本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

　　2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2023年4月19日(星期三)下午3:00起

　　（2）网络投票时间：2023年4月19日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室；

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事长代慧忠先生；

　　6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　（1）2023年第三次临时股东大会出席情况

　　出席会议的股东（代理人）14人，代表股份632,969,665股，占本公司股份总数的46.45%。

　　其中：

　　A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）13人，代表股份558,623,634股，占公司A股股份总数的61.85%。

　　H股股东出席情况：

　　H股股东出席现场会议情况：H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表公司股份数量为74,346,031股，占公司H股股份总数的16.18%。

　　上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共7人，代表股份591,355,901股，占本公司股份总数的43.40%；参加网络投票的股东共7人，代表股份41,613,764股，占本公司股份总数的3.05%。

　　此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会提案审议表决情况如下：

　　2023年第三次临时股东大会的表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

　　2、律师姓名：王智 马龙飞

　　3、结论性意见：

　　北京德和衡律师事务所律师认为，本公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、2023年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日