公司代码：600184                                                  公司简称：光电股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZG10433号《2022年度审计报告》，公司2022年度实现净利润30,992,740.82元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金3,099,274.08元后，加上年初未分配利润27,472,344.65元后，减去2022年派发的2021年度红利25,438,041.30元，公司2022年度可供股东分配的利润为29,927,770.09元。公司2022年度利润分配预案如下：

　　以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　防务业务：在经济社会持续健康发展的同时，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升，两会期间，公布的2023年全国财政安排国防支出预算比上年预算执行数增长7.2%。

　　光电材料与器件：受国际市场贸易环境等因素影响，光学市场竞争激烈。从行业发展趋势来看，移动互联网、5G技术成熟落地，以智能驾驶、智慧工厂、物联网、AR等为代表的新兴应用领域将出现新的产业需求；随着新能源汽车的快速发展，车载光学镜头市场保持较好增长趋势。

　　1、主要业务

　　报告期内，公司所属行业和主要业务未发生重大变化，业务专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。

　　防务业务板块：以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售。光电材料与器件板块：专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，可提供140多种环保玻璃、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有K、ZK、BaK、QF、F、ZF、ZbaK类等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等等规格，产品广泛应用于投影机、视频监控、车载等消费电子、工业应用、光学器材、红外成像等领域。

　　2、经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生变化。

　　①采购模式

　　防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等，种类涉及面广，公司设有严格的供应商选择和评价程序，从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价，对供应商实施动态管理。

　　光电材料与器件业务原材料主要包括石英砂、纯碱等，通过大宗物资招标、零星物资采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。

　　②生产模式

　　防务产品主要采用按销售合同生产的模式。光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。

　　③销售模式：

　　防务产品根据合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件产品的销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入25.13亿元，同比减少24.12%。实现归母利润7,108万元，同比增加13.75%；实现扣非归母净利润5,897万元，同比增加31.04%，公司整体运营能力有所提升。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份    编号：临2023-03

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2023年4月9日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2023年4月19日上午9点以现场加通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《2022年年度报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2023年第一季度报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-05号《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　9、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10、审议通过《2022年度内部控制审计报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11、审议通过《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　12、审议通过《关于公司2022年度高管薪酬的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《2023年度资本性支出计划》

　　2023年，公司自筹资本性支出预计总额为17,154.2万元：

　　（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为10,624.8万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算6,773.2万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置、生产能力建设等支出。

　　（2）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为6,529.4万元，主要为生产线设备、熔炉修建等方面的支出。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　14.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

　　本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　14.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。

　　本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-06号《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　15、审议通过《关于2022年度与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

　　本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　16、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

　　本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-07号《关于与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的公告》。

　　17、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　2023年，公司计划申请银行综合授信额度11.9亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司9.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　根据目前产品订货及市场预测情况，公司2023年主营业务收入预算为24亿元。2023年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出7.5万元。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-08号《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

　　20、审议通过《2023年度审计与风险管理工作要点》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的公告》。

　　22、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的公告》。

　　23、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见于同日披露的临2023-10号《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十一日

　　证券代码：600184     股票简称：光电股份      编号：临2023-04

　　北方光电股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月9日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2023年4月19日以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：

　　1、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2023年第一季度报告》

　　监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季报的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为该预案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对2022年度内部控制自我评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》