一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）和化工行业（包括聚氯乙烯、烧碱等氯碱产品和季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平。

　　（1）公司主要产品

　　尿素：尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂生产过程中。公司具备156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司具备年产104万吨的尿素产能，子公司新疆天运化工有限公司具备年产52万吨的尿素产能，分别利用内蒙、新疆两地天然气为原料生产尿素。

　　磷酸二铵：磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司湖北宜化肥业有限公司具备年产66万吨的磷酸二铵产能，子公司湖北宜化松滋肥业有限公司具备年产60万吨的磷酸二铵产能。

　　聚氯乙烯（PVC）：聚氯乙烯是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄电池外壳及家具、玩具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘层。公司具备84万吨的PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产30万吨的PVC产能，子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产30万吨的PVC产能，湖北宜化化工股份有限公司和子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司各具备年产12万吨的PVC产能。公司主要采取电石法生产PVC，相对于以石油、天然气为原材料的乙炔、乙烯气法，电石法生产成本较为低廉。

　　（2）行业发展变化

　　化肥行业：2022年，受经济下行影响，国际粮食贸易削减，各国更加重视粮食安全，加大粮食支持政策，推动化肥需求提升，同时全球货币量化宽松政策导致化肥生产所需大宗商品价格攀升，氮、磷、钾、硫磺价格不断走高，化肥价格持续高位运行。下半年，国家加大化肥出口法检，化肥价格有一定回落。近年来国家针对产能过剩行业进行供给侧改革，通过环保整治和退城入园，逐步清退了行业内的过剩产能，同时氮肥和磷肥新增产能相对受限，化肥行业产能严重过剩时代已经过去，行业格局有望持续优化。化肥关系到粮食安全，保供稳价将带动国内化肥价格在基本区间长期运行。政策方面，2021年1月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，围绕提升粮食和重要农产品供给保障能力，明确要求“十四五”时期要稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动农业现代化等提出了具体的部署。中国是人口大国，粮食安全至关重要。基于粮食生产对肥料的刚性需求，预计肥料供应长期稳定。

　　氯碱行业：氯碱行业是基础原材料产业，产品种类多，关联度大，下游产品达到上千个品种，广泛应用于工业生产的各个领域，与国民生活密切相关。2022年国内氯碱行业总体延续稳定发展态势，氯碱产能保持理性增长，国内烧碱生产企业163家，总产能4,658万吨，增加150万吨；国内聚氯乙烯（PVC）生产企业71家，总产能2,810万吨，净增加97万吨；市场方面，烧碱行情高位震荡，PVC价格下行明显。未来受国内能耗“双控”以及其他各项环保政策影响，氯碱行业扩产速度将会减缓，同时新能源产业的快速发展也将极大增加对烧碱的需求。2023年国内氯碱行业面临一定的压力，但随着国家一揽子稳经济政策效应的逐步显现、房地产市场的逐步修复以及新经济增长动能的逐步增强，氯碱行业也面临一定的发展机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■ 

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）完成第十届董事会、第十届监事会换届选举

　　1.2022年2月11日，公司召开第七届三次职工代表大会，选举产生公司第十届监事会职工代表监事；召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第十届董事会董事及第十届监事会监事，完成第十届董事会、第十届监事会换届选举。

　　公司第十届董事会由15名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事8名。卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董事会独立董事。

　　公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士为公司第十届监事会职工代表监事。

　　2.2022年2月15日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举卞平官先生为第十届董事会董事长；审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，完成第十届董事会专门委员会换届选举工作:

　　董事会战略委员会委员为卞平官、郭锐、强炜，卞平官先生为召集人。

　　董事会提名委员会委员为李齐放、杨继林、卞平官，李齐放为召集人。

　　董事会薪酬与考核委员会委员为赵阳、李强、付鸣，赵阳为召集人。

　　董事会审计委员会委员为郑春美、吴伟荣、赵阳，郑春美为召集人。

　　同时，第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭锐先生为公司总经理，聘任王猛先生、周振洪先生、熊业晶先生、严东宁先生、郑春来先生为公司副总经理，聘任朱月先生为公司总工程师，聘任卢梦成先生为安全总监，聘任王凤琴女士为董事会秘书，聘任廖辞云先生为财务总监。

　　3.2022年2月15日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举李刚先生为第十届监事会主席。

　　4.2022年2月23日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人。

　　（二）推进2022年度非公开发行股票事项

　　2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等11项与公司2022年度非公开发行A股股票相关的议案，为推进产业转型升级、满足氨醇项目资金需求，公司拟非公开发行A股股票不超过16,000万股、募集资金不超过250,000万元。本次发行中，湖北宜化集团有限责任公司拟以现金认购总额不低于30,000万元（含本数）且不超过50,000万元（含本数），同时本次发行完成后，湖北宜化集团有限责任公司持股比例不低于17.08%且不超过30%（不含本数）。

　　2022年8月23日，公司收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（宜市国资产权﹝2022﹞11号），同意公司非公开发行A股股票，发行数量不超过16,000万股（含本数），募集资金总额不超过250,000万元（含本数），募集资金用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目。

　　2022年8月29日，公司非公开发行股票相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。

　　2022年9月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

　　2022年10月24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究并逐项答复。

　　2022年11月19日，公司披露《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》，完成向中国证监会报送反馈意见回复材料工作。

　　2023年3月1日，根据中国证监会全面推行注册制相关制度安排，公司发行股票申请文件报送深交所，并获得深交所受理。

　　2023年4月4日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订的提示性公告》及修订后的募集说明书和反馈意见回复等文件。

　　2023年4月6日，公司向特定对象发行股票事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

　　（三）完成《公司章程》、三会议事规则等公司治理细则的修（制）订

　　2022年8月12日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等11项公司治理细则，制订《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等6项公司治理细则。

　　2022年8月29日，相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。

　　（四）以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资

　　2022年7月28日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》，为支持新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）经营发展，同意以公司对新疆宜化享有的100,000万元委托贷款债权转化为新疆宜化股权的方式对其增资入股。增资完成后，新疆宜化注册资本变更为450,000.00万元，公司持有其35.597%的股权。

　　2022年8月15日，该议案经2022年第八次临时股东大会审议通过。

　　2022年9月7日，新疆宜化工商变更登记工作办理完毕。

　　（五）投资建设氨醇项目，完成新宜化工增资

　　1.2022年3月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产55万吨氨醇项目的议案》，为加快公司合成氨产业技改升级，保障公司终端产品原料供给，同意以湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）为项目主体，投资356,786万元，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设55万吨/年氨醇项目。项目的主要产品为46万吨/年液氨和9万吨/年甲醇，并副产约2万吨/年硫酸。该事项经2022年3月28日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　2.2022年4月25日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，为支持氨醇项目建设，同意公司向全资子公司新宜化工增资104,000万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为105,000万元。2022年5月24日，新宜化工工商变更登记工作办理完毕。

　　（六）完成对邦普宜化新材料、邦普宜化环保增资

　　1.2022年4月20日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议案》，为积极推进宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）项目建设，同意子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）以其持有的湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）100%股权对邦普宜化新材料增资。增资完成后，邦普宜化新材料注册资本变更为123,549.20万元，宜化肥业对邦普宜化新材料的出资比例仍为35%。邦普宜化新材料项目的主要产品为30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍等。邦普宜化新材料工商变更登记工作已办理完毕。2021年10月1日至2022年4月30日形成的江家墩矿业1,109.55万元过渡期损益由宜化肥业享有。

　　2.2022年5月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的议案》，为开展磷石膏和磷尾矿资源化利用项目，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）增资17,640万元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本变更为36,000万元，公司持有邦普宜化环保49%的股权。2022年6月6日，邦普宜化环保工商变更登记工作办理完毕。

　　（七）对松滋肥业增资、对史丹利宜化新材料增资

　　1.2022年1月28日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩股的议案》，为寻求外部战略合作，推进产业转型升级，同意公开征集投资方对子公司湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）增资扩股。

　　2.2022年4月29日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意投资方史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”）按每1元注册资本不低于1.4048元的价格，认缴出资额不低于53,989.66万元（增加注册资本38,431.37万元），取得松滋肥业49%的股权。增资完成后，松滋肥业注册资本变更为78,431.37万元，宜化肥业持有松滋肥业51%股权。2022年5月20日，松滋肥业工商变更登记工作办理完毕。

　　3.2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意宜化肥业以松滋肥业审计期间实现损益分配1,958.79万元后的20,000万元转为对松滋肥业的出资20,000万元，直接作为松滋肥业留存收益；史丹利以货币资金方式对松滋肥业出资19,215.69万元，计入松滋肥业资本公积。增资完成后，松滋肥业注册资本不变，仍为78,431.37万元，宜化肥业仍持有松滋肥业51%股权。

　　4.2022年6月28日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，为开展新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料等项目建设，同意松滋肥业对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）增资69,930万元，史丹利化肥松滋有限公司对史丹利宜化新材料增资129,870万元。增资完成后，史丹利宜化新材料注册资本变更为200,000万元，松滋肥业仍持有史丹利宜化35%股权。

　　（八）TPO项目投产，完成对宜化降解新材料增资

　　1.2022年1月19日，公司发布《关于子公司光引发剂及配套原材料项目投产的公告》，公司与深圳有为技术控股集团有限公司共同投资的湖北有宜新材料科技有限公司年产1,000吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目成功投产。

　　2.2022年3月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的议案》，为满足湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“宜化降解新材料”）项目资金需求，同意向公司全资子公司宜化降解新材料增资13,000万元。增资完成后，宜化降解新材料注册资本变更为15,000万元。2022年5月24日，宜化降解新材料工商变更登记工作办理完毕。

　　（九）收回香溪化工债权

　　2022年5月23日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，为尽快收回公司及子公司应收湖北香溪化工有限公司（以下简称“香溪化工”）债权，同意委托武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值1,409.81万元。2022年6月23日，宜昌泰宜资产管理有限公司按挂牌底价摘牌后与公司及子公司签署《资产转让产权交易合同》。2022年6月24日，公司及子公司收到上述1,409.81万元转让款，香溪化工债权转让工作全部完成。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-032

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》（以下简称“预案”），该预案尚须提交公司2022年度股东大会审议，相关事宜公告如下：

　　一、2022年度财务概况

　　公司聘请专业审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2022年财务报表及报表附注进行了审计，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润2,164,385,796.11元。根据《中华人民共和国公司法》和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，公司提取法定盈余公积13,684,233.35元。截至2022年12月31日，公司合并报表的未分配利润为1,123,073,852.34元，母公司报表的未分配利润为123,158,100.20元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”，公司2022年度可供分配利润为123,158,100.20元。

　　二、2022年度利润分配预案

　　（一）利润分配预案内容

　　鉴于公司2022年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟以2022年12月31日总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　根据上述利润分配预案，本次合计派发现金人民币89,786,671.20元（含税），本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的72.90%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为4.15%。

　　在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　（二）利润分配预案合法性、合规性

　　本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等有关利润分配的原则及规定。

　　（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　三、相关审议程序

　　（一）监事会意见

　　公司结合实际情况，制订《2022年度利润分配预案》，该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益的情形，同意该预案。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司《2022年度利润分配预案》符合法律法规、自律监管规则、《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对该预案发表“同意”的独立意见，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1.本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2.本预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-033

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议，相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　大信事务所是一家主要从事大型企业、上市公司审计业务的会计师事务所，具备为公司提供审计服务所必须的执业资格和丰富的审计服务经验。大信事务所为公司提供多年审计服务，均按计划完成对公司的各项审计业务，在担任公司2022年度审计机构期间，遵守相关法律、行政法规，独立、公正执行业务，较好地完成了公司2022年度财务及内部控制审计工作。

　　为满足公司2023年度审计工作需要，保持审计工作连续性，公司拟续聘大信事务所为2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年，并提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、协商确定公司2023年度审计费用后，签署相关协议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信事务所1985年成立，2012年3月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信事务所拥有中华人民共和国财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是我国最早从事证券服务业务及首批获得H股企业审计资格的事务所之一，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　截至2022年12月31日，大信事务所从业人员总数4,026名，其中合伙人166名，注册会计师941名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500名。

　　大信事务所2021年度经审计的收入总额为18.63亿元，其中审计业务收入为16.36亿元，证券业务收入为6.35亿元。大信事务所客户主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。2021年度审计上市公司客户197家（含H股），审计收费总额2.48亿元，其中审计与公司同行业的制造业上市公司客户124家。

　　2.投资者保护能力

　　大信事务所计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近3年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信事务所及其他机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

　　3.诚信记录

　　大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次、自律监管措施2人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：李朝鸿

　　李朝鸿先生2005年成为注册会计师，1998年开始在大信事务所执业并从事上市公司审计，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的审计报告涉及公司及东贝集团（证券代码：601956）、航锦科技（证券代码：000818）、盛新锂能（证券代码：002240）等多家上市公司。

　　（2）拟签字注册会计师：刘荟

　　刘荟女士2013年成为注册会计师，2011年开始在大信事务所执业并从事上市公司审计，拟2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告为微创光电（证券代码：430198）2019年度、2020年度、2021年度审计报告。

　　（3）拟定项目质量控制复核人：肖献敏

　　肖献敏女士2006年成为注册会计师，2005年开始在大信事务所执业，2010年开始从事上市公司审计质量复核，2022年开始为公司提供审计服务；近三年为公司及人福医药（证券代码：600079）、华昌达（证券代码：300278）、新乡化纤（证券代码：000949）、诚益通（证券代码：300430）等公司复核年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟定项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟定项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　依照公允、合理的定价原则，结合委托的工作量，公司管理层与大信事务所协商确定其2022年度审计费用为人民币235万元，其中：年报审计费用为150万元，内部控制审计费为85万元。2023年度审计费用，拟提请公司股东大会授权经理层以其工作量为基础、协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信事务所进行了充分了解，并就其规模、专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力相关信息进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为大信事务所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，建议续聘大信事务所为公司2023年度审计机构，聘期1年。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　经核查，大信事务所具备为公司提供审计服务所须的业务资质，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，公司拟聘请其担任2023年度财务及内部控制审计机构，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案的提请程序符合相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定，我们对本议案发表“事前认可”的意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　大信事务所具备相关业务资质和为公司提供审计服务的丰富经验，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求，为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘大信事务所担任公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　我们对该议案发表“同意”的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司于同日召开的第十届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.经与会委员签字的第十届董事会审计委员会第六次会议记录；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见；

　　5.大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-034

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生日常关联交易。预计2023年日常关联交易总额不超过140,610万元。2022年日常关联交易的预计发生额为309,730.82万元，实际发生额为273,537.63万元，实际发生额未超过预计发生额。2023年拟发生的各类日常关联交易如下：

　　1.向关联人湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）、宜化集团及其子公司、湖北大江化工集团有限公司（以下简称“大江公司”）及其子公司采购纯碱、工业盐、材料设备等原材料的交易总额预计不超过16,300万元。

　　2.向关联人内蒙古华电乌达热电有限公司（以下简称“乌达热电”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司采购蒸汽、电等燃料和动力的交易总额预计不超过29,050万元。

　　3.向关联人双环科技、青海黎明化工有限责任公司（以下简称“青海黎明”）、宜化集团及其子公司、大江公司及其子公司销售液氨、烧碱等产品的交易总额预计不超过20,590万元。

　　4.接受关联人湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）、宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称“锦程万和”）、化机公司、宜化集团及其子公司提供的运输、安装、维修等劳务的交易总额预计不超过74,670万元。

　　公司于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。

　　该项议案尚须提交公司股东大会审议，届时，关联股东宜化集团将对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1.湖北宜化集团有限责任公司

　　法定代表人：王大真

　　注册资本：100,000万元

　　住所：宜昌市沿江大道52号

　　经营范围：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，宜化集团未经审计的资产总额为1,223,327.27万元，负债总额为1,327,070.47万元，所有者权益为-103,743.20万元。2022年度实现营业收入274,819.61万元，净利润-98,569.80万元。

　　经查询，宜化集团不是失信被执行人。

　　2. 湖北双环科技股份有限公司

　　法定代表人：汪万新

　　注册资本：46,414.58万元

　　住所：湖北省应城市东马坊团结大道26号

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，双环科技经审计的资产总额为276,889.23万元，负债总额为130,025.26万元，所有者权益为146,863.97万元。2022年度实现营业收入为436,430.18万元，净利润为74,580.96万元。

　　经查询，双环科技不是失信被执行人。

　　3.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　法定代表人：杨中泽

　　注册资本：11,000万元

　　住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　经营范围：一般项目：对外承包工程；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属包装容器及材料制造；金属制品修理；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；电气设备修理；电气设备销售；仪器仪表制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；电气信号设备装置销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；金属工具销售；五金产品批发；特种设备出租；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；食品用纸包装、容器制品生产；危险化学品包装物及容器生产；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，化机公司未经审计的资产总额为65,325.37万元，负债总额为52,188.77万元，所有者权益为13,070.48万元。2022年度实现营业收入59,324.34万元，净利润1,632.20万元。

　　经查询，化机公司不是失信被执行人。

　　4.湖北安卅物流有限公司

　　法定代表人：刘世平

　　注册资本：7,500万元

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区花溪路188号跨境电商产业园8号楼508室

　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输，危险废物经营，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，省际普通货船运输、省内船舶运输，道路货物运输（网络货运），建设工程施工，基础电信业务，烟草制品零售，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，汽车零配件零售，轮胎销售，润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），电子专用设备制造，软件开发，信息系统集成服务，化肥销售，煤炭及制品销售，建筑材料销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），无船承运业务，成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品），非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，安卅物流经审计的资产总额为40,650.93万元，负债总额为25,167.32万元，所有者权益为15,483.61万元。2022年度实现营业收入66,235.31万元，净利润1,992.43万元。

　　经查询，安卅物流不是失信被执行人。

　　5.宜昌锦程万和物流有限公司

　　法定代表人：祝捷

　　注册资本：1,000万元

　　住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），肥料销售，成品油批发（不含危险化学品），装卸搬运，化工产品销售（不含许可类化工产品），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，轮胎销售，润滑油销售，日用百货销售，通讯设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电力电子元器件销售，五金产品批发，五金产品零售，仪器仪表销售，塑料制品销售，金属材料销售，建筑装饰材料销售，金属制品销售，机械设备销售，停车场服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，危险废物经营，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，锦程万和经审计的资产总额为8,027.38万元，负债总额为6,441.42万元，所有者权益为1,585.96万元。2022年度实现营业收入13,936.93万元，净利润313.00万元。

　　经查询，锦程万和不是失信被执行人。

　　6.青海黎明化工有限责任公司

　　法定代表人：孟凡友

　　注册资本：16,050万元

　　住所：青海省大通县桥头镇黎明路111号

　　经营范围：偏二甲肼生产销售；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件；科研开发；科技咨询；公司所属各控股、参股子公司主营包装桶的生产销售；设备制作安装（不含特种设备）；外购的原材料、水、电销售；房地产开发、销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，青海黎明未经审计的资产总额为30,654.52万元，负债总额为17,024.4万元，所有者权益为13,630.12万元；2022年度实现营业收入22,070.93万元，净利润1,318.61万元。

　　经查询，青海黎明不是失信被执行人。

　　7.内蒙古华电乌达热电有限公司

　　法定代表人：卢永刚

　　注册资本：19,340万元

　　住所：内蒙古自治区乌海市乌达区光明大街1号

　　经营范围：电（热、汽）力项目的开发、投资和建设；购售电（热、汽）业务；电（热、汽）能的生产；增量配电业务投资和运营；提供合同能源管理；综合节能和用能咨询；电厂废旧物的综合利用及经营；电力工程设计、施工、技术咨询、服务；电力设备上门维修（以上两项凭资质证经营）；电力物资、设备导购、公司在本期建设规模为2台15万千瓦热电燃煤机组并网发电（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。新能源技术开发、技术咨询、技术转让。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，乌达热电经审计的资产总额为17,144.07万元，负债总额为78,848.07万元，所有者权益为-61,704万元。2022年度实现营业收入55,152.66万元，净利润-57,187.36万元。

　　经查询，乌达热电不是失信被执行人。

　　8.湖北大江化工集团有限公司

　　法定代表人：林剑

　　注册资本：20,000万元

　　住所：宜都市枝城镇滨江路70号

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；货物进出口；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，大江公司未经审计的资产总额为139,590.03万元，负债总额为181,804.66万元，所有者权益为-42,214.64万元。2022年度实现营业收入67,228.23万元，净利润-7,084.37万元。

　　经查询，大江公司不是失信被执行人。

　　（二）关联关系说明

　　1.宜化集团是公司的控股股东；

　　2.双环科技控股股东湖北双环化工集团有限公司是公司控股股东宜化集团的子公司；

　　3.化机公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；

　　4.安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司；

　　5.锦程万和的股东安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司；

　　6.青海黎明股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团的全资子公司；

　　7.2022年6月8日前，公司副总经理熊业晶在乌达热电兼任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，乌达热电在未来十二个月内仍需认定为公司关联方；

　　8.2022年3月31日前，大江公司是公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，大江公司在未来十二个月内仍需认定为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方是依法存续的公司，经营状况正常，相关交易金额总体可控，不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和依据

　　公司遵循公平合理的定价原则，通过招标、比选等市场化方式，经协商确定日常关联交易价格，并根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行相关交易协议时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》后，公司根据生产经营实际需要，与上述关联方签订协议，协议有效期为1年。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性分析

　　公司及子公司向关联方采购及销售，有利于充分利用关联方的优势资源，保证公司及子公司重要原材料的供应、各项产品的销售、工程建设的顺利进行。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，充分考虑了生产成本和交易成本，定价公允、合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司对2023年度日常关联交易金额进行合理预计，有利于保障公司及子公司原料供应、产品销售，符合公司生产经营需要。日常关联交易定价以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案的提请程序符合相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定，我们对本议案发表“事前认可”的意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司本次审议的关联交易事项属公司日常发生的正常经营业务，符合国家相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定，符合公司生产经营实际需要，交易双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表“同意”的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-035

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产81.35%，对资产负债率超过70%的单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产37.6%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近一期经审计净资产42.38%，请投资者充分关注担保风险。

　　本次被担保对象内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化国际贸易有限公司、新疆宜化化工有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过37.80亿元的担保额度，其中：

　　1.拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、湖北宜化国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）、湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称“宜化新材料”）、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）提供总计不超过10.70亿元的担保额度，其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过1.40亿元，为资产负债率等于或低于70%的控股子公司提供担保额度不超过9.30亿元。

　　2.拟为参股子公司（含控股子公司为其参股子公司）新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜化新材料”）提供总计不超过27.10亿元的担保额度，其中为资产负债率超过70%的参股子公司提供担保额度不超过22.10亿元，为资产负债率等于或低于70%的参股子公司提供担保额度不超过5.00亿元。

　　在上述审批额度内发生连带责任担保、质押担保、抵押担保、反担保、最高额担保等担保事项，担保额度可在控股子公司和控股子公司之间、参股子公司和参股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；此外，参股子公司之间进行调剂的，获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，参股子公司之间累计调剂总额不超过预计担保总额度的50%，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　本次预计的担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层为代理人与合同对象签署相关担保协议或文件，无需另行召开董事会或股东大会逐笔审议。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序和信息披露义务。

　　上述担保事项的协议尚未签署。

　　因公司副总经理严东宁于2022年6月30日前兼任史丹利宜化新材料董事长兼总经理职务，史丹利宜化新材料为公司关联法人，公司为史丹利宜化新材料提供担保为关联担保。

　　2023年4月13日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，全体非关联董事过半数审议通过，出席会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　1.为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度预计情况

　　单位：亿元

　　■

　　2.为参股子公司（含控股子公司为其参股子公司）提供担保额度预计情况

　　单位：亿元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：内蒙古宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊业晶

　　注册资本：90,000万元

　　设立日期：2009年4月27日

　　住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有内蒙宜化100%的股份。

　　经查询，内蒙宜化不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，内蒙宜化经审计的资产总额3,359,815,980.11元，负债总额为2,357,464,834.48元，净资产为1,002,351,145.63元，营业收入为4,037,701,374.1元，利润总额为228,683,448.07元，净利润为220,000,510.35元。

　　2.公司名称：湖北宜化新材料科技有限公司

　　法定代表人：冷超群

　　注册资本：12,000万元

　　设立日期：2018年7月18日

　　住所：枝江市姚家港化工园

　　经营范围：许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；日用百货销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有宜化新材料66.67%的股权，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）持有宜化新材料33.33%的股权。

　　经查询，宜化新材料不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，宜化新材料经审计的资产总额为398,864,474.19元，负债总额为202,382,789.12元，净资产为196,481,685.07元，营业收入为386,144,500.43元，利润总额为8,586,949.62元，净利润为8,160,329.18元。

　　3.公司名称：湖北宜化肥业有限公司

　　法定代表人：郑春来

　　注册资本：29,596.93万元

　　设立日期：2005年4月18日

　　住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　经营范围：一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；港口经营；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司持有宜化肥业67.57%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业32.43%的股份。

　　经查询，宜化肥业不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，宜化肥业经审计的资产总额为3,019,984,831.68元，负债总额为1,170,722,147.69元，净资产为1,849,262,683.99元，营业收入为3,369,761,173.42元，利润总额为494,478,135.83元，净利润486,615,092.28元。

　　4.公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

　　法定代表人：严东宁

　　注册资本：78,431.37万元

　　设立日期：2011年12月9日

　　住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

　　经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2023年6月14日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股权结构：公司控股子公司宜化肥业持有松滋肥业51%的股份，史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业49%的股份。

　　经查询，松滋肥业不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，松滋肥业经审计的资产总额2,347,030,314.4元，负债总额为810,545,299.7元，净资产为1,536,485,014.7元，营业收入为3,065,482,932.07元，利润总额416,036,399.76元，净利润为361,147,883.04元。

　　5.公司名称：新疆宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊俊

　　注册资本：450,000万元

　　设立日期：2010年3月11日

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号（彩北产业园）

　　经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：宜昌新发产业投资有限公司持有新疆宜化39.403%的股权，宜昌高新投资开发有限公司持有新疆宜化25%的股权，公司持有新疆宜化35.597%的股权。

　　经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，新疆宜化经审计的资产总额为13,283,768,592.90元，负债总额为11,422,859,140.60元，净资产为1,860,909,452.30元，营业收入为4,796,790,864.34元，利润总额为558,623,546.75元，净利润为23,822,537.19元。

　　6.公司名称：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司

　　法定代表人：胡照顺

　　注册资本：200,000万元

　　设立日期：2021年12月3日

　　住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道

　　经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：史丹利化肥松滋有限公司持有史丹利宜化新材料65%的股权、松滋肥业持有史丹利宜化新材料35%的股权。

　　经查询，史丹利宜化新材料不是失信被执行人。

　　主要财务指标:截至2022年12月31日，史丹利宜化新材料经审计的资产总额为1,295,226,051.57元，负债总额为111,602,200.47元，净资产为1,183,623,851.10元，营业收入为0元，利润总额为-16,376,132.90元，净利润为-16,376,132.90元。

　　7.公司名称：湖北宜化国际贸易有限公司

　　法定代表人：程建

　　注册资本：21,800万元

　　设立日期：2019年1月7日

　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道488号宜昌综合保税区C3-308号

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；管道运输设备销售；农业机械销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司持有国际贸易100%的股份。

　　经查询，国际贸易不是失信被执行人。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，国际贸易经审计的资产总额为735,958,471.42元，负债总额为518,910,474.88元，净资产为217,047,996.54元，营业收入为5,805,987,772.31元,利润总额为3,965,368.37元，净利润为3,043,565.80元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保范围、担保期限、担保的贷款期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　1.本次担保额度预计事项是为满足公司控股子公司及参股子公司资金需要，有利于提高公司决策效率。公司控股子公司及参股子公司生产经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。

　　2.股东未提供同比例担保的说明：宜化肥业为公司控股子公司，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业通过增资方式取得其32.43%的股权，根据其章程，该合伙企业不得对外提供担保。因此，公司对宜化肥业的银行借款提供全额担保，该合伙企业亦无法为公司提供反担保。

　　3.宜化新材料、松滋肥业为公司控股子公司，其股东分别按各自持股比例提供同比例担保，即公司按66.67%的持股比例为宜化新材料提供担保，宜化集团按33.33%的持股比例为宜化新材料提供担保；宜化肥业按51%的持股比例为松滋肥业提供担保，史丹利农业集团股份有限公司按49%的持股比例为松滋肥业提供担保，松滋肥业为公司对其担保提供保证反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

　　4.新疆宜化、史丹利宜化新材料为公司参股子公司，其股东分别按各自持股比例提供同比例担保，即公司按35.597%的持股比例为新疆宜化提供担保，宜昌新发产业投资有限公司按39.403%的持股比例、宜昌高新投资开发有限公司按25%的持股比例为新疆宜化提供担保；松滋肥业按35%的持股比例为史丹利宜化新材料提供担保，史丹利化肥松滋有限公司按65%的持股比例为史丹利宜化新材料提供担保。新疆宜化、史丹利宜化新材料分别为公司对其担保提供保证反担保。该担保方式公平、对等，未损害上市公司利。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总余额为380,425.05万元，占公司最近一期经审计净资产81.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为198,198.19万元，占公司最近一期经审计净资产42.38%；担保债务未发生逾期。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-036

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于2023年度董事、监事及高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，董事会薪酬与考核委员会对与公司相近规模、相同地域、相关行业企业的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了了解，结合公司经营发展情况，拟定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期间

　　2023年1月1日—2023年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。公司已设立非独立董事津贴，金额拟定为6万元（税前）/年，每季度发放一次。

　　2.公司已设立独立董事津贴，金额拟定为10万元（税前）/年，每季度发放一次。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。公司已设立监事津贴，金额拟定为3万元（税前）/年，每季度发放一次。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1.公司董事、监事、高级管理人员因职务调整、解聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-037

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于核销部分资产的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于核销部分资产的议案》，相关事宜公告如下：

　　一、核销资产概况

　　（一）核销资产原因

　　根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对截至2022年12月31日的资产进行全面清查，对欠款单位注销、破产、清算、改制、涉诉等账龄在5年以上、经多次催收仍无法收回，且已全额计提坏账准备的4,851,093.00元应收账款、3,695,918.61元其他应收账款进行财务核销；对已发生事实损失，且已计提减值准备的251,828,951.04元在建工程资产进行财务核销。

　　（二）资产核销的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司2022年度核销应收账款、其他应收账款及在建工程资产总额为260,375,962.65元，具体明细如下：

　　■

　　二、对公司的影响

　　公司本次核销的资产已全额计提坏账准备，对公司2022年度经营成果和财务状况没有影响。

　　三、董事会关于资产核销的合理性说明

　　公司本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》相关规定，资产核销的依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

　　四、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-038

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于对控股子公司减资的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，具体情况如下：

　　一、减资事项概述

　　内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）持有联化公司28%的股份，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）持有联化公司21%的股份。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合联化公司财务状况，为提高资金使用效率，公司与联化公司其他股东（以下简称“各方股东”）拟按照各自持有联化公司的股权比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元后，各方股东对联化公司同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为5亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。各方股东分别履行审批程序后，拟共同签署相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、其他股东基本情况

　　（一）鄂尔多斯集团基本情况

　　1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司

　　2. 法定代表人：王臻

　　3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4. 注册资本：43,329.4万元

　　5. 成立日期：2001年6月27日

　　6. 注册地址：东胜区达拉特南路102号

　　7. 经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。

　　8. 股权结构：王林祥持有鄂尔多斯集团35%的股份，赵魁持有鄂尔多斯集团18.46%的股份，鲁卫东持有鄂尔多斯集团18.46%的股份，侯永旺持有鄂尔多斯集团14.03%的股份，王鹏持有鄂尔多斯集团14.03%的股份。

　　9. 公司与鄂尔多斯集团不存在关联关系。

　　10. 经查询，鄂尔多斯集团不是失信被执行人。

　　（二）鄂尔多斯基本情况

　　1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　　2. 法定代表人：王臻

　　3. 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

　　4. 注册资本：199,912.5896万元

　　5. 成立日期：1995年10月15日

　　6. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号

　　7. 经营范围：生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品。

　　8. 股权结构：鄂尔多斯集团全资子公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有鄂尔多斯54.30%股权，鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持有鄂尔多斯12.64%股权，其他为社会公众持股。

　　9. 公司与鄂尔多斯不存在关联关系。

　　10. 经查询，鄂尔多斯不是失信被执行人。

　　三、减资标的基本情况

　　（一）联化公司基本情况

　　1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

　　2. 法定代表人：孙长俊

　　3. 公司类型：其他有限责任公司

　　4. 注册资本：50,000万元

　　5. 成立日期：2005年6月14日

　　6. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

　　7. 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

　　8. 经查询，联化公司不是失信被执行人。

　　（二）联化公司主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　四、减资方案及步骤

　　（一）各方股东以资本公积金同比例转增注册资本

　　各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）各方股东同比例减资

　　联化公司资本公积金转增注册资本完成后，各方股东对联化公司变更后的注册资本同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为5亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、减资目的和对公司的影响

　　本次减资有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。

　　公司目前持有联化公司51%的控股权，本次减资不会导致公司对联化公司持股比例发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不影响公司的财务状况和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-039

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于出售资产暨关联交易的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称“化机公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）全资子公司。为进一步盘活存量资产、优化资源配置，公司将部分资产协议转让给化机公司。交易双方各自履行审批程序后，拟共同签署资产转让协议。

　　2.化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，化机公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.公司于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可及“同意”的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，本次交易事项金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。该事项已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　二、交易对方的基本情况

　　1.化机公司基本情况

　　企业名称：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　法定代表人：杨中泽

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：11,000万元

　　住所：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道399号

　　主营业务：一般项目：对外承包工程；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属包装容器及材料制造；金属制品修理；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；安防设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电工仪器仪表制造；电气设备修理；电气设备销售；仪器仪表制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；电气信号设备装置销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；金属工具销售；五金产品批发；特种设备出租；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；食品用纸包装、容器制品生产；危险化学品包装物及容器生产；建设工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：宜化集团持有化机公司100%股权。

　　实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　2.历史沿革及主要业务最近三年发展状况

　　化机公司成立于2010年1月18日，注册资本为11,000万元，股东为宜化集团，近三年营业收入稳步增长，主营业务包括压力容器设计制造、各类工程设计安装、危化品包装等定型产品研发生产，涉及煤化工、盐化工、磷化工、精细化工、电力、环保、医药、食品、原油储运及大数据应用等行业，现拥有化工石油工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业总承包叁级、安防工程企业设计施工维护叁级等专业资质。

　　3.化机公司主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　4.化机公司为公司控股股东宜化集团全资子公司，该项交易构成关联交易。

　　5.经查询，化机公司不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司部分固定资产、在建工程及无形资产。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（二）交易标的账面价值和评估价值

　　根据银信资产评估有限公司出具的《湖北宜化化工股份有限公司拟资产转让涉及的固定资产、在建工程及无形资产评估项目资产评估报告》（银信评报字[2023]第B00117号），在评估基准日2022年12月31日，采用市场法和成本法确定的交易标的市场价值为8245.9万元，比账面价值7424.57万元增值821.84万元，增值率11.06%。资产评估结果如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　参考银信资产评估有限公司对交易标的评估价值8,245.9万元，确定交易标的转让价格为8,245.9万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、资产转让协议主要内容

　　本次交易双方各自履行审批程序后，拟共同签署《资产转让协议》，具体内容以双方实际签署并生效的协议为准。拟签署的协议主要条款如下：

　　1.合同主体

　　甲方：湖北宜化化工股份有限公司

　　乙方：湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

　　2.甲方转让土地62.83亩、房屋构筑物类资产4处、设备类资产45项、在建工程2项，转让价格为8,245.9万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。

　　3.结算方式为承兑加电汇支付，发票开具一个月内付清全款。

　　4.标的物的所有权自交货时起转移，但乙方未全部履行支付价款义务的，货物所有权属于甲方所有。

　　5.违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行，如因乙方原因或不可抗力导致不能交货，甲方不承担违约责任。

　　6.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争执，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向供方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　7.本合同经甲乙双方加盖公章或者合同专用章后生效。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

　　七、关联交易的影响

　　本次交易有利于盘活存量资产，实现资产增值收益，对公司本期财务状况将带来积极影响。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日，公司及其控股子公司与宜化集团及其控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为3,333.33万元。

　　九、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见；

　　5.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-040

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2023年4月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2.本次董事会会议于2023年4月13日14:30在公司6楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事15位，实际出席董事15位。

　　4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　第十届董事会独立董事杨继林、李齐放、付鸣、刘信光、赵阳、郑春美、李强、吴伟荣分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　为满足公司2023年度审计工作需要，保持审计工作连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过37.80亿元的担保额度。本次预计的担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于核销部分资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十一）审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》

　　为提高资金使用效率，公司同意与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）其他股东按照各自持有联化公司的股权比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元后，各方股东对联化公司同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为5亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于对控股子公司减资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十二）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

　　为盘活存量资产，实现资产增值收益，公司同意将部分固定资产、在建工程及无形资产协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。根据银信资产评估有限公司评估结果，确定本次资产转让价格为8245.9万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。

　　《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　《湖北宜化化工股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明与独立意见。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-041

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2023年4月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2.本次监事会会议于2023年4月13日在公司6楼会议室以现场会议方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

　　4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司董事会对《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司结合实际情况，制订《2022年度利润分配预案》，该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益的情形，同意该预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　为满足公司2023年度审计工作需要，保持审计工作连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务及内部控制审计机构，聘期为1年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（七）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（八）审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过37.80亿元的担保额度。本次预计的担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（九）审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》

　　经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于核销部分资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（十一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

　　为盘活存量资产，实现资产增值收益，公司同意将部分固定资产、在建工程及无形资产协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。根据银信资产评估有限公司评估结果，确定本次资产转让价格为8245.9万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。

　　表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

　　《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-042

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意于2023年5月8日召开2022年度股东大会，将第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月8日14:00

　　网络投票时间：2023年5月8日

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2023年4月28日。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议分别审议通过了上述相关议案。议案6.00涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。

　　上述议案具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

　　2. 登记时间：2023年5月4日至2023年5月6日8:30-11:30及14:00-17:00。

　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5. 会议联系方式：

　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

　　邮政编码：443000

　　电话号码：0717-8868081

　　传真号码：0717-8868081

　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

　　联系人姓名：李玉涵

　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2.公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日9:15，结束时间为2023年5月8日15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2022年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

　　■

　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□  否□

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人所持股份的性质及数量：

　　委托人股东账号：

　　授权委托书签发日期：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-043

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2023年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年3月31日

　　（二）业绩预告情况

　　□扭亏为盈   □同向上升  √同向下降

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本期业绩预告未经审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2022年下半年以来，公司主导产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及精细化工产品市场价格逐步下滑。至今年一季度，价格持续下降，导致相关产品盈利能力减弱。

　　为积极应对市场波动，公司持续推进装置技术升级，调整产品结构，挖潜降耗严控成本，同时加大研发创新，聚焦市场开发新产品，进一步提高公司整体盈利能力。

　　四、风险提示

　　1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据将在公司2023年第一季度报告中予以详细披露。

　　2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月14日

　　证券代码：000422                证券简称：湖北宜化                公告编号：2023-031