公司代码：600718               公司简称：东软集团

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润-180,960,770元，期末未分配利润5,043,489,839元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，结合公司的现金状况，公司2022年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。留存未分配利润将用于公司2023年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等优势业务的研发和市场投入，以进一步提升公司核心竞争力。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额199,994,697.35元，纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为58.33%。

　　以上预案，需公司股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

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　　2、 报告期内公司整体经营情况

　　2022年，公司继续坚定全球化发展策略，把握数字化时代“软件定义”带来的产业变革机遇以及“数字经济”的市场空间，持续推动公司在行业和市场的领先地位，进一步提高细分业务市场占有率和竞争位序。具体经营和业务进展情况如下：

　　2.1受外部因素影响，业绩未达年初计划，但业务持续健康发展，全年经营角度新签合同额和营业收入均保持增长

　　2022年，面对复杂多变的外部环境，公司新签合同和主营业务收入仍保持稳定增长。公司实现营业收入946,580万元，扣除东软睿驰不再纳入公司合并报表范围的影响后，同比增长14.8%。公司前三季度业绩保持快速增长，第四季度受外部因素影响，项目交付验收、项目回款等方面遭受了较大冲击，导致全年业绩未达年初计划。同时，2022年人民币汇率波动加剧，日元汇率下跌持续扩大，对公司国际软件业务的利润造成较大影响。综合上述不利因素，公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-34,288万元；每股收益-0.29元；扣除非经常性损益后的净利润-52,989万元。

　　2.2智能汽车互联业务新签车厂定点保持高位，交付量同比快速增长，助力中国车企出海业务继续放量

　　在智能汽车互联领域，公司持续保持市场占有率领先地位。2022年，公司获得了比亚迪、吉利、一汽、长城、奇瑞等众多车厂的定点订单，其中多个定点订单为平台型项目，将覆盖车厂面向全球销售的多款主力车型。2022年，公司持续与国内自主车厂开展深度合作，顶住了芯片短缺的产业共性压力，全力保障车厂订单交付，全年交付量同比增长超过30%。同时，随着国内自主车厂的量产车型持续出海，东软在国产车出海的车载量产业务也快速放量。

　　2.3持续驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，推动信创应用进程，并加速“数字经济”布局，形成围绕东软智慧城市业务发展的生态圈

　　随着数字经济时代到来以及产业规模的持续扩大，东软持续推动信息技术与城市发展的深度融合，驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，并顺应产业生态发展趋势，通过云计算、大数据、5G、人工智能等全栈技术融合，构建了端到端的算力基础设施，并主动融入“生态共同体”，大力推进与运营商、金融机构总部及区域的优势互补与协同合作。东软提出以“中心、平台、生态”协同发展的数字经济新模式，2022年，以该模式为核心思路的数字经济发展之路正式开启，以数据要素价值化为核心的地区数字经济创新行动拉开序幕。年内，公司从医疗健康领域入手，分别在锦州、沈阳与政府联合组建了数据公司，以通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和平台的连接，充分释放健康医疗数据和人力资源服务要素的价值，积极推动以数据要素为核心驱动的城市健康医疗和人力资源数字经济的发展；东软在河北、山东等地的数字经济新一轮布局也在持续推进中。

　　2.4拥抱开源，统一云原生技术架构，打造面向未来的共性技术底座，融合人工智能、区块链等技术，推动产品与解决方案的数字化升级

　　随着数字化时代全面到来，软件赋能千行百业，公司持续提升核心领域专业能力和技术能力，并使之成为公司业务发展的核心驱动力与重要生产力，用软件表达客户业务管理与发展逻辑，表达产品智能化与产业数字化。公司统一云原生技术架构，同时研发面向云原生环境的安全参考架构，提升云化项目的交付保障能力。公司加强开源CoE建设，以内源模式共创东软面向未来的共性技术平台，通过参与标准化组织等方式融入行业、客户生态，在关键技术领域构建有竞争力的生态伙伴群。2022年，公司加入了4个开源标准组织，参与了5个重要开源社区的工作，与3个行业重要合作伙伴成立了联合实验室，与国内多家优秀软硬件厂商建立更深入的合作关系，围绕软件国产化构建技术合作生态。

　　2022年内，公司新增登记软件著作权331件；新申请专利197件，其中申请发明专利174件；授权专利126件，其中授权发明专利105件。2022年所获授权发明专利，主要分布在大数据分析、人工智能、区块链、平台软件、汽车电子、网络安全等领域。截至2022年末，公司申请专利2,399件，授权专利1,214件；登记软件著作权3,281件，居行业前列。

　　2.5品牌美誉度与影响力不断获得认可

　　公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。2022年，公司被中国软件协会评为“2021年软件行业应用领域领军企业”；荣获中国软件和信息服务业网“2022推进数字经济发展杰出贡献奖”“2021软件出口最具竞争力品牌”“软件和信息服务业媒体重点宣传和推荐品牌”“2022软件和信息服务业企业社会责任奖”；连续三年蝉联“软件出口和服务外包双冠”。在IDC数字化转型大会上，公司荣获“未来数字创新领军者大奖”。在Gartner 2021全球IT服务-Application Implementation ＆ Managed Service市场全球企业位列第47名，中国企业位列第4名。公司被赛迪顾问评为“2021-2022年度新一代信息技术领军企业”。根据赛迪顾问《2021-2022年中国软件市场研究年度报告》，公司被评为2021年中国软件市场品牌第3名。在赛迪顾问2022 IT市场年会上，东软互联网综合治理大数据平台被评为“新一代信息技术创新产品”。

　　3、 报告期内具体经营情况

　　3.1医疗健康及社会保障

　　在医疗健康及社会保障领域，作为医疗健康技术和商业创新的引领者和赋能者，东软及东软在医疗健康领域投资的创新公司持续推动信息技术与医疗健康的深度融合。

　　3.1.1“智慧医疗”信息化建设：助力医院高质量发展，并在电子病历评测评级等多个领域保持市场优势地位

　　在医疗信息化领域，东软构建了RealOne Suite、CloudOne Suite、HealthOne Suite三个行业领先的整体解决方案，实现以软件赋能医疗全场景的发展阶段。截至2022年末，东软智慧医疗业务在全国31个省级行政区实现业务落地，已服务超过600家三级医院客户、2,800余家医疗机构客户，50,000余家基层医疗卫生机构，承担了30多个省市的全民健康信息化建设。

　　面向大型医疗机构（集团），随着公立医院高质量发展，尤其是“一院多区”政策的持续推进，东软RealOne Suite升级至6.0版本，持续提供“一站式”整体解决方案的同时，聚焦医院的高质量、专科化发展，以实现不同院区间医疗资源统筹调配、高效运营管理，发挥集约化管理优势，推动优质医疗资源均衡布局。2022年，公司签约郑州大学第一附属医院、中国医科大学附属第四医院、洛阳市中心医院、武汉市金银潭医院、深圳大学附属华南医院、清华大学玉泉医院、四川友谊医院、黔南州人民医院、赣州市第三人民医院等30余个千万级项目。同时，与郑州大学第一附属医院持续深入合作，围绕高质量发展共同推进电子病历系统应用水平、智慧服务、智慧管理的“三位一体”智慧医院建设，加强数字化技术与医疗健康业务融合的创新。在电子病历评测评级领域，公司已累计助力35家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别（五级及以上）评价，其中多家获评六级，保持行业领先。同时，公司持续推动云南省肿瘤医院、桂林市人民医院、山东省千佛山医院、广州市中西医结合医院等多家医院客户的电子病历六级建设。

　　面向各级卫健委、疾控局和中小医疗卫生机构，东软分别通过CloudOne Suite和HealthOne Suite助力城市医疗集团、县域医共体的建设和发展，为200多家卫健委，其中包含国家卫健委、22个省级卫健委、75个地市级卫健委提供服务，为医疗卫生一体化赋能。东软的卫生政务私有区块链解决方案，运用政务私有链不可篡改的技术特性，提供覆盖医疗流程、药械溯源、处方流转、医保控费等多个场景，助力卫健委全面提升监管能力。东软的城市级核酸检测解决方案全场景疫情病原体检测信息系统凭借着高可靠性、高效率的服务优势，应用于17个省120个地市，助力疾病防控与公共卫生管理。在县域医共体领域，东软持续打造标杆客户，其中，东软为阳曲提供的包含县乡村一体化医疗集团管理平台在内的整体解决方案，构建了注重基层的分级诊疗模式，促进优质医疗资源下沉及县域医共体的价值重构，已成为全国县域医共体改革样板；东软“襄阳创新数字化、一体化城市卫生健康信息化项目”构建了新型城市智慧医疗一体化服务体系，为建设新型城市卫生健康信息化提供了新范本，入选《2022数字医疗产业年度白皮书》。2022年，公司承接卫辉市、鄂托克旗、伊川县等地业务，持续推进全民健康信息平台医共体项目建设。

　　3.1.2智慧医保：聚焦医保信息平台建设，助力全国统一医疗保障信息平台全面建成上线及持续深化应用，保持行业领先地位

　　东软在医保信息化领域耕耘近三十年，参与承建国家医疗保障信息平台，深度参与全国20多个省级医保信息平台建设，助力构建多层次医疗保障体系、提升定点医药机构信息化服务水平。公司不断探索和实践围绕医保、医疗、医药的“三医联动”应用创新，持续推进医保支付方式改革。根据最新发布的《IDC中国医疗保障信息系统市场份额，2021》，公司持续保持医保信息系统市场份额第一的领先地位。

　　2022年，全国统一的医疗保障信息平台已全面建成，并在全国32个省级行政区全域上线，医保信息化标准化取得里程碑式突破。东软作为全国医保平台的主要承建厂商之一，为全国统一的医疗保障信息平台建设及在24个省200多个城市的平稳上线提供了有力支撑，为超过7亿人群和8,000万参保单位提供医疗保障信息化服务。与此同时，公司持续助力国家医保信息平台在各省市的深化应用，并全力推进各地医保平台完成验收。2022年，公司参与建设的海南、浙江、云南、江西、山东、湖北、陕西、河北等15个省级医保平台通过了国家医疗保障局验收，其中，海南是全国第一个通过国家医疗保障局验收的省份。同时，公司积极为更多省市医保用户提供信息化解决方案和服务，拓展了广东、深圳、成都、苏州等省市的医保信息化建设及服务项目。此外，东软面向医保的大数据分析、面向商保的数据服务等业务也在持续推进中。

　　在医药服务领域，公司为全国40多万医保定点医药机构提供软件产品与服务，其中6万多家为基于SaaS模式的云产品客户，保持行业领先地位。在医保基金监管领域，公司参与了9省30多个城市的医保基金监管类信息化建设项目，并参与了陕西、吉林、黑龙江等多个省份的医保基金飞行检查项目。

　　3.1.3人力资源和社会保障全面解决方案：为人社行业服务数字经济建设提供坚实基础和动力，持续引领行业创新与发展

　　在人力资源和社会保障领域，东软通过多渠道、全方位的软件服务并采用大数据、云计算、区块链等技术，构建一整套服务于社会各类人群和企事业单位，覆盖社会保险、就业创业、劳动关系和人才人事的智慧人社解决方案。根据《IDC中国数字政府IT解决方案市场份额，2021：迈入数据引领的云与智能时代》，公司在人社IT解决方案领域继续稳居市场份额第一，持续引领行业创新与发展。

　　2022年，全国养老保险统筹整体招标基本结束，东软深度参与人社部多个信息化平台的规划设计与项目建设，持续发挥典型客户的示范作用，业务规模和技术领先性保持领先。东软承建国家人社部与14个省级核心经办系统，继续保持市场占有率第一的位置，已为超过7亿人、7,000万家企业提供社会保险服务。目前，东软承建的人社部中台已在全国各省部署实施，并形成了面向省、市、县各级人社局的多层级服务体系，保持数据服务领域的竞争优势。2022年，公司大力推进面向人社领域的数据服务与分析业务，同时在沈阳、锦州等城市合资设立的数字公司，也将助力数字化卫生健康产业及人力资源服务产业的快速发展。

　　在人社服务向“数智化”持续迭代升级的过程中，东软凭借多年行业深耕经验和技术沉淀，以技术赋能变革，以软件持续赋能人社信息化和数字化转型。东软与南宁市人社局共同打造的南宁市“区块链+人社”应用平台，入选工信部2022年区块链典型应用案例名单，已与南宁市多部门搭建了联盟服务链，已上线人社信用授权、人社资金监管等全国性创新的应用场景，打造人社领域的新标杆和引领行业发展的“科技+民生”新生态。在中国信息协会主办的2022数字政府论坛上，东软智慧人社解决方案荣获“2022数字政府方案案例创新奖”，由东软承建的江苏智慧人社项目荣获“2022数字政府卓越贡献奖”。

　　3.1.4东软医疗、熙康、望海：东软大健康生态布局持续拓展，整体业务内涵持续提升，亮点纷呈

　　近年来，公司在“大健康”板块构造了东软医疗、熙康、望海三家创新业务公司，与公司自有医疗健康业务协同，形成了在“大健康”领域的生态联盟。2022年，三家创新业务公司战略性投入效果进一步显现，整体业务内涵持续提升。

　　东软医疗作为医学影像解决方案及服务的领先提供商，拥有CT、MRI(磁共振)、DSA(血管机)、GXR(X线)、US(超声)、PET/CT等医学影像设备以及MDaaS平台解决方案。东软医疗产品销往全球110余个国家和地区，历史装机量超44,000台；MDaaS平台解决方案，基于数据共享和技术赋能，已覆盖21,000名医疗机构客户。2022年，东软医疗发布国内首款高端全自研光纤分布磁共振NeuMR Rena、国内首款高端能谱双立柱DR北斗系列、NeuAngio-CT汉·文景一站式多模态综合介入诊疗解决方案等新产品，第六次荣膺“优秀民族品牌金奖”。

　　熙康作为中国领先的基础医疗服务平台，打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立云医院网络，连接政策制定者、医疗机构、患者及保险公司，从而实现医疗资源合理分配以及医疗服务的高效交付。截至2022年末，熙康已在29个城市拥有云医院平台，基于平台的互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭医生服务及互联网居家护理服务等业务持续发展。2022年，熙康宁波云医院模式开始向浙江全省推广，熙康为浙江全省提供“浙里护理”平台的建设和服务运营。

　　望海致力于医疗机构精益运营与供应链管理，在医院智慧运营管理HRP、医院成本一体化、DRG/DIP智能分析审核与支付、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。2022年，望海ODR（以运营数据中心为驱动的医院运营）正式通过互联网医疗健康产业联盟、中国信息通信研究院等规范安全评估，已在多家复旦百强榜医院落地应用。

　　3.2智能汽车互联

　　东软是“软件定义汽车”时代车企创新的核心合作伙伴和产业变革的赋能者，经过三十多年的积累与发展，凭借着对汽车产业的深刻理解、对汽车产业变革的前瞻性判断以及始终保持领先的技术优势，始终保持领先的技术和产品优势。东软构建了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球产品研发与交付网络，作为行业领先的Tier1厂商，东软产品覆盖60多个国家、220多款车型，合作的国内外主流汽车厂商超过50家。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国内厂商位序升至第一名，乘用车前装（国产）车载无线终端（联网功能）一级供应商标配搭载量继续保持排名第一。

　　截至目前，东软已累计牵头或参与60余项国际/国家行业标准制定，包括参与国家首部V2X应用层标准的制定，参与ISO相关国际标准的起草，并作为中国唯一受邀厂商，参与联合国国际汽车信息安全标准法规提案建设。作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，东软的车载技术、网络安全技术和综合实力获得了国家层面的高度认可。东软深度参与HUD国家标准制定，作为标准核心起草团队中唯一一家软件公司，以软件赋能汽车智能化的创新和突破。

　　3.2.1智能座舱、智能通讯、全球导航、AR-HUD等量产产品：获得众多车厂定点订单，交付量同比快速增长，搭载量居行业前列

　　公司拥有智能座舱等系列产品，主要包括IVI车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5G Box、全液晶仪表、全球导航解决方案OneCoreGo、增强现实抬头显示系统AR-HUD等。2022年，东软持续推进产品创新迭代，推出最新一代智能座舱产品C5整车人机交互平台，进一步强化多域融合能力，实现软硬件解耦，通过可插拔扩展板的方式以及引入主流生态应用，满足车企全系车型的需求，并获铃轩奖“智能座舱类优秀奖”。东软全球导航OneCoreGo升级至3.0版本，创新迭代车道级导航、AR导航、AI导航等多重功能，同时支持EV导航和混合导航解决方案，实现东软智能座舱域解决方案产品矩阵的进一步深化完善，OneCoreGo产品目前已支持20多种语言，与50余家国际知名汽车品牌合作，搭载于100余款车型，在超过120个国家及地区应用，并获铃轩奖“车用软件类金奖”。东软AR-HUD软件产品已应用于多款量产上市车型，凭借领先的技术优势、差异化的人机交互体验，荣获“2022中国汽车智能创新技术大奖”。

　　东软车载量产业务目前已覆盖绝大多数国内车厂以及众多的国际车厂和合资车厂。2022年，公司顶住了芯片短缺的产业共性压力，全力保障车厂订单交付，持续保持市场占有率领先地位。随着国内自主车厂的量产车型持续出海，东软在中国车厂出海的车载量产业务也快速放量。在国内汽车市场，乘用车自主品牌市场份额近半，新能源汽车渗透率持续提升，2022年，全力保障车厂订单交付，交付量同比增长超过30%。2022年，东软智能座舱系列产品与吉利、一汽红旗、奇瑞、长城、上汽、长安、宝腾、VINFAST等多家车厂签约。东软T-Box/5G Box产品搭载于已上市发售的新一代纯电动车smart精灵#1车型，真正实现车辆全场景覆盖的数据互通。红旗正式上市发售的首款MPV车型HQ9搭载了东软智能天线，采用All-In-One原则，实现畅通、安全、融合的汽车智能互联体验和全场景覆盖。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软在乘用车智能座舱（单芯片）域控制器前装市场份额国内厂商占比第一，乘用车前装（国产）车载无线终端（联网功能）一级供应商标配搭载量排名第一，均保持行业前列。

　　3.2.2车路协同：面向全球持续深度参与V2X标准起草，以车路协同的端-边-云全栈产品，助力车端生态、路侧生态以及测试生态快速发展

　　随着“双智”发展上升到国家战略，基于车路协同的智能网联汽车从应用示范走向规模化商用，生态逐渐健全，成为“双智”的重要支撑。东软拥有完整的车路协同解决方案及端到端C-V2X车联网产品，包括智能车载终端OBU、智能路侧设备RSU、路侧配套融合感知设备、车路协同云控平台，依托C-V2X车联网，通过人、车、路、云的协同，构建新型融合生态，助力“双智”加速发展。作为C-V2X标准的重要制定者及产业化推动者，东软在C-V2X技术演进、研发与项目实施以及联合上下游生态伙伴推动产业发展方面发挥了重要作用，深度参与了40余项C-V2X行业标准的讨论与制定。

　　2022年，东软VeTalk产品升级至7.0版本，采用车规量产级别V2X软件协议栈，支持多硬件平台快速适配，算法准确度保持行业领先。公司高度聚焦车端产品，深入研究领先及创新特性，深化联合生态伙伴超过30家。目前，公司全系产品已广泛应用于国内各大主机厂、Tier1、智能网联示范区/先导区、智能网联测试机构，为包括一汽红旗、长城等多个量产车型提供规模化C-V2X智能终端产品。

　　3.2.3东软睿驰：在汽车基础软件、自动驾驶等领域保持市场领军地位，基础软件产品NeuSAR以“软件先行”模式持续获得客户认可，自动驾驶域控制器产品实现规模化发展

　　东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品NeuSAR持续获得市场认可，并于2022年全面升级，成为全球首个支持R21-11版本的基础软件产品。2022年，东软睿驰以“软件先行”的模式为车厂提供更高效的软件开发平台和更完整的基础软件解决方案，并大力拓展汽车基础软件生态圈，目前NeuSAR已在本田、广汽、长安、岚图、吉利等众多车厂得到应用，东软睿驰以及多家Tier1基于NeuSAR开发的自动驾驶系统、车联网系统、智能座舱和中央控制系统也已搭载于众多领先车型。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软睿驰凭借NeuSAR位列智能汽车基础软件供应商市场竞争力榜单第一名。

　　在ADAS高级辅助驾驶和自动驾驶领域，东软睿驰已推出了L3/L4级别新一代自动驾驶中央计算平台。得益于多年来同步开展的L4+级别研发，并持续将相关技术/功能导入量产产品，东软睿驰始终保持着技术领先性，并成为其核心竞争力之一。2022年，东软睿驰持续获得多家乘用车、商用车车厂的ADAS量产订单，其中乘用车自动驾驶域控制器产品量产订单大幅增长。根据高工智能汽车研究院的市场数据，东软睿驰在自动驾驶域控制器研发能力、商用车法规双预警前装标配搭载量等多个2022年度榜单中排名第一，连续三年荣登毕马威中国“中国领先汽车科技企业50强”榜单。

　　3.3智慧城市

　　作为智慧城市的赋能者、数字经济的创新者、数字中国的建设者，东软持续推动信息技术与城市发展的深度融合，驱动以数据要素为核心的新型智慧城市建设，先后参与全国200多个中心城市的智慧应用建设。东软顺应产业生态发展趋势，通过云计算、大数据、5G、人工智能等全栈技术融合，构建了端到端的算力基础设施。东软主动融入“生态共同体”，建立与政府投资公司的紧密合作关系，大力推进与运营商、金融机构总部及区域的优势互补与协同合作，积极加入互联网企业新赛道，加强跨产业链合作，发挥业务协同、数据共享的整合优势，形成围绕东软智慧城市业务发展的完整生态圈。

　　3.3.1参与多省市顶层设计、标准规范和产业规划，推动新一代数字化技术与政府治理现代化深度融合，打造“数字政府”

　　智能集约、高效协同、数智融合是政府行业信息化的趋势，东软持续推进数字政府及智慧城市发展建设的核心生态，助力政府构建立体化新型市场监管体系，实现社会管理专项横纵协同，城市运营管理多场景融合，使政府运行与政务公开更加协同智能。东软围绕着全国一体化政务大数据体系建设、数据治理、数据价值的释放等重点领域持续助力数字政府的建设。报告期内，公司先后签署覆盖南宁、郑州、南京、昆明、西宁、呼和浩特、锦州等10个城市的战略合作协议，将在数字政府、智慧城市等领域开展全面合作，助力数字政府建设，推动全面数字化转型。

　　2022年，东软与国家各部委客户持续保持稳定合作，深度参与国家平台标准制定和顶层设计，东软政务大数据管理平台参与建设多个国家部委级重点项目，持续推动在民政、财税、公安政法、国土住建、应急管理等领域与国家各政务服务平台的深度合作，包括国家法人单位基础信息库、国家人口基础信息库等，已成为中国“数字政府”建设的成功典范。报告期内，公司承建国家税务总局、中国地震灾害防御中心、辽宁省市场监督管理局等多个平台项目。东软与河南省开展全面合作，推动信息技术与社会发展、数字经济建设、生态文明深度融合，打造“数字河南”。东软聚焦核心业务“一网统管”“一网通办”“一网协同”，成就政务新方向，形成“一方案、两中心、六基础”的一网统管解决方案，已在大连、榆林等地区取得突破。东软以软件技术助力数字农业发展，成功建设桓仁现代农业产业园项目，为软件赋能乡村振兴开创新局面。智慧党校建设作为数字政府的重要组成部分，公司助力全国各党校的数字化转型，构建先进的智慧党校培训管理系统，已承建宁波、温州等地区的智慧党校项目，形成“数智党校”特色应用案例。

　　3.3.2助力运营商打造“数字经济”坚实底座，赋能各行业数字化转型，推动数字经济发展提速增效

　　随着信息服务融合创新发展进入新阶段，运营商以“数智云网”为核心理念，推进网络转型升级，东软积极融入运营商生态，成为运营商打造算力网络的支撑者与提供能力服务的生态伙伴，共同构建“连接+算力+能力”为重点的新型信息服务体系，打造以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施，与运营商共创“智算未来”。

　　东软作为运营商新型算力基础设施解决方案与服务的提供者，积极协同运营商开展算力网络的顶层设计，以及相关技术研发与落地实践。东软全面支撑数字经济算力网络建设，在算力网络调度与编排、多算力运营管理、大数据分析平台等多个领域开展与运营商的深度合作。其中，东软集中日志存储系统服务于中国移动面向“东数西算”的云计算基础设施，覆盖中国移动19个省分公司的业务。东软与中移云能力中心持续深度合作，承担20余个省份的“移动云”“IT云”的软硬件集成服务，以“云-数-智”的数据服务能力，助力中国移动贯彻落实“东数西算”的国家战略。报告期内，公司中标咪咕文化Ocean智慧服务平台，该平台定位于算力网络中的算力调度与编排管理系统，为公司业务逐渐向算力网络运管演进奠定了基础。东软持续深化与运营商总部及专业化公司生态互动，围绕着中国移动上研院、成研院、中移物联网、咪咕文化、大湾区创新院、联通软研院、联通智网科技、天翼云等专业化公司，深耕技术前沿，把握技术走向，以典型合作案例推动双方合作模式的深化。报告期内，东软与中移上研院签署“5G全连接工厂生态”合作协议，共建产业生态圈，助力工业互联网行业数智化转型。

　　作为运营商在融合网关、云网安全、信息安全等领域的核心合作伙伴，东软持续深耕运营商及安全领域的核心客户，提升市场占有率，已与国内四大运营商及相关企业实现深度合作，东软云网安全解决方案已覆盖全国31个省级行政区。2022年，东软在云网安全和融合消息领域市场份额进一步扩大，在中国移动云网安全领域竞争位序进入第一梯队，面向综合反诈的复杂形势，提供涵盖总部集中、省、地市的三层反诈体系建设方案，为中国移动9省200多个IDC/ISP机房提供“数据安全”监测设备。2022年，公司签约中国移动云网安全策略六期、融合网关三期、中国广电核心网安全系统、中国联通软研院DevOps平台研究等项目，进展顺利。

　　3.3.3强化城市级新型基础设施建设，持续推进民生领域“数智化”进程

　　东软立足民生，支撑城市在电信、交通、能源、金融、教育、环保等众多领域的快速发展，着力于信息技术与产业的深度融合，推动国民经济尤其是城市级新型基础设施建设，以及在重要民生领域的信息化水平整体提升。其中：

　　在智慧交通领域，东软构建了一整套涵盖城市交通管理、高速公路、轨道交通、车路协同、航空等领域的大交通解决方案，已成功应用于60余个城市。在轨道交通方面，2022年，公司签约沈阳地铁、西安地铁、北京轨道交通、成都轨道交通等客户项目。在航空方面，公司持续深化与南方航空、四川航空、东方航空、深圳航空等标杆客户的合作，为融入客户连续性业务场景奠定坚实基础。

　　在智慧能源领域，公司充分关注“双碳”目标引领下的能源产业数字化，积极融入国家电网主导的“能源互联网”生态圈，持续加强与国家电网等核心客户的深度合作，聚焦数字化内控体系、数字化网格等业务，支撑能源企业数字化转型。

　　在金融科技领域，公司为金融监管机构、银行、保险、证券等上百家金融机构提供软件产品、行业解决方案、云与数据等端到端的金融科技服务。公司拥有金融应用智能运维平台、金融微服务平台、大数据分析平台、产股权交易核心、保险经纪核心、金融风险监测等多款安全可控的产品及解决方案，持续构建金融与产业在数据化、数智化领域的融合，推动金融与医疗、金融与教育、金融与基础建设等垂直生态业务的场景构建，助力金融领域客户数字化转型。

　　在智慧教育领域，东软以数据赋能，以业务场景为驱动，构建全新智慧校园，助力各高校信息化“十四五规划”及双一流建设，同时深入推进在高校数据治理工程建设上的合作，致力于打造国内先进的高校数据建设样本工程。2022年，公司签约上海市教育一网通办及管理系统、清华大学信息资源管理平台、武汉理工大学质量评估管理平台、成都大学数据治理平台、中南大学信息与网络中心、天津大学信网中心平台、东莞智慧校园等多个项目，助力高校开启数据服务新时代。

　　在智慧环保领域，东软持续参与国家级环境统计、应急管理、固废管理、环境监测数据平台和生态环保大数据平台等大型工程建设，2022年签约生态环境部固废危废系统改造、公共安全信息化工程环境应急系统建设、碳排放管理大数据平台、西安市机动车排放监管平台等项目。由东软承建的生态环境部生态环境应急平台、贵州省移动源综合监测监管平台同时荣获“全国优秀环保应用案例奖”。

　　3.4企业互联及其他

　　3.4.1通过数据中台和智能运维产品提供跨域数据融合治理和数据服务，助力企数转型

　　在数据中台方面，东软依托UniEAP业务基础平台、SaCa云应用平台、RealSight大数据高级分析应用平台三大系列几十个行业领先的高级分析应用平台，为企业提供高效、跨域的数据融合治理和数据服务创新能力，推动企业快速实现数字化转型与高质量发展。2022年，公司发布数据中台3.0，进一步提升了数据开发、指标管理及全域数据资产管理等多种能力，助力企业提高数据使用效率和业务价值。

　　在智能运维方面，公司构建了一平台、多中心的“监、管、控”闭环运维体系，实现运维数据的融合，为客户提供从云到端到应用的多重运维保障。公司正式发布新一代一体化智能运维平台，已广泛应用于金融、运营商、政府、企业等领域。报告期内，公司中标陕西有色集团企业数字化项目，推动其数字化转型升级的全面落地，并以此为契机通过产业数字化赋能各行业生态系统，挑战新的商业模式。

　　在数字化人力资源管理方面，基于云原生架构、AI与大数据技术，东软推出全新一代产品HCM-X V6.0，从人才数字化定义和识别出发，支撑企业人力资源数字化转型。报告期内，东软签约鞍钢集团新一代数字人才系统项目，为其超过40万员工构建数字化人才选拔任用体系。东软为中国金融期货交易所提供了以监管要求为基础，融合其个性化业务管理要求的新一代人才管理系统，推进金融行业人才效能的持续提升。

　　在数字档案方面，东软发布了数字档案馆等系列产品，档案数据作为企业数字化转型最核心的数据资产，结合数据中台可以提高企业的数据管理效率，为企业数字化转型提供有力支持。报告期内，公司承接浙江省能源集团、浙商银行、山东黄金集团的数字档案室项目入选了国家首批企业集团数字档案馆（室）建设试点单位。

　　3.4.2以数字化、智能化运营驱动变革，以软件技术服务和云管理服务，赋能企业数字化转型

　　东软致力于为客户提供更具业务场景价值的云化、聚焦于企业数字化转型所需的新一代信息基础设施，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展。东软聚焦关键客户数字化转型需求，通过技术革新和按需而变的软件技术及服务供给，提供研发工程服务、IT服务、BPO、云管理服务，大力推动业务的新一轮升级与发展，持续为客户创造核心价值。

　　在BPO服务方面，公司聚焦中国出海企业及大中型跨国企业，构建全球客户参与中心以及数字化服务能力，持续扩大全球交付版图，逐步形成以互联网、汽车制造、制药三个行业为中心的企业综合服务解决方案，业务实现双位数增长。同时，公司通过数字化释放多年累积的核心能力，运用数字技术创造商业价值，将BPO业务升级到DBTS数字商业与技术服务。

　　在云数智化转型方面，公司持续优化业务结构，针对数智化转型服务形成知识资产80余项，持续提升公有云、私有云、混合云的服务能力。公司已与十余家国内、国际领先云服务提供商形成紧密的合作，在面向企业私有云、中国企业出海的云资源与云管理服务方面取得良好进展，积极搭建云数一体化的服务体系和能力，持续为客户提供全面优质的数智化转型服务。

　　3.5技术创新情况

　　2022年，公司紧紧围绕商业目标，重点投入医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等业务方向的产品及解决方案的研发，推动公司应对万物智联时代的技术能力升级。

　　2022年内，公司新增登记软件著作权331件；新申请专利197件，其中申请发明专利174件；授权专利126件，其中授权发明专利105件。2022年所获授权发明专利，主要分布在大数据分析、区块链、平台软件、人工智能、汽车电子、网络安全等领域。截至2022年末，公司申请专利2,399件，授权专利1,214件；登记软件著作权3,281件，居行业前列。

　　●在医疗健康及社会保障领域，公司通过AI赋能、基于图谱路径的辅助决策推理、基于语义特征的医学术语标准、基于患者诊疗信息与诊疗知识融合的图计算推理，构建符合规范的PaaS云平台等技术能力，再造围绕患者的业务流程，实现基础资源的统一管理与监控、应用部署与运维流程的统一化形成、低成本交付运维模式。同时，通过云原生架构理念的落地实施，提升企业架构的灵活应变能力。研发投入主要在HIS核心平台暨业务中台、临床辅助决策支持系统CDSS、医学影像信息系统PACS、区域医疗健康大数据平台、医保用药监控系统、医疗保障信息平台、医保云应用管理平台等产品。

　　●在智能汽车互联领域，公司启动下一代智能座舱的前沿关键技术研发，并完成技术贮备。研发投入主要在全球导航、AR-HUD、车路协同系统等产品的升级，在AI导航、车道级导航、车辆动态指引、协作式超车、交通效率、AI应用平台等领域取得突破。

　　●在智慧城市领域，研发投入主要在人社一体化大数据平台、人社核心平台、政务大数据领域平台、数字档案管理系统、数智化人力资本管理系统、融合网关、语音反诈系统等产品。通过东软AI平台赋能，提升图像识别、自然语言处理等技术应用能力；通过东软下一代数据管理平台赋能，支撑各地人社数据中台、教育数据中台建设。

　　●公司继续共性技术平台的孵化与研发，云原生应用平台CNAP作为企业级云原生技术平台，支撑客户构建现代化IT基础设施，协助客户完成云原生应用构建平台、云原生应用运行平台、工程效能平台的建设，推进客户“云原生优先”战略落地。公司持续投入区块链战略布局，升级EchoTrust区块链平台产品V3.0，形成面向区块链的包括应用平台、数字身份管理、物联网协同的产品组合，实现分布式的区块链节点可视化部署和运维。

　　4、 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　5、 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　6、 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　参见公司《2022年年度报告》“三、报告期内公司从事的业务情况”。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600718  证券简称：东软集团  公告编号：临2023-005

　　东软集团股份有限公司九届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司九届十三次监事会在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2022年度监事会报告

　　监事会认为：

　　1、公司在2022年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。

　　2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、2022年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。

　　4、2022年，监事会完成一名监事的更换，确保监事会成员合法合规，为监事会履职提供保障。

　　5、2022年，监事会对限制性股票回购注销及解锁暨上市等事项进行核查，有关事项符合法律法规及《激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（二） 关于监事会换届选举的议案

　　公司第九届监事会任期即将于2023年5月届满。根据公司章程的规定，监事会提名牟宏、孙震为第十届监事会监事候选人。

　　职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（三） 2022年年度报告

　　监事会认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（四） 2022年度财务决算报告

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（五） 关于2022年度利润分配的议案

　　公司2022年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（六） 关于聘请2023年度财务审计机构的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（七） 公司内部控制的自我评价报告

　　监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 关于公司回购注销部分限制性股票的议案

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，监事会同意公司回购并注销547名激励对象持有的995.9743万股限制性股票，回购价格为4.94元/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 关于2023年度日常关联交易预计情况的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月十四日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-006

　　东软集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度不分配利润，也不以公积金转增股本。

　　●公司基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、资金需求等综合考虑拟定2022年度利润分配方案。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额199,994,697.35元，纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为58.33%；

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润-180,960,770元，期末未分配利润5,043,489,839元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，结合公司的现金状况，经董事会决议，公司2022年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额199,994,697.35元，纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为58.33%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案说明

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为软件与信息服务业。随着“数字经济”时代的到来，产业数字化和数字产业化都在加速推进，“软件定义”已经成为众多产业面向未来变革的共识。尤其是随着人工智能为代表的新技术纷至沓来，并将与各行各业深度融合，新的应用场景将不断被催生，新的商业模式会持续涌现。软件作为新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，将迎来历史性的“机会窗”。

　　（二）上市公司发展阶段、自身经营模式及资金需求

　　公司多年来坚持以软件技术为核心，目前是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型等众多领域都处于领先地位。在当前“数字经济”时代的历史机遇期，公司将持续推动相关前瞻性技术研发及面向未来的战略布局。同时，公司经营节奏和经营现金流具有周期波动性，为顺应外部环境和行业发展趋势，需准备充足的资金，以保障公司日常经营、核心业务的技术和市场投入，把握关键的商业机会，进一步巩固和提升在核心领域的竞争优势。

　　（三）留存未分配利润的用途

　　根据公司战略实施及经营规划，公司拟定上述利润分配方案，留存未分配利润将用于公司2023年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等优势业务的研发和市场投入，以进一步提升公司核心竞争力。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司九届二十四次董事会在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司拟定的利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。独立董事同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十四日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-008

　　东软集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第九届董事会、监事会任期即将于2023年5月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据公司章程的规定，公司第十届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、荣新节、崔晓晖、李庆诚为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名薛澜、陈琦伟、耿玮为公司第十届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。公司第十届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生第十届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据公司章程的规定，公司第十届监事会由5名监事构成，其中股东代表监事2名，职工代表监事3名。

　　公司九届十三次监事会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名牟宏、孙震为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十四日

　　附件：候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　1、刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖、2020年全国抗疫民营经济先进个人等多项荣誉。

　　2、王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事，2021年4月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

　　3、陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009年始任公司高级副总裁，2012年始任公司董事，2021年4月始兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

　　4、荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

　　5、崔晓晖，男，1971年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士生导师，美国路易斯维尔大学计算机科学与工程专业博士。同时是国家重点研发计划首席科学家、国家重点研发计划高性能计算专项项目专家委员会委员、教育部软件工程教学指导委员会委员、国家留学基金委项目评审委员会委员、食品安全区块链联盟理事长、湖北省“百人计划”特聘专家、美国路易斯维尔大学特聘教授。此前曾担任武汉大学国际软件学院院长、美国能源部橡树岭国家实验室研究员。长期从事大数据、人工智能、云计算、区块链等领域研究，主持了国家重点研发计划、国家自然基金、教育部联合重点基金等十余项国家级、省重点基金及企业项目，发表国际学术论文百余篇，研究成果被国内外权威媒体报道。

　　6、李庆诚，男，1964年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见地及成果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表学术论文百余篇。

　　二、 独立董事候选人简历

　　1、薛澜，男，1959年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000-2018年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖、第二届全国创新争先奖章等。

　　2、陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于1987年在我国青年学者中首获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。

　　3、耿玮，男，1976年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，辽宁省虚拟仿真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。

　　三、 股东代表监事候选人简历

　　1、牟宏，男，1968年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018年8月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。

　　2、孙震，男，1975年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co.等公司任职，2017年12月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-009

　　东软集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况

　　于2021年4月27日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容，详见本公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　于2021年4月27日召开的公司九届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　于2021年4月29日，公司披露了《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》，并将拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2021年4月29日至2021年5月8日。在公示期限内，公司以电话、邮件等方式提供向公司监事会反映意见的渠道。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2021年6月5日披露了《东软集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　于2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2021年6月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　于2021年6月30日召开的公司九届八次董事会、九届六次监事会分别审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2021年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　在公司批准的授予激励对象的限制性股票的认购过程中，公司实际向554名激励对象授予39,753,973股限制性股票。2021年8月18日，公司限制性股票激励计划授予的登记手续办理完成。具体内容，详见本公司于2021年8月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　于2022年7月1日召开的公司九届十九次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成的议案》。公司限制性股票激励计划第一个限售期的解除限售条件已达成，因存在激励对象离职、个人绩效考核不合格或当选为监事等不符合解除限售条件的情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意公司回购并注销9名激励对象持有的已获授但未解除限售的48.5万股限制性股票。具体内容，详见本公司于2022年7月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　（二）本次回购注销部分限制性股票的决策程序

　　公司九届二十四次董事会、九届十三次监事会审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，因公司限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面考核指标未达成，同时，有9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，同意公司回购并注销547人持有的共计995.9743万股限制性股票。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的回购原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购原因

　　根据《激励计划》第八章规定的限制性股票的解除限售条件，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的考核指标为：以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于80%；或以《激励计划》公告前20个交易日公司平均市值为基数，2022年度平均市值增长率不低于40%。公司2022年净利润增长率及平均市值增长率均未达成考核指标，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司进行回购注销。

　　有9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但未解除限售的25万股限制性股票。同时，公司将回购注销剩余538名激励对象合计持有的第二个解除限售期可解除限售的970.9743万股限制性股票。

　　根据公司2020年年度股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。

　　（二）回购数量

　　公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的上述547名激励对象持有的995.9743万股限制性股票无需调整。本次回购注销的限制性股票占激励计划实际授予股票的比例为25.05%，占公司总股本的比例为0.81%。

　　（三）回购价格

　　于2022年6月7日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每10股派发0.6元人民币现金红利（含税）。公司2021年度权益分派已实施完成。具体内容，详见本公司分别于2022年6月8日、2022年7月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　根据《激励计划》及其摘要规定的限制性股票回购注销原则“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：P＝P0-V，其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。”为此，回购价格将调整为4.94元/股。

　　（四）资金来源

　　公司本次用于回购注销限制性股票的资金总额为49,201,130.42元，资金来源全部为公司自有资金。

　　三、本次回购后公司股本结构的变动情况

　　公司股本结构变动情况如下表所示：

　　单位：股

　　■

　　四、本次回购注销对公司财务状况的影响

　　本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：鉴于限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面考核指标未达成，9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，同意公司回购并注销547人持有的共计995.9743万股限制性股票，回购价格为4.94元/股。公司本次回购注销行为符合《激励计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，监事会同意公司回购并注销547名激励对象持有的995.9743万股限制性股票，回购价格为4.94元/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　北京市海问律师事务所出具了关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书，律师认为：本次回购注销已经取得了现阶段必要的授权和批准，符合《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、回购注销的数量及回购价格符合《激励计划》的相关规定；公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并根据《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十四日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-010

　　东软集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司注册资本的变化情况，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、公司2021年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份全部用于减少公司注册资本。2022年12月1日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份18,432,340股，并已于2022年12月5日完成上述回购股份的注销，公司注册资本与股份总数已由1,241,805,295元（/股）变更为1,223,372,955元（/股）。具体内容，详见本公司于2022年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　2、公司九届二十四次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期内存在解除限售条件未达成、激励对象离职等情形，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对部分限制性股票予以回购并注销。办理完成后，公司注册资本与股份总数将由1,223,372,955元（/股）变更为1,213,413,212元（/股）。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

　　二、《公司章程》修订内容

　　基于上述事项，董事会同意变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

　　原章程第六条  公司的注册资本为人民币1,241,805,295元。

　　修改为  公司的注册资本为人民币1,213,413,212元。

　　原章程第十九条  公司的股份总数为1,241,805,295股，均为普通股。

　　修改为  公司的股份总数为1,213,413,212股，均为普通股。

　　变更后的公司章程，自批准之日起生效。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十四日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-011

　　东软集团股份有限公司关于2022年度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2022年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计18,283.92万元，具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、本次计提减值损失的具体情况

　　1、应收款项及合同资产减值损失

　　2022年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产减值损失金额分别为5,215.65万元、473.27万元，具体计提减值准备依据如下：

　　对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

　　2、其他应收款坏账损失

　　2022年度公司计提其他应收坏账损失金额为2,036.34万元，具体计提减值准备依据如下：

　　本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　3、应收票据及应收款项融资坏账损失

　　2022年度公司转回应收票据及应收款项融资坏账损失金额65.60万元，具体计提减值准备依据如下：

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的

　　相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　4、存货跌价损失

　　2022年度公司计提存货跌价损失金额9,587.86万元，具体计提减值准备依据如下：

　　（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

　　与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

　　计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

　　5、开发支出减值损失

　　2022年度公司计提开发支出减值损失87.31万元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　6、商誉减值损失

　　2022年度公司计提商誉减值损失949.09万元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备金额合计18,283.92万元，使得公司2022年度合并报表的利润总额减少18,283.92万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月十四日

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-004

　　东软集团股份有限公司

　　九届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司九届二十四次董事会在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 2022年度董事会报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（二） 2022年年度报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（三） 2022年度财务决算报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（四） 关于2022年度利润分配的议案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润-180,960,770元，期末未分配利润5,043,489,839元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，结合公司的现金状况，董事会同意公司2022年度不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额199,994,697.35元，纳入2022年度现金分红相关比例计算，2022年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为58.33%。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（五） 关于聘请2023年度财务审计机构的议案

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，审计费用为180万元人民币（不含税），聘期从2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会结束之日止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（六） 2022年度社会责任报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 董事会关于公司内部控制的自我评价报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　（八） 关于聘请2023年度公司内部控制审计机构的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九） 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　董事会同意公司2022年度支付现任及报告期内离任的董事、高级管理人员薪酬共计1,433.96万元人民币（税前）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案中，董事2022年度薪酬尚需提请公司股东大会审议。

　　（十） 关于聘任高级管理人员的议案

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经首席执行官王勇峰提名，董事会决定聘任荣新节为公司首席战略官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　（十一） 关于非独立董事换届选举的议案

　　公司第九届董事会任期即将于2023年5月届满。现任董事远藤浩一、冲谷宜保因工作原因，申请不再作为第十届董事会非独立董事候选人；现任董事兼联席总裁徐洪利申请不再作为第十届董事会非独立董事候选人，其将继续担任公司联席总裁。董事会谨对远藤浩一、冲谷宜保、徐洪利在任职董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　董事会提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、荣新节、崔晓晖、李庆诚作为第十届董事会非独立董事候选人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十二） 关于独立董事换届选举的议案

　　公司第九届董事会独立董事任期即将于2023年5月届满。现任独立董事刘淑莲因连续担任公司独立董事即将满六年，申请在第九届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。董事会谨对刘淑莲在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　董事会提名薛澜、陈琦伟、耿玮为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十三） 关于董事津贴的议案

　　公司目前执行的董事津贴标准是依据2009年度股东大会决议以每人每年8万元人民币（税前）的标准向独立董事支付。综合考虑董事承担的相应职责以及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司运行和管理架构，并参照同行业、同地区上市公司的董事津贴情况，董事会同意公司董事津贴标准如下：

　　1、不在公司承担具体经营或管理工作且不在股东单位任职的非独立董事，津贴为每人每年10万元人民币（税前）。

　　2、独立董事津贴为每人每年10万元人民币（税前）。

　　上述津贴标准自公司股东大会通过之日起次月开始执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（十四） 董事会审计委员会2022年度履职报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五） 独立董事2022年度述职报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（十六） 关于公司回购注销部分限制性股票的议案

　　因公司限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，同时，有9名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司回购注销547名激励对象合计持有的995.9743万股限制性股票。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利等4人回避表决。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十七） 关于修改公司章程的议案

　　基于公司回购注销安排，董事会同意公司变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　　（十八） 关于制定《独立董事工作制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

　　（十九） 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十） 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一） 关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二） 关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三） 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四） 2022年度公司管理委员会运行情况的报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五） 关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。