证券代码：688386   证券简称：泛亚微透  公告编号：2023-021

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于部分募集资金专户销户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。

　　以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

　　二、募集资金存放及专户管理情况

　　2020年10月13日，公司与东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

　　■

　　公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

　　三、 本次募集资金专户注销情况

　　公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目予以结项，将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-014）。

　　（一）中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户销户情况：

　　本次注销的账户存放“消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目”募集资金，项目结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司于2023年3月27日将节余募集资金及部分利息27,283,731.40元永久性补充流动资金。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司于2023年4月12日办理完毕中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户（账号：8110501012301609290）销户手续，同时将利息结余9,465.80元转入公司一般账户用于补充公司流动资金。该账户注销后，公司与保荐机构、中信银行股份有限公司常州支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

　　（二）中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户销户情况：

　　本次注销的账户存放“SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”的募集资金已按规定使用完毕，中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户（账号：1105039829100076961）不再使用，为便于管理，公司于2023年4月13日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余502.77元转入公司基本户用于补充公司流动资金。该账户注销后，公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日

　　证券代码：688386   证券简称：泛亚微透        公告编号：2023-022

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事邹东伟先生、独立董事钱技平先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王少华先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　注：关联股东张云先生及其一致行动人李建革先生回避表决。

　　10、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次会议审议的议案10、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会议案9关联股东张云先生及其一致行动人李建革先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为20,243,796股。

　　4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：万利民律师、覃正伟律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月15日