公司代码：605399                                                  公司简称：晨光新材

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年4月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增3股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的主营业务为功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。

　　有机硅材料是国家战略性新兴产业以及新材料行业的重要组成部分，也是国家其他战略性新兴产业的配套材料。国家先后出台了一系列政策扶持和鼓励该行业，并将持续关注新材料领域及有机硅工业的发展。此外，近年来国家加大了在环保和低端产能方面的限制力度，加速推动了有机硅产业链的升级和聚集。公司的“干式回收利用副产氯化氢气体的3-氯丙基三烷氧基硅烷生产工艺”也作为绿色低碳工艺入选《石化绿色低碳工艺名录（2021年版）》。

　　公司产品矩阵齐全，下游领域广泛，涉及汽车、风电、光伏、轮胎、建筑等领域。由于世界经济发展的多样性，功能性硅烷的消费一直保持相对快而稳定的增长，与世界经济的发展水平正相关，增长的动力主要来自新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。在碳中和的背景下，除传统行业保持稳定的年均增速外，绿色轮胎、节能材料、新能源材料等领域预计将带动功能性硅烷行业快速增长。

　　1、报告期内公司所从事的主要业务

　　公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为驱动力，坚持把安全环保放在首要位置，致力于提高产品质量，为客户提供更优质的产品及配套服务，并进一步完善功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化体系。公司通过持续的技术创新，加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设，延伸产业链，在硅烷水解共聚物、新型氨基硅烷等产品上不断推出新产品。目前，公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、胶粘剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。

　　2、经营模式

　　（1）生产模式

　　公司的生产模式最大化利用产销协作机制，一方面提前预估市场行情，采用“以销定产”的生产模式，另一方面实时跟踪市场行情并尽量做到快速反应，灵活调整生产端口。公司每日召开生产日例会、销售日例会，迅速对市场变化作出反应。同时，每月末召开生产计划讨论会根据销售部门提供的订单和预计开发订单，结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，确定次月生产计划，按计划组织生产，并基于全产业链优势，根据市场变化及时灵活协调生产资源，满足市场需求。

　　（2）采购模式

　　公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按生产实际需求为依据，结合原料库存量及到货周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信息，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设，目前已建立了完整的供应链体系和相应的管理制度，对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。

　　（3）销售模式

　　公司设置销售中心，下设内销部、外销部、市场部及运营部，内销部和外销部开展相关产品销售工作，运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。市场部主要负责市场分析、行业分析、客户分析，制定营销策略、产品策略以及品牌策略，开展大客户开发、区域营销等营销工作，为销售部提供保障、支持和帮助。公司在稳定现有客户资源的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采取直销模式，直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式，在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商，即两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入194,674.36万元，较上年同期增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润63,867.94万元，较上年同期增长18.96%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润63,077.20万元，较上年同期增长19.08%；每股收益2.67元，较上年同期增长19.20%；扣除非经常性损益后每股收益2.64元，较上年同期增长19.46%；加权平均净资产收益率为33.55%，较上年同期减少5.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率33.13%，较上年同期减少5.23个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605399         证券简称：晨光新材       公告编号：2023-005

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）于2022年4月7日以电子邮件方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2022年4月17日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司拟向全体股东每股派发人民币0.40元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为240,253,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币 96,101,200.00元。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　公司拟以资本公积转增股本，每股转增0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本240,253,000股，本次转增后，公司总股本为312,328,900股。

　　本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.05%。公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因是目前处于相对快速的发展阶段，为有效推动公司战略目标的实现，保证公司持续、稳定、健康发展，提升公司综合实力，公司正积极推进重点项目“年产30万吨功能性硅烷项目”和“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”及其他项目建设，需要持续的大规模资金支出。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于〈公司董事、高级管理人员2022年度薪酬〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬情况如下：

　　■

　　独立董事已经对本议案中非独立董事和高级管理人员的薪酬发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长丁建峰先生2022年度的薪酬，董事长丁建峰先生和关联人丁冰先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事荆斌先生2022年度的薪酬。董事荆斌先生回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事丁冰先生2022年度的薪酬。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国伟先生2022年度的薪酬。董事徐国伟先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事林爱梅女士2022年度的薪酬。独立董事林爱梅女士回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事熊进光先生2022年度的薪酬。独立董事熊进光先生回避表决。

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王建国先生2022年度的薪酬。独立董事王建国先生回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员梁秋鸿先生2022年度的薪酬。关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员丁洁女士2022年度的薪酬，关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员陆建平先生2022年度的薪酬。

　　独立董事对2022年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了同意的独立意见。

　　本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于〈公司独立董事2022年度述职报告〉的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会听取。

　　（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为晨光新材2022年度募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　会计师事务所鉴证意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为晨光新材董事会的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了晨光新材2022年度募集资金存放和使用情况。

　　（十一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　在2022年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于增加票据池业务额度的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司结合实际情况修订并重新制定如下管理制度。

　　■

　　上述修订后的制度和新制定的制度详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订和新制定的上述第1-8项制度尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605399          证券简称：晨光新材        公告编号：2023-006

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日以书面方式发出第二届监事会第十四次会议通知，会议于2023年4月17日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司拟向全体股东每股派发人民币0.40元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为240,253,000股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币96,101,200.00元。

　　公司拟以资本公积转增股本，每股转增0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本240,253,000股，本次转增后，公司总股本为312,328,900股。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.05%。公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因是目前处于相对快速的发展阶段，为有效推动公司战略目标的实现，保证公司持续、稳定、健康发展，提升公司综合实力，公司正积极推进重点项目“年产30万吨功能性硅烷项目”和“年产30万吨硅基及气凝胶新材料项目”及其他项目建设，需要持续的大规模资金支出。

　　监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会认为，《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。我们承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《江西晨光新材料股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于〈公司监事2022年度薪酬〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事2022年度薪酬情况如下：

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　　表决结果：

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席葛利伟先生2022年度的薪酬，监事会主席葛利伟先生回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事徐达理先生2022年度的薪酬，监事徐达理先生回避表决。

　　会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事孙志中先生2022年度的薪酬，职工代表监事孙志中先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　在2022年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司结合实际情况修订《监事会议事规则》，修订后的制度详见2023年4月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西晨光新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：605399          证券简称：晨光新材            公告编号：2023-007

　　江西晨光新材料股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.3股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。

　　●2022年度公司拟分配的现金红利总额为96,101,200.00元（含税），占本年度归