本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年4月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2023年4月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份60,027,842股，占上市公司总股份的50.0232％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份59,030,150股，占上市公司总股份的49.1918％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份997,692股，占上市公司总股份的0.8314％。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　独立董事在本次股东大会进行了述职。

　　3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,880,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意850,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2350％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.7536％；反对146,809股，占出席会议所有股东所持股份的0.2446％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,783股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1749％；反对146,809股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7149％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1103％。

　　6、审议通过了《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对148,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对148,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　10、审议通过了《关于增加注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　11、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意59,879,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.7529％；反对147,309股，占出席会议所有股东所持股份的0.2454％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,383股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1348％；反对147,309股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7650％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1002％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：梁爽、张颖琪；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日