本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》（全文及摘要）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案8为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所

　　律师：金晶、黄兴龙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2023-04-14

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议