证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2023-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本1,239,281,806为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域，与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全平台全场景新零售能力和全流程数字化IT系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。

　　报告期内，公司主营业务是数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务，主要包括以下板块：

　　1、3C数码分销

　　公司深耕手机分销行业二十多年，是苹果、荣耀、三星的全国一级经销商公司，通过数字化智慧分销平台、门店数字化赋能解决方案、全国T1-T6全渠道销售分支机构，以及海外10多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势，构建了海内外高效的销售通路、供应链和服务网络能力，实现端到端可视的智能高效分销流通链路管理，为手机行业领导品牌提供价值服务。同时，公司持续拓展3C数码全品类产品矩阵，助力飞利浦、SKG、追觅等优秀品牌开拓新市场新空间，为更多品牌厂商创造新价值。

　　2、3C数码零售

　　公司旗下Coodoo品牌在全国一至三线城市的核心商圈自营145家苹果优质经销商（APR）门店，是苹果公司全球最大的优质经销商；公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、荣耀亲选、抖音等电商渠道，线下服务荣耀体验店；同时公司是三星零售业务的重要合作伙伴，运营管理中国区最大的三星旗舰体验店，总管理门店数量超4000家。

　　3、创新零售业务

　　公司将线下门店场景与线上电商、直播、短视频、社交等平台进行高效融合，为线下苹果、荣耀零售门店智慧化、数字化引流赋能，实现零售门店O2O创新零售业务体量和能力的快速提升。公司依托行业领先的数字化IT支撑能力、敏锐的消费者洞察能力和完善的供应链资源整合能力，在天猫、京东、拼多多、快手、抖音等多个电商平台自营全品类电商业务；依托成熟的渠道体系和销售服务能力，构建了立体化新能源汽车新销售服务网络。

　　4、自有品牌、共创品牌、快消品运营

　　公司在为合作品牌提供价值服务的同时，在3C数码及快消领域打造了自有品牌和共创品牌，将手机分销核心领先能力不断复制扩展至其他领域。公司旗下的智能健康品牌“UOIN/柚印”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、新式茶饮品牌“茶小开”、传统茶产品品牌“中茶印象”和3C数码电池品牌“Mottcell/山木”等品牌的产品力获得了消费者的广泛认可，在终端消费者群体的品牌认知获得持续强化，有效支撑公司持续推进产业升级的发展战略。

　　5、数字化创新的通信及增值服务

　　公司旗下优友互联和爱保科技均为国家高新科技企业。优友互联是行业领先的移动通信转售业务运营商，拥有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，2022年成为了工业和信息化部批复的首家物联网转售试点企业，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。优友互联坚持“智能连接+创新服务”，通过持续的研发投入，已拥有软著30 项，核心专利2个，在技术研发、业务资质、业务创新、风险管控等方面具备行业头部领先优势，通过云、AI 识别和大数据的创新驱动智慧应用，确保客户对通信和数据业务服务的有效感知，并进一步增强了客户的粘性，提供长期服务价值。

　　爱保科技是国内领先的互联网数字化手机保障服务提供商，基于3C数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务，是苹果授权的AppleCare+产品线上T1级代理商和授权服务商，产品覆盖12,000家门店。爱保科技通过多年积累的数字化保障服务提供经验和消费者运营分析，不断提升手机保障业务的服务能力、盈利能力和创新能力，为终端用户提供优质增值服务，赋能通讯行业新零售转型。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于对全资子公司爱施德（香港）增资的事项

　　公司2013年在中国香港注册成立了全资子公司爱施德（香港）有限公司，建立了辐射全球的贸易平台，并积极布局海外销售和仓储服务网络，公司海外业务发展顺利，随着业务规模的快速增长，营运资金需求也快速增加，为能更好的发展公司海外业务，公司于2022年6月27日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以境外投资方式对爱施德（香港）有限公司增资不超过40,000万人民币。本次增资事项已经取得深圳市商务局批准和深圳市发展和改革委员会的备案，增资款项已经全部转入爱施德（香港）有限公司。本次增资爱施德（香港）有限公司的主要目的是以中国香港为平台，加速拓展公司海外业务，符合公司的发展战略。爱施德（香港）已于2023年3月30日完成有关注册资本的工商变更。

　　具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　2、受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项

　　2022年06月27日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司壹号电子商务有限公司（以下简称“壹号电商”）20%股权，受让价格为人民币4,355,796.42元，并签署《股权转让协议》。本次受让完成后，公司将合计持有壹号电商100%股权。壹号电商是公司新零售基础设施平台的重要组成部分，发挥了战略价值，并实现了盈利。为进一步推进新零售战略升级，公司将继续增加对壹号电商的投入，壹号电商成为公司全资子公司有助于后续更高效的审议决策，加快构建新零售核心能力，符合公司及其股东利益。壹号电商已于2022年6月30日完成工商变更。

　　具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　3、受让合资公司少数股东股权暨关联交易的事项

　　2022年12月30日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司受让广东新联新信息服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东新联”）所持有的深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）10%股权，受让价格为人民币1元。本次受让完成后，公司将合计持有爱优品49%股权，

　　爱优品设立之初的定位为依托阿里巴巴和爱施德在各自业务领域内的优势，基于阿里巴巴各业务平台就手机、3C数码等品类开展业务运营。为促进爱优品业务高质量发展，进一步加速构建公司线上线下融合的新零售服务网络，公司受让广东新联持有爱优品10%的股权并进行相应注册资本的缴纳。本次交易符合公司战略发展和业务发展的需要，交易完成后爱优品仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围的变更，且本次交易完成后不会对公司2022年的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大影响。本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益。爱优品已于2023年2月7日完成工商变更。

　　具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　4、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项

　　为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。

　　具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　5、关于收购山木新能源51%股权的事项

　　为深入贯彻落实国家“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的重大部署，积极拥抱新能源战略新兴产业发展机遇，进一步推进公司在新能源领域的战略布局，公司于2022年11月6月召开第六届董事会战略委员会2022年第一次会议审议通过了《关于收购深圳市山木新能源科技股份有限公司51%股权的议案》，公司通过全资子公司爱施德新能源以7,650万元人民币现金收购山木新能源51%股权。山木新能源已完成工商变更登记。

　　具体内容详见公司于2022年11月7日、2022年11月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　6、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项

　　2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层。

　　深圳市优友互联股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023030002）、《受理通知书》（JGA23030002），优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及股票交易方式确定的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求，现予受理。

　　上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2023-012

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届董事会第五次（定期）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（定期）会议通知于2023年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年4月14日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，黄绍武先生以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事向董事会递交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　二、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2022年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入91,429,007,188.30元，较上年同期下降3.93%；营业利润964,504,372.89元，利润总额975,091,999.21元，归属上市公司股东的净利润730,271,587.51元，较去年分别下降21.11%、22.64%，20.80%。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2022年度母公司净利润686,305,034.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金68,630,503.41元，已分配股利557,676,812.70元，加上年初未分配利润1,083,984,466.43元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,143,982,184.43元，资本公积1,708,316,315.12元。

　　公司董事会拟定以2022年12月31日的总股本1,239,281,806 股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利619,640,903.00元，本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润524,341,281.43 元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

　　公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去12个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

　　本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，独立董事对此也发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》

　　关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2022年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　九、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联董事黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　十一、审议通过了《关于确认2022年董事长和副董事长薪酬的议案》

　　2022年董事长和副董事长的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。

　　关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　十二、审议通过了《关于确认2022年高级管理人员薪酬的议案》

　　2022年高级管理人员的具体薪酬在公司2022年年度报告中予以披露。

　　关联董事周友盟对该议案回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　十三、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月9日（星期二）下午14:00，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-013

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届监事会第五次（定期）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（定期）会议通知于2023年4月3日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年4月14日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　二、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2022年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　监事会认为，《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2022年度利润分配的预案。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　六、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》

　　监事会认为，公司2022年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及公司《关联交易决策制度》等相关规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

　　关联监事朱维佳对该议案回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司增加2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常经营所需，定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　十、《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-014

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第六届董事会第五次（定期）会议、第六届监事会第五次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2022年12月13日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。基于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。

　　2、会计政策变更日期

　　公司将根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　二、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　三、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　《准则解释第16号》主要内容如下：

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　四、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　五、本次会计变更的合理性说明

　　1、董事会意见

　　本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司根据财政部的相关规定和要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合国家法律法规的有关规定及公司的实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更有利于客观公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第五次（定期）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-015

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第六届董事会第五次（定期）会议、第六届监事会第五次（定期）会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2022年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余额为54,575.58万元，期末余额为71,178.52万元。公司本次计提的各项资产减值准备具体计提情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（1）坏账准备

　　坏账准备期初余额为22,709.81万元，本报告期内应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备10,769.60万元,其他主要系收购深圳市山木新能源科技股份有限公司转入，核销金额为1,676.10万元，期末账面余额为33,388.49万元。

　　（2）存货跌价准备

　　存货跌价准备期初余额为10,716.64万元，本期计提8,054.72万元，其他主要系收购深圳市山木新能源科技股份有限公司转入，本期转销8,367.05万元，其中，计入主营业务成本金额为8,367.05万元，期末存货跌价准备余额为12,845.55万元。

　　（3）长期股权投资减值准备

　　长期股权投资减值准备期初余额为20,027.90万元，本期计提3,881.83万元，期末账面余额为23,909.73万元。

　　（4）商誉减值准备

　　商誉减值准备期初余额为1,121.23万元，本期处置减少86.48万元，期末账面余额为1,034.75万元。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备增减变动减少公司2022年度利润总额22,706.15万元，公司报告期内计提的各项资产减值准备计入2022年年度报告。公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2022年度财务报表能更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备的计提方法：本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》以预期信用损失为基础，对应收款项各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　3、本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

　　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意公司2022年度计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第五次（定期）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-016

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第六届董事会第五次（定期）会议、第六届监事会第五次（定期）会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次核销应收款项概述

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，将对公司截至2022年12月31日经营过程中无法收回的账款予以核销。

　　本次核销应收账款279.40万元，核销其他应收款1,396.70万元，合计1,676.10万元，已全额计提坏账准备1,676.10万元。

　　本次申请核销的坏账形成主要原因是：应收账款主要系扣除可收回的款项后无法收回的款项，其他应收款主要系债务人无法清偿债务。核销的坏账经公司审慎判断，通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

　　二、公司对追讨欠款的后续相关工作

　　公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、本次核销应收款项的会计处理

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计1,676.10万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：

　　借：坏账准备1,676.10万元

　　贷：应收账款/其他应收款1,676.10万元

　　四、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销的应收款项共计1,676.10万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,676.10万元。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第五次（定期）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-017

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于增加2023年度关联交易预计的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第六届董事会第五次（定期）会议、第六届监事会第五次（定期）会议审议通过了《关于增加2023年度关联交易预计的议案》，其中关联董事黄绍武、喻子达已回避表决，根据相关规定，该事项需提交公司股东大会以普通决议审议，股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司及黄绍武须回避表决。现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开的第六届董事会第三次（临时）会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度日常关联交易预计的总金额为不超过75,280.00万元，其中：公司2023年度天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过3,100.00万元。

　　公司因实际经营需要，预计2023年新增公司与天音通信及其子公司日常关联交易总金额不超过40,000.00万元。增加后，预计2023年度日常关联交易预计总金额不超过115,280.00万元。

　　另外，天音通信及其子公司通过公司平台向厂家采购预计为15.00亿元，截止审议日已发生金额为含税6,437.17万元，公司按净额确认此项业务的服务收入。

　　2、预计新增日常关联交易类别和金额

　　（单位：万元）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、天音通信

　　住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

　　法定代表人：黄绍文

　　注册资本：102510.0438万元人民币

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

　　关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.3规定的情形。

　　最近一期财务数据如下（截止2022年12月31日经审计数据）：

　　■

　　上述交易对方不是失信执行人。

　　上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　三、关联交易主要内容

　　1、协议金额：2023年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

　　2、协议有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

　　4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

　　5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

　　6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人天音通信及其子公司的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品采购中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响小。

　　上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2022年度日常关联交易发生金额没有超出预计。公司2023年拟增加的与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第五次（定期）会议审议。

　　2、独立意见

　　公司2022年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2022年度日常关联交易发生金额没有超出预计。公司2023年度拟增加与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》；

　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第五次（定期）会议决议》；

　　3、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德        公告编号：2023-019

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（定期）会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月9日（星期二）下午14:00召开2022年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第五次（定期）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月9日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2023年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月4日（星期四）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2023年04月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

　　提案1.00至提案6.00经第六届董事会第五次（定期）会议审议通过；提案2.00至提案5.00、7.00经第六届监事会第五次（定期）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　以上提案4.00至提案6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东登记办法

　　1、登记时间：2023年5月8日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

　　2、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　　（2）邮编：518000

　　（3）联系电话：0755-21519907

　　（4）联系传真：0755-83890101

　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

　　（6）联系人：赵玲玲

　　四、网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：2022年年度股东大会回执

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362416。

　　（二）投票简称：“爱施投票”。

　　（三）填报表决意见或选举票数。

　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（四）如股东对提案1.00至提案7.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（五）对同一提案的投票以第二次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午09:15，结束时间为2023年5月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市爱施德股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　附件三：

　　2022年年度股东大会回执

　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2023年5月8日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2023-020

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面、深入了解公司2022年度经营情况，公司将举行2022年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下：

　　一、会议安排

　　1、会议召开时间：2023年04月18日（星期二）15:00-17:00

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络远程互动方式

　　二、会议出席人员

　　公司董事长黄文辉先生，副董事长兼总裁周友盟女士，独立董事张蕊女士，副总裁兼财务负责人米泽东先生，副总裁兼董事会秘书吴海南先生，证券事务代表赵玲玲女士。

　　三、投资者参加及问题征集方式

　　投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/13NgzHgSNzi）或使用微信扫描以下小程序码进入“深圳市爱施德股份有限公司2022年年度报告网上业绩说明会”界面，即可参与互动交流。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2022年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年04月18日前登录网址（https://eseb.cn/13NgzHgSNzi）或使用微信扫描以下小程序码进入“深圳市爱施德股份有限公司2022年年度报告网上业绩说明会”界面，打开“进入会议”模块进行会前提问，公司将在2022年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年04月18日