公司代码：600509                                                  公司简称：天富能源

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　按照公司章程，由于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际情况，董事会建议公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。

　　根据国家能源局发布2022年全社会用电量等数据，2022年，全社会用电量83,372亿千瓦时，同比增长3.60%。分产业看，第一产业用电量1,146亿千瓦时，同比增长10.40%；第二产业用电量57,001亿千瓦时，同比增长1.20%；第三产业用电量14,859亿千瓦时，同比增长4.40%；城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时，同比增长13.80%。

　　2022年，新疆石河子地区大工业企业增产扩产，电力需求有所增加，公司供电量较去年同期增加19.57亿千瓦时，同比增长10.63%。

　　1、公司主营业务

　　公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合能源服务，是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。

　　2、公司主营业务经营模式

　　公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网、城市供水管网及城市天然气管网，为石河子地区提供稳定、安全的电、热、水、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、水、天然气四大主业在石河子地区处于天然垄断地位。

　　发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电源装机容量达3,161兆瓦。

　　供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产

　　在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区居民、非居民冬季采暖以及工业用蒸汽的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

　　天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时公司加大对工业用气市场拓展力度，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司立足石河子不断向全疆布局燃气业务，南北疆重点交通干线分布加气站51座，投资建设液化工厂，多业态、全方位持续拓展全疆市场，不断提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

　　供水业务：公司主要承担石河子市供水业务，拥有全市供水管网及市区水厂，满足区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要；公司积极推进信息化建设、自动化步伐，实现管网的动态平衡，有序调整管网压差，满足各类用户的用水正常；公司致力于优化水资源配置，打造智慧水务，全市129个水压监测点对管网压力进行实时监控，实现产供销全网监测及管网平台的联调联运，充分保证公司在石河子地区供水市场的独占性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司计划发电量183.70亿千瓦时，实际完成发电量191.96亿千瓦时，同比增加2.68%，完成全年发电计划的104.50%；计划供电量211.00亿千瓦时，实际完成供电量203.58亿千瓦时，同比增加10.64%，完成全年供电计划的96.48%；计划供热量2,230.00万吉焦，实际完成供热量2,244.03万吉焦，同比增加6.70%，完成全年供热计划的100.63%；计划售天然气23,000.00万方，实际完成天然气供气量20,597万方，同比减少11.15%，完成全年供气计划的89.55%。

　　报告期内，公司实现营业收入81.43亿元，同比增长15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润为-19,856.66万元，同比减少342.93%；基本每股收益-0.1725元/股，同比减少0.1336元/股。（合并报表数据）

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临030

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2023年4月10日以书面和电子邮件方式通知各位董事，4月17日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　同意公司2022年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司2023年第一季度报告的议案；

　　同意公司2023年第一季度报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司2022年度董事会工作报告的议案；

　　同意公司2022年度董事会工作报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司2022年度总经理工作报告的议案；

　　同意公司2022年度总经理工作报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案；

　　同意公司2022年度独立董事述职报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案；

　　同意公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于公司2022年度财务决算报告的议案；

　　同意公司2022年度财务决算报告。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于公司2022年度利润分配预案的议案；

　　同意公司2022年度利润分配预案。公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临033《新疆天富能源股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司2022年度特别计提减值准备的议案；

　　同意对公司应收账款、其他应收款等资产项目特别计提减值准备共计19,260,156.35元。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

　　同意公司按照2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制评价报告。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案；

　　同意公司2022年度内部控制审计报告。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆天富能源股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于公司2022年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

　　同意公司2022年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于公司支付2022年审计费用的议案；

　　同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付其2022年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用70万元（均为含税价）。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于公司聘请2023年度审计机构的议案；

　　同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临034《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于公司会计政策变更的议案；

　　同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临035《新疆天富能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于购买董监高责任险的议案；

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临036《新疆天富能源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　18、关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案；

　　同意公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保金额合计不超过6亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，具体如下：

　　18.01、关于公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为控股股东天富集团在中信银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　18.02、关于公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保的议案

　　同意公司为关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司在国家开发银行不超过3亿元借款提供担保。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临037《新疆天富能源股份有限公司关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。

　　19、关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案；

　　鉴于公司2022年向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期已届满，为确保非公开发行股票的顺利推进，同意公司将2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象方股票具体事宜有效期延长12个月，即延长至2024年3月15日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临038《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、关于召开2022年年度股东大会的议案。

　　同意公司召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司支付2022年审计费用的议案》、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司为控股股东天富集团及其全资子公司提供担保的议案》及相关子议案和《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临032《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源     公告编号：2023-临036

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　特别提示