持续提升线上线下相结合的网络安全综合保障服务、云安全服务等业务能力，推出功能持续完善的安全服务平台等平台化产品，为招商局集团、中国电科等用户提供网络安全协同防御和应急响应服务、集约化的安全防护和处置服务等，全面保障用户数据和业务安全，得到用户高度认可。公司组织百余名专家成立专项攻防团队，在网络攻防实战演练活动中积极备战，依托以安全服务中心为主体的网络安全保障运营防护模式，协助多家央企单位完成防守任务，取得优异成绩。

　　3、密码服务能力持续优化

　　公司率先推出在线密码服务平台，并持续优化迭代平台功能，在线密码服务能力覆盖电子政务、金融等领域的密码应用需求，能够向用户提供层次化、可定制、应用合规的密码服务。公司密码服务平台项目在浙江、广东、山东、四川、天津等全国多地落地建设，标杆示范效应良好。同时，公司加强与通信运营商的战略合作，策划建设区域密码运营服务中心，在强化本地化服务能力的同时加快密码运营服务的推广。

　　4、重点市场业务取得全面突破

　　公司在党政、信创、网信、商密等市场持续发力，全面拓展电子政务、金融、能源、交通等领域市场。信创工作方面，聚焦研发资源全力推进信创产品的研制测试，全面完善信创安全产品体系，相关产品和系统实现在广西、辽宁等省市的大规模应用部署；商密业务方面，快速推动布局，深挖金融、能源、政务领域对密码合规性应用需求，发展密评整改以及密码服务业务；拓展卫星互联网、车联网、工控安全等新领域，培育新的业务增长点。

　　5、安全与行业应用深度融合

　　公司通过持续提升密码软硬件与行业应用深度结合的产品能力，形成了覆盖电子政务、公检法、金融、能源等重点行业的安全应用产品，保障了即时通讯、移动办公、视频监控等应用场景的数据安全。在即时通讯领域，公司大力推广面向国家公职人员的移动即时通讯基础设施，推广面向公务员、事业单位和央企工作人员的橙讯平台产品，确保文字、语音、邮件、会议等工作信息安全，橙讯平台已在政务、电信运营商、中国电科集团等大型政企单位广泛应用，用户规模数十万。在移动办公领域，公司为多地政府部门、大中型企业提供体系化的安全移动办公解决方案和相关产品，助力政府和主要行业实现移动办公安全。

　　6、数据安全业务持续拓展

　　公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，通过积极开展与数据拥有方、数据运营方的合作，打造数据安全合规共享生态，落地“可用不可见”的数据流通和应用新模式。与此同时，公司积极参与国家数据安全顶层规划和多项数据安全国家标准制定，在行业顶层开展专项试点应用，面向央企跨境数据保护等典型场景积极推动数据安全解决方案落地。

　　7、技术和产品创新取得新成绩

　　密码基础算力方面，基于安全SE的应用生态进一步完善，龙芯3A5000SE完成发布，3C5000SE、2K2000SE同步推进，基于龙芯CPU+安全SE完成近30款产品研制；高安全高性能密码基础能力持续提升，40G密码芯片完成流片，20G密码卡取得商密证书，三级密码卡通过商密认证，三级金融数据密码机完成产品研发；初步完成可信计算技术体系构建，业界首家通过了符合TCM2.0标准的可信密码模块产品检测认证；持续开展行业密码应用创新，面向新能源、测绘等领域的密码产品体系供给能力初步形成；云上密码应用支撑能力持续增强，密码服务平台在国内多个信创云上部署运行，支撑上百款行业应用系统的商密密评改造工作。

　　网络安全方面，安全产品进一步丰富，开展了安全套件、安全监管、专用移动办公系统、专用虚拟化平台等产品研制；新业务新场景多点布局，在车联网、物联网、工业互联网、卫星互联网、5G、人工智能、零信任等领域持续开展关键产品策划和研发；安全应用的平台化和标准化水平持续提升，橙讯实现与美团等超20款第三方应用的对接；安全服务专业化和规范化能力持续提升，自研的安全运营平台全面具备在线服务能力，“天相”攻防实验室在多项网络攻防比赛中屡创佳绩。

　　数据安全方面，核心能力基本形成，敏感数据发现与分级、数据安全监测与审计等多款产品完成研发；数据安全合规服务平台正式上线，数据加密服务、脱敏服务、APP合规检测服务和数据合规审计等服务能力持续丰富。AI数据识别和文档处理技术、数据库协议解析技术、数据库语法解析技术等多项关键技术获得突破，敏感数据发现与分级系统获信通院数据分类分级能力测评进阶级，人工智能数据安全分析平台通过信通院可信AI智能文档处理5级测评，产品全面行业对标。初步完成隐私计算理论、技术、实现到应用体系化能力的构建，成功中标工信部面向工业互联网的高性能可靠多方安全计算等多个课题任务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买位于北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于2018年2月被北京市第二中级人民法院查封。2019年8月，金丰科华已进入破产程序。2021年1月25日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于2022年形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至2022年12月31日，上述房产账面原值116,309.74万元，列报于“在建工程”；北京网安基于和解方案能够实施为预期，并考虑增加出资的基础上对上述房产进行了减值测试，累计计提减值准备6786.74万元（其中，2022年计提减值准备2070.31万元）。

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安    公告编号：2023-009

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第三十六次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月9日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲现场出席表决，杨新、汪再军、周玮、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年度经营工作总结和2023年度经营工作计划报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年度董事会工作报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　2022年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2023]第1-02026号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2022年实现营业收入343,803.27万元，同比上升16.35%；实现归属于上市股东的净利润30,663.69万元，同比上升21.99%；报告期末公司资产总额756,674.89万元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的所有者权益523,486.42万元，同比增长3.20%。

　　《公司2022年度财务决算报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。《公司2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》以及《监事会关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的意见》的详细内容请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构出具了专项核查报告，对电科网安2022年度募集资金存放与使用情况无异议。《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润30,401,824.90元，提取法定盈余公积3,040,182.49元后，加上上年度未分配利润103,963,635.59元，本年度可供分配的利润为131,325,278.00元。

　　根据公司实际情况，现就2022年度的利润分配提出如下方案：

　　以董事会召开日总股本845,876,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利50,752,596.18元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

　　在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于计提2022年度资产减值准备的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2022年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为585.29万元（税前）；其中2022年度兼任董事的时任总经理仲恺先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

　　独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年年度报告摘要》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2022年年度报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司监事会对公司2022年年度报告出具了书面审核意见，详见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2023年第一季度报告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月的使用计划无异议。《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

　　独立董事对公司2023年预计的日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《2023年度日常关联交易预计公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的2022年度风险持续评估报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的2022年度风险持续评估报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司限制性股票长期激励计划2020年首期1名对象因离职已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计13,200股进行回购注销。

　　《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。监事会、独立董事均对该议案发表了意见，《第七届监事会第二十四次会议决议公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十一日

　　证券代码：002268    证券简称：电科网安    公告编号：2023-010

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届监事会第二十四次会议于2023年4月19日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年度监事会工作报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2022年度公司财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2023]第1-02026号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2022年实现营业收入343,803.27万元，同比上升16.35%；实现归属于上市股东的净利润30,663.69万元，同比上升21.99%；报告期末公司资产总额756,674.89万元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的所有者权益523,486.42万元，同比增长3.20%。

　　《公司2022年度财务决算报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会2022年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润30,401,824.90元，提取法定盈余公积3,040,182.49元后，加上上年度未分配利润103,963,635.59元，本年度可供分配的利润为131,325,278.00元。

　　根据公司实际情况，现就2022年度的利润分配提出如下方案：

　　以董事会召开日总股本845,876,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利50,752,596.18元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

　　在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提2022年度资产减值准备的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表意见如下：

　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2023]第1-02026号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2022年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　《关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于〈董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年年度报告摘要》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2022年年度报告》请见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于〈公司2022年年度报告〉的书面审核意见》详见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本报告需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度日常关联交易预计公告》请见2023年4月21日的《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司 2022年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司拟对1名已不符合激励条件对象的13,200股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》的规定。监事会已经对不符合激励条件对象名单及公司拟回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对该名已不符合激励条件对象回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》请见2023年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年四月二十一日