证券代码：002790               证券简称：瑞尔特                公告编号：2023-016

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,899,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　自1999年瑞尔特成立伊始，公司就带着使命感，致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今，公司卫浴冲水系统产品遍及全世界八十多个国家和地区，携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。

　　目前卫浴行业的新趋势将朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学的方向发展。经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的产品体系。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。当前，公司产品主要包括：卫浴配件产品（节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等），智能卫浴产品（一体式智能坐便器、智能坐便盖等），同层排水系统产品（隐藏式水箱、卫浴管道等）。其中，节水型冲水组件是公司的核心产品，冲水组件属于卫浴空间水系统的核心部分，如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件；智能卫浴产品是公司的重点产品，是公司从卫浴配件与家庭水系统的主要产品的智能化运用，如智能坐便器为代表的包括智能浴室镜、智能花洒等，再到整体智能卫浴空间的互联一体，代表着卫生洁具的未来发展方向。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

　　作为卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商，公司参与全球卫浴及配件产品市场竞争，从卫浴空间的水系统及其配套的研发生产，到将水系统结合智能化的运用，再到整体卫浴空间的装配解决方案，公司在竞争中不断走在创新研发的前端，以舒适、健康、节能为理念，迅速发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等八十多个国家和地区，为众多国际高端卫浴品牌和国内知名卫浴品牌提供产品具有稳定的合作关系。公司在智能化卫浴空间产品领域具有高超的研发设计能力、严格的质量管控体系并积累了丰富的生产制造经验。公司坚持以“技术驱动”为发展动力，近年来持续加大对智能卫浴产品的投入，在智能卫浴产品领域的市场竞争力不断攀升，公司智能卫浴产品先后荣获“沸腾杯”质量金奖、2020年智净杯“智能卫浴科技创新奖”、中国建陶质量大会“科技领先产品奖”、第十六届中国厨卫行业高峰论坛“2022厨卫行业产品质量金奖”与“2022中国智能卫浴领跑品牌”。当前，瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名，在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2023-014

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023年4月3日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023年4月14日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事邓光荣先生、王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长兼董事会秘书罗远良先生主持，财务总监及全体监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。独立董事将在公司 2022年年度股东大会上进行述职。

　　《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2022年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2022年度，公司实现营业收入195,958.90万元，较上年同期186,828.99万元增长4.89%；公司实现利润总额23,171.93万元，较上年同期14,978.64万元增长54.7%；公司实现净利润20,803.03万元，较上年同期13,356.22万元增长55.76%。

　　2022年，在全球经济运行周期下行和智能卫浴需求旺盛的背景下，上年同比保持稳定且略有增长，净利润的增长主要受原材料价格周期性回落和人民币贬值两个因素共同影响。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2023年年度主要预算指标说明：

　　1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2023年公司营业收入增长目标为20%，主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

　　2、归属于母公司所有者净利润与上年同比预计略有下降，主要原因系2023年将不存在2022年人民币贬值带来的汇兑收益，同时营销渠道的建设费用仍需高投入。

　　特别提示：本预算指标仅作为公司2023年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2023年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议议案五《关于报出公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2022年度财务报告。

　　6、审议议案六《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2022年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议议案八《2023年度董事薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2023年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议议案九《2023年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2023年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议议案十《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议议案十二《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议议案十四《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，回避表决1票，议案获得通过。

　　《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议议案十五《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象刘智深因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不再满足成为激励对象的条件，公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,200股进行回购注销。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　16、审议议案十六《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　17、审议议案十七《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2022年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议议案十八《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　19、审议议案十九《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》《独立董事2022年度述职报告》；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度审计报告（XYZH/2023SZAA6B0170）》《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2023SZAA6F0007）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2023SZAA6F0008）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告（XYZH/2023SZAA6B0172）》；

　　5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002790                   证券简称：瑞尔特                公告编号：2023-015

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2023年4月3日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2023年4月14日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2022年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2022年度，公司实现营业收入195,958.90万元，较上年同期186,828.99万元增长4.89%；公司实现利润总额23,171.93万元，较上年同期14,978.64万元增长54.7%；公司实现净利润20,803.03万元，较上年同期13,356.22万元增长55.76%。

　　2022年，在全球经济运行周期下行和智能卫浴需求旺盛的背景下，上年同比保持稳定且略有增长，净利润的增长主要受原材料价格周期性回落和人民币贬值两个因素共同影响。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议议案三《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2023年年度主要预算指标说明：

　　1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2023年公司营业收入增长目标为20%，主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

　　2、归属于母公司所有者净利润与上年同比预计略有下降，主要原因系2023年将不存在2022年人民币贬值带来的汇兑收益，同时营销渠道的建设费用仍需高投入。

　　特别提示：本预算指标仅作为公司2023年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2023年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于报出公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　5、审议议案五《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议议案六《2022年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案 充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2022 年度利润分配方案。

　　《关于2022年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议议案八《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　9、审议议案九《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2022年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　10、审议议案十《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 50,000万元自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用部分自有资金进行现金管理的事项。

　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　11、审议议案十一《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件，本次101名激励对象解除限售资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及本次激励计划规定的不得成为激励对象的情形。

　　同意公司本次为101名激励对象办理首次授予限制性股票第三个解除限售期的317.44万股限制性股票的解除限售手续。

　　《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　12、审议议案十二《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

　　一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司相关内部控制制度的情形。

　　三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2022年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

　　《2022年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，公司2020年限制性股票激励计划激励对象刘智深，因个人原因离职，公司已同意其离职申请并办理完毕离职手续。

　　监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对前述离职的激励对象刘智深已获授但尚未解除限售的27,200股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.65元/股。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002790                    证券简称：瑞尔特               公告编号：2023-018

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　■

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议和第四届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2022年度利润分配方案：

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：公司2022年度实现利润总额231,719,292.42元，归属母公司所有者的净利润为210,942,549.55元，其中母公司净利润为176,359,723.50元，资本公积余额为457,247,437.37元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币17,635,972.35元，余下可供分配的净利润为158,723,751.15元，加上2022年度期初未分配利润798,827,931.87元，减去上一年度现金分红 62,684,925.00元人民币（含税），报告期末，母公司可供分配利润合计为894,866,758.02元。

　　公司2022年度利润分配方案为：

　　公司以现有总股本417,899,500股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币83,579,900.00元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

　　二、履行的相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年4月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司《2022年度利润分配方案》，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。独立董事同意《2022年度利润分配方案》，并同意提请股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2023年4月14日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》。经审阅，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案 充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2022年度利润分配方案。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002790      证券简称：瑞尔特         公告编号：2023-019

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　■

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第四届董事会第八次（定期）会议、第四届监事会第八次（定期）会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、续聘审计机构的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在2022年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，完成了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2022年度财务报告等审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和为公司2023年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

　　二、续聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次和自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

　　拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：魏恒先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与信永中和协商确定2023年度的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况：

　　审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，信永中和在担任公司2022年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并决定向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

　　2023年4月3日公司第四届董事会审计委员会2023年度例会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交第四届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业能力较强，执业规范，为公司2022年年度报告提供了专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）可以继续承担公司的审计工作。同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事发表独立意见：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司利益、股东权益——特别是中小股东权益并无不利影响。

　　本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，《关于续聘2023年度审计机构的议案》经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　《关于续聘2023年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　《关于续聘2023年度审计机构的议案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、《第四届董事会审计委员会2023年度例会会议决议》；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特            公告编号：2023-020

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权，主要交易外币币种为美元等；

　　2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第四届董事会第八次（定期）会议和第四届监事会第八次（定期）会议审议通过；

　　3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（定期）会议和第四届监事会第八次（定期）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务情况概述

　　1、开展外汇套期保值的目的

　　因公司出口海外销售业务占比重较高，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　　2、开展外汇套期保值的金额

　　公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额不超过等值5,000万美元。在授权期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。公司开展外汇套期保值业务的保证金（包括占用的银行授信额度），在授权期限内任一时点不超过3,500万人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过5,000万美元。

　　3、交易方式：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

　　4、授权期限及授权：一年（一年内额度可以循环使用），如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。公司董事会授权董事长在审议的额度范围内审批具体事项, 签署相关法律文书, 办理有关手续。

　　5、资金来源：前述所述资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

　　6、交易对象：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　二、审议程序

　　2023年4月14日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；公司独立董事已对该议案发表了表示同意的独立意见。本次交易不构成关联交易。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　1、汇率波动风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　五、开展外汇套期保值业务的可行性简析

　　公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，符合公司稳健经营的要求，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作原则和流程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，并非单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并且符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　八、监事会意见

　　经审阅，监事会认为：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

　　九、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、公司出具的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：002790    证券简称：瑞尔特      公告编号：2023-021

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后，公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

　　本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及节余情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

　　2022年1~12月，公司使用募集资金4,800.58万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金20,000.00 万元进行结构性存款理财，投资收益577.88 万元，募集资金专用账户利息收入828,667.79元，手续费支出2.5元。

　　截至2022年12月31日，募集资金专户的余额为人民币21,720.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为679.72万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币 元

　　■

　　*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

　　（二）募集资金监管协议的签订、履行情况

　　2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

　　2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,159.07万元。

　　报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。

　　截至2022年12月31日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币10,494.30万元。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元

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