证券代码：600523                           证券简称：贵航股份

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用 

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：丁峰涛主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：丁峰涛主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：丁峰涛主管会计工作负责人：孙冬云会计机构负责人：张晓璐

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2022-010

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年4 月 9 日以现场送达、电子邮件方式送达各位董事。截止到2023年4月19日12:00时，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年一季度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于制订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

　　为规范公司总部及各所属单位对外捐赠管理，规范对外捐赠行为，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》、《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》等规范性文件的规定，结合公司实际，同意制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会另行发布召开股东大会通知，审议上述需提交股东大会审议事项。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年4月19日

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523         公告编号： 2023-011

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2023年4月19日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室以通讯方式召开了第三次会议，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2023年一季度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会根据《证券法》的规定，对董事会编制的2023年一季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2023年一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证2023年一季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监    事    会

　　2023年4月19日