证券代码：600350     证券简称： 山东高速     编号：临2023-018

　　山东高速股份有限公司

　　2022年年度业绩说明会纪要

　　一、说明会基本情况

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日（星期四）15:00-16:00召开了2022年年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络图文互动方式举办。

　　二、参加人员

　　公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。

　　三、会议内容纪要

　　公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:

　　1、今年以来哪些收费路段车流量得到了较大恢复？公司今年的收入目标如何？公司各核心路段的扩建预计将为公司带来的收益增长如何？

　　答：今年以来公司各路段车流量恢复良好，公司将于4月28日披露一季报，敬请关注。关于公司今年的收入目标，敬请关注公司将于近期披露的2022年度股东大会材料中的2023年度预算方案。济青改扩建、京台德州至齐河段改扩建、京台济南至泰安段改扩建通车以来车流量回流良好，对公司业绩增长起到了较大支撑作用。

　　2、济青高速中线是否会注入上市公司或由上市公司收购？如何解决大股东同业竞争？

　　答：公司控股股东山东高速集团已承诺公司作为优质路桥资产运作及整合的唯一平台，并持续多年将优质资产注入上市公司，公司将持续关注济青高速中线发展。

　　3、目前国际疫情趋稳，公司在海外项目投资方面布局如何？会主要关注那些区域和类型(交通、新能源？）的项目？有计划关注PPP吗？

　　答：根据公司十四五规划，公司暂无海外投资布局。

　　4、京台高速齐济段改扩建的情况介绍以及时间进度预期？

　　答：京台高速齐济段改扩建，全长24公里，按照双向十二车道高速公路标准改扩建，项目初设概算总金额86.09亿元，计划工期48个月。2023年1月16日公司收到山东省政府采购中心的中标通知书，公司被确定为中标社会资本方。2023年公司计划投资16.9亿元。根据济青高速和京台高速已通车路段的改扩建经验，该项目预计将提前通车。

　　5、请问公司未来的分红规划？

　　答：公司高度重视投资者回报。2019年度，公司将分红比例提高至60%，每股分红0.38元，并承诺未来5年（2020-2024年）不低于60%。2020年度，在受疫情免费政策影响公司总体利润下滑的情况下，公司保持了分红绝对值不下降，每股分红0.38元，分红比例89.66%。2021年度，公司每股分红0.4元，较2020年度每股增长0.02元。2022年度，公司拟向全体股东分配19.31亿元现金红利，每股分红0.4元，保持了公司分红的稳定性和连续性。未来公司将持续做好投资者回报工作。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600350        证券简称：山东高速        编号：临2023-019

　　山东高速股份有限公司2023年度第四期超短期融资券发行情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经2022年4月27日召开的公司2021年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

　　2023年4月13日，公司已完成2023年度第四期10亿元超短期融资券的起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：

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　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600350                    证券简称： 山东高速                 编号：临2023-020

　　山东高速股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月14日收到公司监事会主席、监事伊继军先生的书面辞职报告，因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务。

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，伊继军先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

　　伊继军先生担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及监事会对伊继军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　监事会

　　2023年月4日15日