一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品；原料药主要为维生素B5及原B5等产品。

　　主要产品如下：

　　■

　　（二）行业发展变化

　　1、医药行业

　　医药行业与国计民生息息相关，有“永不衰败的朝阳产业”之美誉。在全球充满不确定性的背景下，医药产业依然保持了稳定增长态势，医药行业具有明显的刚性消费特征，不存在明显的周期性变化。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大，全球药品需求仍持续增长；同时，随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术等治疗技术的应用和药物形式互换的创新，以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下，医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

　　2、维生素行业

　　维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，与经济形式及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品，应用场景广泛，下游市场需求稳步增长，有助于维生素市场规模持续增长。同时，维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒，但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域，在未来的几年里，除了过度竞争带来的产业整合外，加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。

　　（三）公司行业地位

　　医药方面，公司是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国递交生物制品新药上市申请的中国企业之一；是国内为数不多的在国内、欧洲及亚太区域同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一；并且是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一，也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品国内企业之一。原料药方面，公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

　　（1）在大分子生物药方面

　　公司在研产品艾贝格司亭α注射液用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症，是目前全球G-CSF治疗药品中既与长效原研产品，也与短效原研产品进行头对头对比研究达到临床预设目标，并实现美国、欧洲和中国同步申报的在研产品，是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国同时递交生物制品新药上市申请的中国企业之一。

　　（2）在化药方面

　　公司以特色原料+高端辅料为基础，聚焦“小、尖、特”差异化化药产品链，拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过FDA、EMA和巴西卫生监督局等监管机构认证的小容量注射剂生产线，拥有境内外成熟的化药直营和分销体系，是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前，公司在化药领域围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”的布局已初步实现差异化产品，其中境内包括注射用普乐沙福、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液等产品，以及独家进口或经销的人胰岛素注射液、乳果糖口服溶液、丁甘交联玻璃酸钠注射液、牙周用透明质酸和雌三醇乳膏等产品；其中境外包括注射用唑来膦酸注射液、注射用醋酸曲普瑞林等产品。

　　（3）在中成药方面

　　公司拥有111个中药品种，包括复方黄黛片、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》5个，国家中药二级保护品种1个，世界卫生组织基本药物标准清单1个，是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中方剂复方黄黛片治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的分子机理多次在国际权威杂质发表学术论文，曾获得国家科技进步二等奖，是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品，是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品，为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网（ELN）专家共识，也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。

　　（4）在原料药方面

　　公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002019 　　　　证券简称：亿帆医药　　　公告编号：2023-018

　　亿帆医药股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年4月3日以邮件的方式发出通知，于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生、雷新途先生、刘洪泉先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）登载于2023年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2022年年度报告》登载于2023年4月15日的巨潮资讯网上。

　　（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）。

　　（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度内部审计工作报告》

　　（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

　　（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

　　（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-026）。

　　（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　（十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

　　为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过20亿元人民币的担保。本次担保有效期为2022年年度董事会批准之日起至2023年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

　　（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，分别审议通过了《关于修订〈子（分）公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的上述制度全文。

　　（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

　　（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体详见公司2023年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

　　公司独立董事就上述第（九）、（十四）项议案发表了事前认可意见，并就第（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）项议案发表了独立意见。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）项议案及第（四）项议案中的《公司2022年年度报告》（全文）需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第五次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002019　　　　证券简称：亿帆医药　　　公告编号：2023-019

　　亿帆医药股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2023年4月3日以邮件的方式发出通知，于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以现场加通讯表决的方式形成以下决议：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体详见公司于2023年4月15日登载于巨潮资讯网上的《公司2022年度监事会工作报告》。本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会提交的《公司2022年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　三、备查文件

　　《第八届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司监事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002019　 　  证券简称：亿帆医药　      公告编号：2023-021

　　亿帆医药股份有限公司

　　2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　1、公司2022年度可分配利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表审计结果，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为191,277,350.92元，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润4,562,117,206.17元，因回购注销不符合激励条件的限制性股票而对应冲销前期已宣告未发放股利1,205,437.50元，2022年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为4,754,599,994.59元。

　　公司2022年归属于母公司所有者的净利润为20,886,792.84元，提取法定盈余公积金2,088,679.28元，加年初未分配利润2,357,199,023.49元，冲销前期已宣告未发放限制性股票股利1,205,437.50元， 2022年度母公司实际可供股东分配的利润为2,377,202,574.55元。

　　2、公司2022年度利润分配预案主要内容

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会研究决定2022年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原因及未分配利润的用途

　　1、利润分配预案的合法性、合理性说明

　　公司近三年（含2022年度）的利润分配预案情况如下：

　　单位：元

　　■

　　经测算，公司最近三年（含2022年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计182,725,766.22元，最近三年母公司累计实现净利润为1,155,225,877.76元，年均385,075,292.59元，即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润（合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低）的47.45%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。

　　2、未进行利润分配的原因

　　公司属于医药制造业，一直坚持“创新、国际化”的中长期战略目标，目前正处于高速发展阶段，随着公司新产品开发、新市场的开拓、国际化进程等方面的快速推进，尤其是研发和在建工程的持续投入，预计2023年公司日常运营资金需求较大。同时，随着国际化战略的深入推进，国际形势的复杂多变，需要有足够的资金来抵御外部的风险。

　　3、未分配利润的用途

　　未分配利润一方面用于满足公司研发及工程项目建设投入，另一方面用于应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展。

　　未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采用现金分红等方式进行利润分配，为股东创造长期的投资价值。

　　三、审议情况

　　1、董事会审议意见

　　2023年4月13日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2023年4月13日，第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2022年度利润分配预案。

　　3、独立董事审议意见

　　独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的长远利益，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

　　五、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、《第八届董事会第五次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》

　　3、《第八届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2023-022

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过500,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供10,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供490,000万元人民币的担保总额度。

　　2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过500,000万元人民币的担保额度，占公司2022年度经审计净资产的56.74%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币550,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币500,000万元（或等值外币），其中：合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度490,000万元人民币，对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度10,000万元人民币。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　本次对外担保额度授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币500,000万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

　　根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2022年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、担保额度预计具体情况

　　本次担保金额合计不超过人民币500,000万元，占公司截至2022年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为56.74%、39.86%。上述新增担保额度具体分配如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

　　四、担保协议的主要内容

　　前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　五、董事会意见

　　公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。

　　被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本报告披露日，公司对外担保余额为24.18亿元，占公司2022年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的27.44%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、《第八届董事会第五会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　附件：

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002019 　　　　证券简称：亿帆医药　　　公告编号：2023-023

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信会计师事务所2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户46家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：刘海山

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：晁喜文

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：刘鹏云

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　　2、项目组成员诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

　　3、项目组成员独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

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　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经过核查，审计委员会认为立信会计师事务所能按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2022年度财务报告的审计意见；在执行公司2022年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，并提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可

　　我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司2022年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，结合立信会计师事务所在公司2022年度审计工作中表现出的专业执业能力，我们认为：立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第八届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、《第八届董事会第五次会议决议》

　　2、《审计委员会2023年第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：002019 　　　　证券简称：亿帆医药　　　公告编号：2023-024

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将2017年非公开发行股票募集资金2022年年度存放与使用情况作如下专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180,500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176,283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办

　　证券代码：002019         证券简称：亿帆医药     公告编号：2023-020

　　（下转B066版）