本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●为积极配合重大市政工程项目，助力轨道交通12号线西延伸项目征迁工作的顺利推进，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）近日与松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室签署《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。根据政府工作安排，拟征收公司位于上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄佘山E谷3、4号楼的房屋（以下简称“交易标的”），补偿总额为人民币7,998.28万元。

　　●公司共有两处自有房屋建筑坐落于轨道交通12号线西延伸项目征迁范围内，分别为松江区洞泾镇沈砖公路5398弄3、4号楼及5、6号楼。5、6号楼征迁补偿事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。本次征迁的3、4号楼目前为公司部分职能部门员工办公使用，公司已选定新址作为该部分员工的办公场所，对公司的生产经营不产生重大影响。

　　●公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署〈国有土地上非居住房屋征收补偿协议〉的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　●本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易标的权属清晰、明确，亦不存在重大法律障碍。

　　一、 交易概述及审议程序

　　为积极配合重大市政工程项目，助力轨道交通12号线西延伸项目征迁工作的顺利推进，公司近日与松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室签署《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》。根据政府工作安排，拟征收公司位于上海市松江区洞泾镇沈砖公路5398弄佘山E谷3、4号楼的房屋，补偿总额为人民币7,998.28万元。

　　本次交易对方为松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室，与公司不存在关联关系。公司于2023年4月18日召开了第一届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署〈国有土地上非居住房屋征收补偿协议〉的议案》，同意公司与松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室签署补偿协议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、 补偿协议的主要内容

　　（一）协议双方

　　甲方：松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室（以下简称“甲方”）

　　房屋征收实施单位：上海市闸北第一房屋征收服务事务所有限公司

　　乙方：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　（二）协议主要条款

　　1、乙方（所有人或承租人）的房屋坐落于松江区洞泾镇沈砖公路5398弄3、4号，并被列入征收范围，建筑面积3,845.35平方米；

　　2、本协议补偿总额为人民币79,982,826元（包括房屋价值及其他征迁补偿等）；

　　3、乙方应当在签订本协议后30日内搬离原址，并负责房屋使用人按期搬迁，房屋使用人未搬迁的，乙方承担未按期搬迁的相关责任；

　　4、甲方应当在本协议签订后的30日内向乙方支付补偿总价50%的补偿款；乙方在规定时间内搬离原址并向甲方移交全部资料后的30日内，甲方向乙方支付剩余的补偿款。

　　三、 对上市公司的影响

　　（一）本次征收事项是为满足上海市轨道交通12号线西延伸项目建设需要而实施的，房屋价值经上海申价房地产评估有限公司评估，交易定价依据合理有效，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）在交易双方正常履约的情况下，本次征收事项将会对公司本年度的业绩产生积极的影响，具体影响金额以公司聘请的会计师事务所审计确认结果为准。

　　（三）公司共有两处自有房屋建筑坐落于轨道交通12号线西延伸项目征迁范围内，分别为松江区洞泾镇沈砖公路5398弄3、4号楼及5、6号楼。5、6号楼征迁补偿事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。本次征迁的3、4号楼目前为公司部分职能部门员工办公使用，公司已选定新址作为该部分员工的办公场所，对公司的生产经营不产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　（一）第一届董事会第十六次会议决议

　　（二）《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》（沪松洞12号线西征协字第003号）

　　特此公告。

　　上海宝立食品科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日