第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　数字经济是一种新型经济形态，以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，通过数字技术与实体经济深度融合，以现代信息网络为重要载体，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平。数字经济已经成为全球经济发展的重要趋势，并对经济发展做出越来越显著的贡献。随着人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的发展，数字经济将进入加速落地阶段。数字经济的发展将持续推动我国经济的转型升级和创新发展。

　　因此国家已经高度重视和支持数字经济的发展，将加快发展数字经济作为实现经济发展和治理模式重构的重要任务之一。国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，其中数字经济、数字政府、数字社会和数字生态四大领域被列为重点发展领域。国家出台相关激励和支持政策，围绕数字经济、网络安全与信息化、核心技术突破、云服务、大数据、信创、互联互通等领域。数字中国的总体框架和建设目标已经提出，到2035年，数字发展水平将进入世界前列，数字中国建设方面将取得重大成就。数字经济已成为经济发展的关键驱动力。

　　在政策推动下，软件和信息技术服务业也得到了稳步发展。2022年软件业务收入达到了十万亿元，软件业务出口也保持增长。全国软件和信息技术服务业企业累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%。

　　总的来说，数字化已经成为我国经济和社会发展的重要驱动力，数字经济、数字政府、数字社会和数字生态等领域的发展已经被纳入国家发展战略。

　　在推进数字化发展和建设数字中国的进程中，金融机构的数字化转型将加速。未来五年，中国银行业的主要发展目标是加速数字化转型，从过去的高速发展全面转向高质量发展。工信部咨询公司中信信测发布的《2022年中国银行业IT解决方案市场预测分析报告》指出，中国银行业IT投资将继续保持稳定增长趋势。到2026年，中国银行业整体IT市场投资规模将达到5132.3亿元，从2022年到2026年的平均复合年增长率为16.7%。其中，中国银行业IT解决方案市场规模预计到2026年将达到1390.1亿元，2022年到2026年的平均复合年增长率为23.55%。数字技术的发展、市场需求变化和政策将推动银行数字化转型进程的加速。中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调，要以金融数据要素应用为基础，坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，推动银行数字化转型。

　　中国人民银行与市场监管总局、银保监会、证监会于2022年2月联合印发了《金融标准化“十四五”发展规划》，明确了“十四五”时期统筹推进金融标准化发展的指导思想和基本原则，提出到2025年建立与现代金融体系相适应的标准体系，并要求稳步推进金融科技标准建设，健全金融业网络安全和数据安全标准体系等。随后于2022年4月，中国人民银行会同有关部门起草了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》，并公开征求意见，目标是建立维护金融稳定的长效机制。这进一步推动了金融科技行业在自主可控、自主创新的架构下进行重构和升级。

　　作为金融科技行业企业，公司属于“软件和信息技术服务业”，其主要下游行业和客户为银行业和银保监会监管的各类金融机构。银行业与宏观经济紧密相关，是国民经济的核心支柱产业，受到政府相关政策的持续支持。根据工信部赛迪研究院报告，未来三到五年，中国银行业将进一步加快数字化转型的步伐，以IT架构转型和自主创新为新支点，将持续引发新一轮软硬件等IT基础设施的升级和重塑，由此推动银行IT投资保持稳健增长。在全面数字化转型的大力推动下，尤其是IT架构转型和自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将会继续保持旺盛。

　　自2021年以来，公司开启了数字化战略，对公司成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级，聚焦金融数字化，重点推出数字化运营、数字化营销、数字化风控、数字化管理、 数字化产业金融、智能终端及信息安全等超级数字化解决方案。通过聚焦新技术和金融业务的深度融合，公司以“数字底座+技术底座+AI底座+应用平台+共创开发+订阅服务+联合运营”的多层次全栈产品和服务能力，助力银行等金融客户加速实现数字化转型，助力中国金融行业快速实现数字智能化。2022年，公司持续推进该战略并取得了一系列成果：

　　AI底座：公司AI底座的由能力输出和能力构建两大模块构成，围绕公司主要产品线在OCR,NPL,数据建模和知识图谱四方面实现了研发突破，在报告期内全面完成专利输出11项，完成市重大科技攻关项目《面向数字化管理的AI智能质量监测平台》。与此同时，公司AI底座研发团队在公司内部定期进行技术分享，并对业务部门进行AI技术培训，积极参与公司学习型社区的打造。

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　　公司AI底座能力输出与能力构建框架

　　金融渠道产品数字化：公司的金融渠道产品聚焦在远程银行与全媒体客服相关产品、移动作业类产品和信用卡类产品三大类。报告期内，该业务团队完成了主产品的提升，完善和拓展了数据类和智能类产品，全新打造信用卡中台，并且加强了生态合作，持续探索新技术场景。

　　数字化运营：公司数字化运营业务以影像平台、集中作业、运营管理、事后监督及预警为成熟产品体系，目前主要服务银行运营管理部、数字银行部、办公室等部门。报告期内，数字化运营团队对内部产品进行重新整合，构建统一的运营技术底座，完成全栈产品的微服务化治理和信创适配工作。在客户拓展方面，公司数字化运营产品获得了多个客户二次回归。

　　数字化风控：早在2016年，信雅达就意识到了风险控制的价值，全面启动了风控相关的产品，到目前，公司数字化风控产品矩阵已初具规模，形成数字化风控产品体系、监管驱动风险创新体系、全面风险综合管理体系和基础工具体系四大体系：

　　■

　　数字化风控产品矩阵

　　数字化营销：过去的五年，公司在包括权益积分、智能建模、营销画像、活动执行、营销代运营等很多点上做了很多尝试；并且找到了一批优秀的金融人才和科技人才，启动了信雅达端到端高效智能数字化营销管理平台的建设。目前公司数字化营销产品体系涵盖了营销运营、客户关系管理、指标管理及科学工作站等多个产品。

　　■

　　数字化营销管理平台

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司继续开展各项主营业务，实现营业收入1,537,997,375.95元，同比增长约0.07%；营业总成本1,738,423,319.97元，同比增长12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润为-149,617,865.04元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600571       证券简称：信雅达       编号：2023-009

　　信雅达科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79万元。

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2022年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度高管薪酬的议案》

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》

　　经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。2022年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

　　2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　因公司2022年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销558名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,588,700股；公司限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等31人因个人原因已离职，公司拟回购注销其774,120股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司拟回购并注销限制性股票共计13,362,820股，同意公司对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款予以修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》

　　同意公司运用闲置自有资金进行证券投资和委托理财，初始投资金融总额不超过11亿元，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571       证券简称：信雅达       编号：2023-010

　　信雅达科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月13日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　十、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79万元。

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2022年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》

　　■

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》

　　经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。2022年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

　　2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

　　经核查，因公司2022年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，同意公司回购注销558名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,588,700股；公司限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等31人因个人原因已离职，同意公司回购注销其774,120股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司监事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达           公告编号：2023-011

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于2022年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度利润分配预案为：信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2022年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-14,961.79万元，可供投资者分配的期末未分配利润为17,270.49万元。

　　公司于2023年4月13日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，预案为：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月13日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提请公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提请股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2023年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意公司将《公司2022年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571  证券简称：信雅达   公告编号：2023-012

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》，上述议案尚需提请公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

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　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计报酬为人民币100万元，内控审计报酬为人民币25万元，费用共计125万元，与 2020年度审计费用相同。2022年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关情况的了解，天健会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2022年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案经董事会审议通过后提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为本公司2023年度审计机构及2022年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达           公告编号：2023-013

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：13,362,820股

　　●限制性股票回购价格：3.11元/股加上银行同期存款利息之和

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13,362,820股，回购价格为3.11元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的程序

　　2021年6月3日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事魏美钟先生作为征集人就公司2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　公司于2021年6月4日至2021年6月13日通过公司内网对本次激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期10天，公示期内公司员工可以通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满，监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。并于2021年6月15日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况及核查意见说明》（公告编号：临2021-031）。

　　2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2021-032）。

　　2021年6月22日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师出具相应法律意见书。

　　2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以3.36元/股的价格向465名激励对象授予登记限制性股票3,774.42万股。

　　2022年3月29日，公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股；回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，于2022年6月17日完成注销。

　　2022年6月20日，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。

　　2022年7月28日，公司召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分股票授予相关事项的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。

　　2022年8月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票预留部分授予登记工作，以3.11元/股的价格向135名激励对象授予登记预留限制性股票355.7万股。

　　2023年4月13日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销限制性股票共计13,362,820股，回购价格为3.11元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　1、根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）第七章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二条“限制性股票解除限售条件（三）公司层面业绩考核要求”之规定：“首次授予的限制性股票第二个解除限售期以2020年净利润1329.91万元为基数，公司 2022年净利润增长率不低于500%；公司2022年净利润不低于8000万元”、“预留的限制性股票第一个解除限售期以2020年净利润1329.91万元为基数，公司2022年净利润增长率不低于500%；公司2022年净利润不低于8000万元”。

　　因公司2022年度业绩下滑，未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，同意向430名激励对象回购已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期限制性股票10,879,200股、向128名激励对象回购已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期限制性股票1,709,500股。

　　2、根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化的处理”之规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”，鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中31人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，同意向上述31名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票774,120股。

　　（二）回购数量、价格及资金来源

　　公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,362,820股，回购价格为3.11元/股加上银行同期存款利息之和，回购款项合计为人民币42,537,229.02元。公司本次拟用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金。

　　三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

　　本次回购注销限制性股票13,362,820股后，公司总股本将由480,158,629股变更为466,795,809股。公司股本结构的变动情况如下：

　　■

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

　　五、独立董事意见

　　依据《公司法》、《激励计划》、《限制性股票回购协议书》等法律法规和规范性文件、协议的有关规定，同意公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以注销，同时相应更改公司注册资本。

　　六、监事会意见

　　根据《激励计划》及《信雅达科技股份有限公司2021年激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，因公司2022年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，同意公司回购注销558名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12,588,700股；公司限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等31人因个人原因已离职，同意公司回购注销其774,120股限制性股票。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　七、法律意见书结论性意见

　　本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、回购的数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续，并按《上市公司股权激励管理办法》之规定进行信息披露。

　　八、备查文件

　　1、信雅达科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、信雅达科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3、信雅达科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达           公告编号：2023-014

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　公司注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的原由

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》和《关于修改公司章程的议案》，同意回购并注销限制性股票共计13,362,820股。本次回购注销完成后，公司总股本将由480,158,629股变更为466,795,809股，公司注册资本将由人民币480,158,629元变更为人民币466,795,809元。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采用信函方式申报，具体方式如下:

　　1、申报时间：2023年4月15日起45天内（双休日及法定节假日除外）

　　2、联系方式

　　地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3888号（证券事务部）

　　电话：0571-56686627

　　传真：0571-56686777

　　特此公告！

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达           公告编号：2023-015

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月13日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司拟回购并注销限制性股票共计13,362,820股，公司拟对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款予以修订，具体修订如下：

　　一、修订条款

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：600571        证券简称：信雅达           公告编号：2023-016

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于公司证券投资及委托理财总体

　　规划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、二级市场股票等。

　　●投资金额：未来12个月用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币11亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

　　一、投资理财情况概述

　　（一）投资理财目的及资金来源

　　为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资理财金额

　　预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过人民币11亿元，金额包含已有的现存投资理财金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）公司用于投资理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）投资理财方式

　　1、认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过7亿元。

　　2、用于认购股票、权益型基金等金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过4亿元。

　　3、上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过预计额度；在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（四）投资理财期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　该议案尚需递交公司股东大会审议。

　　三、投资理财风险分析及风控措施

　　因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

　　公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

　　在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利公司因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

　　四、投资理财对公司的影响

　　公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会经审议后认为：公司投资理财规划的各项金额正常合理，有助于公司更加合理地使用闲置资金获得财务性收入，不会影响公司正常经营活动。本次议案的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司投资理财规划的各项金额正常合理，有助于公司更加合理地使用闲置资金获得财务性收入，不会影响公司正常经营活动。本次议案的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　公司代码：600571                                                  公司简称：信雅达