证券代码：601016   证券简称：节能风电   公告编号：2023-036

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102    债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：投资设立湖北五峰抽水蓄能有限公司、中节能风力发电（浙江）有限公司

　　●投资金额：湖北五峰抽水蓄能有限公司投资金额为20,000万元，中节能风力发电（浙江）有限公司投资金额为1,000万元

　　●特别风险提示：本次设立子公司尚需当地市场监管部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》、《关于投资设立中节能风力发电（浙江）有限公司的议案》。一是批准公司与中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称“三峡建工”）、中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）、中建三局城市投资运营有限公司（以下简称“中建三局城投公司”）共同出资成立湖北五峰抽水蓄能有限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准），其中，三峡建工以货币方式认缴出资人民币120,000万元，占合资公司注册资本的60%，中核汇能以货币方式认缴出资人民币40,000万元，占合资公司注册资本的20%，中建三局城投公司以货币方式认缴出资人民币20,000万元，占合资公司注册资本的10%，公司以货币方式认缴出资人民币20,000万元，占合资公司注册资本的10%。二是批准公司出资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准，以下简称“浙江风电”），注册资本金为人民币1,000万。

　　本次投资设立上述子公司均不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　（一）投资设立湖北五峰抽水蓄能有限公司

　　1、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：湖北五峰抽水蓄能有限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准）

　　注册资本：200,000万元

　　出资方式：货币

　　公司经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电;自来水生产与供应（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:储能技术服务;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;游览景区管理（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　各方出资情况如下：

　　■

　　2、设立公司的目的和对公司的影响

　　公司选择与三峡建工、中核汇能、中建三局城投公司合作共同投资设立合资公司，是充分响应国家关于对碳达峰、碳中和作出的重要部署，基于产业链延伸布局考虑，进一步拓展公司在新能源发电领域的新市场；同时有利于增强公司核心竞争力及持续经营能力，符合公司的战略发展规划。投资设立参股公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、风险分析

　　本次参股设立湖北五峰抽水蓄能有限公司尚需当地市场监管部门注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）投资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司

　　1、拟设立公司的基本情况

　　公司名称：中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准）

　　注册资本：人民币1,000万

　　法定代表人：孙正科

　　经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护（以当地市场监管局注册登记为准）

　　2、设立公司的目的和对公司的影响

　　公司投资设立浙江风电是按照当地政府的要求，设立具有独立法人资格的全资子公司负责浙江嵊州地区风电项目的核准及后续相关工作。投资设立浙江风电不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、风险分析

　　本次投资设立全资子公司尚需当地市场监管局注册批准，新公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601016   证券简称：节能风电   公告编号：2023-035

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102    债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司根据业务实际情况，注销中节能临澧风力发电有限公司（以下简称“临澧风电”）。同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　1、企业名称：中节能临澧风力发电有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430724MA4PKBE996

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：湖南省常德市临澧县经济开发区安福工业园

　　5、法定代表人：李龙元

　　6、注册资本：8,446.80万元人民币

　　7、成立日期：2018年5月16日

　　8、经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造;相关业务咨询、技术开发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持有临澧风电100%股权

　　二、本次注销临澧风电的原因

　　鉴于临澧风电设立后尚未实际开展经营活动，为降低运营成本，优化资源配置及资产结构，并结合公司目前实际情况及未来发展规划，故注销临澧风电。

　　三、注销临澧风电对公司的影响

　　本次注销临澧风电不涉及人员安置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2023-037

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102    债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于全资子公司对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》，同意以公司全资子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司（以下简称“通辽风电”）为主体向通辽市奈曼旗第三中学捐赠不超过人民币630万元（最终捐赠金额以捐赠协议为准），用于通辽市奈曼旗第三中学田径场及足球场项目的建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理办法》《董事会议事规则》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　一、本次捐赠事项基本情况

　　为积极支援和帮助通辽风电项目所在地教育公共事业,切实履行中央企业社会责任，公司以全资子公司通辽风电为主体向通辽市奈曼旗第三中学捐赠不超过人民币630万元（最终捐赠金额以捐赠协议为准），用于通辽市奈曼旗第三中学田径场及足球场项目的建设。

　　二、本次对外捐赠对公司的影响

　　本次捐赠是为了更好的支持通辽市奈曼旗教育公共事业的发展，是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。本次对外捐赠的资金来源为通辽风电自有资金，不会对公司及通辽风电当前及未来的生产经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：601016   证券简称：节能风电   公告编号：2023-034

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102    债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年4月17日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　同意公司根据业务实际情况，注销中节能临澧风力发电有限公司。同意授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

　　二、通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。

　　同意公司与中国三峡建工（集团）有限公司、中核汇能有限公司、中建三局城市投资运营有限公司共同出资成立湖北五峰抽水蓄能有限公司（暂定名，具体名称以所属市场监管部门核准登记的名称为准），其中，中国三峡建工（集团）有限公司以货币方式认缴出资人民币120,000万元，占合资公司注册资本的60%，中核汇能有限公司以货币方式认缴出资人民币40,000万元，占合资公司注册资本的20%，中建三局城市投资运营有限公司以货币方式认缴出资人民币20,000万元，占合资公司注册资本的10%，公司以货币方式认缴出资人民币20,000万元，占合资公司注册资本的10%。并同意由湖北五峰抽水蓄能有限公司作为项目建设主体开展相关具体工作。同意授权公司管理层负责办理湖北五峰抽水蓄能有限公司注册成立相关具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

　　三、通过了《关于投资设立中节能风力发电（浙江）有限公司的议案》。

　　同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万。同意授权公司管理层负责办理中节能风力发电（浙江）有限公司的设立事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-036）。

　　四、通过了《关于公司全资子公司对外捐赠的议案》。

　　同意以公司全资子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司为主体向通辽市奈曼旗第三中学捐赠不超过人民币630万元（最终捐赠金额以捐赠协议为准）。同意授权公司管理层负责办理本次捐赠的具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于全资子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023-037）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年4月18日