证券代码：002384            证券简称：东山精密            公告编号：2023-024

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,702,865,009（不含库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

　　公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车及储能、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等行业。

　　在电子电路领域：公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路（PCB）产品及服务，根据下游不同终端产品的定制化需求，为客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车及储能、工控设备等。

　　在光电显示领域：公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中，触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品；液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品；LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域。公司正积极拓展光电显示产品在车载领域的应用。

　　在精密制造领域：公司主要为新能源汽车及储能、通信设备等客户提供精密金属结构件及组件业务，主要产品包括新能源汽车的功能性结构件（如散热、壳体、白车身、电池结构件等），移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　法定代表人：袁永刚

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密          公告编号：2023-023

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《2022年度管理层工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2022 年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。《独立董事年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，独立董事将在年度股东大会上进行述职。

　　三、审议通过《2022年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　四、审议通过《2022年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。独立董事对以上议案发表了事前认可及独立意见。

　　七、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

　　九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十、审议通过《关于2023年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为满足公司业务发展需要，2023年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过240亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），授信期限内循环使用，各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。

　　十一、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（1）为Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司融资提供担保280,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）为Hong Kong Dongshan Holding Limited融资提供担保60,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保150,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）为Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保150,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（5）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（6）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保80,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（7）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保80,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（8）为上海东欣新能源科技有限公司融资提供担保40,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（9）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保30,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（10）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保30,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（11）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保10,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（12）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保8,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（13）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（14）为苏州东越新能源科技有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（15）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保50,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（16）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

　　（17）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

　　（18）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

　　《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十二、审议通过《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　十三、审议通过《关于对外投资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（1）对Hong Kong Dongshan Holding Limited增资2,800万美元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）对DSBJ PTE. LTD.增资3,850万美元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《对外投资公告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十四、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十七、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十八、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于董事会和监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密             公告编号：2023-025

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润2,367,519,530.91元，母公司净利润236,495,199.45元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利润352,818,601.06元，减去已向股东分配的现金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股东分配的利润为224,481,653.09元。

　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以1,702,865,009 股（不含库存股）为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利187,315,150.99元，不送红股，不以公积金转增股本。（注：截至本公告披露日，公司总股本1,709,867,327股，其中公司回购专用证券账户持有7,002,318股，不参与利润分配。）

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）年》相关利润分配和承诺等相关规定。本次披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

　　2、本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密          公告编号：2023-026

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　[注]：天健会计师事务所暂无2022年业务收入相关数据

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计费用

　　经2021年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健会计师事务所协商，公司支付其2022年度审计费用人民币240万元，较上一年度审计费用增长14.29%。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务12年，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002384             证券简称：东山精密        公告编号：2023-027

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除承销和保荐费用2,311.32万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用518.87万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　[注] 截至2022年12月31日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金6.55亿元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有11个募集资金专户，其中因变更募集资金用途注销1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）关于变更部分募集资金投资项目用途

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二〇二三年四月十九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司                 金额单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：苏州东山精密股份有限公司                  金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密           公告编号：2023-028

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保障公司子公司及参股公司顺利对外融资，满足其经营发展资金需求，公司拟为下述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

　　单位：万元

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　　（1）上述担保事项担保人均为公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　（2）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

　　（3）本次担保较去年同期及前次新增苏州东越新能源科技有限公司。去年同期和前次担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

　　（二）董事会审议表决情况

　　1、公司第五届董事会第三十三次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司为上述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1、Dragon Electronix Holdings Inc.

　　设立日期：2016年6月

　　注册资本：113,450,100美金

　　注册地点：美国

　　所属行业：电子电路行业

　　主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

　　2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

　　设立日期：2018年6月25日

　　注册资本：100美元

　　注册地点：中国香港

　　主营业务：新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　3、盐城东山精密制造有限公司

　　成立日期：2017年6月19日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：115,000万元人民币

　　注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

　　主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

　　股权结构：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　4、Multek Group(Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日

　　注册资本：218,248,360.27美元

　　注册地点：中国香港

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　主营业务：投资、研发、制造、贸易

　　股权关系：系公司全资子公司。

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　5、牧东光电科技有限公司

　　成立日期：2008年6月6日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：47,000万元人民币

　　注册地点：苏州工业园区北前巷8号

　　主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　6、苏州市永创金属科技有限公司

　　成立日期：2003年8月15日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：42,952.475万元人民币

　　注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号

　　主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　7、超维微电子（盐城）有限公司

　　成立日期：2022年3月3日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万美元

　　注册地点：盐城市盐都区盐渎路999号

　　主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　8、上海东欣新能源科技有限公司

　　成立日期：2021年8月27日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

　　主要业务：新能源汽车零部件的研发、生产和销售

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　9、盐城东山通信技术有限公司

　　成立日期：2019年5月9日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：30000万元人民币

　　注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路999号（D）

　　主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　10、苏州艾福电子通讯股份有限公司

　　成立时间：2005年12月1日

　　企业类型：股份有限公司

　　注册资本：8,620万元人民币

　　注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路65号

　　主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

　　股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

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　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　11、香港东山精密联合光电有限公司

　　成立日期：2010年9月27日

　　注册资本：1000万港币

　　注册地点：中国香港

　　主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元

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　　12、苏州诚镓精密制造有限公司

　　成立日期：2011年5月24日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：8000万元人民币

　　注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号15幢

　　主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

　　股权关系：系公司全资子公司

　　2022年度主要财务数据：

　　单位：元