本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍,独立董事杨璐现场出席；独立董事陈启卷，董事曹重、江裕熬以视频方式出席会议；独立董事胡继晔，董事吕志因工作原因请假。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席胡伏秋，监事杨昌武以视频方式出席会议；监事杨伟聪现场出席。

　　3、 董事会秘书钟林出席本次会议；唐忠良总会计师、汤建良总法律顾问列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2022年度财务决算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年计划预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案9和议案10为特别决议事项，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　2.议案8涉及关联交易，中国南方电网有限责任公司和云南电网有限责任公司为关联股东，所持2,233,623,162股股份已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：杨金柱,郑巧娜,武静

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议