本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)现因经营发展需要,将其所持有的甘肃睿斯科锂电材料有限公司(以下简称“甘肃睿斯科”)100%股权转让给公司全资子公司广州泰奥华有限公司(以下简称“广州泰奥华”)。本次股权转让基准日为2023年3月31日,按账面净资产转让,本次股权转让完成后,广州泰奥华将直接持有甘肃睿斯科100%的股权,甘肃睿斯科将由公司全资子公司变为全资孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在经营管理层审批权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易属于公司与公司全资子公司之间的交易,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
1、公司名称:广州泰奥华有限公司
2、统一社会信用代码:91440101MA5CWWNX51
3、法定代表人:李旭
4、注册资本:人民币100,000.00万元
5、注册地址:广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾(T7栋及地下室)1001房(仅限办公)
6、公司类型:有限责任公司(法人独资)
7、成立日期:2019年8月9日
8、股权结构:
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9、经营范围:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;销售代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
10、与公司关系:公司全资子公司。
11、广州泰奥华未被列为失信被执行人。
二、交易标的基本情况
(一) 本次交易标的
公司所持有的甘肃睿斯科100%股权。
(二) 交易标的基本情况
1、公司名称:甘肃睿斯科锂电材料有限公司
2、统一社会信用代码:91620400MA71YC8K33
3、注册资本:叁仟万元整
4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、法定代表人:王顺民
6、成立日期:2021年9月27日
7、营业期限:2021年9月27日至2071年9月26日
8、住所:甘肃省白银市白银区雒家滩村雒家滩117号
9、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);金属废料和碎屑加工处理;新材料技术研发;资源循环利用服务技术咨询;电池销售;新兴能源技术研发;电池制造;工业工程设计服务;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
10、与公司关系:公司的全资子公司
11、最近一年又一期主要财务情况
单位:元
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12、甘肃睿斯科的公司章程及其他规章制度中,未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
13、甘肃睿斯科未被列为失信被执行人。
三、调整股权结构的原因及对公司的影响
本次调整股权结构有利于公司整合内部资源、优化业务架构,更好地提高管理效率和运营效率,降低公司运营成本,符合公司的整体战略规划,同时,有利于公司进一步完善治理结构,对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。
本次调整股权结构在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会导致公司(合并)财务状况和经营成果发生重大变化,亦不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年4月15日