证券代码：002706    证券简称：良信股份          公告编号：2023-041

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于独立董事届满辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄艳女士的辞职报告。根据中国证劵监督管理委员会及深圳证劵交易所有关独立董事任职的相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，黄艳女士自2017年4月14日起担任公司独立董事，至今已满6年。为保障独立董事独立性的相关要求，黄艳女士申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

　　鉴于黄艳女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，黄艳女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，黄艳女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将及时召集召开股东大会，补选新的独立董事。截至本公告披露日，黄艳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　黄艳女士在担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对黄艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002706    证券简称：良信股份          公告编号：2023-042

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于全资子公司变更注册资本、注册地址并完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“海盐良信”）因经营发展需要，对公司注册资本、注册地址进行了变更，并于近日完成了相关工商登记及章程备案手续，取得了海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　一、变更后的工商登记基本情况

　　名称：良信电器（海盐）有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：任思龙

　　注册资本：120000万元

　　成立日期：2019年1月29日

　　住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

　　经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　二、备查文件

　　良信电器（海盐）有限公司《营业执照》。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日