证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2023－024

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第十九次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十九次临时董事会会议通知于2023年4月16日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年4月17日以通讯方式召开，出席会议董事应到7人，实到7人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》

　　本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临2023-023）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

　　本议案具体内容详见《关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（临2023-023）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十七日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2023－023

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事长辞职

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月14日收到董事长赵宏光先生提交的辞职报告，赵宏光先生因个人工作变动提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员等职务。

　　赵宏光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵宏光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。

　　公司及董事会对赵宏光先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于选举公司董事长

　　公司于2023年4月17日召开第十届第十九次临时董事会，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事柏松先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责。公司法定代表人相应变更为柏松先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　三、关于调整董事会战略委员会成员

　　鉴于公司原董事长赵宏光先生、原董事李文德先生已辞去其担任的公司董事及相应董事会专门委员会委员等职务，为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第十届第十九次临时董事会审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事长柏松先生为董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第十届董事会届满。详细情况如下：

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　　特此公告。

　　附件：董事长柏松简历

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十七日

　　附件：

　　董事长  柏松：男，汉族，1967年9月生，大专。

　　工作经历：

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