一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1、电影放映

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　2、卖品销售

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　3、广告服务

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　4、院线发行

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　5、影视制作投资

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　2022年，受不确定因素影响严重，电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度2019年的一半，相较2021年也有较大跌幅，公司经营业绩依旧亏损。报告期内，公司实现营业收入855,990,301.88元，归属于上市公司股东的净利润-381,333,271.83元。截至报告期末，公司总资产4,511,067,989.31元，归属于上市公司股东的净资产142,651,429.77元。

　　面对不确定因素带来的严峻考验，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，排除万难，持续评估并采取积极应对措施，以将不利影响降至最低。

　　报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　1、专注主营业务，加大知名商业品牌合作，增加优质影城数量

　　由于不确定因素加强，公司在影院项目的拓展跟投资上更为谨慎，以一、二线城市为优先方向，或以优质的商圈项目为主，同时加大与国内知名商业品牌的合作。

　　根据董事会确定的拓展战略，公司实现新开直营影城8家，截至2022年 12 月 31 日，院线旗下共拥有443家已开业影院，银幕2,797块，其中直营影院186家，银幕1,328块，加盟影院257家，银幕1,469块。院线实现票房118,356.73万元（不含服务费），同比 2021年下降36.36%，其中直营影院票房68,203.00万元（不含服务费），同比 2021 年下降34.42%；加盟影院票房实现票房50,153.73万元（不含服务费），同比 2021 年下降38.83%。

　　2、依托金逸电商，多线并行强化新媒体营销

　　报告期内，利用金逸自媒体矩阵，扩大异业合作，并进一步优化电商媒介、微信、微博、抖音短视频等新媒体产品：

　　（1）通过对“金逸电影”公众号、小程序、APP等移动客户端的产品持续升级与推广，同时有赖于非接触式交易模式、持续发展储值用户等因素，报告期内自营电商持续增长。

　　（2）“金逸电影”微信公众号每周发布1~2篇高质量推文，平均头条推文阅读量2.6万，每月共计推送4-5次，保持推文质量和趣味性，加强引流及粉丝粘性；同时通过公众号等线上平台进行线上及线下场景融合，吸引广告主在线上平台投放广告以增加广告营收。

　　（3）微博每天发布4-5条博文，选择在热门超话发布，加强微博热门话题利用，并持续每月开发3-4次优质异业联盟合作借势营销。

　　（4）紧跟市场趋势，以抖音平台为主进行短视频创作，于 2022 年共发布202个视频，主要以原创短视频为主，推出的【D 丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作，以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动，深挖营销空间及营收可能性，2022年开展抖音直播共计49场，场均观影维持在3000-5000人次，每场平均点赞数达3万，每场维持2小时时长；同时通过携手抖音达人进行短视频推广、影片节庆档期话题造热、热点视频营销等，与抖音官方及其服务商进行深入合作，获得官方流量、商家达人、福利政策等资源的倾斜，2022下半年有超过3.6万达人为公司进行带货，公司短视频曝光量达到4.2亿人次。

　　3、继续打造全新影院情感社交新空间

　　2022 年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影场景选择，打造更舒适的观影体验。截至2022 年12月 31日，公司共有床厅23 个、情侣厅 7 个、儿童影厅 32 个、IMAX 厅 54 个、LUXE 厅 3 个、CINITY 厅 7 个、剧场厅 1 个。

　　同时，继续在影城内引进 YOOOO SHOP 潮玩手办店，将电影档期+法定节假日档期+动漫潮cosplay 作品展有机结合，通过在北上广深开设布局及周期性联合活动，拉动人次及促进产品销售。2022年在广州、柳州新合作5家，截至 2022 年12月 31 日已在深圳、上海、广州、苏州、南京、成都、福建、柳州等地合作 13 家门店。

　　4、加大影视投资，打造全产业链影视集团

　　报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至 2022年 12 月 31 日，公司参投并上映的电影共5部：《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》《天才计划》《外太空的莫扎特》《绝望主夫》，其中春节档的《这个杀手不太冷静》取得了26.27 亿的票房，位居2022年票房榜第3名。

　　5、继续多措并举，降本增效

　　报告期内，公司全力推进租金减免工作，结合市场份额及利润率，给所有直营影城重新设置租金谈判目标，每周汇报进度，确保整体成本控制。

　　同时紧抓成本节约，根据影城体量对能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，进行目标管理。2022年，空调水电、保洁清理等重点费用较2021年减少近20%。

　　6、完善线上培训体系，加强人才梯队 123 建设

　　2022年，公司从平台便利性、内容自制性、运营完整性三大关键性方面完善线上培训体系。

　　线上培训课程以“专业的实操视频、案例、工作经验分享及领导力培养”为主要载体，并结合课后跟进完成率，同时对于人才梯队人选会结合线下重点培训，通过线上线下混合式学习，来快速提升潜力人员的能力及加强人次梯度建设。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2023年4月13日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视  公告编号：2023-005

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配预案的公告

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2023年4月13日分别召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2022年度审计报告，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-381,333,271.83元，截至2022年 12月 31日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　2022 年，受不确定因素影响严重，电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度2019年的一半，相较2021年也有较大跌幅，公司经营业绩依旧亏损。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2022年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

　　综上，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司2022年度未分配利润为负值。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2022年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视   公告编号：2023-006

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、接受物业服务、采购商品等，预计2023年度拟与关联方发生总金额不超过2,480万元的关联交易。公司2022年与关联方预计发生关联交易合计为2,438万元，实际发生金额为1,017.74万元，未超出公司预计金额。

　　公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司2023年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2023年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）2023年预计关联交易类别和金额

　　2023年度，本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　注：

　　1、接受公司电影放映服务、技术服务、销售物品、租赁的关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

　　2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务、物业管理服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人及其关联人控制的企业，故统一列示。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）五洲电影发行有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：五洲电影发行有限公司

　　法定代表人：曾茂军

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

　　经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2022年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产161,860,230.19元，净资产78,295,220.20元。2022年度实现营业收入55,764,966.80元，净利润5,256,624.01元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

　　（二）广州市礼顿酒店有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：3300万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三

　　经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

　　截止2022年12月31日，广州礼顿酒店有限公司总资产104,665,465.41元，净资产40,587,686.36元。2022年度实现营业收入23,161,894.75元，净利润-926,866.499元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州礼顿酒店为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

　　（三）广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：1.5亿元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）

　　经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　　截止2022年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司总资产5,503,117,851.58元，净资产2,922,939,653.5元。2022年度实现营业收入854,040,316.22元，净利润225,097,506.93元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。

　　（四）广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司

　　法定代表人：袁嘉利

　　注册资本：6300万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：广州市天河区黄埔大道西188号

　　经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；专业停车场服务。

　　截止2022年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司总资产103,168,502.85元，净资产91,993,687.39元。2022年度实现营业收入54,009,930.02元，净利润-2,116,638.93元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。

　　（五）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

　　法定代表人：郑景雄

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号

　　经营范围：物业管理；房屋租赁；建筑物清洁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；酒类零售；西餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷热饮品制售；小吃服务；甜品制售；中央厨房。

　　截止2022年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司总资产207,843,867.79元，净资产16,296,285.15元。2022年度实现营业收入77,828,555.61元，净利润6,745,772.59元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　太阳城物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。

　　（六）成都嘉裕房地产发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司

　　法定代表人：容振庭

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

　　截止2022年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司总资产3,996,137,183.06元，净资产561,407,047.27元。2022年度实现营业收入1,349,655,925.06元，净利润264,120,524.13元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任成都嘉裕总经理，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

　　（七）广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司

　　法定代表人：黄瑞宁

　　注册资本：500万元

　　公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号

　　经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。

　　截止2022年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司总资产25,269,882.15元，净资产18,775,936.45元。2022年度实现营业收入18,497,683.42元，净利润625,841.45元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　礼顿酒店物业为公司董事、总经理李晓东先生配偶间接控制的企业，公司董事黄瑞宁先生担任礼顿酒店物业执行董事、总经理，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

　　（八）广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　1、基本情况

　　公司名称：广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城

　　公司类型：其他有限责任公司分公司

　　住所：广州市天河区天河路621-625号天娱广场裙楼及西塔4-7楼

　　经营范围：电影放映；零售：预包装食品、散装食品；工艺品、玩具、服饰零售；场地出租。

　　截止2022年12月31日，广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城总资产24,667,976.9元，净资产-1,340,759.4元。2022年度实现营业收入12,513,116.94元，净利润-1,282,886.3元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城为广东珠江电影院线有限公司的分公司，广东珠江电影院线有限公司为公司参股子公司，持股比例18%，公司董事易海先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事，公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生担任广东珠江电影院线有限公司的董事、总经理，因此公司与广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城构成关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、采购商品。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及其下属子公司与关联方发生的其他关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、采购商品等，双方将根据经营活动的实际需求另行签订相关合作协议，均按照市场化定价为原则，参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其下属子公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司事前就2023年度日常关联交易预计事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

　　（二）关于2023年度日常关联交易预计的独立意见

　　经审核，公司预计2023年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视公告编号：2023-007

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

　　2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。

　　3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　最高额度不超过人民币3亿元，该额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起2023年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

　　上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）决议有效期

　　自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。

　　（六）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月13日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项还需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、市场风险

　　虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、操作风险

　　委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

　　3、法律风险

　　在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

　　1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法律部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务管理中心组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

　　6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于委托理财，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

　　六、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视  公告编号：2023-008

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　■

　　一、授信情况概述

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于2023年4月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过18亿元人民币的银行综合授信额度，决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　本次事项尚需提交2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取与调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与银行实际签署的协议为准。

　　二、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。

　　三、业务办理授权

　　本议案经股东大会审议通过之后，在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视   公告编号：2023-009

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过6家。

　　拟签字注册会计师：丁婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　2.独立董事意见

　　该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　3.董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构，并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4.监事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

　　5.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》；

　　4.《董事会审计委员会会议决议》；

　　5.信永中和会计师事务所基本情况说明、营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905         证券简称：金逸影视公告编号：2023-010

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大审议。现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-381,333,271.83元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51元，公司未弥补亏损金额为953,422,588.51元，实收股本为 376,320,000股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　二、主要原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系近三年公司受不确定因素影响严重及适用新租赁准则所致，具体如下：

　　（一）不确定因素影响

　　1、受不确定因素影响，2020年根据各地及行业监管要求，自2020年1月24日起，公司旗下近200家直营影院及公司子公司广州金逸珠江电影院线有限公司旗下加盟影院全部暂停营业，直至2020年7月16日，国家电影局发文，明确部分地区在电影院各项措施有效落实到位的前提下可于7月20日有序恢复开放营业，才逐步按照各地要求陆续复工复产，停业时间近半年，直接影响了公司的经营收入，但公司仍需承担相应的固定成本，导致公司2020年利润亏损多达505,957,287.98元。

　　2、2021 年，得益于国内不确定因素逐渐消除，电影市场逐步复苏，营业收入较上年大幅增长，但整体市场相比经营正常年度2019年仍受供片特别是受进口影片供应的影响，加上广东、江苏、河南、甘肃、内蒙古、黑龙江、陕西等地不确定因素反复影响，公司最高时有40家自营影城（占全部直营影院的21.51%）处于暂停营业状态，直接影响了公司的经营收入，但公司仍需承担相应的固定成本，导致公司2021年依旧亏损355,949,382.35元。

　　3、2022年，受不确定因素影响严重，电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度2019年的一半，相较2021年也有较大跌幅，公司经营业绩依旧亏损381,333,271.83元。

　　（二）新租赁准则影响

　　1、根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），公司执行新租赁准则后，原来未在资产负债表内列示的租赁资产将确认为“使用权资产”和“租赁负债”，因此将对资产负债表中的资产总额、负债总额，利润表中的营业成本、财务费用、所得税费用、净利润等一系列财务指标产生较大的影响。在首次执行新准则的年度，企业资产负债率将有较大幅度的增加，期间费用也会增加，进而对当期利润产生一定影响。但随着租赁负债未确认融资费用的逐年摊销，租赁负债未确认融资费用产生的财务费用将逐年降低，使用权资产折旧费用按直线法摊销，则企业会呈现期间费用“前高后低”的模式企业总体利润也会出现“前低后高”的状态。

　　2、根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行衔接会计处理，按照新租赁准则的规范重新评估了公司主要租赁事项的确认和计量、核算和列报等方面，根据首次执行日的累积影响数对财务报表相关项目进行调整，2021年合并资产负债表未分配利润调减了585,226,741.64元。

　　三、应对措施

　　2023年，公司具体将从以下几方面开展经营活动：

　　1、积极拓展优质新项目，提升项目质量

　　面对经济增速放缓，公司依旧看好影院的主营业务，认定影院独特的社交属性依然是未来休闲娱乐的主流。

　　2023年，公司继续加强与知名商业品牌的战略合作，以一、二线城市为优先方向拓展市场份额，拟新增影城10家，将重点选择租赁成本较低、商业配套完善、场景消费融合较好的商场进行入驻，布局优质的商圈，提升优质影院份额。

　　同时，积极对开业年限长、设备及设施陈旧且营运能力及市场潜力佳的项目进行改造与升级；适当对市场经营环境发生巨大改变且无发展潜力的项目进行关停。

　　2、挖掘广告业务潜力，增强广告业务收入

　　加强影城的屏幕资源整合，以规模优势吸引广告主，并全力提升广告业务智能化、自动化管理水平，规范广告发布管理。维护现有老客户，稳定长期合作关系，开发新客户，从影城到同城到总部，层层深入提高公司整体的广告收入。

　　2023年将现有影城的屏幕（电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏）资源整合，形成庞大的广告资源库，按刊例价体系统一联系多家广告代理商入媒体库，以便广告公司推荐影城广告，提高广告主对影城屏幕关注度，吸引广告主进行投放。

　　同时，利用公司公众号、抖音等多种线上宣传渠道，加强金逸影城及品牌的宣传推广，使更多客户更加了解影城的多项资源，并辅助各同城/影城整合自有多项媒体资源去接洽阵地广告。鼓励各影城寻找体积占地较小、人工成本少、符合影城主题生产链的设备进行业务合作；利用闲时影厅进行多场景合作，如：脱口秀、音乐会、文艺演出、临时性包厅活动阵地、赛事活动等等，增加阵地广告收入。

　　3、继续依托金逸电商，多线并行数字化建设

　　公司一直注重“金逸电影”微信公众号、小程序、APP等金逸电商矩阵的升级与推广，随着以抖音为代表的短视频平台崛起，公司加强与短视频平台合作，“金逸影城+直播电商+短视频团购”逐渐找到了落地方法及定位。

　　2023年公司将继续加强金逸电商矩阵的建设，同时积极部署各短视频平台，扩大行业影响力。

　　4、继续引进复合式餐饮，升级多元化社交环境

　　近年来，为满足顾客多元化的消费体验追求，具备强社交基因的“电影+餐饮”的复合模式，成为影院的天然引流入口。

　　2022年因受不确定因素影响，计划未能如期实施，2023年在不增加额外的租赁成本下，运用现有的影院场地，计划精选4家影城推动講食天地-港式餐厅项目，以复合模式主打“电影＋全时段+餐饮”理念，强化社交场景，满足顾客多元化的消费体验追求，延长顾客在影院的时长及次数，打破票房营收天花板。

　　5、继续打造全新影院情感社交新空间

　　2023年，计划再引进4-6家YOOOOSHOP衍生品手办店。同时，其他的门店还将全部通过使用无人售卖模式或设立专卖货架的方式设置衍生品手办销售空间。通过结合把电影档期+法定节假日档期+动漫潮cosplay作品展有机结合，为提供顾客全新观影前后体验，促进新零售产品品项的消费。

　　6、加大优质影视投资，增加利润增长点

　　公司一直关注电影上游方面的合作，并充分发挥自身终端资源优势，积极拓展电影投资项目，多个爆款影片都有公司的联合出品，且都取得了良好的市场影响力。

　　2023年，公司将继续发挥终端优势，积极拓展优质影视剧投资机会，降低投资风险，巩固与创造新的利润增长点。

　　7、继续多措并举，降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

　　受不确定因素影响，经济增速放缓，行业尚在复苏，所以减租谈判工作依旧是2023年的重点工作之一，公司将继续全力推进租金减免工作。

　　同时继续紧抓成本节约，从影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，根据影城体量制定具体目标，并跟踪进行达标管理。

　　四、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视  公告编号：2023-011

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于重大诉讼的公告

　　■

　　特别提示：

　　1.案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭。

　　2.上市公司所处当事人地位：被告。

　　3.涉案的金额：暂可计部分1,852.10万元，2023年第二季度开始至交付房屋间的租金暂不可计。

　　4.对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、广州金逸珠江电影院线有限公司及广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司于近日收到淮北市相山区人民法院送达的关于原告淮北海容实业有限责任公司诉上述主体房屋租赁合同纠纷一案的《民事起诉状》等法律文书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，本案已达到上市规则重大诉讼披露标准，现将有关情况公告如下：

　　一、本次重大诉讼的基本情况

　　（一）诉讼各方当事人

　　1.原告：淮北海容实业有限责任公司（以下简称“海容公司”）

　　住所地：安徽省淮北市杜集区淮海东路39号龙溪瑞园1幢办公楼101室

　　法定代表人：徐毅

　　3.被告一：广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“金逸影视”）

　　住所地：广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一

　　法定代表人：李晓文

　　2.被告二：广州金逸珠江电影院线有限公司（以下简称“金逸院线”）

　　住所地：广州市天河区华成路8号之一402房之二

　　法定代表人：易海

　　4.被告三：广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司（以下简称“金逸院线淮北分公司”）

　　住所地：安徽省淮北市相山区相山路与南黎路交汇处海容商业广场三层

　　负责人：苏鸣

　　（二）案件基本情况

　　2011年海容公司与金逸影视签订《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》，约定：由海容公司将海容商业广场的物业第三层内影城方案红线面积约3975平方米出租给金逸影视使用，租赁期限为20年，双方同意影城的租金方式为年度净票房分成资金和保底租金的取高者，保底租金按季度支付，年度净票房分成租金按年度计算，在每年的1月20日前对上一年度的电影净票房收入进行结算；保底租金首年为145万元，首年净票房分成租金为年度净票房收入的12%；每五年进行递增。

　　2014年5月1日海容公司、金逸影视与金逸院线淮北分公司签署《租赁合同承租方变更之三方协议书》约定金逸影视将合同项下的权利义务概括转让给金逸院线淮北分公司。

　　2016年11月2日海容公司与金逸院线淮北分公司签订《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》之补充协议约定7号厅（IMAX厅）的年度净票房租金。

　　后海容公司又与金逸院线淮北分公司签订《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同补充协议》约定租金优惠扶持政策。

　　2022年，受不确定因素影响严重，电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度2019年的一半，相较2021年也有较大跌幅，公司影院经营困难持续加重，虽然海容公司给予了一定的减免支持，但是租金水平依旧偏高约占票房收入的50%，所以公司又再次尝试与海容公司就租金标准及支付方式进行沟通，希望双方根据实际情况通过具体协商方式再次予以调整，但未达成合意，海容公司向安徽省淮北市相山区人民法院提起诉讼。

　　（三）诉讼请求

　　1.依法解除案涉《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》《租赁合同承租方变更之三方协议书》《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》之补充协议、《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同补充协议》。

　　2.依法判令被告广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司向原告淮北海容实业有限责任公司支付拖欠的2022年度房屋租金1237500元及2023年第一季度租金412500元，合计165万；同时支付逾期付款滞纳金26000元。

　　3.自2023年第二季度开始至交付案涉全部房屋之日止，按照每年缴纳固定租金165万元、175万元分阶段计算应付租金。

　　4.依法判令被告广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司向原告淮北海容实业有限责任公司支付2020年优惠的租金825000元、2021年优惠的租金40万元及2022年第一季度优惠的租金10万元，合计1325000元。

　　5.依法判令被告广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司向原告淮北海容实业有限责任公司支付违约金1500万元。

　　6.依法判令被告广州金逸影视股份有限公司对以上金钱债务及被告广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司承担的其他全部义务承担连带责任。

　　7.依法判令被告广州金逸珠江电影院线有限公司承担被告广东金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司的全部责任。

　　8.依法判令三名被告承担原告淮北海容实业有限责任公司支付的律师代理费用50万元、诉前保全担保费用2万元。

　　9.本案诉讼费用、保全申请费用等由三名被告承担。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项及前次进展

　　本次公告前，公司及控股子公司尚未披露的其他未结小额诉讼、仲裁情况详见附件1，前次进展详见附件2。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响

　　对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段，确保经营活动的正常开展，维护公司的合法权益。

　　对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及业务相关方的合法权益。

　　鉴于本次公告的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时，公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.起诉书或者仲裁申请书、受理（应诉）通知书；

　　2.裁定书、判决书或者裁决书；

　　附件：1.《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

　　2.前次进展

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　附件：1、本次《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

　　■

　　2、前次进展

　　■

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视公告编号：2023-012

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，同时《2022年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2023年4月25日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理李晓东先生；董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生；独立董事罗党论先生；财务总监曾凡清先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月24日（星期一）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905  证券简称：金逸影视   公告编号：2023-013

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2022年12月10日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会的组成

　　按照《公司法》《公司章程》规定，第五届董事会成员拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。第五届董事会董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

　　二、董事选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人的提名

　　（一）非独立董事候选人提名

　　公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

　　单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

　　（二）独立董事候选人提名

　　公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

　　单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

　　四、本次换届选举程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起至2023年4月21日17:00前，按本公告约定的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。

　　3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开会议，确定公司第五届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

　　5、公司在发布召开关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书）报送深圳证券交易所审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　6、在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、董事候选人任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不得被提名为公司董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、国家公务员；

　　7、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　（二）独立董事任职资格

　　公司独立董事最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下述条件：

　　1、应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定：

　　（1）《公司法》有关董事任职条件的规定；

　　（2）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

　　（3）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

　　（4）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）；

　　（5）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

　　（6）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

　　（7）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

　　（8）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

　　（9）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

　　（10）其他法律法规及本指引等有关独立董事任职条件和要求的规定。

　　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则

　　3、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　　4、被提名前，应当取得担任上市公司独立董事的资格证书；

　　5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

　　（1）具备注册会计师资格；

　　（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

　　（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　6、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人；

　　7、《公司章程》规定的其他条件；

　　8、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：

　　（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

　　（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

　　（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

　　（8）本所认定不具有独立性的其他人员。

　　前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》第6.3.4条规定，与上市公司不构成关联关系的附属企业。

　　第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；“重大业务往来”是指根据本所《股票上市规则》及本所其他相关规定或者上市公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者本所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

　　9、独立董事候选人应无下列不良记录：

　　（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

　　（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

　　（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　（4）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；

　　（5）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；

　　（6）证券交易所认定的其他情形。

　　10、独立董事提名人在提名候选人时，除遵守上述规定外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在下列情形：

　　（1）过往任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董事会会议或者连续十二个月未亲自出席董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的；

　　（2）过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；

　　（3）同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的；

　　（4）过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的；

　　（5）最近三十六个月内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的；

　　（6）可能影响独立董事诚信勤勉和独立履职的其他情形。

　　独立董事候选人存在上述情形之一的，其提名人应当说明具体情形、仍提名该候选人的理由、是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及应对措施。

　　六、关于提名人应提供文件的说明

　　（一）提名董事候选人，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

　　1、提名人签署确认的董事候选人提名书原件（提名书样本见附件）；

　　2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；

　　3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事资格证书复印件（原件备查）；

　　4、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

　　6、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　（2）若为法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

　　（3）证券帐户卡复印件（原件备查）；

　　（4）本公告披露之日持有公司股份及数量的证明材料。

　　（二）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式：

　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2、提名人必须在公告通知的截止日期2023年4月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：许斌彪彭丽娜

　　联系部门：证券部

　　联系电话：020-87548898

　　联系传真：020-85262132

　　联系邮箱：ir@jycinema.com

　　联系地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一

　　邮编：510632

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　附件：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人提名书

　　■

　　提名人（签字/盖章）：

　　年月日

　　证券代码：002905证券简称：金逸影视公告编号：2023-014

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　■

　　广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于2022年12月10日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　按照《公司法》《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。第五届监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

　　二、监事选举方式

　　根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人的提名

　　（一）股东代表监事候选人的提名

　　公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第四届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第五届监事会的监事候选人。

　　（二）职工代表监事的产生

　　职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　四、本次换届选举程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起至2023年4月21日17:00前，按本公告约定的方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。

　　3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第五届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

　　5、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、监事候选人任职资格

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得被提名为公司监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

　　负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、国家公务员；

　　7、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，，期限尚未届满；

　　9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

　　12、在公司担任董事、总经理或其他高级管理人员及其配偶和直系亲属；

　　13、法律、行政法规或部门规章或证券交易所规定的其他内容。

　　六、关于提名人应提供文件的说明

　　（一）提名监事候选人，提名人必须向公司监事会提供下列文件：

　　1、提名人签署确认的监事候选人提名书原件（提名书样本见附件）；

　　2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　4、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

　　6、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

　　（3）证券账户卡复印件（原件备查）；

　　（4）本公告披露之日持有公司股份及数量的证明材料。

　　（二）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：

　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2、提名人必须在公告通知的截止日期2023年4月21日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系人：许斌彪彭丽娜

　　联系部门：证券部

　　联系电话：020-87548898

　　联系传真：020-85262132

　　联系邮箱：ir@jycinema.com

　　联系地址：广州市天河区华成路8号之一402房之一

　　邮编：510632

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月15日

　　附件：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人提名书

　　■

　　推荐人（签字/盖章）：

　　年月日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视公告编号：2023-002

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月13日上午12:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2023年4月3日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2022年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将分别在2022年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2022年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2022年度审计报告，公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-381,333,271.83元，截至2022年 12 月 31日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-005）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。

　　公司董事会一致认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司2023年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2023年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2023年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2023年度拟投资新建影城10家，计划投资不超2亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2023年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-009）及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2022年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　15、审议通过了《关于〈参股公司投后管理制度〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《参股公司投后管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-381,333,271.83元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51元，公司未弥补亏损金额为953,422,588.51元，实收股本为 376,320,000，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-010。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　同意公司召开2022年年度股东大会，关于召开2022年年度股东大会的会议通知，另行披露。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视  公告编号：2023-003

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年4月13日上午14:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月3日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开六次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2022年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　同意公司提交的《2022年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2023年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-005）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。

　　经审查，监事会认为：2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2022年度实际金额未超2022年关联交易审批额度，2023年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　【内容详见2023年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　【内容详见2023年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2023年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2022年度公司监事薪酬的议案》。

　　同意公司监事2022年按以下标准领取薪酬：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在公司领取监事津贴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-381,333,271.83元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51元，公司未弥补亏损金额为953,422,588.51元，实收股本为 376,320,000，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司2022 年年度股东大会审议。

　　【内容详见2023年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-010。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002905                证券简称：金逸影视   公告编号：2022-004