节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。

　　公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。

　　（3）环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。

　　公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。

　　（4）药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大，风险性高。药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的研发经费用于产品开发和技术创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

　　公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。

　　（5）证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。

　　面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。

　　（6）募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

　　公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　董事长：李秀林

　　2023年4月19日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2023-014

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知以书面方式于2023年4月7日发出。

　　2、会议于2023年4月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议《公司2022年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

　　2、审议《公司2022年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　3、审议《公司2022年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

　　4、审议《公司2022年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润1,745,761,178.52元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金174,576,117.85元，加年初未分配利润16,413,956,425.46元，加上转让其他权益工具投资收益54,483,490.99元，减去派发现金红利341,090,515.80元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润共计17,698,534,461.32元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份36,158,251股，该部分股份不参与本次利润分配。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1,163,102,353股扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的1,126,944,102股计算，共分配现金红利338,083,230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币170,036,876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508,120,106.67元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　7.1、审议《2022年独立董事述职报告（毕焱）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022年独立董事述职报告（毕焱）》

　　7.2、审议《2022年独立董事述职报告（李鹏）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022年独立董事述职报告（李鹏）》

　　7.3、审议《2022年独立董事述职报告（肖维维）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022年独立董事述职报告（肖维维）》

　　8、审议《关于董事2022年度履职考核的议案》

　　8.1、 同意李秀林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

　　8.2、 同意郭淑芹考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

　　8.3、同意杨凯考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

　　8.4、 同意张淑媛考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

　　8.5、同意王振宇考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

　　8.6、同意赵大龙考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

　　8.7、同意毕焱考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事毕焱对此项议案回避表决）

　　8.8、同意李鹏考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

　　8.9、 同意肖维维考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

　　9、审议《关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议《关于2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述7、8、9、10议案需报2022年度股东大会听取，议案全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《公司2022年度战略委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议《公司2022年度投资委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议《公司2022年度薪酬与考核委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议《公司2022年度审计委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议《公司2022年度提名委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　16、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170,840.93万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元, 2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79,067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92万元）。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　专项报告全文详见 2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　17、审议《关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

　　18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-018）。

　　19、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　■

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

　　《公司章程》（草案）详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的全文。

　　20、审议《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

　　21、审议《关于2022年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

　　本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

　　表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　22、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月15日（星期一）下午14:00召开2022年度股东大会。会议审议事项详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度股东大会汇编》。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

　　（二）独立董事独立意见

　　详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2023-015

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知以书面方式于2023年4月7日发出。

　　2、会议于2023年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

　　4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2022年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议《公司2022年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　3、审议《公司2022年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

　　4、审议《公司2022年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润1,745,761,178.52元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金174,576,117.85元，加年初未分配利润16,413,956,425.46元，加上转让其他权益工具投资收益54,483,490.99元，减去派发现金红利341,090,515.80元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润共计17,698,534,461.32元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份36,158,251股，该部分股份不参与本次利润分配。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1,163,102,353股扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的1,126,944,102股计算，共分配现金红利338,083,230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币170,036,876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508,120,106.67元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于监事2022年度履职考核的议案》

　　7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.5、同意李安宁考核结果为称职（监事李安宁对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议《关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议《关于2022年监事长绩效薪酬分配的议案》

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　10、审议《关于2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述7、8、10议案需报2022年度股东大会听取，议案全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170,840.93万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元, 2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79,067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92万元）。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　专项报告全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

　　12、审议《关于未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

　　13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资, 上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-018）。

　　14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　■

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

　　《公司章程》（草案）详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的全文。

　　15、审议《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

　　2023年4月19日

　　证券代码:000623         证券简称:吉林敖东          公告编号: 2023-017

　　债券代码:127006         债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年末，公司累计实际使用募集资金170,840.93万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元, 2021年度使用募集资金12,172.30万元，2022年度使用募集资金9,334.48万元。2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,350.07万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

　　截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币79,067.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　截至2021年4月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募资资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2021年4月21日、2021年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025、2021-032）。

　　基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：

　　■

　　2022年4月28日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金69,400万元及利息1,995.125万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2022-033）。

　　2022年4月29日公司分别召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过6亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。2022年4月29日，公司使用闲置募集资金58,800.00万元进行现金管理，具体情况如下：

　　■

　　详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。

　　公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、2022年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表                                   单位：万元

　　■

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会批准报出。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：000623        证券简称：吉林敖东        公告编号：2023-018

　　债券代码：127006        债券简称：敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司计划主要进行的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。需说明的是，上述证券投资范围是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规定拟定；上述证券投资范围不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

　　2、投资额度：公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度不计算在内。

　　3、特别风险提示：在投资过程中可能存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行证券投资,董事会授权公司经营管理层根据公司的经营业务需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体情况公告如下：

　　一、证券投资概述

　　1、投资目的：为进一步加强对公司及控股子公司持有的证券资产及闲置自有资金管理，在确保不影响公司正常经营、风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度：公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度不计算在内。

　　3、投资范围：证券投资包括但不限于新股配售或者申购、股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　需说明的是，上述证券投资范围是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规定拟定；上述证券投资范围不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，或董事会认为应该截至的时间。

　　5、资产来源：公司证券投资使用资产的来源为公司及控股子公司持有的证券资产及闲置自有资金，来源合法合规，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会对公司正常经营、投资等行为产生影响。

　　二、 审议程序

　　公司于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资的事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）市场风险及信用风险

　　证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受到行业周期、投资标的、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险及信用风险。

　　（2）流动性风险

　　投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可能存在一定的流动性风险。

　　（3）操作风险

　　公司在开展证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

　　（4）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　公司在投资过程中可能存在政策风险、市场波动风险、流动性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将遵循合法、审慎、安全、有效的投资原则，在董事会审批通过的额度范围内进行证券投资，并根据经济形势以及证券市场的变化，严格筛选投资对象适时适量介入，遵守风险与收益最优匹配原则。

　　（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

　　（3）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定进行证券投资操作，规范投资管理，防范投资风险。

　　（4）公司制定了《证券投资管理制度》，进一步明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险。同时公司将切实执行《证券投资管理制度》，配备专人跟踪证券投资的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司内部审计人员定期对证券投资业务进行监督管理。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度适时证券投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资进行会计核算及列报。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司及控股子公司对持有的证券资产及闲置自有资金进行管理，有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司资产使用效益。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金，来源合法、合规，不会影响公司业务正常运行。公司已建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全，独立董事一致同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。公司本次证券投资管理初始额度不超过人民币5亿元，占最近一期经审计净资产值的1.90%，根据《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次投资事项决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资业务。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议。

　　2、独立董事关于第十届董事会第十七次会议审议事项的独立意见。

　　3、公司《证券投资管理制度》。

　　4、公司开立的证券账户。

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码:000623        证券简称:吉林敖东          公告编号: 2023-019

　　债券代码:127006        债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月17日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称“解释第16号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容做了相关规定。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　公司自2023 年1月1日起执行解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审查，独立董事认为：公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码:000623         证券简称:吉林敖东          公告编号: 2023-020

　　债券代码:127006         债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七 次会议决议召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2022年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00开始。

　　（2）网络投票日期、时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午3:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议股权登记日：2023年5月8日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

　　■

　　2.提案的具体内容

　　上述提案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度股东大会材料汇编》。

　　3.其他说明

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00提案须由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过； 7.00 提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

　　三、会议听取事项

　　1.听取《2022年度独立董事述职报告》

　　2.听取《关于董事2022年度履职考核的议案》

　　3.听取《2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

　　4.听取《关于监事2022年度履职考核的议案》

　　5.听取《2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

　　6.听取《2022年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

　　以上议案具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度股东大会材料汇编》。

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2.登记时间：2023年5月10日-2023年5月11日8:30至11:30；13:30至16:00。

　　3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

　　4.会议联系方式：

　　地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

　　邮政编码：133700

　　联 系 人：王振宇

　　联系电话：0433－6238973

　　指定传真：0433－6238973

　　电子信箱：000623@jlaod.com

　　5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

　　五、参加网络投票流程的具体操作流程

　　在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第十七次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15，结束时间为2023年5月15日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　委托人名称：

　　持有吉林敖东股份的性质：

　　持有吉林敖东股份的数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2023-021

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已于2023年4月19日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2022年度报告和经营情况，公司将于2023年4月24日（星期一）下午15:00－17:00通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事毕焱女士，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2022年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月20日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告！

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日