证券代码：000797   证券简称：中国武夷   公告编号：2023-064

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　一、会议召开的情况

　　1．召开时间：现场股东大会召开时间为2023年4月13日(星期四)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司第七届董事会

　　5.主持人：董事长郑景昌先生

　　6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）23人、代表股份865,659,599股、占公司有表决权股份总数55.1111％。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份539,449,250股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3433％。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共20人，代表股份326,210,349股，占公司有表决权股份总数的比例为20.7678％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1.总体表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　■

　　2、中小股东表决情况

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司《2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月14日

　　证券代码：000797  证券简称：中国武夷 公告编号：2023-066

　　债券代码：149777 债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司关于

　　第七届董事会及董事会专门委员会

　　成员变动情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月28日、4月13日召开第七届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将公司第七届董事会及董事会专门委员会成员变动情况公告如下：

　　一、第七届董事会非独立董事离任职务的情况

　　由于工作变动，免去公司第七届董事会非独立董事陈建东先生和唐福荣先生的董事职务，陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务后将不在公司及控股子公司担任任何职务。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　截至本公告日，陈建东先生持有公司股票31,201股，占公司总股本0.0020%，唐福荣先生未持有公司股份，上述人员将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。陈建东先生和唐福荣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈建东先生和唐福荣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈建东先生和唐福荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、增补公司第七届董事会非独立董事的情况

　　根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审查同意，提名李楠先生和魏绍鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会选举表决通过。

　　增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、调整公司第七届董事会专门委员会成员的的情况

　　鉴于公司非独立董事陈建东先生和唐福荣先生离任董事职务，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等制度规定，免去陈建东先生董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去唐福荣先生董事会提名委员会委员职务，增补李楠先生为公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期和本届董事会一致；增补魏绍鹏先生为公司董事会提名委员会委员候选人，任期和本届董事会一致。

　　本次调整后，公司董事会战略委员会委员为郑景昌先生、郑建新先生、李楠先生、陈斌先生，其中郑景昌先生为主任委员；董事会薪酬与考核委员会委员为郑建新先生、李楠先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；提名委员会委员为郑建新先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生，其中陈斌先生为主任委员。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2023年4月14日