一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及行业地位

　　公司及子公司的主要业务为生产和销售硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材等建材产品，截至报告期内公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，骨料、熟料、水泥、商砼、新型砖产能分别为1,500万吨/年、1,375万吨/年、2,600 万吨/年、2,205 万立方米/年和 68,000 万标块/年。

　　公司业务主要集中于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过80%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在江西的市场份额位居前列。在中国水泥协会2022年公布的《关于发布2022年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协发〔2022〕56号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司综合实力排名前十名。

　　（2）主要产品及用途

　　公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

　　硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。

　　硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑。

　　商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

　　骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

　　?

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月3日，中证鹏元资信评估公司确定公司主体信用等级维持为AA+，“万青转债”的信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

　　2022年6月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为AA+，公司债“22江泥01”信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2022年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

　　各期公司债券最新跟踪评级与上一次评级结果一致。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东江西水泥有限责任公司于2022年6月7日发布了增持公告，拟自2022年6月6日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元（含2022年6月6日已增持的31,968,482.56元）。具体详见2022年6月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》（公告编号2022-47）。

　　2022年6月6日至12月6日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份7,926,683股，增持股份占公司总股本的1%，增持股份金额为80,197,343.54元。本次增持后，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为347,480,004股，占公司总股本的比例为43.58%。具体详见2022年12月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号2022-65）。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2023-13

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四次会议通知于2023年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年4月13日上午9:00以现场方式在公司二楼205会议室召开。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2022年年度报告全文及摘要

　　详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　2、公司2022年度财务决算报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　3、公司2023年度财务预算报告

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　4、关于计提资产减值及待岗职工薪酬的议案

　　公司本次计提资产减值准备将更加真实、准确地反映公司资产状况，计提各项资产减值准备金额为 15,714.08 万元，预计将减少公司2022年归属于上市公司股东的净利润金额人民币11,686.54万元，减少公司2022年归属于上市公司股东的所有者权益金额人民币11,686.54万元。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-15）

　　由于公司万年厂新生产线投产后生产效率的提升，导致富余300多职工处于待岗状态。根据会计准则中关于《职工薪酬》准则的相关规定，公司对待岗员工待岗期间的薪酬进行计提，共计提管理费用-职工薪酬13,222.90万元，确认递延所得税资产3,305.73万元。该计提将减少报告期归属于上市公司股东净利润9,917.17万元。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　5、公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

　　子议案1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

　　关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案2：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

　　关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案3：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

　　关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案4：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

　　关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案5：与江西水泥有限责任公司的关联交易

　　关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》

　　会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-17）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、公司2022年度总经理工作报告

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　8、公司2022年度内部控制自我评价报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(大信审字[2023]第6-00027号)。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　9、关于核定2022年度公司高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-18）。该议案独立董事已发表了独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　11、公司2022年度董事会工作报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　12、公司2022年度利润分配预案的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-19）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　13、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　董事会提议召开公司2022年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20）。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　三、会议听取了公司独立董事述职报告

　　独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年度内部控制自我评价报告

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下：

　　一、公司对于2022年内控责任的声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、公司内部控制建立和实施的原则

　　1、全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。

　　2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

　　3、制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。

　　4、适应性原则。内部控制在公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

　　5、成本效益原则。内部控制当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

　　三、内部控制评价结论

　　依据公司财务报告中内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日内，不存在财务报告内部控制的重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　依据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　四、2022年主要内控工作和内控评价工作的总体情况

　　1、公司内部控制评价的范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　2022年度纳入评价范围的主要单位包括公司本部各部门及控股子公司，其中包含水泥板块15家、商砼板块22家、新材板块6家、其他板块4家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.12%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.70%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理层面的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；业务流程层面的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。

　　重点关注的高风险领域主要包括：公司整体层面内部控制、财务报表、筹资与投资、销售与应收帐款、资产管理、成本管理、在建工程、安全生产等方面。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　2、公司内部控制评价的程序

　　内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。公司运营管理部负责内部控制评价的具体组织实施工作，拟订评价工作方案报公司审计委员会批准。

　　通过组织公司本部和各分、子公司进行内控自我评价，审阅被评价单位的内控自我评价底稿和自评报告，对各主体单位开展现场检查测试，对现场初步认定的内控缺陷进行全面复核、分类汇总，对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级。公司运营管理部负责对公司内控工作进行总体评价，将评价结果报送公司经营班子、董事会，由董事会最终审定后对外披露。对于认定的内控缺陷，运营管理部结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提出整改建议，要求目标单位及时整改，并跟踪整改落实情况。

　　3、内部控制评价的方法

　　评价过程中，采用了个别访谈、调查问题、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等办法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。针对高风险事项和发生频率较高的业务事项，增加了相关证据的抽查力度，有效保证了内部控制设计与运行评价证据的充分性、适当性、可靠性。

　　4、主要内控工作

　　随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，2022年公司内控主要工作是不断修订、更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。具体如下：

　　（一）加强对《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习培训，进一步提高各级员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控的意识。

　　（二）根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合公司实际情况，及时修订和完善各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。

　　（三）继续保持公司内控制度的可实施性，积极建立贴合实际需求的内部控制制度；保持内控制度的先进性，时刻学习、导入先进的内部控制制度，持续应对更大规模、更高要求的内部控制体系需求。

　　（四）加大对公司本部、分（子）公司的财务检查力度，重点检查财务制度的制订和执行情况，排查资金风险和应收账款风险，测试验证了2022年财务内控运行的有效性。

　　5、本报告期内控工作推进情况

　　报告期内，公司结合生产与管理重点，加强基础管理工作,并按照“梳理原有流程，对照制度检查，分析存在问题，不断完善优化”四个步骤推进，将风险管理与内控体系建设紧密结合。围绕着生产经营管理要求，梳理各项业务流程，查找出流程中重大风险点，对照已形成的内控矩阵，检查是否已作为控制的关键点纳入管理，通过不断的优化、完善管理流程与手册，从而控制生产经营的薄弱环节，提高业务流程实施效率，促进内部控制有效性的提高。公司聘请专业机构对公司生产、销售、供应三个业务板块的内容进行了修订，并且对商砼板块、新材板块、贸易业务进行补充完善，公司各职能部门对本部门的职责和流程进行了修订，并于2022年10月31日完成修订并定稿。

　　开展内控体系检查，2022年9月对各职能部门开展“五标一体”内部审核，以部门工作职责为主线，将体系标准条款要求与各部门实际工作职能紧密的结合在一起，通过现场查看、询问、交流、文件查阅、记录取证等方式，对审核部门管理职能的实施以及基础工作情况进行抽样检查，对审核过程中发现各职能部门管理体系运行中存在的不符合整改项8项，通知整改并跟踪其完成情况，保证公司管理体系的持续有效运行。2022年修订完善了《江西万年青水泥股份有限公司招标管理办法》、《江西万年青水泥股份有限公司“五标一体”管理手册》等制度，同时根据管理体系实施方案和各季度管理体系运行安排，于6月、9月对万年厂、德安公司、乐平公司等子公司的内控体系设计、测试情况进行现场抽查验证，针对存在的问题提出了整改要求。6月通过了北京国标联合认证有限公司对公司测量管理体系监督审核，12月通过了北京国建联信认证中心有限公司对公司质量、环境、职业健康安全、能源管理体系监督审核。12月，公司组成综合考核小组，分成经营目标考核、综合管理考核等项目进行年度评价，其中对质量、工艺、设备、安全环保及职业健康、人力资源、三项工程、财务、供应、销售等管理业务流程进行综合评价。同时各子公司依据管理体系运行安排，针对发生变化的的重点环节进行年度总体评价。

　　6、内控评价工作情况

　　（1）内控设计符合性自查，缺陷认定与流程改进

　　报告期，公司本部、各子公司根据公司体系管理计划的要求，以公司《企业内部控制配套指引》、内部控制手册以及相关管理制度为依据，对各部门相关文件（内控矩阵、内控制度、程序文件）等方面进行了梳理与自查。公司本部现有20个主流程，195个子流程，662个风险防范控制点，其中高风险防范控制点107个、中风险防范控制点365个、低风险防范控制点190个。各子公司均完成了所有业务流程的自查与梳理，对存在的设计缺陷进行了完善性的修订，完成了内控手册的修订，形成了相关的修订底稿。

　　（2）检验内控执行效率、效果

　　运营管理部根据业务重点，抽调相关专业人员组成评价小组，有针对性的对子公司开展内控现场测试工作，对其在供应业务、资金活动业务、销售业务流程的穿行测试，针对发现的缺陷进行评价，提出了改进意见。子公司依据公司的统一安排，结合生产经营实际、管理运行重点环节，以生产管理、供应、销售、能源消耗、财务等重要业务流程为测试重点，实施制度建设及执行效率、效果穿行测试，形成测试计划、现场测试记录表、内控测试缺陷汇总表、缺陷汇总评定表、测试与整改报告等相关底稿。

　　五、内部控制评价工作依据、内部控制缺陷及其认定

　　公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》《公司法》《证券法》等相关法律法规，组织开展内部控制评价工作。

　　董事会根据规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险程度和风险承受度等因素,研究确定了适用公司的内控缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。

　　内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　■

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　■

　　■

　　六、内部控制缺陷的认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　针对报告期发现的一般内部控制缺陷，公司根据评价反馈的整改建议，制定了详细的整改方案，通过采取有效措施立即进行了整改。对于评价工作中发现的共性缺陷，公司修订和完善了相关制度，并通过加强日常监督和检查工作力度，切实保证整改效果。

　　七、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2023-20

　　债券代码：127017债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2023年5月9日召开公司2022年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年4月13日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月9日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2023年5月4日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月4日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案审议完成后独立董事将做《2022年度独立董事述职报告》。

　　上述提案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）于2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月8日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。

　　五、其他事项

　　联 系 人：周帆、易学东、周瑞卿

　　联系电话：0791-88120789

　　传    真：0791-88160230

　　邮    箱：zqb@wnq.com.cn

　　邮    编：330096

　　地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部

　　现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1．江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：江西万年青水泥股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

　　■

　　注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人签字（盖章）：_________________________

　　委托人证件号码：_____________________________

　　委托人股份的性质：___________________________

　　委托人持股数：_______________________________

　　委托人股东账号：_____________________________

　　受托人签字：_________________________________

　　受托人身份证号码：___________________________

　　委托日期：年______月______日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2023-21

　　债券代码：127017债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第四次会议通知于2023年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2023年4月13日上午11:00在南昌市高新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现场的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2022年度财务决算报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　2、审议《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　3、审议《2022年度公司监事会工作报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　4、审议《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　5、审议《公司2022年度内部控制制度自我评价报告》

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2022年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　6、审议《公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　7、审议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　8、审议《关于计提资产减值及待岗职工薪酬的议案》

　　监事会认为公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

　　9、审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》

　　根据公司2023年生产经营需要，在2022年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2023年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资）不超过540,000.00万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过540,000.00万元人民币。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-17）。

　　表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月15日

　　江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第四次会议

　　有关事项的独立董事意见

　　我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司担保情况专项说明

　　截至2023年3月31日，公司对合并报表范围内的子公司，以及子公司对子公司之间担保累计金额为人民币129,473.80万元，占归属于公司最近一期经审计净资产的18.64%，未超出2022年第一次临时股东大会批准的551,200万元担保限额。独立董事对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

　　二、关于公司关联交易情况的意见

　　报告期，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，各类交易总额没有超出授权范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的确认，审议过程中关联董事履行了回避制度，交易按照市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因为业务发展和市场需求的变化导致预计与实际执行结果存在偏差，我们认为是合理的。

　　公司第九届董事会第四次会议在审议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》之前，我们对有关材料进行了了解和审核，2023年度发生的日常关联交易是基于生产经营需要所致，交易双方本着互惠互利的原则，参照第三方市场价定价，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符合相关规定。独立董事同意2023年度的关联交易预计。

　　三、 关于公司2022年度利润分配预案

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

　　五、关于公司内部控制自我评价报告

　　报告期，公司根据管理需求的提高及内控环境的变化，适时地对内控制度进行了修订和完善，围绕公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价内部控制的设计合理性及运行有效性，通过实施内部控制评价，优化业务流程，增强业务、财务和管理的风险把控，确保信息的真实性、完整性、及时性，促进公司风险管理水平的提升。独立董事认为公司内部控制评价报告是客观、真实的，同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　六、关于公司高级管理人员薪酬

　　公司薪酬与考核委员会对2022年高级管理人员在报告期落实董事会下达的经营目标的执行情况进行了考核和测评，按照《2022年度经营目标责任书》核算和确定2022年度公司高级管理人员的薪酬客观、公正，能起到有效的激励作用。独立董事同意按照薪酬与考核委员会的提案确定2022年公司高级管理人员的薪酬。

　　七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金

　　报告期，公司与控股股东及其他关联方资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存在非经营性占用情况。

　　八、关于续聘2023年度审计机构的意见

　　独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　九、关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的独立意见。

　　根据2023年生产经营工作计划需要以及现金流情况，2023年度公司（含控股子公司）拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）及担保合计540,000.00万元。经了解公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按股权比例提供对等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。我们同意公司向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）及担保合计540,000.00万元。

　　十、独立董事对公司计提资产减值事项的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2022年度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　独立董事签名：

　　郭亚雄             周学军           黄从运

　　2023年4月13日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年独立董事述职报告

　　作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，我们按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度，忠实勤勉履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，按时出席公司董事会会议，认真审阅公司相关重大事项并发表事前认可意见和（或）独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，充分保障中小股东的合法权益。现将2022年度工作情况报告如下：

　　一、出席会议情况

　　公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。

　　2022年度，公司共召开了8次董事会，2次股东大会，所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，报告期内，独立董事出席董事会、股东大会和专门委员会的情况如下：

　　1、出席董事会、股东大会会议情况

　　■

　　全体独立董事对所出席董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。

　　2、出席各专门委员会会议情况

　　■

　　全体独立董事对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。

　　二、发表独立意见情况

　　2022年度，我们对公司发生的日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、公司利润分配议案、续聘会计师事务所、公司股票期权激励计划等19个重大事项发表了独立意见，充分体现了独立性及专业性，在为公司建立长期有效的股权激励体系、保障公司科学决策及防范风险、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。

　　报告期内，独立董事发表的独立意见具体内容如下：

　　■

　　三、独立董事现场办公及实际考察情况

　　我们利用参加公司股东大会、董事会的机会，与公司管理层及业务部门进行交流，了解公司生产经营情况、财务状况、公司治理和风险管理等情况；利用参加公司年审沟通会的机会，与审计机构进行有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计工作中的工作重点等方面提出了有效建议；同时，我们还积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，随时掌握公司运行状态，并对公司的经营管理提出合理化建议。

　　四、参加培训和学习情况

　　2022年度任职期间内，我们认真学习了相关专业知识以及证监会等监管部门最新的法律、法规和各项规范性文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。

　　除此之外，我们还积极参加中国证监会江西证监局组织开展的上市公司公司治理专题培训、上市公司董事监事高级管理人培训等专题培训，树立了勤勉、合规、敬业的职业精神，强化了保障公司全体股东尤其是中小股东合法权益的意识，加深了对相关法律法规及上市公司规范运作的理解。

　　五、保护中小投资者合法权益方面所作的工作

　　1、认真履行公司重大事项的监督核查职责。2022年度，我们认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。

　　2、促进公司规范运作和内控执行情况。我们对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。经检查，2022年度公司不断完善内控机制建设及优化内控执行流程，在强化日常监督和专项检查的基础上，继续完善及优化关键业务模块流程、关键控制环节，有效落实自我评价及督促整改，提高内部控制体系有效性及运作效率。

　　3、持续关注公司的信息披露工作。我们及时关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务

　　经检查，2022年度公司严格按照上述相关法律法规及规章制度要求，真实、准确、及时、完整和公平地履行信息披露义务，保障全体投资者能够平等获得公司信息。

　　六、总体评价和建议

　　2022年履职期间，我们忠实、勤勉履行职责，积极参与公司治理，持续关注公司经营发展中的重大事件，充分提示防范风险，不断加强与相关方的沟通；利用自身专业优势，为公司在战略规划、财务管理等方面提出建设性意见，并有效敦促落实，较好的履行了独立董事的各项工作职责，不存在独立董事未尽职责的情况。

　　2023年，我们将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董职责切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，通过增加对公司的现场调研及提高自身履职能力等方式，加强对公司改革创新、转型升级中重点事项的关注，提出更多合理化、有价值的建议，为董事会的科学决策提供参考意见、为公司高质量发展和战略规划实施贡献力量、为全体股东创造更好的回报。

　　七、其他事项

　　1、无提议召开董事会会议的情况。

　　2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

　　3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

　　4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。

　　独立董事：

　　郭亚雄       周学军      黄从运

　　2023年4月15日

　　证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2023-18

　　债券代码：127017债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会审议授权公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　4、注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206。

　　5、业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　8、是否加入相关国际会计网络：大信国际企业管理（北京）有限公司。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　（三）业务信息

　　大信事务所2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家

　　（四）执业信息

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人李国平、质量控制负责人赖华林、签字注册会计师汪鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师李国平从业经历

　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2019-2023年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022年度审计报告、2021-2023年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2022年度审计报告、2022-2023年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司、泰豪科技股份有限公司2020-2022年度审计报告，2023年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

　　曾签署的上市公司有，2016-2020年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2015-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2015-2019年度审计报告，2018-2020年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司2017-2019年度审计报告。

　　（2）拟任质量控制复核人赖华林从业经历

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）拟任签字会计师汪鹏从业经历

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司2022年度审计报告，2017-2022年度签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2016-2021年度审计报告、2013-2017年度签署上市公司江中药业股份有限公司有限公司2012-2016年度审计报告、2015-2016签署上市公司江西长运股份有限公司2014-2015年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（五）诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2023年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。独立董事同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事会第四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第四次会议决议；

　　（二）公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年度财务决算报告

　　2022年是公司发展史上极具挑战、极不平凡的一年。江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“股份公司”）在董事会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，经营发展取得新成绩。

　　股份公司2022年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2023]第6-00026号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2022年度财务决算有关情况报告如下：

　　一、2022年度主要会计数据

　　■

　　2022年，公司实现营业收入1,128,162.81万元，较上年同期减少了292,296.09万元，降幅为20.58%；营业成本较上年同期减少了100,808.57万元，降幅为9.77%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降了227,268.90万元、223,393.11万元和120,515.04万元。经营活动产生的现金流量净额同比下降了54.88%。

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较2021年末减少了48,172.02 万元，降幅为6.49%。

　　二、财务状况、经营成果和现金流量

　　（一）财务状况

　　1、资产状况

　　2022年末，公司资产总额为1,821,886.03万元，较2021年末增加了78,913.39万元，增幅为4.53%。其中流动资产同比增加了89,131.93万元，增幅为12.41%；非流动资产较2021年末下降了10,218.55万元，降幅为1.00%。流动资产的增加主要是应收账款和应收票据项目增加所致。非流动资产减少主要是其他权益工具投资、其他非流动金融资产和在建工程的减少和固定资产项目增加共同所致。

　　2022年末资产状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、负债状况

　　2022年末，公司负债总额为776,061.87万元，较2021年末上升了123,103.69万元，增幅为18.85%。其中：流动负债较2021年末增加40,014.69万元，增幅为8.81%；非流动负债较2021年末增加了83,089.00万元，增幅为41.84%。流动负债增加主要是其他流动负债增加所致，非流动负债增加主要是应付债券、长期应付职工薪酬和预计负债增加所致。

　　2022年末负债状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000789       证券简称：万年青         公告编号：2023-14

　　（下转B147版）