证券代码：002671        证券简称：龙泉股份           公告编号：2023-007

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月11日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月14日上午9时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建设PCCP生产线的议案》；

　　2023年2月，公司与广东粤海粤西供水有限公司签订了《环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购03标合同》（合同编号：CE86-CG04-2023-0058），合同金额人民币6.92亿元（含税）。为保障上述工程项目产品的顺利交付，结合公司生产经营特点，同意公司在广东省雷州市投资建设PCCP生产线，该生产线计划投资约11,000万元（不含流动资金）。

　　《关于投资建设PCCP生产线的公告》（公告编号：2023-008）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

　　公司原内部审计负责人黄亚先生因工作调整，不再担任公司内部审计负责人职务。

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任翟慎琛先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二三年四月十五日

　　附件：

　　简  历

　　翟慎琛先生：1990年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士，中级经济师。2013年7月入职本公司，现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。

　　翟慎琛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，翟慎琛先生持有公司股份30,000股；翟慎琛先生未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002671         证券简称：龙泉股份           公告编号：2023-008

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　关于投资建设PCCP生产线的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、本次投资基本情况

　　2023年2月，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）与广东粤海粤西供水有限公司签订了《环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购03标合同》（合同编号：CE86-CG04-2023-0058），合同金额人民币6.92亿元（含税）。为保障上述工程项目产品的顺利交付，结合公司生产经营特点，经审慎研究，公司决定在广东省雷州市投资建设PCCP（系预应力钢筒混凝土管的简称）生产线。本项目计划投资约11,000万元（不含流动资金）。

　　2、投资履行的审批程序

　　公司已于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设PCCP生产线的议案》。目前，该投资项目已取得《企业投资项目备案证》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目实施主体情况

　　公司名称：山东龙泉管道工程股份有限公司湛江分公司

　　统一社会信用代码：91440882MAC9X25F76

　　公司类型：股份有限公司分公司（上市）

　　公司住所：广东省湛江市雷州市

　　公司负责人：赵利

　　经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、项目基本情况

　　1、项目名称：龙泉股份湛江生产基地建设项目

　　2、项目内容：建设钢筒车间、浇筑车间、料场、成品存放区，及厂区管线、道路、办公用房、宿舍等辅助设施，PCCP产品设计年最大生产能力66km

　　3、实施主体：山东龙泉管道工程股份有限公司湛江分公司

　　4、项目地点：广东省雷州市

　　5、投资金额：项目投资约11,000万元（不含流动资金）

　　6、资金来源：自有资金及自筹资金

　　7、建设期：8个月

　　8、项目的可行性分析：

　　本项目已有充足的订单支撑，市场有保障，且建设条件良好，项目技术成熟，具有经济上的可行性，符合公司及行业生产经营特点。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、本次投资的目的

　　本次投资建设PCCP生产线，主要为保障已签订的《环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购03标合同》的顺利履行。该合同履行完毕后，公司将视所在区域及周边的市场情况综合判断，确定是否继续保留该生产基地或撤场。

　　2、对公司的影响

　　本项目投资建设将增加公司资本开支，但整体对公司经营业绩具有一定积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　本次择优选择在环北部湾广东水资源配置工程途经区域雷州市，投资建设PCCP生产线，有利于缩短产品运输距离，降低产品运输成本，从而保障中标订单的盈利水平。

　　3、存在的风险

　　本次投资建设PCCP生产线，尚需完成临时用地使用审批、环评、安评等手续（具体手续办理根据相关法规要求开展）。如遇有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目可能存在变更、延期等风险。

　　在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险、环保风险、政策风险等，公司将采取相应的对策和措施控制和化解风险，保障项目投资顺利进行及投资预期收益，维护公司和股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二三年四月十五日