公司代码：603019                     公司简称：中科曙光

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以截至2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派2.20元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利322,083,074.28元(含税)。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2.1报告期内公司所处行业情况

　　1.人工智能领域迎来重大历史突破，算力需求高速增长

　　2022年，人工智能取得重大突破，人工智能发展进入大模型驱动的全新时代。通用大模型的性能依赖于大量参数和数据的训练，需要大算力支撑。模型成功部署后，模型推理也将需要大量智能算力做支撑。另外，除了通用大模型的训练，垂直行业大模型的训练、基于通用大模型的微调的行业应用也需要大量的智能算力做支撑。根据IDC发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》可看出，各行各业的AI应用渗透度都呈不断加深的态势，势必催生智能算力需求高速增长。IDC数据显示，2022年我国智能算力规模达到268Eflops，已超过通用算力规模，预计2026年我国智能算力规模达到1271.4Eflops，年复合增长率52.3%，同期通用算力增长率18.5%。我国有望成为全球最大的智能计算市场。

　　此外，伴随人工智能在各个行业的深入落地，算力需求呈现更为细分化、多元化的趋势。不同行业的应用场景的差异性要求不尽相同。比如高精尖科研领域对算力精度的要求最高，而无人驾驶、智慧交通等AI主要用于处理语音、图片或视频等，单精度、半精度、甚至整型的计算即可满足应用需要，另外一些产业数字化的场景对精度要求不高，通用算力即可满足需求。同时，自动驾驶、智慧医疗、智慧城市、智能制造等应用场景还对高带宽、低延迟提出了较高要求。

　　为推动人工智能行业发展，国家陆续出台一系列政策，在全国范围内推动信息基础设施建设，特别是智算中心的建设。2020年4月，国家发展改革委首次明确新型基础设施范围，将智能计算中心作为算力基础设施的重要代表纳入信息基础设施范畴。2022年8月，科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，启动支持建设新一代人工智能示范应用场景工作，首批支持建设十个示范应用场景。2023年2月，北京市经济和信息化局发布了《2022年北京人工智能产业发展白皮书》，提出支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。据《智能计算中心创新发展指南》显示，当前我国超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。智算中心产业链涉及多关键环节，上游主要由AI服务器供应商、存储设备供应商、网络设备供应商以及数据中心管理系统提供商等IT基础设施提供商以及土建施工承包商、供配电系统供应商、制冷系统提供商土建基础设施商，中游为智算服务提供商、云服务供应商、IDC服务商等，行业下游则为互联网、金融等行业及各种先进产业的落地应用，为企业和科研单位提供数据服务、算力服务、算法服务、生态服务等多元化服务。

　　2.数字经济发展成为社会发展新动能，算力网络应运而生

　　自2020年数据被首次纳入生产要素以来，数字经济建设取得巨大突破。新时期党和国家提出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2019年以来，国家层面陆续出台《国家数字经济创新发展试验区实施方案》、《关于构建更加完善的要素配置体制机制的意见》等数字经济领域顶层设计。2021年，国家“十四五”《规划纲要》中明确提出“发展数字经济，推进产业数字化和数字产业化，推动数字经济与实体经济深度融合”，从各领域、多维度为数字经济发展提供了政策支撑。2022年，《“十四五”数字经济发展规划》部署了优化升级数字基础设施、着力强化数字经济安全体系等八方面重点任务，明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。2022年以来，数字经济进入加速发展期，数字经济顶层设计不断清晰，国家机构体制改革、数据制度建设为我国数字经济发展扫清障碍，数据要素价值得到进一步释放。

　　随着数字经济的快速发展，人工智能、物联网、区块链等新兴领域对算力的需求越来越高，算力存在的供需失衡、成本较高、鲁棒性不足等问题也日渐凸显。其一、电力及土地成本过高，无法满足普惠发展需求；其二、算力资源分布不均，导致东西部算力供需错配；其三、数据中心制冷散热耗能高，不利于节能降碳；其四、网络传输、互联效率有限，制约计算资源利用率提升；其五、偶发性算力需求及隐私数据安全保护需求激增，对各节点的鲁棒性、安全性要求更高。在此背景下，亟待构建算力网络，统筹布局全国算力资源，实现跨地域与跨行业共享、弹性按需调动，算力网络应运而生。

　　算力网络由算（生产算力）、网（连接算力）、脑（统一感知、编排、调度、协同算力）三部分组成，建设算力网络，首先要加强算力端的建设，如云、IDC等基础设施；此外还需对网络端进行优化。2023年2 月 27 日，中共中央国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，规划指出，夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。

　　综上可见，人工智能、数字经济对算力基础设施建设提出了更高的要求，一是计算能耗、传输速度等性能要求提升；二是算力与多元化场景融合的需求不断提升。

　　2.2报告期内公司从事的业务情况

　　公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。报告期内主要业务如下：

　　1.高端计算机

　　高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端服务器产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。随着国产化替代政策的深入，公司推出国产高端计算机产品，已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。

　　2. 存储产品

　　公司为用户提供包括分布式文件、分布式块、分布式对象、混闪和全闪系列集中式存储等产品及一体化解决方案。公司分布式对象产品单桶支持千亿级小文件，集群性能超过百万TPS，产品性能一流；全闪存节点，以高性能、低时延的优势，在EDA、自动驾驶等新兴应用场景中为核心业务提供优质性能。公司分布式统一存储产品，单一系统同时支持文件、块、对象和大数据接口协议，在“5G+云+AI”的发展趋势下满足海量异构数据存储、管理需求。公司的ParaStor液冷存储产品将液冷方案与存储技术结合，有效降低PUE值；在应用层面，灵活配置多种场景，针对高性能小规模应用场景，提供全闪存配置方案，而针对中大规模应用场景，则提供更高性价比的混闪配置方案，为客户释放更多的业务价值。此外，ParaStor液冷存储产品与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心部署更便捷。

　　3.云计算服务

　　公司自2007年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务，云服务内容包括计算、存储、网络、安全等基础云服务，大数据、数据库、中间件等数据支撑及应用支撑云服务，智慧城市应用服务。

　　4.网络安全产品

　　公司拥有流量分析、网络安全、工业控制等软硬件产品及解决方案。公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，为多行业客户提供网络流量可视化、流量回溯分析、5G信令解析等软硬件解决方案，同时推出国产化网络安全平台，应用于网络安全、流量审计等场景，并与多家头部安全厂商达成战略合作。

　　5.数据基础设施建设

　　公司参与各地数据中心建设，基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度云平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，为用户提供整体数据中心基础设施解决方案，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。

　　6.算力服务平台

　　公司布局建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑，为千行百业用户提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”，有效实现了多样融合算力的弹性供给，大幅降低算力应用门槛，助力数字经济高质量稳步发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■ 

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■ 

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现营业收入130.08亿元，同比增长15.44%；归属于上市公司股东的净利润15.44亿元，同比增长31.27%；扣非后归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，同比增长45.50%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-003

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次会议于2023年4月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2．审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　公司拟以截至2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派2.20元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利322,083,074.28元(含税)。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3．审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　4．审议通过《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5．审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　关联董事历军回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6．审议通过《关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7．审议通过《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　同意2023年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期1年。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8．审议通过《关于批准报出公司2022年度审计报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　9．审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　10．审议通过《关于公司2022年度环境、社会及管治报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　11．审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　12．审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13．审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　14．审议通过《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《公司2022年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　15．审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.01关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.02关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.03关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.04关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.05关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.06关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　16.07关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　同意公司第五届董事会由4名董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　17．审议通过《关于公司2022年度董监高人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　18．审议通过《关于公司2023年度组织机构设置的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　19．审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等制度的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　《投资者关系管理制度》等制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　20．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　21、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-010

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　3、业务规模

　　立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，收费总额7.19亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为55家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息及近三年从业情况

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历

　　陈勇波，中国注册会计师，合伙人，2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务，具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　李娅丽，2012年至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，目前职务为高级经理。长期从事财务会计、审计工作，拥有10年以上的审计行业经历。

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　陈军，中国注册会计师，合伙人，自1999年起专职就职于会计师事务所，从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，2019年加入立信会计师事务所。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计费用240万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币300万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023年预计财务报告审计费用不高于270万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计人民币不高于330万元（含税）。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　本公司第四届董事会审计委员会对2022年度会计师的工作情况进行了审核，并听取了会计师对本公司财务报告审阅情况的说明和2022年内部控制审计报告。审计委员会认为立信担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意聘用立信为公司2023年度财务与内部控制审计机构，任期1年，并提交本公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可并发表意见：立信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格；在为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，同意续聘立信为公司2023年度财务与内部控制审计机构。

　　（三）董事会意见

　　本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务与内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-004

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次会议于2023年4月16日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过了《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2．审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3．审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　4．审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5．审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6．审议通过了《关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7．审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8．审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及管治报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　9．审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　10．审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11．审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　11.01、关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　11.02、关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12．审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经核查，公司2021年限制性股票激励计划的19名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计43.5万股限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　13．审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　同意根据《公司章程修正案（2023）》修订公司章程。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-005

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公开发行可转换公司债券

　　根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注1：销户转出金额709,860.92元，为账户剩余利息收入。

　　注2：尚未使用的募集资金金额-12,699,215.73元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

　　（二）非公开发行A股股票

　　根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

　　■

　　注：销户转出金额12,611.26元，为账户剩余利息收入。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。由于2020年度非公开发行项目保荐机构变更，该协议于2021年6月7日终止，同时公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1.公开发行可转换公司债券

　　截至2022年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　注：上海浦东发展银行天津分行浦益支行账户（账号：77200078801200000315）于2022年10月31日注销。

　　2.非公开发行A股股票

　　截至2022年12月31日，募集资金专户的余额如下：

　　■

　　注：中国民生银行天津分行账户（账号：632406243）于2021年3月3日注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　1.公开发行可转换公司债券

　　无。

　　2.非公开发行A股股票

　　公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公开发行可转换公司债券

　　2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。

　　2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年9月15日，累计已归还9.00亿元。

　　2020年9月18日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年9月8日，累计已归还7.00亿元。

　　2021年9月17日，公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金5.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年8月3日，累计已归还5.00亿元。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金30.00亿元临时补充流动资金，累计已归还30.00亿元。

　　2.非公开发行A股股票

　　2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月2日，累计已归还28.00亿元。

　　2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金27.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年10月18日，累计已归还27.00亿元。

　　2022年10月26日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超12个月。截至2022年12月30日，累计已归还6.00亿元。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金73.00亿元临时补充流动资金，累计已归还61.00亿元。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　无。

　　(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　无。

　　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　无。

　　(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2023年4月16日经董事会批准报出。

　　七、会计师事务所的鉴证意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《曙光信息产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10924号），其鉴证结论为：

　　我们认为，中科曙光2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

　　八、保荐机构的核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为，中科曙光2022年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：1、公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附表1：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：曙光信息产业股份有限公司                     2022年度                                     单位： 人民币元

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：　曙光信息产业股份有限公司                       2022年度                                                 单位： 人民币元

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-006

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2023年度申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?2023年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综合授信额度。

　　?上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2023年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司） 2023年度拟向银行申请不超过58亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

　　公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

　　本次事项尚需经股东大会审议。

　　二、2022年度对外担保情况概述

　　2022年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　三、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授

　　权是考虑到公司（含全资子公司及控股子公司）融资及经营需求并符合公司经营实际和整体发展战略。

　　2、独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-007

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　?本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

　　公司独立董事发表意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等，资产租赁主要为云服务器等租赁。

　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、风险提示

　　本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光        公告编号：2023-008

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派2.20元人民币现金。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：由于公司持续加大研发投入及不断开拓国内市场，对资金需求不断提升。2022年公司日均贷款额为23.47亿元。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2022年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.86%。

　　一、利润分配预案

　　公司根据 2022年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2022年12月31日止，母公司资本公积金为10,938,785,444.49元，累计未分配利润为2,170,591,859.06元，公司拟以截至2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派2.20元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利322,083,074.28元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

　　上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

　　二、本次利润分配预案的说明

　　（一）2022年度分配现金股利的说明

　　公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展云计算、大数据、人工智能等先进计算业务。

　　公司目前客户所在行业包括公共事业、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。

　　公司2022年销售收入为130.08亿元，同比增长15.44%，销售规模持续增长；同时公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件、新一代节能基础设施等研发投入，不断提升公司的自主创新核心技术能力。

　　公司持续加大研发投入、不断开拓国内市场，对资金需求不断提升。2022年公司日均贷款额为23.47亿元。综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2022年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.86%。

　　（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

　　截止2022年12月31日，公司合并口径未分配利润为43.79亿元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款。2022年度归属于上市公司股东的净利润为15.44亿元,扣除拟分配的现金分红的数额（含税）3.22亿元后,可减少贷款规模12.22亿元。按一年期贷款利率3.65%计算，预计可节约财务费用0.45亿元。

　　公司将未分配资金用于满足销售规模增长、研发投入带来的资金需求，提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。

　　同时，公司将在年度股东大会召开前以网络互动方式专门召开2022年度业绩暨现金分红说明会，请广大投资者关注公司公告。

　　三、决策程序

　　公司2022年度利润分配预案已经公司于2023年4月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见：公司2022年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。本次董事会审议公司2022年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-011

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）中的19名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将具体情况公告如下：

　　一、公司激励计划的批准和实施情况

　　1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》，监事会就本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对首次授予部分激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2021年4月30日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。

　　3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于中科曙光<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于中科曙光<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。公司同时披露了《中科曙光关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司2020年年度权益分派的实施，同意将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由14.65元/股调整至14.51元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　6、2021年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予1,244万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计510人。

　　7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对首次授予中已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。

　　8、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意以2022年4月29日为预留部分限制性股票的授予日，以13.61元/股的授予价格向符合条件的62名激励对象授予预留限制性股票137万股。监事会对预留授予激励对象名单及预留授予相关事项进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　9、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对预留部分限制性股票授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。公司监事会于2022年5月12日发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况及核查意见》。

　　10、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对首次授予中已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计44.5万股限制性股票予以回购注销。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》。

　　11、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分股票授予价格的议案》、《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，同意对公司2021年限制性股票激励计划预留部分的股票授予价格进行相应的调整，即授予价格由13.61元/股调整为13.45元/股；同意对离职激励对象限制性股票回购价格由14.51元/股调整为14.35元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　12、2022年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分授予129万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计59人。

　　13、2022年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕离职激励对象44.5万股限制性股票注销登记。

　　14、2023年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已不再具备激励对象资格的离职人员持有的已获授但尚未解除限售的合计43.5万股限制性股票予以回购注销。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　根据公司激励计划的规定，激励对象因辞职等原因离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于本激励计划中的19名激励对象离职，公司决定对以上人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　（二）本次限制性股票的回购数量、价格及资金来源

　　公司本次回购的限制性股票股数为43.5万股，占本次回购实施前公司总股本的0.0297%。

　　根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司将根据2022年度权益分派方案调整回购价格。

　　公司上述用于回购限制性股票的支付价款全部来源于公司自有资金。

　　三、预计本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,464,013,974股变更为1,463,578,974股，公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）：

　　单位：股

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等的相关规定，股本变动较小，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

　　五、本次回购注销部分限制性股票的相关意见

　　1、独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划的授予激励对象中19人因离职已不再具备激励对象资格，故公司对上述人员已授予的但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经核查，公司2021年限制性股票激励计划的授予激励对象中19人因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计43.5万股限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　3、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦律师事务所发表意见认为：公司回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准和授权。公司回购注销部分限制性股票不违反《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司激励计划（草案）》的约定。公司回购注销部分限制性股票尚需办理相关注销手续。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-012

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李国杰先生等4人为第五届董事会非独立董事候选人，郑永琴女士等3人为第五届董事会独立董事候选人，并提交上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核。

　　1、关于选举李国杰先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于选举徐志伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于选举历军先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于选举李斌先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　股东大会审议通过之前，第四届董事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件：候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　李国杰，男，中国国籍，出生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三世界科学院院士。第九届、十届全国人大代表，中共十七大代表。曾获首届何梁何利基金科技进步奖、国家级有突出贡献的中青年专家、潘文渊研究杰出奖、全国先进工作者、首届信息界学术大会最高学术大奖等荣誉。历任中国科学院计算技术研究所研究员、所长，国家智能计算机研究开发中心主任，中国工程院信息与电子学部主任。2006年3月至2010年12月任天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身）董事长。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事长。

　　徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计算所研究员，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾获得国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五863“中国云”科技专项总体专家组成员，中科院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing等国际期刊编委。担任Journal of Computer Science and Technology主编、《计算机研究与发展》主编。

　　历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息产业（北京）有限公司总裁，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司董事、总裁。

　　李斌，男，中国国籍，出生于1982年，博士。2009年加入曙光信息产业股份有限公司，历任公司工程师、部门经理、副总裁。

　　独立董事候选人：

　　郑永琴，女，中国国籍，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)，高级会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

　　戴淑芬，女，中国国籍，出生于1963年，北京科技大学管理学博士(管理科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人，多家证券公司的内核专家。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。

　　殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士，国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、教授、博士生导师。

　　证券代码：603019  证券简称：中科曙光  公告编号：2023-009

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月16日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

　　2、特别决议议案：议案2、议案11、议案12。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、参加股东大会现场会议登记时间：2023年5月24日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。

　　3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　曙光信息产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-014

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年度实施限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），因部分激励对象离职公司实施回购，公司注册资本及股本发生变动，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

　　一、公司注册资本及股本变动情况

　　1、2022年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分授予129万股限制性股票的登记工作，公司总股本由1,463,168,974股变为1,464,458,974股（详见公司公告：2022-028）。

　　2、2022年7月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕离职激励对象44.5万股限制性股票注销登记，公司总股本由1,464,458,974股变为1,464,013,974股（详见公司公告：2022-031）。

　　3、鉴于公司激励计划授予部分中的19名激励对象离职，根据有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的43.5万股限制性股票予以回购注销。公司完成本次限制性股票回购注销登记后，总股本将由1,464,013,974股变更为1,463,578,974股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准）（详见公司公告：2023-011）。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　依据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司现根据上述总股本变动情况拟对《公司章程》做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：

　　■

　　本次章程的修订尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2023-013

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名张佩珩先生、邹大挺先生2人为第五届监事会非职工监事候选人。监事会审议具体情况如下：

　　1、关于选举张佩珩先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需股东大会审议。

　　2、关于选举邹大挺先生为第五届监事会非职工监事候选人的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。股东大会审议通过之前，第四届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　附件：候选人简历

　　张佩珩，男，中国国籍，出生于1968年，中国科学院计算技术研究所正研级高工，国务院特殊津贴专家。历任国家智能计算机研究开发中心工程师、高级工程师、中科院计算所高性能计算机研究中心副主任、主任等职务，长期从事高性能计算机软硬件系统及高性能计算应用等研发工作，曾四次荣获国家科技进步二等奖、一次荣获中国科学院杰出成就奖。2019年至今兼任中科苏州智能计算技术研究院常务副院长。

　　邹大挺，男，中国国籍，出生于1958年，浙江大学学士，清华大学精密仪器系光学仪器专业硕士、博士，浙江大学研究员。曾在清华大学科技开发总公司（系紫光集团前身）、国家科委条件财务司（现为科学技术部）、中国科学技术信息研究所、北京万方数据股份有限公司、沈阳市人民政府、国家科学技术奖励工作办公室等国家部委、地方政府及研究机构、企业任职。在科技税收、科技金融、科技创新和先进制造等领域，曾主持多项前沿性战略和政策的课题研究，为国家及有关部门制订政策提供了重要决策参考。2017年调回浙江大学工作，现任浙江大学北京研究院执行院长、浙江大学国家制度研究院执行院长。