证券代码：000158                证券简称：常山北明                公告编号：2023-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。

　　报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

　　软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务。系统集成及行业解决方案包括政府、金融、能源、交通、教育等多个行业的通用解决方案；代理产品增值销售指向客户销售代理的产品，并在此之上提供各类增值服务，包括：与此产品相关的集成、测试、培训等；定制化软件及服务包括第三方维保服务、容灾服务、云服务等。

　　软件业务经营模式以直销模式为主，通过追踪客户的实时性需求，及时为客户提供标准化的软件产品，并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式下，公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系，助力公司提高行业知名度，保障公司的业绩持续稳定增长。

　　公司全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商，作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化、数字化转型践行者，在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点，公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型，打造覆盖全社会、万物互联、万物智联的信息服务体系。

　　北明软件是国家规划布局内重点软件企业、国家计算机信息系统集成大型骨干企业，拥有国家信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、建筑智能化工程设计与施工一级等行业顶尖资质，通过了CMMI5级、ISO9001等多项国际标准认证。连续多年荣膺中国软件和信息技术服务业百强。

　　北明软件围绕新型智慧城市建设、司法科技、企业数字化转型和金融科技，形成了一系列技术领先的大数据、云计算、区块链、人工智能等综合性IT产品和解决方案，实施了一大批标杆项目，确立了在相关领域的市场优势地位，是华为和腾讯的全面战略合作伙伴。

　　2022年，因多个项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、结算周期延长、实施成本增大的情况，软件板块实现营业收入68.95亿元，较上年同期增长13.10%，实现净利润1亿元，较上年同期下降49.24%。

　　纺织业务包括纯棉纱、布和混纺纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分，主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等，处于整个产业链的前端。主要采用订单式生产为主的生产模式，即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料，原材料成本约占营业成本的65%，其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，通过对市场的判断控制采购节奏，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本；销售模式主要为直接销售，运用市场定位理念，进一步“市场细分”，找准目标市场。公司始终重视产品的推广和营销，通过参加国内外行业展会等形式，进行推广宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合度，促进销售，加大定单类产品接单力度，从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险，提升利润空间。

　　2022年，在市场需求疲弱、原料成本高位、贸易环境更趋复杂等风险因素叠加影响下，公司纺织板块实现营业收入27.68亿元，较上年同期减少42.15%；实现净利润-3.06亿元，较上年同期增亏350.08%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）租赁

　　1、本公司作为承租人

　　■

　　（二）其他重要事项

　　1、应收土地收购补偿金

　　2022年12月16日，石家庄市公共资源交易中心发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石公资交〔2022〕140 号）。〔2022〕029 号地块（原棉二分公司厂区用地），于2022年12月16日公开出让，受让人为衡水保衡房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。

　　2、云数据中心一期项目的设备及相关业务转让事项

　　经公司董事会八届十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2022 年 11 月 18 日在河北产权市场公开挂牌转让常山云数据中心一期项目的设备及相关业务和建筑八年使用权。2022 年 12 月 15 日，公司收到河北产权市场有限公司出具的《关于石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心（一期）机电设备及相关建筑使用权转让报名情况的函》，在挂牌期内，未有意向受让方报名。

　　3、公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展

　　关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故事项，第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司于2022年5月签署了《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》，中铁公司应于2022年9月30日前支付完成。中铁公司承担的火灾损失数额1,868.41万元和案件受理费1.13万元，共计1,869.54万元。截止报告期末，公司已经收到赔偿款1,869.06万元，尚余0.48万元未收到。

　　4、股权质押

　　公司第一大股东常山集团于2022年4月20日将其持有的部分质押在中国银河证券股份有限公司的股权28,000,000股办理解除质押。本次股份解除质押后，常山集团所持有公司股份累计质押66,500,000股，占其所持公司股份总数的14.61%，占公司总股本的4.16%。

　　5、棉一土地签订补充合同

　　2022年11月5日，公司就位于石家庄市长安区和平东路161号的棉一厂区地块，国有土地使用证编号为：长安国用（2006）第083号，土地面积为159994.009平方米（合239.99亩），与石家庄市土地储备中心签署《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》暨原《土地收回（购）合同》（石收储2009（02）号）之补充合同。

　　其主要内容如下：

　　根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15号）规定的土地补偿标准给予土地补偿,即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极特殊情况，基金总额超过总价款数 40%， 超过部分从企业补偿中扣除）。 企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地 补偿费、利息（利息以财政部门认定的数额为准）及其他费用。 同时公司不再享受除《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实 施意见》（石政规【2018】15 号）及本合同以外其他土地补偿优惠政策。

　　土地补偿金付款时间及方式：待该宗地依法供应，新的土地使用者接收土地无异议，并签订《国有建设用地交地确认书》后，且储备中心收到财政部门拨付的补偿金之日起10个工作日内拨付款项。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2023-009

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届十八次会议于2023年4月3日以书面和邮件方式发出通知，于4月13日上午以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司二楼东会议室，应到董事11 人，实到10人。董事李锋先生因公出差，委托董事应华江先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过2022年度董事会工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。

　　三、审议通过2022年度总经理工作报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过2022年度报告及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

　　五、审议通过2022年度财务决算方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算方案》。

　　六、审议通过2022年度利润分配预案

　　鉴于公司2022年度实现的可供分配的净利润为负值，且公司正处于转型升级关键时期，未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持稳定而充足的运营资金，维护全体股东长远利益，公司拟定2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　七、审议通过关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

　　八、审议通过关于聘任2023年度常年法律顾问的议案

　　决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2023年度常年法律顾问，聘期一年。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　此项议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

　　十、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

　　本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

　　十一、审议通过关于预计2023年公司与子公司担保额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计2023年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-014）。

　　十二、审议通过2023年度财务预算报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务预算报告》。

　　十三、审议通过2022年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制评价报告》。

　　十四、审议通过2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

　　十五、审议通过关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

　　十六、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-016）。

　　十七、审议通过关于召开2022年度股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2023-010

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的董事会八届十八次会议，以全票赞成通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，公司对各类资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况，对公司2022年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备总额为25,485万元，本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况主要说明

　　（一）应收款项坏账准备计提情况说明

　　1、坏账准备的计提方法

　　公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（1）应收账款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（2）其他应收款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。

　　（3）应收票据确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合1的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的政策，2022年末应计提坏账准备36,303万元，期初已计提29,432万元，本年度因合并范围变化 增加坏账准备84万元，本年度需要补提坏账准备6,787万元，占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为32.67%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　计提坏账准备这一事项，考虑递延所得税影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润5,060万元。

　　3、公司应收款项及坏账准备情况如下：

　　■

　　单位：人民币万元

　　■

　　单位：人民币万元

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）存货跌价准备计提情况说明

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。

　　存货跌价准备通常按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　公司对截至2022年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果，2022年末公司存货中可变现净值低于成本的存货，期末计提存货跌价准备余额合计为12,095万元，其中于2021年末已计提4,232万元，2022年度因商品出售转销3,096万元，因此本年计提存货跌价准备10,957万元，全部为公司结合当前的市场形势，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则对纺织板块的部分库存产品计提的存货跌价准备，占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为52.74%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本期计提存货跌价准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润8,255万元。

　　（三）合同资产的减值情况说明

　　1、合同资产减值准备计提方法

　　合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

　　2、计提合同资产减值情况

　　按照公司计提合同资产减值准备的政策，2022年末应计提合同资产减值准备5,908万元，期初已计提4,428万元，本年度需要补提合同资产减值准备1,480万元，占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为7.12%。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本期计提合同资产减值准备这一事项考虑递延所得税的影响后，将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润1,075万元。

　　3、公司合同资产及减值准备情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）固定资产的减值情况说明

　　1、固定资产减值准备计提方法

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　2、计提固定资产减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司本次计提固定资产减值准备1,654万元，系对不再使用的原值为7,364万元、净值为1,847万元的细纱机、自动络筒机、气流纺纱机、清梳联等纺织设备计提的减值准备。上述设备已转入固定资产清理，待处置。基于谨慎性原则，公司组织相关部门进行综合评价，通过设备可回收价值的财务估值的计算测试，对这批设备计提减值准备1,654万元，占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为7.96%。考虑递延所得税影响，计提固定资产减值准备这一事项将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润1,241万元。

　　（五）商誉的减值情况说明

　　1、商誉减值准备计提方法

　　商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，在此基础上进行商誉减值测试。

　　如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认相应的减值损失。

　　2、计提商誉减值准备情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2022年12月31日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字[2023]第685号、中联评报字[2023]第686号、中联评报字[2023]第687号、中联评报字[2023]第688号、中联评报字[2023]第689号、中联评报字[2023]第690号、中联评报字[2023]第691号）根据《资产评估报告》所载评估结果，索科维尔减值3,230万元，金实盈信减值1,376万元；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

　　本期计提商誉减值准备4,607万元，占公司2022年度归属于母公司所有者的净利润的比例为22.17%，影响公司2022年度归属于母公司所有者的净利润减少4,607万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　上述五项资产减值，共减少2022年度归属于母公司所有者的净利润20,238万元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益20,238万元。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映2022年末公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　本次计提资产减值准备合计金额达到公司2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润的122.66%，尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计25,485万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的可靠性，同意计提本次资产减值准备事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事就《关于2022年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见：1、公司已就计提2022年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提2022年度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司2022年度计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：2022年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司董事会八届十八次会议决议；

　　2、公司监事会八届十八次会议决议；

　　3、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2023-011

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，其中财务审计费用110万元，内控审计费用50万元，两项审计费用总计160万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期：1999年1月成立，2013年11月转制为特殊普通合伙

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

　　首席合伙人：姚庚春

　　截至2021年底，中兴财光华从业人员共2,688人，其中合伙人157人；注册会计师796人，有533人签署过证券服务业务审计报告。

　　2021年度，中兴财光华业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元；出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，审计收费11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次和纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：秦卫国先生，1997年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1998年开始在中兴财光华执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为3家。

　　拟签字注册会计师：杜会冉女士，2006年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2004年开始在中兴财光华执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为1家。

　　拟担任独立复核合伙人：王建光先生，2011年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在中兴财光华执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司为2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴财光华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　3.独立性

　　拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司2023年度财务审计费用为110万元（含税），2023年内控审计费用为50万元（含税），均较上年没有变化。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司于2023年4月13日召开第八届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于拟聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中能够严格遵守独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成2022年度报告的审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴财光华已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　综上，审计委员会向董事会提议继续聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中兴财光华具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。为保证审计工作的连贯性，我们同意公司董事会继续聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计和内控审计工作，同意将议案提交公司董事会八届十八次会议进行审议。

　　2、独立意见

　　经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司运作，起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行了双方规定的责任和义务，公允合理发表审计意见，能够较好满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。中兴财光华具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘中兴财光华为审计机构，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会对续聘审计机构事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　因此，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度的财务审计和内控审计工作，支付该事务所财务报告审计费110万元（含子公司财务审计费）、内控审计费50万元，共计160万元。

　　（三）公司董事会八届十八次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司董事会八届十八次会议决议；

　　（二）审计委员会履职的证明文件；

　　（三）独立董事事前认可意见及独立意见；

　　（四）中兴财光华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2023-012

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会八届七次会议和二○二一年度股东大会审议批准，公司与常山集团2022年度的日常关联交易预计总额为1.3亿元，截止2022年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为0.82亿元，未超出预计额。2023年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为1亿元。

　　2、公司董事会八届十八次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

　　3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

　　4、上述关联交易尚须获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类型和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号

　　法定代表人：肖荣智

　　注册资本：125,354万元

　　主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等

　　2022年常山集团实现营业收入110.45亿元，实现净利润-2.50亿元，截止2022年12月31日，常山集团总资产180.96亿元，净资产62.12亿元（财务数据未经审计）。

　　截止2023年4月13日，常山集团持有本公司28.48%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　截止2023年4月13日，常山集团持有本公司28.48%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价原则和定价依据

　　定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。

　　定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中, 常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。

　　（二）交易协议的主要内容

　　1、预计交易总量

　　根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2023年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币1亿元。

　　2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。

　　3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在采购原材料、销售产品等关联交易，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。

　　公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）对公司2023年度日常关联交易预计情况的说明

　　我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会八届十八次会议审议。

　　（二）对2023年日常关联交易预计的独立意见

　　本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。

　　六、备查文件

　　（一）董事会八届十八次会议决议；

　　（二）独立董事对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明、事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见；

　　（三）公司与常山集团签署的《2023年度日常生产经营购销框架协议》。

　　（四）本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2023年4月17日

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明      公告编号：2023-013

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于向

　　控股股东支付担保费暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的董事会八届十八次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向控股股东支付担保费属关联交易事项，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）同意在2023年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额不超过20亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化2.2％。的担保费率向常山集团支付担保费，但年度累计不超过440万元（含税）。

　　2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

　　公司住所：石家庄市长安区和平东路260号

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：肖荣智

　　注册资本：壹拾贰亿伍仟叁佰伍拾肆万元整

　　统一社会信用代码：911301002360441730

　　经营范围：经营授权范围内的国有资产，针纺织品设计、开发、制造销售，棉花、纺织品的进出口（须专项审批的，未经审批许可不得经营），纺织技术咨询，纺织设备配件配材加工销售，轻化工产品（不含危险化学品）（限分支机构经营），电子机机械，普通机械（国家有规定的除外），百货，金属材料（不含稀贵金属）批发、零售，仓储服务、仓库出租。

　　2、股权结构：

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