股票代码：000700                股票简称：模塑科技       　 公告编号：2023-046

　　债券代码：127004                债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月17日【星期一】下午2：00

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年4月17日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月17日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　（1）股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份9,211,837股，占上市公司总股份的1.0044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,126,637股，占上市公司总股份的0.7771％。通过网络投票的股东12人，代表股份2,085,200股，占上市公司总股份的0.2274％。

　　注：江阴模塑集团有限公司现场出席，出席股份347,145,082股，但因议案涉及关联交易需回避表决，故未进行投票表决。

　　（2）中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份9,211,837股，占上市公司总股份的1.0044％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,126,637股，占上市公司总股份的0.7771％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份2,085,200股，占上市公司总股份的0.2274％。

　　公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、 议案审议表决情况

　　1、审议《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》；

　　关联方江阴模塑集团有限公司347,145,082股股份回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意8,750,737股，占出席会议所有股东所持股份的94.9945％；反对461,100股，占出席会议所有股东所持股份的5.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,750,737股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9945％；反对461,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：000700 证券简称：模塑科技  编号：2023-047

　　转债代码：127004           转债简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江南模塑科技股份有限公司【以下简称：“公司”】全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司在2019年6月25日正式拿到华晨宝马外饰件新项目订单，项目生命周期5年。

　　为满足公司在沈阳地区的产能需求，公司于2019年6月26日召开第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，决定在辽宁省沈阳市大东区投资设立辽宁名华模塑科技有限公司（以下简称“辽宁名华”或“大东工厂”），具体内容详见公司于2019年6月27日在巨潮资讯网及 《中国证券报》、《证券时报》刊登的《模塑科技对外投资设立子公司的公告》【公告编号：2019-032】。现将该投资事项进展情况披露如下：

　　二、进展情况

　　大东工厂是由公司投资5亿人民币，历时3年建成，于2023年4月14日正式投产启用，具备200万根/年（约50万车套）的汽车保险杠及外饰系统的全流程生产及交付能力。

　　该工厂专为华晨宝马X5车型及未来项目建设，为华晨宝马大东工厂供货。工厂实现高度自动化、数字化、智能化，使用水性涂料系统及能源循环再利用技术，应用先进的废漆回收技术及废气处理技术，是一个使用100%绿色能源、可持续发展的绿色工厂，大东工厂的目标是成为宝马全球最好的保险杠配套工厂。

　　大东工厂的正式投产启用大幅提升了公司在沈阳地区的产能，能有效满足客户的产能需求，降低公司为客户供货的物流成本，增强公司产品竞争力，更好的为客户进行就近配套供货，也为公司将来进一步拓展沈阳及其附近地区的业务打下了坚实的基础。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日