证券代码：600588   证券简称：用友网络     公告编号：2023-030

　　用友网络科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，公司独立董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事兼财务总监吴政平、董事会秘书齐麟出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2022年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《公司2022年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《公司2022年度财务决算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：《公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、 《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　■

　　16、 《公司关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　17、 《公司关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案10、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其他15项议案中的议案13、14为关联交易议案，关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，15项议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：张征、王乐文

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　股票简称：用友网络 股票代码：600588  编号：临2023-029

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。2023年4月14日，公司工会联合会根据《公司法》、《公司章程》有关规定，召开职工代表大会，选举章培林先生为公司第九届监事会由职工代表担任的监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第九届监事会，任期至公司2025年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

　　章培林先生，1964年出生，管理工程硕士。2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁、财务总监、执行总裁等职务。章培林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二三年四月十五日

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588        编号：临2023-031

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会选举王文京先生为公司董事长，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

　　公司董事会选举郭新平先生为公司副董事长，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

　　公司董事会选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

　　公司董事会选举独立董事周剑先生、王丰先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事周剑先生任该委员会主任委员，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

　　公司董事会选举独立董事王丰先生、张为国先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王丰先生任该委员会主任委员，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

　　公司董事会选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事张为国先生任该委员会主任委员，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

　　公司董事会选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中张为国先生任该委员会主任委员，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

　　公司董事会聘任王文京先生为公司总裁，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度董事会召开之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、《公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　公司董事会聘任公司董事吴政平先生兼任公司财务总监，聘任樊冠军先生为公司执行副总裁，聘任谢志华先生、徐洋先生、任志刚先生、孙淑嫔女士、张成雨先生、李俊毅先生、吴平先生、王勇先生、范东先生、张纪雄先生、史周军先生为公司高级副总裁，任期自2023年4月14日至公司2025年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司独立董事张为国、周剑、王丰发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

　　十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

　　根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月十五日

　　附：公司高级管理人员简历

　　（1）王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

　　（2）吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

　　（3）樊冠军先生，1974年1月出生，管理学硕士。2001年加入用友，曾任公司UAP平台产品开发部技术总监、厦门用友烟草软件有限责任公司副总裁、总裁。

　　（4）谢志华先生，1976年7月出生，工学学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

　　（5）徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部。

　　（6）任志刚先生，1971年10月出生，经济学学士。1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

　　（7）孙淑嫔女士，1975年3月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，注册会计师，曾任公司合并报表经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、高端业务财务总监、副总裁、高级副总裁等职务。

　　（8）张成雨先生，1978年6月出生，工商管理硕士。2001年加入用友，曾任公司开发经理、部门经理、开发总监、U8研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台BG研发总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　（9）李俊毅先生, 1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8 Cloud产品部总经理、NC Cloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

　　（10）吴平先生，1973年4月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

　　（11）王勇先生，1981年1月出生，工商管理硕士。2007年加入用友，曾任公司建筑行业业务部总经理、交通公用事业部总经理、工程云与城市运营事业部总经理、智能制造事业部总经理、副总裁、厦门用友烟草软件有限责任公司总裁等职务。

　　（12）范东先生，1974年2月出生，会计学硕士。2004年加入用友，曾任公司大客户部销售总监、分公司总经理、助理总裁、副总裁。

　　（13）张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。

　　（14）史周军先生，1973年2月出生，软件工程硕士。2007年加入用友，曾任公司子公司用友金融信息技术股份有限公司高级副总裁、公司UAP中心副总经理、公司首席架构师、副总裁等职务。

　　股票简称:用友网络         股票代码：600588         编号：临2023-032

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面议案方式召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　《公司关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　公司第九届监事会成员已于公司职工代表大会和2022年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举章培林先生为公司第九届监事会主席，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股东大会选举出新一届监事会之日止。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二三年四月十五日