证券代码：301363            证券简称：美好医疗                公告编号：2023-034

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2022年12月31日的总股本406,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售。公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础，为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程服务。

　　家用呼吸机和人工植入耳蜗组件的开发制造和销售是公司目前的核心业务；同时，公司也着力于自主医疗器械产品、健康防护类产品的研发、制造和销售；公司也是医疗器械注册人制度受托生产企业和合约制造商，为全球医疗器械客户提供医疗器械产品受托生产服务。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品及服务发展稳定，没有发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司惠州美好增资，用于实施“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

　　2、2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　3、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及东兴证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-008）。

　　4、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司全资子公司惠州美好开立了募集资金专项账户，并与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行及东兴证券股份有限公司分别签订了募集资金四方监管协议。具体内容详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-012）。

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：熊小川

　　2023年4月18日

　　证券代码：301363   证券简称：美好医疗  公告编号：2023-031

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2022年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2022年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：301363   证券简称：美好医疗  公告编号：2023-032

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司《2023年第一季度报告》已于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日